Tid: Tisdagen den 10 april 2018 kl Margareta Bachrach- Lindström

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Tisdagen den 10 april 2018 kl Margareta Bachrach- Lindström"

Thomas Axel Svensson
för 5 år sedan
Visningar:

1(5) Tid: Tisdagen den 10 april 2018 kl. 8.30 12.

1 1(5) Tid: Tisdagen den 10 april 2018 kl Lokal: Tidlösa Närvarande: Ledamöter: Johan D Söderholm Fredrik Elinder Margareta Bachrach- Lindström Ylva Böttiger Stergios Kechagias Marie Larsson Mathilda Björk Paul Erixson Rikard Tordön Josefine Norlander Jacob Larsson Ersättare: Patrik Rytterström Johanna Dahlberg Kajsa Holmgren Peterson Anna Strömberg Eva Uebel Magnus Janzon ordförande Övriga: Elin Wistrand mötessekreterare Anette Philipsson kanslichef Elisabeth Larsen-Cederström SACO Gerd Röndahl OFR Samuel Edelbring Elena Vikström Charlotta Dabrosin Lena Thunell Diana Berggren föredragande p35 Maria Leijon föredragande p36 Ej närvarande: Ledamöter: Björn Gerdle Katarina Hedin Ersättare: Christina Samuelsson Toste Länne Axel Limbäck Gustav Hanstorp Magnus Persson LINKÖPINGS UNIVERSITET

2 2(5) Övriga: Humlan Svensson OFR (ersättare) Justeras datum: Elin Wistrand Johan D Söderholm Patrik Rytterström (sekreterare) (ordförande) (justerare)

3 3(5) Mötesformalia 28 Utseende av justeringsperson Utses Patrik Rytterström till justeringsperson. 29 Fastställande av föredragningslistan och genomgång av föregående protokoll Beslutas fastställa föredragningslistan. Punkterna behandlas i följande ordning:28-31, 37, 32, 33, 35, Meddelanden Johan Söderholm meddelar: - Fakultetsledningen har varit på studiebesöksresa till universitet i Japan, Kina och Singapore. Med på resan var Johan Söderholm, Fredrik Elinder, Margareta Bachrach Lindström, Jan Brynhildsen, Helen Marklund, Annette Theodorsson, Kerstin Hawkins och Anna Sandelin. Man besökte flera universitet för att utveckla studentutbytes men även diskutera förutsättningar för att starta forskningssamarbete; Saitama Medical University, Japan; Shanghai Jiao Tong University School of Medicine; Tongji University School of Medicine; National University of Singapore, Yong Loo Lin School of Medicine och Nanyang Technical University, Lee Kong Chian School of Medicine. Margareta Bachrach Lindström meddelar: - På Saitama Medical University, ett samarbete som firar 25 år nästa år, finns också en mycket väl utbyggd simuleringsverksamhet och där det även finns uppbyggda miljöer för simulering av vård i hemmiljö. Studenterna som varit där är mycket nöjda. - Didacticum har haft styrelsemöte och där diskuterades bland annat hur man utveckla IKT-pedagogiken. LiU har beslutat att utveckla s.k. active learning class rooms; en lokal utrustad med runda bord med skärmar. En sådan finns redan i C-huset och det är även beslutat att det ska finnas i Kopparhammaren. Det finns ännu inget beslut om lokal på Campus US. Fredrik Elinder meddelar: - Under studiebesöksresan till Asien tittade Fredrik särskilt på

4 4(5) eventuella möjligheter till samarbete inom forskning och eventuellt utbyte under forskarutbildningen. Anette Philipsson meddelar: - Ny controller för Medicinska fakulteten är nu på plats och hon heter Liselott Borgny. - Prognos för helårsstudenter och helårsdoktorander 2018: Medfaks takbelopp ökar från tkr (2017) till tkr (2018). I prognosen räknar Medfak med att producera för 350 mkr vilket innebär ca 6 mkr under takbelopp och ligger i linje med planerad budget Fakultetens prognos för Läkarprogrammet ligger ca 2 mkr över budget, övriga program ligger alltså under för närvarande. Consensus meddelar: - Consensus har varit på besök i Kalmar och Norrköping för att titta hur det ser ut inför decentraliseringen. - Stora delar av styrelsen för kommande läsår är klar. Jacob Larsson sitter kvar som ordförande. - Just nu hålls en tema-vecka för arbetsmiljö i Norrköping. I Linköping kommer det hållas en dag med samma tema den 28 april. - Just nu skrivs verksamhetsberättelse för året Anmälningar och beslut på delegation Anmälningar enligt bilaga FSMA anmäls och godkännes. Informations och diskussionspunkter 32 Verksamhetsrapporter; Clinicum, Core Facility, Forum Östergötland, Biobanksfaciliteten Föredragande: Samuel Edelbring, Elena Vikström, Lena Thunell, Charlotta Dabrosin. Rapport från respektive verksamhet för år Verksamhetsplan Föredragande: Johan D Söderholm Genomgång av utkast för Verksamhetsplan

5 5(5) Diskussion. Beslut om planen fattas vid kommande styrelsesammanträde. 34 Ekonomi - långsiktigt Föredragande: Johan D Söderholm Kort information. 35 Utredning om Omvårdnad Föredragande: Johan D Söderholm/Diana Berggren Presentation av Diana Berggren som har fått Medicinska fakultetens uppdrag om fortsatt översyn av organisation inom Medfak. Diana kommer till sin hjälp ha assisterande utredare Lars Rydberg samt en referensgrupp bestående av Fredrik Elinder och Margareta Bachrach- Lindström, Medicinska fakulteten; Karin Mårdsjö Blume, Utbildningsvetenskap; Åsa Danielsson, Filosofiska fakulteten; Ditte Pehrsson-Lindell och Björn Gerdle, Region Östergötland; Lena Högberg; Helix; Facklig representant; samt representant från Consensus. 36 OH-budget 2019, planeringsförutsättningar Föredragande: Maria Leijon Information. Övrigt 37 Digitala examinationer Föredragande: Johan D Söderholm/Paul Erixson LiU håller för närvarande på att utveckla system för digitala examinationer. Detta system tillgodoser inte de krav som Medfaks lärare har. Styrelsen betonar den stora betydelsen av att snarast ha ett fungerande system på plats. Uppdras till Margareta Bachrach Lindström att ta frågan vidare till Utbildningsnämnden.

Relevanta dokument

biträdande kanslichef Johan Jäger föredragande p45, 46

biträdande kanslichef Johan Jäger föredragande p45, 46 1(6) Tid: Tisdagen den 8 maj 2018 kl. 8.30 12.00 Lokal: Tidlösa Närvarande: Ledamöter: Johan D Söderholm Fredrik Elinder Margareta Bachrach Lindström Ylva Böttiger Marie Larsson Mathilda Björk Paul Erixson