PROTOKOLL Sammanträdesdag 22 februari Måndagen den 22 februari 2016, kl Museum Gustavianum. Peter Luthersson. fil stud

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Sammanträdesdag 22 februari Måndagen den 22 februari 2016, kl Museum Gustavianum. Peter Luthersson. fil stud"

Ove Lind
för 7 år sedan
Visningar:

1 1(6) Tid: Plats: Måndagen den, kl Museum Gustavianum Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf Sara Andersson Danuta Fj ellestad Peter Luthersson Christina Mattsson Martin Norlin Fredrik Pettersson Lars Pettersson Johan Wall Eva Åkesson Förhindrad ledamot Birgitta Ed Uli Hacksell Maria Strömme Dan I Andersson Närvarande suppleanter: med rösträtt Sven Widmalm utan rösträtt ToveLeire Johan Liljeholm Anders Malmberg Företrädare för de anställda: Karin Larsson Carin Söderhäll Tjänstemän: Katarina Bjelke, huvudföredr. Pemilla Björk Irene Johansson, sekr. docent doktorand docent f.d. styresman fil stud fil stud civilingenjör verkställande direktör rektor entreprenör farm stud fil stud prorektor forskningsingenj ör universitetsdirektör kommunikationsdirektör akademisekreterare ej 15 ej 15 ej 15 ej 13-14, ej 15 ej 15 ej 11-12

2 2(6) 1 Utseende av ledamot att jämte ordföranden justera dagens protokoll - att utse Peter Luthersson. 2 Fastställande av föredragningslistan - att fastställa :framlagt förslag. 3 Utseende av vice ordförande Agneta Bladh utsågs till vice ordförande och då hon nu lämnat konsistoriet presenteras nytt förslag till vice ordförande. - att utse Peter Luthersson till vice ordförande till och med Carola Lemne 4 Föregående sammanträdesprotokoll - att lägga protokollet från sammanträdet den 17 december 2015 till handlingarna. 5 Rektors rapport Rektor informerar bland annat om: - arbetet inom rektors ledningsråd, - att genomföra en ny forskningsutvärdering vid UU, KoF 17, - att UU i sitt remissvar säger nej till Fokus - VRs förlag på nationellt utvärderingssystem, - beredning av forskningsstrategier för UU, - hantering av oredlighet och UU:s interna handläggningsordning, - rektors deltagande i Royal Technology Mission, RTM, en delegationsresa till Japan, - Matariki-möte i Nya Zeeland. Eva Åkesson

3 Sanunanträdesdag 3(6) Utseende av ledamot i personalansvarsnämnden I den av konsistoriet inrättade personalansvarsnämnden finns var sin företrädare för allmänrepresentanter, lärare och studenter. Allmänrepresentanten Agneta Bladh har lämnat konsistoriet att till Agneta Blads efterträdare utse Christina Mattsson för tiden till och med eller den tidigare tidpunkt då ledamoten lämnar konsistoriet. Utseende av ordförande för konsistoriet revisionsutskott Agneta Bladh utsågs till ordförande för revisionsutskottet och då hon nu lämnat konsistoriet presenteras nytt förslag till vice ordförande. - att utse Birgitta Ed till ordförande för revisionsutskottet till och med Internrevisionen: Revisionsplan för 2016 Internrevisionens revisionsplan för 2016 presenteras. - att genomföra de granskningar och övriga aktiviteter som beskrivs i revisionsplanen. Intern styrning och kontroll: Slutdokumentation 2015 Slutrapporten beskriver universitets process för intern styrning och kontroll och utgör grund för konsistoriets bedömning av den interna styrningen och kontrollen som görs i anslutning till beslut om årsredovisning. UFV 2016/232 Föredragande Katarina Bjelke Carola Lemne UFV 2015/1842 Gunilla Liljeroth UFV2015/1052 Katarina Bj elke 10 Riksrevisionen rapporterar om iakttagelser gjorda under året Ärendet utgår då riksrevisionens företrädare anmält förhinder att delta. 11 Uppsala universitets årsredovisning 2015 Rektors förslag till årsredovisning presenteras. - att fastställa årsredovisningen för Uppsala universitet 2015, - att årsredovisningen för 2015 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och UFV2015/485 Daniel Gillberg och Claes Nilsson

