UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 21 april Tid: Plats: Torsdagen den 21 april 2016, kl Krusenberg Herrgård

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 21 april Tid: Plats: Torsdagen den 21 april 2016, kl Krusenberg Herrgård"

Christoffer Fransson
för 5 år sedan
Visningar:

1 1(5) Tid: Plats: Torsdagen den, kl Krusenberg Herrgård Närvamnde ledamöter: Carola Lemne, ordf Dan I Andersson Sara Andersson Birgitta Ed Danuta Fjellestad Uli Hacksell Peter Luthersson Christina Mattsson Martin Norlin Fredrik Pettersson Maria Strömme Johan Wall Eva Åkesson Förhindrad ledamot Lars Pettersson Närvarande suppleanter: utan rösträtt ToveLeire Anders Malmberg Sven Widmalm Företrädal'e för de anställda: Stefan Djurström Marie Ols Per Sundman Tjänstemän:, huvudföredr. Pernilla Björk Irene Johansson, sekr. docent doktorand entreprenör docent f. d. styresman fil stud fil stud verkställande direktör rektor civilingenjör farm stud prorektor instrnmentmakare administrativ samordnare universitetslektor universitetsdirektör kommunikationsdirektör akademisekreterare

2 2(5) 20 Utseende av ledamot att jämte ordföranden justera dagens protokoll - att utse Martin Norlin. 21 Fastställande av föredragningslistan - att fastställa framlagt förslag. 22 Föregående sammanträdesprotokoll - att lägga protokollet från sammanträdet den 22 februari 2016 till handlingarna Rektors rapport Rektor informerar bland annat om: - internationella nätverk i vilka UU deltar, - hanteringen av oredlighetsärenden, - säkerhetsfrågor, - antagning till hösten 2016, - frukostmöte för Uppsalapolitiker, - Dag Hammarskjöldföreläsning av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, - ledningsrådets studieresa till Tiibingen, Ziirich och Lausanne. Rapport från konsistoriets revisionsutskott Rapport från revisionsutskottet lämnas. Internrevisionen: Årsrapport 2015 Rappo1i lämnas över föregående års verksamhet. - att fastställa årsrapporten för Internrevisionen: Lika villkor I enlighet med den av konsistoriet fastställda revisionsplanen för 2015 har internrevisionen granskat efterlevnaden av universitetets handlingsplan för lika villkor Eva Åkesson Birgitta Ed UFV 2016/257 Gunilla Liljeroth UFV 2015/1914 Gunilla Liljeroth och

3 UNNERSITET 3(5) att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten, - att lägga internrevisionsrapp01ten till handlingarna. Internrevisionen: Anläggningstillgångar I enlighet med den av konsistoriet fastställda revisionsplanen för 2015 har internrevisionens granskning syftat till att verifiera den interna styrningen och kontrollen i rutiner som ska säkra att tillgångar registreras och inventeras i överensstämmelse med interna och externa regelverk. - att godkänna vad rektor anföit med anledning av rapporten, - att lägga internrevisionsrappo1ten till handlingarna. Internrevisionen: IT:s infrastruktur I enlighet med de~ cj.v konsistoriet fa~tptällda revisionsplanen för 2015 har internrevisionen granskat universitetets ITverksamhet. '" att godkänna vad rektor anföit med anledning av rapporten, - att lägga internrevisionsrapp01ten till handlingarna. Uppsala universitets årsredovisning 2015: Rapport från Riksrevisionen Riksrevisionens uttalande om Uppsala universitets årsredovisning 2015 presenteras. Förberedande diskussion inför beslut om VP 2017: Nyckeltal och jämförelser Läges rapport om beredningen av verksamhetsplanen för 2017 lämnas. Vidare presenteras en jämförelse med övriga högskolesverige och långsiktiga trender avseende forskning, forskarutbildning, utbildning på grundnivå och avancerad nivå. UFV2016/256 Gunilla Liljeroth och UFV2016/254 Gunilla Lilj~/oth och UFV 2015/485 Claes Nilsson UFV 2015/1690 Daniel Gillberg,j'. ;.. ~.; ~.-:; \1c; Framtidens studenthälsovård vid Uppsala universitet Organisationen Studenthälsan i Uppsala, en sammanslutning konstituerad av Uppsala studentkår, Farmacevtiska studentkåren, Ultuna studentkår, Veterinärmedicinska föreningen, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, har tillhandahållit studenthälsovård i form av hälsovårdsmottagning och,1)19tionsverksamhet. Rektor föreslår att universitetet e1bjtider Studenthälsan i Uppsala att UFV 2015/1894

