Tid: Torsdagen den 7 juni 2018 kl Utsikten, Campus Norrköping. Claes-Fredrik Helgesson verksamheten. Linn Lama Davidsson studerande

Transkript

1 1(7) Tid: Torsdagen den 7 juni 2018 kl Lokal: Utsikten, Campus Norrköping Närvarande: Ledamöter: Lena Sommestad ordförande Helen Dannetun rektor Kristina Alsér Jonas Bjelfvenstam Kjell Åke Hansson Dan Jangblad, p 27-37, Ulrika Unell Kerstin Wigzell Magnus Berggren verksamheten Claes-Fredrik Helgesson verksamheten Birgitta Öberg verksamheten Linn Lama Davidsson studerande Jacob Larsson studerande Fredrik Lindeberg doktorand, studenternas suppleant Övriga: Rebecca Carlsson revisionschef Robert Ericsson Studieadministrativ chef, p 34 Agneta Frode Blomberg planerings- och ekonomidirektör, p Karolina Ganhammar Universitetsarkitekt, p Christina Helmér chefsjurist Ann Holmlid biträdande universitetsdirektör, p 35 Martina Johansson styrelsens sekreterare Roger Klinth prorektor Mariethe Larsson kommunikationsdirektör Lars Nielsen professor, p 41 Sofia Ritenius tillträdande studentrepresentant Lena Törnborg controller, p 38 Kent Waltersson universitetsdirektör Ej närvarande: Ledamöter: Jan-Håkan Hansson Linnea Michel Övriga: Krzysztof Marciniak Elin Mattsson Gerd Röndahl studerande personalföreträdare tillträdande studentrepresentant personalföreträdare

2 2(7) Justeras datum: Martina Johansson Lena Sommestad Helen Dannetun (sekreterare) (ordförande) (rektor) Claes-Fredrik Helgesson (justerare)

3 3(7) 27 Val av justerare Claes-Fredrik Helgesson utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet. 28 Fastställande av föredragningslistan Fredrik Lindeberg ersätter ordinarie ledamot Linnea Michel. Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. 29 Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll Den tillträdande studentrepresentanten Sofia Ritenius adjungeras till dagens möte. Protokollet läggs till handlingarna. 30 Rektor rapporterar Rektor rapporterar om aktuella händelser inom forskning, utbildning och samverkan och berör kort bl a följande: En liten delegation från LiU har varit på den årliga myndighetsdialogen med departementet. En särskild fråga som lyftes handlade om ökade kostnader för den decentraliserade läkarutbildningen. Vinnova konstaterar i en rapport att LiU har en av de starkaste forskningsmiljöerna för AI-forskning i Sverige. Eleni Stavrinidou, forskningsledare inom organisk elektronik, har fått 3,3 miljoner euro för att driva ett EU-projekt inom Future and Emerging Technologies (FET) Open. Ca 2000 faddrar har genom Studenthälsan utbildats inför höstens mottagning av nya studenter.

4 4(7) 31 Presentation av nya studentrepresentanter Information Ledamöterna samt närvarande tjänstemän ger en kort presentation av sig själva. 32 Tertialrapport per 30 april 2018 Dnr LiU Föredragande: Agneta Frode Blomberg Information informeras om tertialrapporten per 30 april Bland annat ökade bidragsintäkter indikerar ett högre resultat än budgeterat. Prognosen visar att LiU inte kommer att nå takbeloppet för 2018, vilket delvis medför att anslagsintäkterna är för höga för perioden. Styrelsen diskuterar även det bekymmersamma med att antalet doktorander minskar. Styrelsen tackar för en bra genomgång. 33 Verksamhetsplan och budget för år 2019 samt plan för år Dnr LiU Föredragande: Agneta Frode Blomberg om anslagsfördelning och budgetramar för 2019 och plan för gäller under förutsättning att de överensstämmer med de beslut riksdagen fattar med anledning av regeringens budgetproposition i höst och eventuella regeringsbeslut av betydelse i övrigt. uppdrar till rektor att i förekommande fall göra erforderliga justeringar och kompletteringar av anslagsfördelning och uppdrag. Styrelsen beslutar härutöver följande: 1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2019 samt plan för fastställs enligt bilaga. 2. Förslaget till fördelning av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fastställs. 3. Förslaget till fördelning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå fastställs. 4. Förslaget för finansiering av universitetsgemensamt verksamhetsstöd fastställs. 5. Förslaget för finansiering av internrevisionen fastställs till tkr år 2019.

