UMEÅ UNIVERSITET. Närvarande, beslutande

Transkript

1 Sid 1 (6) Närvarande, beslutande Patrik Danielson Marie Bixo, närvarande vid pp illrich von Pawel-Rammingen Erik Johansson Malin Sund, närvarande vid pp 28-31, Annika Nordin-Johansson Stina Alm Åsa Hörnsten Andreas Rollmer Petter Holmlund Anders Eklund, ordförande Tjänstgörande suppleant ÖVriga närvarande Christina West, vilande suppleant för lärarna Erik Rosendahl, vilande suppleant för lärarna Anna Arnqvist, vicedekan Kristina Lejon, vicedekan Susanne Fahlgren, kanslichef Ingvar Bergdahl, föreståndare, p. 28 Anders Wänman, prefekt, p. 29 Eva Levring Jäghagen, ställföreträdande prefekt, p. 29 Kerstin Viglund, programrådsordförande PRS, p. 30 Britt-Marie Lindgren, prefekt, p. 30 Kajsa Gilenstam, programansvarig, p. 33 Cecilia Elofsson, fakultetssekreterare, sekreterare Frånvarande ledamöter Pernilla Lundberg (tjänstledig) Ärende 22. Fastställande av föredragningslista Anmärkning - att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag. 23. Protokollsjustering - att utse Åsa Hörnsten att jämte ordförandenjustera protokollet Umeå

2 Sid 2 (6) Adjungering Ingen adjungering. 25. Anmälan av beslut fattade pä nämndens vägnar Ad acta. Bilaga p Föregående protokoll Ad acta. Bilaga p 26 Ärenden från Bemanningsplaneringsnämnden (BPN) Nämnden informeras om Bemanningsplaneringsnämndens rekommendationer frän avseende - anhållan om anställning av en professor i rättsmedicin förenad med anställning som specialistutbildad läkare. - anhållan om anställning av en universitetslektor i radiofysik. - anhållan om anställning av en universitetslektor i infektionssjukdomar förenad med anställning som specialistutbildad läkare. - anhållan om prövningstillständ för befordran av en universitetslektor i kirurgi till professor. - anhållan om prövningstillstånd för befordran av en universitetslektor i klinisk fysiologi till professor. Bilaga p Umeå

3 Sid 3 (6) 28. Presentation av Enheten för biobanksforskning Föreståndare Ingvar Bergdahl informerar. Nämnden informeras om organisation och verksamhet vid Enheten för biobanksforskning. Bilaga p Presentation av Institutionen för odontologi Prefekt Anders Wänman och ställföreträdande prefekt Eva Levring Jäghagen informerar. Nämnden informeras om organisation och verksamhet vid Institutionen för odontologi. Bilaga p Genomströmning på sjuksköterskeprogrammen Ordförande för programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS), Kerstin Viglund, och prefekt Britt-Marie Lindgren informerar. Nämnden diskuterar genomströmningen på sjuksköterskeprogrammen. 31. Komplettering av underlag för senare fördelning och ALF-tilldelning Nämnden informeras om senare fördelning för 2017 och ALF-tilldelning för Bilaga p Revidering av utbildningsplan, Tandläkarprogrammet, 300 hp Vicedekan Kristina Lejon föredrar ärendet. - att, med vissa korrigeringar, fastställa revidering av utbildningsplanen enligt förslag. Bilaga p Ume~

4 Sid 4 (6) 33. Yttrande - Revidering av namn och ny utbildningsplan, från Tränarprogrammet inriktning idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottspsykologi, till Idrottsfysiologoch tränarprogrammet SR3.i FS 3.i Programansvarig Kajsa Gilenstam och vicedekan Kristina Lejon föredrar ärendet. - att föreslå rektor att godkänna anhållan om namnbyte och inrättande av nytt program, Idrottsfysiolog- och tränarprogrammet. - att, efter vissa revideringar, föreslå rektor att godkänna utbildningsplan för Idrottsfysiolog- och tränarprogrammet. Ärendet överlämnas till rektor för beslut. Bilaga p Yttrande - Anhållan om dispens från tregradig betygsskala - fysioterapeutprogrammet Vicedekan Kristina Lejon föredrar ärendet. - att återremittera ärendet till Utbildningsstrategiska nämnden (UN). Bilaga P Långsiktig finansiering av kurser Vicedekan Kristina Lejon och ordföranden föredrar ärendet. Nämnden diskuterar långsiktig finansiering av kurser. Frågan ska lyftas igen vid ett senare sammanträde. 36. Yttrande avseende skrivelse angäende utfallet av s utlysning av fakultetsfinansierade strategiska resurser Vicedekan Anna Arnqvist föredrar ärendet. Nämnden diskuterar kommande utlysning av fakultetsfinansierade strategiska forsknings resurser. Bilaga p Umeå

5 Sid 5 (6) 37. Utseende av Thureus prisnämnd 2018 FS i Vicedekan Anna Arnqvist föredrar ärendet. - att utse följande personer att ingå i Thureus prisnämnd 2018: Professor Per Wester, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Professor Ulf Gunnarsson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Professor Stefan Lundgren, Institutionen för odontologi Professor Margareta Malin Thoren, Institutionen för odontologi Enligt reglemente i donationen är dekan förutbestämd ordförande i prisnämnden. Bilaga P Förslag till program för FNs planerings-/ strategidag 14 mars 2018 Nämnden diskuterar förslag till program för FNs planerings-/strategidag 14 mars Bilaga p Rapport från Kommitten för lika villkor Prodekan Marie Bixo föredrar ärendet. Nämnden informeras om arbetet i Kommitten för lika villkor och Strategiska rådet för lika villkor. 40. Övrig information Nämnden informeras. information frän dekan information från prodekan information från Västerbottens läns landsting information frän Umeå Medicinska Studentkår Umeå ) I c4---r-

6 Sid 6 (6) 41. information från vicedekan för utbildning och utbildningsstrategiska nämnden (UN) information från vicedekan för forskning och forskningsstrategiska nämnden (FoN) information från ALFkommitten information från TUAkommitten information från VårdSam information från universitetssjukvårdsstyrelsen information från kanslichefen ÖVriga frågor Justeras Vid protokollet IL Cecilia Elofsson ifp~ Patrik Danielson c)_ /lv--a-- Åsa Hörnsten Ume