Mötesformalia. Tid: Kl Professorn, plan 8, Förvaltningshuset. Närvarande: Bilaga 0:1. Ärende. Beslut/ åtgärd

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Mötesformalia. Tid: Kl Professorn, plan 8, Förvaltningshuset. Närvarande: Bilaga 0:1. Ärende. Beslut/ åtgärd"

Charlotta Ekström
för 7 år sedan
Visningar:

1 UMEÄ UNIVERSITET Sid 1 (7) Tid: Kl Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Närvarande: Bilaga 0:1 Mötesformalia 120 Fastställande av föredragningslistan Ordföranden hälsar examenshandläggare Maria Persson välkommen till hennes första styrelsesammanträde som suppleant för de anställda. På grund av försenade flygavgångar görs ändringar i föredragningslistan. beslutar att de tidigare angivna informationspunkterna samt 138 utgår att i övrigt fastställa det utsända förslaget till föredragningslista Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Tobias Carlsson utses att jämte ordförande och rektor justera sammanträdesprotokollet. beslutar att lägga remisserna till handlingarna. Behandlade remisser. Bilaga p 122 A. Aktuella remisser. Bilaga p 122 B. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 124 Inkomna skrivelser Protokoll från styrelsesammanträdet Bilaga p 123. Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. Skrivelse med anledning av uppdrag åt prefekterna vid juridiska och statsvetenskapliga institutionen samt utseendet av prefekt vid juridiska institutionen. Bilaga p 124 A.

2 U niversi tetsstyrelsen 2 Juridiska institutionens organisation - skrivelse från institutionens professorer. Bilaga p 124 B. Anhållan av utbetalning av innestående medel. Bilaga p 124 C. Universitetsdirektör Lars Lustig sammanfattar innehållet i de inkomna skrivelserna för universitetsstyrelsen som noterar informationen och uppdrar till rektor att svara på skrivelse p 124A-B. Avseende skrivelse p 124 C, har på rektors uppdrag, svar avgivits den 10 december 2010 (Pers ). särenden Rektors information a) Lägesrapport b) Aktuellt från högskolesektorn särenden Hantering av myndighetskapital Dnr: UmU a) Rektor informerar styrelsen om att Agneta Marell, kommundirektör i Örnsköldsvik och professor i företagsekonomi, har utsetts till vicerektor för samverkan och innovation samt att regeringen medgivit Baltic Design AB och Umeå universitet att ingå hyresavtal med löptid om 20 år för lokaler på Konstnärligt campus b) Universitetsdirektör Lars Lustig informerar. U niversitetsstyrelsen noterar informationen. Budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. beslutar att fakulteters myndighetskapital per inom grundutbildning överstigande 10% av 2012 års kostnader för grundutbildning dras in från berörd fakultet till universitetsgemensam nivå. Dessa medel ska därefter användas till strategiska satsningar avseende utbildning, att en resultatuppföljning av fakulteternas ~ ~f\v

3 3 myndighetskapital per ska genomföras, att fakulteters myndighetskapital inom grundutbildning som överstiger 10 % av 2010 års kostnader per ska reduceras med 40 % till tidpunkten och eventuellt myndighetskapital som överstiger denna nivå dras in från berörd fakultet till universitetsgemensam nivå. Dessa medel ska därefter användas till strategiska satsningar avseende utbildning, att det årligen ska sättas upp mål avseende myndighetskapitalets nivå för fakulteter m.fl, att universitetet ska genomföras satsningar inom forskning/forskarutbildning som finansieras med centrala underskottskonton, att samtliga nya strategiska satsningar som finansieras med centrala underskottskonton ska innehålla återbetalning av det totala beloppet för satsningen. Återbetalningstakten ska kunna förändras om universitetets ekonomiska situation kräver det, att krav skärps på att de medel som avsätts till nya strategiska satsningar används inom en bestämd tidsperiod. Det ska sättas upp tydliga mål som löpande följs upp vid beslut om nya satsningar. Satsningarna bör om möjligt omfatta flera år i syfte att ge säkra villkor för mottagande institution/ enhet/person, att fastställa fakulteternas återbetalning av karriärbidrag i enlighet med återbetalningsplan på föregående sida, att uppföljning av myndighetskapital ska göras årligen i samband med fastställande av årsredovisning. betonar slutligen vikten av en god styrning och uppföljning vid användandet av myndighetskapitalet samt

4 4 /åtgärd att dekanerna ska säkerhetsställa att myndighetskapitalet används till insatser inom utbildning i enlighet med fakultetens strategier, att studenterna ska beredas möjlighet till inflytande under hela denna process, att dekanerna ska återrapportera till universitetsstyrelsen under hösten Revidering av antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet Dnr: UmU Förlängning av antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Dnr: UmU Hantering av myndighetskapital. Bilaga p 126. Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. beslutar att fastställa Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet att gälla från för läsåret 2011/2012. sförslag. Bilaga p 127 A. Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet. Bilaga p 127 B. Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. beslutar att Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet förlängs under en övergångsperiod från med de tillägg som anges i bilaga fram till och med att en ny antagningsordning gäller, dock senast sförslag. Bilaga p 128 A. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Bilaga p 128 B. 129 Internrevisionens granskningar och rådgivningsuppdrag Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendena. a) Granskning av vidtagna åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av Medicinska biobanken Dnr: UmU a) beslutar att fastställa internrevisionens uppföljningsrapport.