4 UPPSALA UNNERSITET 4(5) mottagningsverksamheten införlivas i Uppsala universitet. Enligt 2 kap. 7 högskolelagen och Uppsala universitets arbetsordning 3 kap. 18 har studenterna rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för studenternas situation. Genom en referensgrupp föreslås att studenterna ges insyn i mottagningens verksamhet och att studenternas synpunkter och önskemål beträffande förebyggande studentvård tas tillvara. poängterar vikten av ett f01isatt starkt studentinflytande över verksamheten. ',i~ I -- - att Uppsala universitet inrättar en hälsovårdsmottagning för universitetets studenter och erbjuder organisationen Studenthälsan i Uppsala att dess hälsovårdsmottagning och administrativa stö.dfunktioner övergår till Uppsala universitet. - att uppdra till rektor att vidta de åtgärder som krävs för att inrätta en hälsovårdsmottagning för studenter och att tillse att studenterna får insyn i mottagningens verksamhet. Punkten förldaras omedelbart justerad Program för samverkan Förslag till program för samverkan presenteras. Programmet är universitetets gemensamma och strategiska måldokument för strukturerad samverkan med det omgivande samhället. - att fastställa program för samverkan Program för lika villkor: Utkast för diskussion Förslag till program för lika villkor som nu är på remiss i organisationen presenteras. håller en övergripande diskussion. Vid nästa sammanträde föreslås konsistoriet fatta beslut om program för lika villkor. UU :s forskningsstrategier: Utkast för diskussion Förslag till forskningsstrategier presenteras. UFV 2015/1894 Anders Malmberg UFV2915/766 Anna T Höglund och Mikael Landsten UFV2016/117 Kristina Edström och Margaretha Andersson

5 Samrnanträdesdag. 5(5) 35 Externa relationer och fundraising: presentation av Henrik Pompeius utredning Henrik Pompeius, extern utredare, presenterar sina reflektioner och preliminära slutsatser avseende universitets fortsatta arbete med externa relationer och :fundraising. 36 Övriga ärenden: Personalansvarsnämnden Enligt Högskoleförordningen består nämnden av rektor som ordförande, företrädare för personalorganisationerna samt högst tre av konsistoriet utsedda ledamöter. Enligt beslut av rektor är universitetsdirektören huvudföredragande. Enskilda ärenden föredras av personalchefen, chefen för den juridiska avdelningen eller annan dätiill utsedd foredragande. föreslås ansluta sig till tidigare praxis med innebörden att allmänrepresentanter, lärare och studenter ska ha var sin företrädare i personalansvarsnämnden.,,.,. - att förlänga mandatet för Christina Mattsson, Dan Andersson och Fredrik Pettersson som ledamot i personalansvars-nämnden till och med eller den tidigare tidpunkt då ledamot ifråga lämnar konsistoriet. 37 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning. Vid protokollet (b;,/k/;,?:7/(/?7,y/ Irene b11ä~sson flo)~ J:/4l Martin Norlin

Relevanta dokument

PROTOKOLL Sammanträdesdag 15 september Tid: Torsdagen den 15 september 2016 Plats: Clasonsalen, Akademihotellet

PROTOKOLL Sammanträdesdag 15 september Tid: Torsdagen den 15 september 2016 Plats: Clasonsalen, Akademihotellet 1(5) Tid: Torsdagen den Plats: Clasonsalen, Akademihotellet Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf. docent Birgitta Ed entreprenör Jakob Ekengard fil stud ej 65 Danuta Fjellestad Uli Hacksell Peter Luthersson