tivriga: facklig företrädare

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (3), sammanträde den 3 december 2014 Närvarande Ledamöter.. Anna Bergek Magnus Borga Erik Janz61 Jan Lundgren Jan Nordström Lennart Ljung Jonas Jansson Astrid Lundmark Marie Westrin Karin Jerner Matilda Leinsköld Katarina Bengtsson forskar (suppl) tivriga: Karin Enander (suppl) Jens Isacsson Inge la Wiklund biträdande kanslichef (p 6 och 9) Maria Boberg styrelsekoordinator Ej närvarande: Ulf Nilsson Dan Jangblad Janerik Lundquist Per Larsson kanslichef Justerandes signatur

2 PROTOKOLL 2 (3) 1 Utseende av justeringsperson Beslutas att utse Magnus Borga att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 2 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. Punkterna behandlades i följande ordning: 1-5, 7-8, 6, 9. 3 Föregående protokoll Föregående protokoll (FST 14/6, ) läggs efter genomgång till handlingarna. FST 14/6.05 UKÄs Utbildningsutvärderingar: LiU har lämnat in planer till UKÄ över hur den bristande måluppfyllelsen ska åtgärdas för de examina som fick omdömet "Bristande kvalitet" i fjol. 4 Anmälningar och meddelanden 14/7.04 Anmälningar enligt bilaga. 5 Dekanus informerar om: VRs stora utlysning: LiU fick 24 ansökningar beviljade (84 Mkr) vilket motsvarar 7% av VRs totala utlysning. LiU hamnade därmed på 6:e plats bland landets universitet och högskolor. Före oss kom (i fallande ordning) Lund, Uppsala, KTH, Chalmers och Stockholms universitet. Examenshögtid: Den XMvember 2014 ägde examenshögtiden rum i Linköpings Konsert & Kongress där 260 diplomander fick mottaga diplom. Tryggve Holm-medaljen delades ut till 9 studenter för goda studieprestationer. Högtiden ayslutades med middag för drygt 700 gäster. Strategiskt partnerskap ABB: Den 7 november 2014 tecknade LiU och ABB ett strategiskt samverkansavtal. På plats var ABB:s vd Johan Söderström, tillika LiU-alumn. Åke Svenssons forskningspris 2014 har tilldelats professor Simin Nadjm-Tehrani. 6 Studiehandbok inkl. utbildningsplaner delegation till dekanus Dnr LiU (Beslut) Föredragande: Inge la Wiklund Beslutas att delegera till dekanus att slutgiltigt fastställa Studiehandbok inklusive utbildningsplaner för Justerandes signatur I ith.1 u.se/s tyrelse/protokoll/

3 PROTOKOLL 3(3) 7 Förlängning av mandatperiod för ledamöter och suppleanter i Anställningsnämnden, Forskarutbildningsnämnden och Nämnden för skolsamverkan (Beslut) Föredragande: Anna Bergek Dnr LiU Beslutas att förordnandet för nuvarande ledamöter och suppleanter i Anställningsnämnden, Forskarutbildningsnämnden och Nämnden för skolsamverkan förlängs till Policy för handledning inom forskarutbildning vid LiTH (Beslut) Dnr LiU Genomgång gjordes av den revidering av policydokumentet från 2008 som har gjorts av Forum för forskarutbildning. Den reviderade texten betonar i större grad doktorandens ansvar i handledningen. Beslutas att, efter justering, fastställa Policy för handledning inom forskarutbildning vid LiTH, enligt handling. Synpunkt lades fram från styrelsen att denna handledning borde översättas till engelska. 9 Revidering av allmänna studieplaner för forskarutbildning (Beslut) Dnr LiU Mot bakgrund av UKÄs stundande utvärdering av forskarutbildningar har en omfattande revidering gjorts av allmänna studieplaner för forskarutbildning vid LiTH. Utgångspunkter har varit att lägga ner inaktiva ämnen, att slå samman närliggande ämnen, att se över antagningskraven samt att beskriva hur målen för forskarutbildningen nås. En mall med riktlinjer har tagits fram för hur studieplaner kan se ut. Genomgång gjordes över de omfattande ändringar som har gjorts i studieplanerna. Beslutas att fastställa allmänna studieplaner för forskarutbildning, enligt handling. Avslutningsvis avtackades två ledamöter, Lennart Ljung (ISY) och Jonas Jansson (VTI) som nu avgår som ledamöter i LiTH-styrelsen då en ny mandatperiod tar sin början den 1 jan Vi tackar dem för deras engagemang under årens lopp. Vid protokollet Justeras Maria Boberg Anna Bergek, prodekan Magnus Borga Justerandes signatur

4 60,405 UNN, : t 51''f 0 ikos t KALLELSE 1(1) Välkommen till sammanträde med fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Därefter serveras lunch. Plats: Konferensrummet på Universitetsklubben (gamla Vallfarten), Olaus Magnus väg 29, Campus Valla, Linköping Kallade: Ledamöter: Ulf Nilsson Anna Bergek Magnus Borga Erik Janz61 Jan Lundgren Jan Nordström Lennart Ljung Jonas Jansson Dan Jangblad Astrid Lundmark Karin Jemer Matilda Le inskö Id Övriga: Per Larsson Ingela Wiklund Janerik Lundquist Jens Isacsson Maria Boberg kanslichef biträdande kanslichef koordinator fakultetsstyrelsen Med vänlig hälsning Maria Boberg, TFK Koordinator Föredragningslista med handlingar se: http :// iu. se/styre I se/foredragningsli stor-och-protoko 11-styrel sen maria.boberg@liu.se

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Plats: Universitetsklubben (gamla Vallfarten), Campus Valla, Linköping 1 Utseende av justeringsperson 2 Fastställande av föredragningslista 3 Föregående protokoll FST 14/6 4 Anmälningar och meddelanden 14/7.4 5 Dekanus informerar 6 Studiehandbok inkl utbildningsplaner delegation till dekanus (Beslut) Föredragande: Inge la Wiklund 7 Förlängning av mandatperiod för ledamöter och suppleanter i Anstäl lnings nämnd, Forsk arutb ildnin gsnämn d och Nämnde n för skolsamverkan (Beslut) Föredragande: Anna Bergek 8 Policy rör handledning inom forskarutbildning vid LiTH (Beslut) 9 Revideringen av alla allmänna studieplaner för forskarutbildningen (Beslut) Dnr LiU Dnr LiU Dnr LiU Dnr LiU

6 ANMÄLNINGAR.04 1(1) Protokoll LiTH Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen (FST 14/6) Beslut fattade av dekanus Övriga protokoll Protokoll fört vid sammanträde med Universitetsstyrelsen Protokoll fört vid Rektors beslutsmöten: Inkomna skrivelser Från Rektor / Universitetsledningen Beslut fattade vid Rektors beslutsmöten: Befordran till professor. Rektors beslut Befordran till biträdande professor. Rektors beslut Utbyggnad av utbildningar i högskolan - förslag från. Rektors beslut