Universitetsstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2010

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2010"

Karl-Erik Sandberg
för 7 år sedan
Visningar:

1 1(5) s sammanträde den 19 oktober 2010 Plats: Rimforsa Strand Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Magnus Hall Margareta Josefsson Christer Mård Agneta Westerdahl Jan-Erik Ögren Per-Erik Ellström Karin Öllinger Niklas Hellström Emma Holmqvist Sköld Daniel Björk ordförande rektor doktorand, ersättare för Linda Svensson Övriga David Engblom LiU-foass, IKE, p 16 Margareta Fallsvik revisionschef Karin Fälth-Magnusson prorektor Ann-Christin Gustafsson styrelsens sekreterare Anna Hesser universitetsarkitekt, p 11 Lars Holberg informationsdirektör Curt Karlsson universitetsdirektör Örjan Lönnevik universitetsadjunkt, personalföreträdare Joakim Nejdeby IT-direktör, p 13 Marianne Plymoth bibliotekarie, personalföreträdare Lars Rydberg planeringsdirektör, p 5 Peter Värbrand administrativ direktör, p 12, 13 Ej närvarande ledamöter Helena Persson Maria Ågren Lars Hultman Linda Svensson

2 2(5) 1 Val av justerare Per-Erik Ellström utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet. 2 Fastställande av föredragningslistan Styrelsen beslutar fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. 3 Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll Protokollet läggs till handlingarna. 4 Rektor rapporterar om Besök från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och om stiftelsens förändrade bidragspolicy. Nytt samarbetsavtal mellan Sverige och Singapore avseende forskning och högre utbildning. LiUs förre rektor Bertil Andersson har blivit president vid Nanyang Technological University i Singapore. Jan Björklund kommer till Linköpings universitet den 15 november. 5 Budgetpropositionen Föredragande: Lars Rydberg Lars Rydberg informerar om budgetpropositionen. 6 Strategisk plan för vetenskaplig informationsförsörjning Föredragande: Karin Fälth-Magnusson LiU beslutar med en redaktionell ändring enligt förslaget.

3 3(5) 7 Bemyndigande att teckna avtal om hyrestillägg avseende lokaler för högpresterande magnetkamerautrustning vid CMIV LiU Bemyndigande att teckna hyresavtal avseende nya försöksdjurslokaler LiU Bemyndigande att teckna avtal om hyrestillägg avseende GMP-laboratorium LiU Bemyndigande att teckna projekteringsavtal avseende nybyggnad för Nationellt Superdator Centrum (NSC) LiU Lokalförsörjningsplan för perioden Föredragande: Anna Hesser LiU

4 4(5) 12 Förordningen om intern styrning och kontroll (FISK) en uppdatering av processbeskrivning och riskförteckning Föredragande: Peter Värbrand LiU beslutar godkänna principerna enligt det utsända materialet och ställer sig bakom förslaget till en reviderad struktur och paketering av riskanalysarbetet. En förändring styrelsen vill se inom ramen för översynen är att det dels görs en skillnad mellan risker som lärosätet till fullo råder över och risker där lärosätet är beroende av externa aktörer, dels att kraftfulla åtgärder, redan när de initierats, får genomslag i riskbedömningen. 13 Arbetet med informationssäkerhet vid Linköpings universitet Föredragande: Peter Värbrand, Joakim Nejdeby får information om arbetet med förbättring av informationssäkerheten. Styrelsen får en slutrapport från arbetet vid novembermötet. 14 Rapport från internrevisionen: Bisysslor a) Redogörelse för rapporten Föredragande: Margareta Fallsvik LiU b) Åtgärder i anledning av internrevisionens rapport beslutar med ett redaktionellt förtydligande enligt förslaget. 15 Organisation för universitetets systematiska innovationsinsatser för nyttiggörande av forskningsresultat Föredragande: Curt Karlson LiU LiU-foass David Engblom presenterar sin forskning inom neurobiologi.

5 5(5) Vid protokollet Ann-Christin Gustafsson Bengt Westerberg Mille Millnert Per-Erik Ellström

Relevanta dokument

Universitetsstyrelsens sammanträde den 8 juni 2010

Universitetsstyrelsens sammanträde den 8 juni 2010 1(5) s sammanträde den 8 juni 2010 Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Magnus Hall Margareta Josefsson Christer Mård Helena Persson Agneta Westerdahl Maria Ågren Jan-Erik Ögren Per-Erik