UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 3 0 september Onsdagen den 30 september 2015, kl Styrelserummet, Universitetshuset

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 3 0 september Onsdagen den 30 september 2015, kl Styrelserummet, Universitetshuset"

Monica Gunnarsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 3 0 september (5) Tid: Plats: Onsdagen den, kl Styrelserummet, Universitetshuset Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf Dan I Andersson Sara Andersson Agneta Bladh Birgitta Ed Uli Hacksell Peter Luthersson Christina Mattsson Martin N orlin Fredrik Pettersson Maria Strömme Johan Wall Eva Åkesson Förhindrad ledamot Danuta Fjellestad Lars Pettersson Närvarande suppleant med rösträtt Sven Widmalm utan rösträtt ToveLeiie Johan Liljeholm Anders Malmberg Företrädare för de anställda: Stefan Djurström Per Sundman Carin Söderhäll Tjänstemän:, huvudföredr. Pernilla Björk Irene Johansson, sekr. docent doktorand f.d. rektor entreprenör docent f.d. styresman verkställande dire~tör rektor civilingenjör farmstud prorektor instrumentmakare universitetslektor forskningsingenj ör universitetsdirektör kommunikationsdirektör akademisekreterare

2 Sannnanträdesdag 2(5) 51 Utseende av ledamot att jämte ordföranden justera dagens protokoll - att utse Johan Wall. 52 Fastställande av föredragningslistan - att fastställa :framlagt förslag med tillägg om rapport från revisionsutskottet. 53 Föregående sammanträdesprotokoll - att lägga protokollet från sammanträdet den 10 juni 2015 till handlingarna. 54 Rektors rapport Rektor informerar bland annat om: - att rektors ledningsråd utvecklats i sin roll och i sitt arbetssätt, - att en internutredning avseende karriärvägar och meriteringsanställningar tillsats, - att en utvärdering av Campus Gotland initierats med Lars Haikola och Lars Burstedt som utvärderare, - relevanta delar av innehållet i budgetpropositionen 2016, - internationell ranking. Evalkesson 54 b Rapport från revisionsutskottet Rapport om från revisionsutskottets möte 14 september 2015 Agneta Bladh lämnas Information om Uppsala universitets delårsrapport 2015 Ordförande fastställde den 13 augusti 2015 efter samråd med rektor Uppsala universitets delårsrapport. Information om beslutad delårsrapport lämnas. Forskningsstrategier för Uppsala universitet som inspel till regeringens forskningspolitiska proposition: Inhämtande av synpunkter och beslut om fortsatt hantering Utkast till inspel inför den kommande forskningspolitiska propositionen presenteras. Underlag till regeringen ska lämnas senast den 2 november UFV 2015/693 Claes Nilsson UFV 2015/438 Torsten Svensson

3 Sammanträdes dag 3 0 september (5) lämnar synpunkter på såväl dokumentets struktur som innehåll. föreslår att nytt underlag skickas till ledamöterna för synpunkter. Under förutsättning att konsistoriet kan godkänna utsänt förslag utan större korrigeringar fattas beslut om att avge inspel per capsulam. Krävs större korrigeringar i förslaget kallas konsistoriet till ett telefonsammanträde. - att Uppsala universitets inspel till regeringens forskningspolitiska proposition avges av konsistoriet. Delrapport från Leduingsutredningen: Vägledande diskussion och beslut om fortsatt hantering I delrapporten presenteras förslag till hur ordförande och sådana ledamöter i en högskolas styrelse som utses av regeringen ska tas fram. Remissyttrande över förslaget ska lämnas senast den 2 november lämnar vägledande direktiv inför universitets yttrande. Förslag till yttrande skickas till konsistoriets ledamöter för beslut per capsulam alternativ kallas konsistoriets ledamöter till ett telefonsammanträde. - att Uppsala universitets remissyttrande avges av konsistoriet. Översikt över Upp~ala universitets måldokument Måldokument vid Uppsala universitet utgår från Mål och. strategier och består av program som fastställs av konsistoriet och handlingsplaner som fastställs av rektor. Program för hållbar utveckling diskuterade förslag till program den 16 april 2015, 27 och uppdrog åt ledningen att arbeta om programmet. Förslag till omarbetat program presenteras. - att fastställa presenterat förslag till program för hållbar utveckling efter viss justering. UFV2015/1218 UFV 2013/386

4 4(5) 60 Program för internationalisering Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. UFV 2015/280 I 61 Tillägg till verksamhetsplan för Uppsala universitet 2015 Med anledning av att regeringen den 25 juni 2015 beslutat om ändrat regleringsbrev för budgetåret 2015 presenteras tillägg till Uppsala universitets verksamhetsplan UFV2013/ att delegera till rektor att besluta om fördelning av anslag '2:65 ap:73 Kvalitetsförstärkningar enligt reglerings brev för budgetåret Utseende av ledamot i personalansvarsnämnden I den av konsistoriet inrättade personalansvarsnämnden finns var sin företrädare för allmänrepresentanter, lärare och studenter. Studenternas representant Fredrik Bärlin har lämnat konsistoriet ""' att till Fredrik Bärlins.efterträdare utse Fredrik Pettersson för tiden till och med eller den tidigare tidpunkt då ledamoten lämnar konsistoriet. Utseende av mottagare av Björkenska priset Teknisk-naturvetenskapliga fak--ultetsnämndens förslag till 2015-års mottagare av Björkenska priset inom gruppen botanik, zoologi och landskapsbeskrivning presenteras. - att priset tilldelas Sandra Baldauf vid institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet. Utseende av mottagare av Oscarspriset Dekanernas förslag till pristagare presenteras. - att Oscarspriset 2015 delas lika mellan fil. dr. Tove Fall, institutionen för medicinska vetenskaper, och fil. dr Josef Pallas, institutionen för företagsekonomi. Övriga ärenden Inga ärenden anmälda. UFV2015/1259 Kataiina Bjelke Hanna Johannesson Mattias Dahlberg

5 5(5) 66 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning.

Relevanta dokument

PROTOKOLL Sammanträdesdag 15 september Tid: Torsdagen den 15 september 2016 Plats: Clasonsalen, Akademihotellet

PROTOKOLL Sammanträdesdag 15 september Tid: Torsdagen den 15 september 2016 Plats: Clasonsalen, Akademihotellet 1(5) Tid: Torsdagen den Plats: Clasonsalen, Akademihotellet Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf. docent Birgitta Ed entreprenör Jakob Ekengard fil stud ej 65 Danuta Fjellestad Uli Hacksell Peter Luthersson