Mötesformalia. Informationsärenden. Beslut! åtgärd. Ärende. Ärende. Beslut/ åtgärd. Tid: Kl Professorn, plan 8, Förvaltningshuset

Transkript

1 UMEÄ UNIVERSITET Sa mma nträdesdatu m Sid 1 (7) Tid: Kl Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Närvarande: Bilaga 0:1 Mötesformalia 103 Fastställande av föredragningslistan! åtgärd beslutar fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. 104 Utseende av justeringsperson Asa Gunnarsson utses att jämte ordförande och rektor justera sammanträdesprotokollet. 105 Remisser beslutar att lägga remisserna till handlingarna. Behandlade remisser. Bilaga p 105 A. Aktuella remisser. Bilaga p 105 B Föregående sammanträdesprotokoll Inkomna skrivelser särenden Rektors information a) Lägesrapport Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll från styrelsesammanträdet Bilaga p 106. Inga inkomna skrivelser till universitetsstyrelsen finns att rapportera. / åtgärd a) Rektor informerar styrelsen om Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SURF) förbundsförsamling, inrättandet av utbildningsstrategiska rådet, internationalisering och samarbetet med Umeå kommun, Högskoleverkets ~ ~

2 2 /åtgärd examensrättsprövning avseende lärarutbildningar, Lars Nittve som konstnärlig rådgivare för Bildmuseet på Konstnärligt campus, invigningarna av campus centrala parkrum och arkitekthögskolan samt årshögtiden U niversitetsstyrelsen noterar informationen. 109 b) Aktuellt från högskolesektorn Autonomireformen - en lägesrapport Dnr: UmU b) Universitetsdirektör Lars Lustig informerar. noterar informationen. Rektor Lena Gustafsson, dekanus Lena Andersson-Skog, dekanus Britta Lundgren, dekanus Åsa Rasmuson-Lestander, prodekanus Maria Fällman, rektor Umeå School of Education Björn Åstrand, vicerektor Marianne Sommarin, vicerektor Anders Fällström, personalchef Yvonne Andersson och universitetsdirektör Lars Lustig informerar. noterar informationen, och i synnerhet Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SURF) slutgiltiga rekommendation till sina medlemmar, att införa en möjlighet till befordran i det s.k. karriärsystemet. utrycker vidare önskemål om att universitetsledningen, med anledning av den nya högskolelagen och högskoleförordningen, fortsättningsvis avger lägesrapport om förändringsarbetet till styrelsen vid varje sammanträde. delegerar slutligen till rektor rätten att fatta beslut om förlängning av den befintliga anställningsordningen till och med den 30 september 2011, i de delar som lagstiftningen medger från den 1 januari 2011, samt möjligheten att kunna fatta andra eventuellt nödvändiga beslut som en följd av detta under den aktuella tidsperioden. Underlag vid diskussion om autonomi. Bilaga p 109 A. sbefogenheter efter den 1 januari Bilaga p 109 B. Förslag till arbetsordning avseende organisationen vid Umeå universitet. Bilaga p 109 C. Läraranställningar vid Umeå universitet} Bilaga p 109 D. ~

3 att uppdra till rektor att tillsammans med övrig ledning under 2011 göra en betydligt djupare genombearbetning inför ~ UMEÅ UNIVERSITET Sammanträd esdatum 3 /åtgärd Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SURF) rekommendationer rörande anställningar som lärare. Bilaga p 109 E. ajournerar sig för att återuppta sammanträdet 4 november 09:00. särenden 110 Verksamhetsplan och budget 2011 Dnr: UmU / åtgärd Rektor Lena Gustafsson och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. beslutar att fastställa strategier, mål och verksamhetsuppdrag i enlighet med avsnitt 2. beslutar vidare, under förutsättning av riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2011 och utifrån vad som anges i universitetets verksamhetsplan och budget år 2011 att fastställa ramar för grundutbildning enligt avsnitt 3.3.3, att fastställa fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning enligt avsnitt 3.4, att fastställa ramar för universitetsgemensamma poster i enlighet med avsnitt 3.5, att uppdra åt förvaltningschef, överbibliotekarie respektive universitetsdirektör att besluta om fördelning av budgetram för universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket respektive övrigt universitetsgemensamt med beaktande av vad som anges under p 3.5, att uppdra åt fakultetsnämnderna att besluta om ramar till institutioner/motsvarande efter samverkan med de fackliga organisationerna, att i övrigt godkänna dokumentet Verksamhetsplan och budget år 2011,

4 4 /åtgärd Intern styrning och kontroll - Riskanalys och systembeskrivning Dnr: UmU Anmälan av beslut - Uppdrag till rektor att söka regeringens medgivande till att få teckna 20-årigt hyresavtal enligt förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning Dnr: UmU Internrevisionens riskanalys och internrevisionsplan 2011 Dnr: UmU betonar slutligen vikten av en universitetsgemensam samsyn i arbetet med översynen av det samlade kursutbudet. Verksamhetsplan och budget 2011 Bilaga p 110 A. Fakulteternas och Umeå School of Educations yttrande över verksamhetsplan och budget år Bilaga p 110 B. Protokollsutdrag från centrala samverkansgruppens sammanträde Bilaga p 110 c. Budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. beslutar att fastställa dokumenten Systembeskrivning - Intern styrning och kontroll år 2011 samt bilagan Riskanalys år sförslag. Bilaga 111 A. Systembeskrivning - Intern styrning och kontroll år Bilaga p 111 B. Riskanalys. Bilaga p 111 C. Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. beslutade vid sammanträde per capsulam den 19 oktober 2010 att uppdra åt rektor att i enlighet med förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning söka regeringens medgivande till att ingå hyresavtal med en löptid om 20 år för erforderliga lokaler på Konstnärligt campus, fastigheten Umeå Laxen 46, i enlighet med föreslaget avtal med Balticgruppen Design AB. Protokoll per capsulam universitetsstyrelsen Bilaga p 112 A. sförslag. Bilaga p 112 B. Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet.

5 5 /åtgärd 114 Internrevisionens granskning av ett urval institutioner - arbets- och ansvarsfördelning, styrning samt intern kontroll Dnr: UmU beslutar att fastställa bilagda revisionsplan för år Revisionsplanen innehåller kortfattat följande granskningsprojekt; 1. Löpande internkontroll 2. Granskning av handläggningsordning avseende kurser 3. Myndighetskapitalets volym 4. Budgetprocessen 5. Kompetensväxling och kompetensförsörj ning 6. registrering och diarieföring 7. Uppföljning av tidigare års granskningar Besl utsförslag. Bilaga p 113 A. Riskanalys och revisionsplan år Bilaga p 113 B. Mari Norgren utses tilljusteringsperson på denna punkt. diskuterar huruvida jäv enligt 11 förvaltningslagen (1986:223) föreligger för ledamoten professor Äsa Gunnarsson. Professor Äsa Gunnarsson lämnar rummet. finner att jäv föreligger då saken angår ledamoten själv och beslutar att professor Gunnarsson inte ska delta i den fortsatta behandlingen av ärendet. Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. beslutar att fastställa internrevisionens rapport om intern kontroll samt att uppdra till internrevisionschefen att genomföra en uppföljning av granskningen. Uppföljningen ska redovisas av internrevisionschefen vid. ~ universitetsstyrelsens sammanträ~de n I ' 15 februari '\. '~'~ d ~ 'vr!-

6 6 /åtgärd uppdrar vidare till rektor att förtydliga de regelverk som gäller vid upphandling av ramavtal samt de avsteg som kan föreligga samt, vidta nödvändiga åtgärder med anledning av rapporten och återrapportera vid sammanträdet den 15 februari sförslag. Bilaga p 114 A. Granskningsrapport internkontroll. Bilaga p 114 B. särenden Studentkårernas studentfallsskrivelse Dnr: UmU Starka forskningsmiljöer vid Umeå universitet Umeå universitets vetenskapliga konkurrenskraft - en bibliometrisk analys samt forskningsresurser / åtgärd Vicerektor Anders Fällström och koordinator Gunnel Grelsson föredrar ärendet. noterar informationen samt beslutar att en uppföljning ska göras utifrån årets studentfallsskrivelse, varvid de aspekter fokuseras som studeranderepresentanter och universitetsledning bestämmer. Uppföljningen ska redovisas för universitetsstyrelsen. Studentkårernas studentfallsskrivelse Bilaga p 115 A. Sammanställning av remissvar till studentfallsskrivelse. Bilaga p 115 B. Vicerektor Marianne Sommarin och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. noterar informationen. Vicerektor Marianne Sommarin, utredare Rupali Bhalerao, professor Olle Persson och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. noterar informationen. 118 Umeå School of Education och arbetet med en ny lärarutbildning - Lägesrapport Björn Åstrand, rektor Umeå School of Education informerar. noterar information~

7 7 /åtgärd 119 Organisationsöversynen av den Samhällsvetenskapliga fakulteten samt ekonomisatsningen vid Umeå universitet Dnr: UmU Rektor informerar om det kommande förnyade uppdraget till samhällsvetenskapliga fakulteten avseende organisationen av Handelshögskolan vid Umeå universitet. U niversitetsstyrelsen noterar informationen. Justeras Vid protokollet Daniel Andersson

8 Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Bilaga 0:1 Sid 1 (2) Närvarolista Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle Peter Kopelman direktör, ordförande Kjell Asplund f.d. generaldirektör Eva Bonnier bokförläggare Sigbrit Franke professor, f.d. universitetskansler Chris Heister landshövding Göran Johnsson f.d. metallordförande Staffan Normark professor p rektor Lena Gustafsson professor, rektor företrädare för lärarna Åsa Gunnarsson professor ej p 114 Mari Norgren professor Hans Wolf-Watz professor företrädare för studenterna Tobias Carlsson James Hilton Zakarias Pante student student student Frånvarande ledamot Birgitta Johansson-Hedberg styrelseordförande Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt) Barbro Biström EvaLena Moser universitetsadjunkt, SACO laboratorieassistent, OFR Övriga närvarande Lena Andersson-Skog dekanus p 109 Yvonne Andersson personalchef P 109 Rupali Bhalerao utredare P 117 Eva Blomquist internrevisionschef Carina Dahlberg presschef Maria Fällman prodekanus P 109 Anders Fällström docent, vicerektor P 109, 115 Umeå universitet Umeå. Telefon: E-post: daniel.andersson@adm.umu.se

9 Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Sid 2 (2) Gunnel Grelsson koordinator P 115 Kjell Jonsson professor, prorektor Britta Lundgren dekanus P 109 Lars Lustig universitetsdirektör Mikaela Peltz student Olle Persson professor P 117 Per Ragnarsson budgetchef p , Åsa Rasmuson-Lestander dekanus p 109 Marianne Sommarin professor, vicerektor p 109, Björn Åstrand rektor Umeå School of Education P 109, 118 Protokollförare Daniel Andersson akademisekreterare