Tid: , kl C728, Högskolan i Borås

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tid: 2014-11-27, kl. 10.00-14.30. C728, Högskolan i Borås"

Oliver Lund
för 8 år sedan
Visningar:

1 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(6) Tid:, kl Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar, Lotta 5-17 Andersson, Therése Berg, Alina Frankenius, Paul 1-10 Gärdén, Cecilia Hedberg, Patrik Herdenberg, Gunilla Karlsson, Kristoffer Mårdsjö, Agneta Nyström, Maria Petersson, Per-Erik 1-13 Stark, Agneta 5-17 Säljö, Roger Fackliga företrädare: Björkdahl Ordell, Susanne Théen, Carina Övriga: Cardell, Karin högskoledirektör Hellström, Martin prorektor Wennberg, Marie sekreterare Monastyrski, Lucia studieadministrativ handläggare 6 Bergenholtz, Magnus controller 7-12 Stenström, Anders controller 7 12, 15 Nowé Hedvall, Karen kvalitetssamordnare 13 Johannisson, Jenny vicerektor för forskning Paragrafer: 1-17 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson

Hedberg, Patrik Herdenberg, Gunilla Karlsson, Kristoffer Mårdsjö, Agneta Nyström, Maria Petersson, Per-Erik 1-13 Stark, Agneta 5-17 Säljö, Roger Fackliga företrädare: Björkdahl Ordell, Susanne Théen,

2 2(6) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson Agneta Mårdsjö utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från läggs till handlingarna. 4 Rektors rapport Rektor har skickat ut information till styrelsen i form av Rektors brev november Rapport från studenterna Föredragande: Alina Berg, ordförande i Studentkåren. Kårordförande Alina Berg informerar om: Att studentkåren för närvarande har 1690 medlemmar. Att kåren håller på att starta upp sin pubverksamhet och hade en FN-pub på FN-dagen. Att kåren anordnat en fot- och knädag, Fitness Camp och en hälsovecka. En ny blankett som håller på att framarbetas för att hantera utbildningsärenden. Att kåren anordnat en bok- och klädbytardag och en föreläsning i psykisk första hjälpen. Studentkårens nya kontorslokaler i Sandgärdet och de nya studiesociala ytorna på Yxhammarsgatan som håller på att färdigställas.

5 Rapport från studenterna Föredragande: Alina Berg, ordförande i Studentkåren. Kårordförande Alina Berg informerar om: Att studentkåren för närvarande har 1690 medlemmar.

3 3(6) STARK Konsult Studenter i Sjuhärad som nu är helägt av Studentkåren. Studentkårens insamlingskampanj till Musikhjälpen 2014 som innebär att det går att buda på aktiviteter med kårens styrelseledamöter. Kommunikation har hjälpt till med en kampanjfilm. Framöver arrangerar kåren en Adventspub, A nobel after work med masterstudenter och doktorrander och en glöggbjudning. Kåren kommer också starta en kampanj benämnt 17 kronor som ska visa vad en student får för sitt medlemskap i kåren (det kostar 17 kr per månad att vara med i kåren). Beslutsärende 6 Dnr Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 Föredragande: Lucia Monastyrski, studieadministrativ handläggare. Föredrages Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen Styrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning höstterminen 2015, vårterminen 2016, höstterminen 2016 samt vårterminen 2017 enligt förslag. Informationsärenden 7 Dnr Budgetuppföljning 2014 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Magnus Bergenholtz informerar om utfallet av budgetuppföljning per september 2014.

Framöver arrangerar kåren en Adventspub, A nobel after work med masterstudenter och doktorrander och en glöggbjudning.

4 4(6) 8 Dnr Uppföljning av utbildningsuppdrag 2014 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Magnus Bergenholtz informerar om utfallet av uppföljning av utbildningsuppdrag per oktober Budgetpropositionen för 2015 Björn Brorström informerar om budgetpropositionen för Beslutsärende 10 Dnr Verksamhetsplan Föredragande: Björn Brorström, rektor, Föredrages Verksamhetsplan Styrelsen beslutar att att fastställa Verksamhetsplan för Högskolan i Borås enligt förslag efter inarbetande av redaktionella ändringar som framkommit under styrelsens diskussion av ärendet, rektor har att redovisa Verksamhetsplanen för styrelsen i februari. Informationsärenden 11 Dnr Budgetunderlag Björn Brorström redogör för Budgetunderlag

Beslutsärende 10 Dnr 734-14 Verksamhetsplan 2015-2017 Föredragande: Björn Brorström, rektor, Föredrages Verksamhetsplan 2015-2017.

5 5(6) 12 Dnr Högskolans visionsdokument Björn Brorström informerar om Högskolans visionsdokument. 13 Dnr Universitetskanslersämbetets utvärdering av utbildningar på grund- och avancerad nivå Föredragande: Martin Hellström, prorektor, Karen Nowé Hedvall, kvalitetssamordnare. Karen Nowé Hedvall informerar om Universitetskanslersämbetets utvärdering av utbildningar på grund- och avancerad nivå Dnr Granskning av forskarutbildning vid Högskolan i Borås Föredragande: Björn Brorström, rektor, Jenny Johannisson, vicerektor för forskning. Jenny Johannisson informerar om Granskning av forskarutbildning vid Högskolan i Borås. 15 Dnr Ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom det vårdvetenskapliga området Föredragande: Björn Brorström, rektor, Jenny Johannisson, vicerektor för forskning. Jenny Johannisson informerar om Ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom det vårdvetenskapliga området.

Karen Nowé Hedvall informerar om Universitetskanslersämbetets utvärdering av utbildningar på grund- och avancerad nivå 2011-2014.

6 6(6) 16 Dnr Omcertifiering av högskolans miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Björn Brorström informerar om högskolans miljöledningssystem enligt ISO 14001: Högskolans organisationsutveckling Björn Brorström informerar om högskolans organisationsutveckling.

Relevanta dokument

Tid: , kl. 10:00 14:30. A716, Högskolan i Borås

Tid: , kl. 10:00 14:30. A716, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid:, kl. 10:00 14:30 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor 1-6,