5 5(7) 6. Förslaget till Utbildningsuppdragen till fakultetsstyrelser och styrelsen för utbildningsvetenskap fastställs. Rektor kan, med stöd av styrelsens beslut, vid behov fastställa annan fördelning av delramar inom det universitetsgemensamma verksamhetsstödet (exklusive budgetramen till internrevision). 34 Fyllnadsval av lärarrepresentanter i disciplinnämnden Dnr: LiU Föredragande: Robert Ericsson Professor emeritus Torkel Glad har bett om att bli entledigad från sitt uppdrag som lärarrepresentant i disciplinnämnden från och med 1 juli Mot denna bakgrund beslutar universitetsstyrelsen att förordna professor Christina Ekerfelt som ordinarie ledamot i disciplinnämnden och till hennes ersättare förordnas professor Uno Wennergren. et gäller för perioden 1 juli 2018 till och med 31 december Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB för 2019 Dnr LiU Föredragande: Ann Holmlid informeras om föreslagna ändringar av Linköpings universitet Holding AB ägaranvisningar för fastställer för sin del ägaranvisning för Linköpings universitet Holding AB enligt bilaga för 2019 och uppdrar åt rektor eller den hon utser att såsom ombud för ägaren vid ordinarie bolagsstämma i bolaget besluta om ägaranvisning och överlämna den till bolagets styrelse. uppdrar vidare till rektor att senast vid styrelsens junisammanträde 2019 återkomma med nytt förslag till ägaranvisning. Punkten förklaras omedelbart justerad.

6 6(7) 36 Lokalförsörjningsplan Dnr Föredragande: Karolina Ganhammar godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet inom universitetet. Liksom tidigare gäller att andra än marginella utökningar av beståndet av förhyrda lokaler ska underställas universitetsstyrelsen, även om planerna på eventuella utökningar har redovisats i lokalförsörjningsplanen. 37 Campusplan, Campus Valla 2030 Föredragande: Karolina Ganhammar Information Campusplanen är ett visionsdokument som stakar ut den långsiktiga färdriktningen för den fysiska miljön på Campus Valla. Den innebär inte några bestämda åtaganden, förpliktelser eller ekonomiska beslut för LiU utan ska ses som en vision och en vägvisare. Styrelsen tackar för informationen. 38 Rapport från Placeringsrådet för LiUS- Linköpings universitets samförvaltade stiftelser Dnr: LiU Föredragande: Lena Törnborg beslutar i sin funktion som förvaltarstyrelse för LiUS att lägga bilagd rapport från Placeringsrådet med godkännande till handlingarna. 39 Internrevisionen information om pågående arbete Föredragande: Lena Sommestad och Rebecca Carlsson Information Ett revisionsutskott skulle kunna bildas genom en formalisering av det pågående arbete där två externa ledamöter (nu styrelsens ordförande och vice ordförande) träffar internrevisionen. Vid jämförelse med hur andra lärosäten arbetar kan det konstateras att det ser väldigt olika ut. Synpunkter på vilka som bör ingå i det kommande revisionsutskottet kan lämnas till Rebecca Carlsson. Det kommer även att göras en översyn av instruktionen för internrevisionen på grund av ändringar i de internationella standards internrevisionen har att följa, där eventuella skrivningar om revisionsutskott kan tillföras.

7 7(7) 40 s sammanträdestider Föredragande: Lena Sommestad Förslagna tider för 2019: 13 februari april (internat) 4 juni 11 september 16 oktober 4 december Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte. 41 Presentation av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software program, WASP AI Föredragande: Lars Nielsen Lars Nielsen, Program Director, presenterar arbetet med Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software program. WASP AI är inte något projekt utan ett samarbetsprogram där huvudsakligen fem universitet ingår. Visionen som programmet jobbar efter är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens. Styrelsen tackar Lars Nielsen för en intressant presentation. 42 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns anmälda.