5 U niversi tetsstyrelsen Sammanträ d esdatum /åtgärd b) Intern kontroll- löpande granskning Dm: UmU b) beslutar att fastställa internrevisionens rapporter om intern kontroll samt, att uppdra till internrevisionschefen att genomföra en uppföljning av granskningen. Uppföljningen ska redovisas vid universitetsstyrelsens sammanträde den 14 april 2011, att uppdra åt rektor att återkomma med ett samlat åtgärdsförslag vid universitetsstyrelsens sammanträde den 15 februari sförslag Medicinska biobanken - uppföljning. Bilaga p 129 A. Rapport Medicinska biobanken - uppföljning av åtgärder. Bilaga p 129 B. sförslag Intern kontroll - löpande granskning. Bilaga p 129 c. Rapport I Intern kontroll - löpande granskning. Bilaga p 129 D. Rapport II Intern kontroll - löpande granskning. Bilaga p 129 E. särenden Autonomireformen - en lägesrapport särenden Förlängning av mandatet för fakultetsnämnder och Umeå School of Education Dm: UmU /åtgärd Rektor Lena Gustafsson och universitetsdirektör Lars Lustig informerar. noterar informationen samt framhåller vikten av att revideringen av Umeå universitets jämställdhetspolicy ska inbegripas i autonomiarbetet. Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. beslutar att den befintliga organisationen med

6 6 133 Översyn av det samlade kursutbudet fakultetsnämnder ligger fast efter den 1 januari 2011 med avseende på uppdrag, beslutsmandat och sammansättning, fram till och med den 30 september 2011 och att den befintliga organisationen med Umeå School of Education ligger fast efter den 1 januari 2011 med avseende på uppdrag, beslutsmandat och sammansättning, fram till och med den 3 0 september Förlängning av mandatet för fakultetsnämnder och Umeå School of Education. Bilaga p 132. Vicerektor Anders Fällström informerar Info rmation 136 särenden Antagning i förhållande till takbeloppet samt scenario av studenttillströmning Dnr: UmU Uppdraget till den samhällsvetenskapliga fakulteten mot bakgrund av utredningen av ekonomiämnenas läge och förutsättningar vid Umeå universitet Umeå School of Education och arbetet med en ny lärarutbildning - Lägesrappolt noterar informationen. Vicerektor Anders Fällström, budgetchef Per Ragnarsson och utredare Henrik Stenwall informerar. noterar informationen samt uppdrar till rektor att återkomma till styrelsen med nästa steg för att möta den prognostiserade nedgången av studenter efter 2014 och att vidareutveckla tankarna kring lkt i utbildningen. Scenario av studenttillströmning Umeå universitet Bilaga p 134. Dekanus Lena Andersson-Skog informerar. noterar informationen. inbjudan att delta i arbetet med att bidra till Handelshögskolans framtida profilering av forskning, utbildning och samverkan samt organisationsform och resursfördelningsmodell med bilagor. Bilaga p 135. Björn Åstrand, rektor Umeå School of Education informerar. noterar informationen samt uppdrar åt rektor att återkomma till styrelsen med en handlingsplan avseende Umeå School of Education.

7 7 Justeras Vid protokollet ~~ Daniel Andersson.~ ;; -//7 /""hi~~ Tobias Carlsson

Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Bilaga 0:1 Sid 1 (2) Närvarolista Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle Peter Kopelman Kjell Asplund Eva Bonnier Sigbrit Franke Göran

8 Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Bilaga 0:1 Sid 1 (2) Närvarolista Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle Peter Kopelman Kjell Asplund Eva Bonnier Sigbrit Franke Göran Johnsson direktör, ordförande f.d. generaldirektör bokförläggare professor, f.d. universitetskansler f.d. metallordförande rektor Lena Gustafsson professor, rektor företrädare för lärarna Åsa Gunnarsson Mari Norgren Hans Wolf-Watz professor professor professor företrädare för studenterna Tobias Carlsson student p James Hilton student Zakarias Pante student Mikaela Peltz student p (ordinarie) Frånvarande ledamot Birgitta Johansson-Hedberg Chris Heister Staffan Normark styrelseordförande landshövding professor Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt) Barbro Biström Andreas Mannberg Maria Persson universitetsadjunkt, SACO systemadministratör, SEKO examenshandläggare, OFR Övriga närvarande Lena Andersson-Skog dekanus p 135 Eva Blomquist internrevisionschef Carina Dahlberg presschef Anders Fällström docent, vicerektor p Umeå universitet Umeå. Telefon: E-post: daniel.andersson@adm.umu.se

9 Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Sid 2 (2) Kjell Jonsson professor, prorektor Lars Lustig universitetsdirektör Svante Norrhem professor, första gruppsuppleant Mikaela Peltz student, gruppsuppleant Per Ragnarsson budgetchef p 126, Henrik Stenwall utredare P Björn Åstrand rektor Umeå School of Education P 136 Protokollförare Daniel Andersson akademisekreterare

Relevanta dokument

Mötesformalia. Informationsärenden. Beslut! åtgärd. Ärende. Ärende. Beslut/ åtgärd. Tid: Kl Professorn, plan 8, Förvaltningshuset

Mötesformalia. Informationsärenden. Beslut! åtgärd. Ärende. Ärende. Beslut/ åtgärd. Tid: Kl Professorn, plan 8, Förvaltningshuset UMEÄ UNIVERSITET Sa mma nträdesdatu m Sid 1 (7) Tid: Kl 17.00 Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Närvarande: Bilaga 0:1 Mötesformalia 103 Fastställande av föredragningslistan! åtgärd beslutar