Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa"

Jan-Olof Åström
för 7 år sedan
Visningar:

1 1(6) Tid: Lokal: Onsdagen den 23 april2014 kl Åsundasalen, Storgården, Rimforsa Närvarande: Ledamöter: Anna Ekström Helen Dannetun Magnus Hall Paul Håkansson Margareta Josefsson Helena Persson Kerstin Wigzell Jan-Erik Ögren Karin Öllinger Sebastian Becker Tobias Karlsson Albin Mannerfelt ordforande rektor p verksamheten studerande studerande studerande Ej närvarande: Övriga: J an Axelsson Samuel Ershannnar Margareta Fallsvik Agneta Frode Blomberg Karin Fälth-Magnusson Göran Hessling Mariethe Larsson Fredrik Lindeberg Jenny Ljung GabrielThott Karin Upplander Ekman Peter Värbrand Kent W altersson Ledamöter: Christer Mård Magnus Berggren Carin Franzen Övriga: Krzysztof Marciniak samverkansdirektör, p 24 auktoriserad revisor, Riksrevisionen, p 21 revisionschef ekonomidirektör, p 18, 19, 20, 22 prorektor universitetsråd kommunikationsdirektör doktorand, studenternas suppleant styrelsens sekreterare personalforeträdare auktoriserad revisor, Riksrevisionen, p 21 vicerektor, p 24, 25 universitetsdirektör verksamheten verksamheten personalforeträdare

2 2(6) Justeras datum: J.Jj f~- O '5-J J ~ (sekreterare) {ftu~-v Ann~ Ekström (ordförande) Helen Dannetun (rektor) 74~/ Sebastian Becker (justerare)

3 3(6) 13 Val av justerare Sebastian Becker utses att tillsammans med ordforande och rektor justera protokollet. 14 Fastställande av föredragningslistan Styrelsen beslutar att fastställa det utsända forslaget till foredragningslista. 15 Anmälningar, meddelanden, loregående protokoll Protokollet läggs till handlingarna. 16 Reflektioner från gårdagen Gårdagens presentationer av ansvarsfårhållanden, verksarnhetsplan, grundutbildning, forskning och samverkan samt kompetensforsörjning gav universitetsstyrelsen en bra överblick. Diskussionerna har gett universitetsdirektörens beredningsgrupp ett bra grund att stå på infor processen med att arbeta fram universitetets verksamhetsplan. 17 Rektor rapporterar Professor Per Hammarström får årets kemipris av Göran Gustafssons stiftelse for naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Magnus Berggren, professor i organisk elektronik f'ar årets Marcus Wallenberg-pris på 2 miljoner kronor for sitt pionjärarbete kring elektronisk papper. Besök av Peter Wallenberg och Göran Sandberg från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. och Saab har slutit ett strategiskt

4 4(6) samverkansavtal Ytterligare strategiska avtal förväntas framöver. har fått ett regeringsuppdrag att ansvara för spridning av resultat från ämnesdidaktisk forskning. European Consortium of Innovative Universities, ECID har haft styrelsemöte på Aalborgs universitet Universitetsledningens resa till Storbritannien fokuserade bland annat på arbetet kring CLL, Changing the Learning Landscape Promotionshögtid kommer framöver att ske en gång per år med start i vår. Flera utvärdering pågår av starka forskningsprogram 18 Revisionsberättelse från Riksrevisionen avseende räkenskapsåret2013 Dnr LiU beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingama enligt förslag. 19 Revisors rapport avseende tillämpningen av transparenslagen Dnr LiU beslutar att lägga rapporten till handlingarna enligt förslag. 20 Verksamhetsplan och budget för år 2015 samt plan för år skickar med de förslag och rekommendationer som framlades under gårdagens strategimöte till det fortsatta arbetet med verksamhetsplanen och budgetarbetet. I arbetet bör vidare bedömas i vilken utsträckning tidigare ställningstaganden från styrelsens sida rörande återrapportering eller andra åtgärder av

5 5(6) uppfoljande natur kan upphävas med hänsyn till de nya planeringsrutinema. 21 från Riksrevisionen Föredragande: Samuel Ersharnmar, Karin Upplander Ekman Presentation av Riksrevisionen och dess revisorer. De foredragande lämnar en redogörelse över den årliga revisionen, revisionsmål 2013/2014 samt sammanfattande iakttagelser från den löpande granskningen Revisionsrapport Investeringsprocessen Dnr LiU a) Redogörelse av rapporten Föredragande: Margareta Fallsvik b) Kommentarer till Internrevisionens rapport beslutar uppdra till rektor att fortsätta arbetet med en investeringsbudget for universitetet med beaktande av interrevisionens rapport och universitetsledningens redovisning. Uppfoljning av arbetet ska återrapporteras i samband med verksamhetsplan och årsredovisning. 23 Instruktion för Internrevisionen vid Dnr LiU Föredragande: Margareta Fallsvik fastställer instruktion for Internrevisionen vid enligt forslag. linköpings universitet

6 6(6) 24 Samverkanspolicy för Dnr LiU Föredragande: Jan Axelsson fastställer samverkanspolicyn för Linköpings universitet enligt förslaget med redaktionella ändringar. Styrelsen ska hållas informerad om det fortsatta arbetet med LiPSS-projeket (s Policy för strategisk Samverkan) och om de handlingsplaner som rektor beslutar om. 25 Uppföljning av internationaliseringsarbetet Föredragande: Peter Värbrand informeras om internationaliseringsarbetet och diskuterar vägar för att möta dess utmaningar. 26 Ändring av styrelsens sammanträdesordning, avsnitt 5 arbetsordning Dnr LiU Föredragande: Kent W altersson beslutade fastställa ändringen i Linköpings universitets arbetsordning enligt förslag. 27 Anmälningsstatistik för utbildningar styrelsen låter notera att information över aktuell anmälningsstatistik lämnades vid gårdagens strategimöte med styrelsen. 28 Övriga frågor Inga övriga frågor anmälda. linköpings universitet

Relevanta dokument

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen k