VD Anitra Steen, ombudsman Andreas Xanthopoulos, byråsekreterare Birgitta Carlén (personalrepresentant SEKO).

Transkript

1 1 Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen i Stockholm (nr ) Närvarande Generaldirektör Bo Göransson (ordförande), rektor, professor Gustaf Lindencrona, författare Heidi von Born, verkställande direktör Olof Ehrenkrona, prorektor, professor Gunnel Engwall, riksdagsledamot Eva Johansson (t.o.m. p. 5 ), professor Henning Rodhe, vice verkställande direktör Staffan Salén, vice president Cecilia Schelin Seidegård (t.o.m. p. 5 ), professor Eskil Wadensjö, samt studentrepresentanterna Ulf Walther, Sanna Kolk och Oscar Skagerlind. Övriga närvarande Professor Claes Sandgren (suppleant), professor Willmar Sauter (suppleant; t.o.m. p 5), Minna Janusson (suppleant), forskningsingenjör Kjell Ehrnstén (personalrepresentant ST-ATF), universitetsadjunkt Mats Rubarth (personalrepresentant SACO), informationschef Anette Norberg-Tägt samt överbibliotekarie Gunnar Sahlin. Protokollförare Föredragande Frånvarande Kanslichef Pia Bjerén Fürstenbach. Universitetsdirektör, förvaltningschef Leif Lindfors (huvudföredragande), utredare Kersti Bergman Ingvarsson (pp. 3,7), Charlotte Elveborg, Inger Löfroth och Tarja Engström (p. 5), tf internrevisionschef Bertil George (p.9). VD Anitra Steen, ombudsman Andreas Xanthopoulos, byråsekreterare Birgitta Carlén (personalrepresentant SEKO). 1. Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan fastställs. 2. Utseende av justeringsperson. Vice verkställande direktör Staffan Salén utses. 3. Rektor informerar. Rektor informerar om - ärende som behandlats i personalansvarsnämnden om sexuella trakasserier och universitetets fortsatta hantering av ärendet, - recentiorsdag den 30 januari, -installationsföreläsningar den 14 februari, av professor Xu Yoyu, innehavare av Olof Palme professuren och professor Lene Buchert, en av de två

2 forts. innehavarna av Kerstin Hesselgren professuren (Vetenskapsrådets gästprofessurer i humaniora och samhällsvetenskap), - besök vid Humboldtuniversitetet i Berlin i samband med att utbytesavtal skulle förnyas, - skol- och utbildningsministerns konferens med styrelseordförande och rektorer, - sammanträde med statssekreteraren, - sammanträffande med nye landshövdingen Mats Hellström; landshövdingen är ordförande i den nya myndigheten för EUforskning, som visat intresse för en lokalisering till Stockholms universitet, - diskussioner med borgarråden i Stockholm, - överläggning med företrädare för Stockholms Handelskammare, - sammanträffande med professor Erna Möller, ny huvudsekreterare i K.A. Wallenbergs stiftelse, - rektorsmöte i Göteborg, - att universitetet tilldelas ytterligare platser för budgetåret Enligt tidigare beslut av universitetsstyrelsen ska platserna tilldelas samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden; om inte styrelsen tycker annorlunda tolkar rektor detta beslut så att det gäller också de tillkommande platserna, - de nya beräkningsmetoderna för sommarkurser som regeringen fastställt, - nätuniversitetet; Stockholms 2

3 3 forts. - Högskoleverkets nationella utvärdering av klassiska språk, - att Jan Erling Bäckvall, professor i organisk kemi och Per Siegbahn, professor i teoretisk fysik har fått 1 miljon kr vardera utslaget på två år från Vetenskapsrådets stöd för Excellenta miljöer, - Peter Lundqvist, astronomi, har tilldelats en av KVA:s speciella forskartjänster för exceptionellt begåvade unga forskare, - att Torbjörn Lodén professor i Kinas språk och litteratur, har invalts i Vitterhetsakademien, filosofisk-filologiska klassen; Torbjörn Lodén har vidare utsetts till president i The International Society for Chinese Philosophy, - att professor Leif Wastenson erhållit H M Konungens Medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band, - att professor Birgitta Bergman, botaniska institutionen, av Uppsala universitet tilldelats det Björkénska priset för framstående forskning. 4. Fastställande av övergripande mål för Stockholms universitet. beslutar fastställa övergripande mål för Stockholms universitet enligt förslag. 5. Intern uppföljning av budgetåret Intern uppföljning av universitetets verksamhet och ekonomi övergripande, fakultetsvis och för universitets-förvaltningen 6. Beslut om årsredovisning för Stockholms universitet 2001 (dnr SU ). beslutar avge årsredovisning till regeringen för budgetåret Punkten förklaras omedelbart justerad.

4 4 7. Inledande diskussion om universitetets framtida verksamhet mot bakgrund av intern uppföljning och årsredovisningen. 8. Beslut om budgetunderlag för perioden (dnr SU ). 9. Information av dekanus, professor Henning Rodhe, om naturvetenskapliga fakultetens strategiska plan Rapportering av internrevisionens utförda arbete under år 2001 samt beslut om revisionsplan för år 2002 (dnr SU ). 11. Tidsplan för rektorsval. Utseende av rekryteringsgrupp. ställer sig bakom rektors promemoria. Tre frågor skall behandlas i styrelsens fortsatta diskussion om framtida verksamhet; universitetets internationella utbyte/samverkan, förhållandet till Akademiska hus och personalsociala frågor. beslutar avge budgetunderlag till regeringen. Information. ställer sig bakom rapport för år 2001 och beslutar om revisionsplan för år Styrelsen understryker vikten av att rutiner följs och att det därför skall gå ut påminnelse om regler vid attest- och utanordning. Det informationsmaterial som är under utarbetande kring bestämmelser om bisysslor skall innehålla exempel på rättsfall och ange till vilken instans/person man kan vända sig med frågor kring bisysslor. I nästa års riskanalys skall även företrädare för Stockholms universitets studentkår ingå bland dem som intervjuas inför utarbetandet av riskanalysen. Riskanalysen för år 2002 kommer att användas i det fortsatta arbetet kring universitetets måldokument. beslutar om tidsplan enligt protokollsakt. Styrelsen uppdrar åt fakultetsnämnderna att utse lärarrepresentanter samt bereder studentkårer och personalorganisationer möjlighet att utse studentrepresentanter resp. representanter för anställda. Styrelsen beslutar att i rekryteringsgruppen skall ingå: Anitra Steen, ordförande, Cecilia Schelin Seidegård, Claes Sandgren, Ulf Walther och Mats Rubarth. 12. Övriga ärenden. Heidi von Born informerar om konferens anordnad av The Nordic Association for Canadian Studies i Stockholm, augusti Förvaltningschefen lämnar underlag utvisande resultat 2001 för universitetets stiftelser samt förändringar per

5 5 Vid protokollet: Pia Bjerén Fürstenbach Justeras: Bo Göransson Staffan Salén