4 4(6) myndighetens ekonomiska ställning, - att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande, - att inge årsredovisningen till regeringen. Budgetunderlag Regeringen har uppdragit åt universitet och högskolor att lämna budgetunderlag för perioden Rektors förslag till budgettmderlag presenteras. - att fastställa budgetunderlag för med de förändringar som. föranledes av konsistoriet behandling, - att inge budgetunderlaget till regeringen. Campus Gotland: Lägesrapport med anledning av utvärderingen Den fortsatta hanteringen av utvärderingens förslag presenteras. Ledningsutredningen: Förslag till yttrande Förslag till remissyttrande presenteras. Yttrandet imiktas huvudsakligen på de förslag som kan leda till författningsändringar och på de förslag som. i övrigt riktar sig till regeringen. - att fastställa förslaget till yttrande m.ed de förändringar som. föranledes av konsistoriet behandling, - att avge yttrandet som konsistoriets svar på remissen. UFV 2015/1694 Daniel Gillberg och Claes Nilsson UFV 2015/1808 Daniel Gillberg UFV2015/1727 Katarina Bjelke 15 Status som studentkår vid Uppsala universitet UFV 2015/ Enligt 4 kap. 8 högskolelagen ska en högskola på ansökan Karin Apelgren besluta att en sammanslutning av studenter får ställning som. studentkår för en viss tid, om. sam.m.anställningen uppfyller de krav som. ställs i 4 kap högskolelagen.inkomna ansökningar presenteras och mot bakgrund av jämförelsen av medlemsantal inom. de olika verksamhetsområdena presenteras ett förslag till beslut. - att Gotlands studentkår Rindi för perioden får ställning som. studentkår avseende det geografiska området Campus Gotland, till vilket räknas

5 5(6) utbildningar på grundnivå och avancerad nivå klassificerade med studieort Campus Gotland, - att Farmacevtiska Studentkåren för perioden får ställning som studentkår avseende farmaceutiska fakulteten, undantaget Campus Gotland, - att Uppsala teknolog- och naturvetarkår för perioden får ställning som studentkår 1 avseende telmisk-naturvetenskapliga fakulteten, undantaget Campus Gotland, - att Föreningen Uppsalaekonomerna för perioden får ställning som studentkår avseende företagsekonomiska institutionen, undantaget Campus Gotland, och för nationalekonomiska institutionen, undantaget Campus Gotland, - att Juridiska föreningen i Uppsala för perioden får ställning som studentkår avseende juridiska fakulteten, undantaget Campus Gotland, - att Uppsala studentkår för perioden får ställning som studentkår avseende: teologiska fakulteten, undantaget Campus Gotland, o historisk-filosofiska fakulteten, undantaget Campus Gotland, språkvetenskapliga fakulteten, undantaget Campus Gotland, samhällsvetenskapliga fakulteten, undantaget Campus Gotland, företagsekonomiska institutionen och nationalekonomiska institutionen, fakulteten för utbildningsvetenskaper, undantaget Campus Gotland, medicinska fakulteten, undantaget Campus Gotland. - att uppdra åt studentkårerna att återrappo1iera att stadgarna uppfyller de krav som ställs i Högskolelagen 4 kap Framtidens studenthälsovård vid Uppsala universitet Information lämnas över projektet Framtidens studenthälsovård med mål att införliva studenthälsovården i universitetet. Särskilda utmärkelser: Utseende av mottagare av den äldre Gustaf-Adolfsmedaljen tilldelar den äldre Gustaf-Adolfsmedaljen till en person som genom sådan tjänstgöring vid universitetet, som varit förenad med särsldlt ansvar och fö1iroende, eller eljest,.. inlagt utomordentliga fö1ijänster om universitet. Ärend.~t har beretts av konsistoriets förtroenderåd. ' Katarina Bjelke EvaAkesson

6 6(6) - att erna Mikael Stenmark, Lena Claesson-Welsh, Yvonne Andersson Brandt och tidigare biträdande universitetsdirektör Kerstin Jacobsson tilldelas den äldre Gustaf-Adolfsmedaljen i guld, - att tidigare byggnadschef Lennart Ilke tilldelas den äldre Gustaf-Adolfsmedaljen i silver. 18 Övriga ärenden: Lars Pettersson har meddelat att han lämnar konsistoriet den 30 april Med anledning av att han är förhindrad att delta vid sammanträdet den april tackar konsistoriet honom för hans insatser och starka stöd under en svår tid. 19 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning. Vid protokollet c.-.:~/;c ~r;r7cfc/~y/ kene Jon,~n

Relevanta dokument

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL Saiinnanträdesdag 17 februari Fredag den 17 februari 2017 Navet,BMC. Tid: Plats:

UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL Saiinnanträdesdag 17 februari Fredag den 17 februari 2017 Navet,BMC. Tid: Plats: Saiinnanträdesdag 1(5) Tid: Plats: Fredag den Navet,BMC Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf Birgitta Ed Jakob Ekengard Danuta Fj ellestad Gunilla Fransson Uli Hacksell Peter Luthersson Chri$tina Mattsson