verksamheten verksamheten verksamheten controller p 4 administrativ chef

Transkript

1 1(5) Närvarande Ledamöter Birgitta Öberg Siw Alehagen Sara Bergstrand TonyCheng Magnus Grenegård Håkan Gustafsson Susanne Kvarnström Sussanne A. Larsson Ingemar Nordin Eva N ylander Suppleanter Katarina Berg Toste Länne Britt-Marie Gustavsson Övriga Elisabeth Helltegen Mats Tholander Ej närvarande Haris Agic Preben Bendtsen Emma Busk Winquist Louise Carlsson Lena Dahl Henrik Green Anders Heijl Eva Lund Bengt Richt, ordf p 4 - studerande, ersätter Henrik Green (extern) p 1-4: 1 controller p 4 administrativ chef sekreterare (extern) FUS M

2 2(5) 1 Utseende av justeringsperson Sara Bergstrand utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. 2: 1 Fastställande av föredragningslistan och genomgång av föregående protokoll 2:2 Meddelanden Beslutas fastställa utsänd föredragningslista. Protokollet från institutionsstyrelsens sammanträde godkännes och lägges till handlingarna. Anmäles protokoll Per Capsulam Meddelar ordföranden att arbetet med att rekrytera ny rektor pågår med ambitionen att det ska vara klart till sommaren 2011, med tillträde hösten om byggprojektet "Framtidens US". 2.3 Beslut på delegation IMHIP del 10/54, 10/58-62, del 11/1-3 3 Personalärenden. Anmäles och godkännes beslut på delegation IMHIP del 10/54, och del Informeras att anställningsnämnden vid HU beslutat att Sigvard Mölstad anställning som adjungerad professor, 20 % förlängs. alt Rolf Svedjeholms anställning som adjungerad professor, 50 % forlängs. alt Göran Granerus anställning som gästlärare/universitetslektor förlängs. alt avbrytandet av Mats Derneviks adjungering bordlagts i väntan på vidare utredning. att anställningsprofil för lektorat i implementeringsforskning

3 3(5) fastställts med namnbyte. att Agneta Kullberg befordras till universitetslektor. att anställningsprofil för professur i experimentell njurmedicin fastställts. 3: 1 Anställningsprofil professur i medicinsk pedagogik Dm: IMH Beslutas godkänna anställningsprofilen med mindre revidering av beskrivning av ämnesområdet enligt bilaga..3:1 3:2 Förlängning av anställning som gästprofessor för Per Jynge vid avdelningen för Läkemedelsforskning, Dm: IMH S8 3: 3 Rekrytering En förlängning av anställning som gästprofessor tillstyrks och beslutas föreslå anställningsnämnden vid HU att Per Jynges anställning som gästprofessor vid avdelningen för Läkemedelsforskning, Institutionen för medicin och hälsa, förlängs i ett år. Informerar ordföranden om det fortsatta arbetet med VoK vid HU. 3:4 Förlängning av anställning som adjungerad professor för Ann F Bolger vid avdelningen för Kardiovaskulär medicin Dm: IMH En förlängning tillstyrks och beslutas föreslå anställningsnämnden vid HU att Ann F Bolgers anställning som adjungerad professor, 20 % vid avdelningen för Kardiovaskulär medicin, Institutionen för Medicin och Hälsa, förlängs i 3 år.

4 4(5) 4 Ekonomi Årsbokslut 2010 Dm IMH /Elisabeth Helltegen Redogör ordförande och controller för årsbokslutet. IMH:s resultat för 2010 är en positiv kapital förändring med 11,9 mkr varav 5,2 mkr är ett engångsbidrag som flyttats från Landstinget i Östergötland till IMH i samband med att Prioriteringscentrum övergick till IMH. Utfallet följer i övrigt budget/prognos för året. IMH:s totala omsättning blev 252,5 mkr och utgörs till 40 % av giundutbildning och 60 % av forskning. 4: 1 4: 1 Intern fördelningsprincip av fakultetsanslag Beslut Dm: IMH Föredragande Birgitta Öberg/Elisabeth Helltegen Redogör ordförande och controller för arbetet med modell för fördelning av fakultetsanslag till IMH:s avdelningar Controller Elisabeth Helltegen redovisar tre alternativa förslag vilka i olika grad tar hänsyn till behov av omfördelning för bl.a. täckande av gamla underskott. Diskuterades. Beslut att arbeta enligt alternativ 3 vilket innebär att använda 2 mkr av BIFF till nya satsningar, 2,3 rnla till administrativa uppdrag samt att i övrigt fördela enligt resp. fakultets modell. Det anslag för kompensation av förvaltningshyror som tilldelats IMH för 2011 ska även detta år användas för avbetalning av gamla underskott. Hur detta anslag skall disponeras kommer att diskuteras vid senare möte. 5 Delegationer i personalärenden vid IMH 2011 och tillsvidare Dm: IMH Beslut att godkänna den nya delegationsordningen enligt förslag. 6 Institutionsstudierektor - koordinering av giundutbildningsuppdrag inom IMH Informerar ordförande att Karin Persson vid avdelningen för

5 5(5) Läkemedelsforskning, erhåller ett uppdrag som institutionsstudierektor inom grundutbildning. Karin ersätter proprefekt Britt Hagert. 7 Strategiområdet implementering och lärande. Annonsering av doktorandtjänster Dnr: IMH Informerar ordförande om förutsättningar och ekonomi för inrättande av doktorandtjänster vid avdelningen för Hälso- och sjukvårdsanalys. Beslutas inrätta och ledigkungöra två doktorandtjänster inom implementering och lärande och två doktorandtjänster inom prioriterings forskning. 8 DOMFIL anhåller om sponsring av HURS Dnr: IMH Beslutas bevilja 3000 kr till DOMFIL för arrangemang av HUR S Verksamhetsberättelse - rapport från arbetsgruppen Föredragande: Sussanne A Larsson om arbetsgruppens synpunkter på utveckling av IMH:s verksamhetsberättelse. 10 Antagna vid IMH Punkten skjuts till nästa möte. Vid protokollet Justeras Justeras Mats Tholander ~0~~ Birgitta Öberg