Professor Gunnel Engwall, förutvarande riksdagsledamot Eva Johansson. 1. Utseende av justeringsperson. VD Olof Ehrenkrona utses.

Transkript

1 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen i Stockholm (nr ) Närvarande Övriga närvarande Protokollförare Föredragande Frånvarande VD Anitra Steen, (ordförande), professor Gustaf Lindencrona, (rektor), författare Heidi von Born, studentrepresentant Christian Camitz, VD Olof Ehrenkrona, generaldirektör Bo Göransson, (p.5 t.o.m. p.9a), studentrepresentant Daniel Pettersson, professor Henning Rodhe, (t.o.m. p.9a), vice verkställande direktör Staffan Salén, vice president Cecilia Schelin Seidegård (t om p.8), studentrepresentant Christina Stoppel-Hillerström samt professor Eskil Wadensjö. Professor Claes Sandgren (suppleant), professor Willmar Sauter (suppleant), Ulf Walther (studentrepresentant, suppleant), forskningsingenjör Kjell Ehrnstén (personalrepresentant ST-ATF), universitetsadjunkt Mats Rubarth (personalrepresentant SACO), informationschef Anette Norberg, byråchef Fredrik Hjortzberg-Nordlund (p.3) oc chefen för enheten för IT och media Gunnar Backteman (p.3). Kanslichef Pia Bjerén Fürstenbach. Bengt Sandberg (p.4), Ingrid Sundberg och Moa Almgren (p.5), Kersti Bergman Ingvarsso (p.7), förvaltningschefen, universitetsdirektör Leif Lindfors, huvudföredragande. Professor Gunnel Engwall, förutvarande riksdagsledamot Eva Johansson. 1. Utseende av justeringsperson. VD Olof Ehrenkrona utses. 2. Rektor informerar. Rektor informerar om - rektorsmöte i Karlstad november, - inbjudan till styrelsens ledamöter att möta Nobelpristagaren i litteratur Imre Kertész måndagen den 9 december kl då en nyskriven essä av pristagaren läses av Björn Granath, - jubileum för Institutet för Social Forskning den 25 november (institutet har erhållit tre av sju anslag på nationell nivå från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap/fas för excellenta miljöer, - 25-års jubileum för Stockholms universitetsbibliotek den 28 november, - magisterpromovering, som äger rum senare samma dag som styrelsemötet, - att David Magnusson Hall invigts på psykologiska institutionen, - professor Torsten Persson, chef för Institutet för Internationell ekonomi, som får Uppsala universitets Segerstedtmedalj för framstående insatser inom centrala delar av det nationalekonomiska forskningsfältet, - Vetenskapsrådet, som belönar 26 excellenta forskare, varav tre från SU: Inge Bartning för projektet Utvecklingsstadier i franska som främmande språk, Per-Erik Malmnäs för projektet Språk och tanke i antik grekisk filosofi och Gunnar

2 Universitetsstyrelsen 2 von Heijne för projektet Membranproteiner: proteomik och bioinformatik. Pengarna är extra tillskott till övriga projektbidrag för att forskarna ska kunna utveckla sin forskning. Urvalet har gjorts bland årets ansökningar om projektmedel, - att humanistiska fakultetsnämnden antagit en plan för närmare samverkan mellan fakultetens institutioner. 3. Presentation av IT-infrastruktur vid Stockholms universitet. 4. Förslag till fortsatta insatser för anställda vid Stockholms universitet. Presentation av Fredrik Hjortzberg-Nordlund och Gunnar Backteman. Universitetsstyrelsen beslutar att det ska kunna prövas om en institution eller enhe som på grund av bristande ekonomiska förutsättningar inte kan fullgöra de skyldigheter som följer med rehabiliteringsansvaret kan få bidrag till hela eller del av kostnaden från centralt avsatta medel, att 750 tkr som engångsmedel får tas i anspråk för kostnader för rehabilitering under budgetåret 2003, att tkr som engångsmedel får tas i anspråk för kostnader för rehabilitering under budgetåret samt att uppdra åt rektor att göra erforderliga justeringar i universitetsstyrelsens tidigare beslut om fördelning av anslagsmedel för budgetåret Universitetsstyrelsen uppdrar vidare åt rektor att göra den prövning som styrelsen här beslutat om utifrån en bedömning i varje enskilt fall av vilken institution eller enhet som kan komma ifråga. 5. Förslag till lokala urvalsgrunder vid antagning till studier vid Stockholms universitet (dnr SU ). Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa kriterier för lokala urvalsgrunder i enlighet med förslaget med ändring av grupp till icke skandinavisk (enligt bilagan p.1), att uppdra åt rektor att besluta om de närmare formerna för genomförandet av nya urvalsgrunder, att målet skall vara att inom tre år använda de lokala urvalsgrupperna för minst fem procent av nybörjarplatserna, att en utvärdering av de nya urvalsgrunderna skall rapporteras till styrelsen under Det antecknas att styrelsen under höstterminen 2003 skall erhålla en första återrapportering efter intagningen till höstterminen. 6. Förslag till utseende av ny rektor för perioden fr.o.m att avges till regeringen (dnr SU ). Universitetsstyrelsen har för avsikt att föreslå regeringen att utse professor Bertil Andersson till rektor. Innan styrelsen avger sitt förslag skall

3 Universitetsstyrelsen 3 styrelsen höra valförsamlingen. Styrelsen anhåller därför om valförsamlingens ställningstagande till detta förslag. Om valförsamlingen ställer sig positiv till styrelsens förslag till beslut erfordras ingen ytterligare styrelsebehandling. Styrelsen beslutar vidare att tillkommande rektor skall disponera följande ekonomiska resurser: 1) ett belopp om 2 miljoner kronor årligen att användas som stöd till utvecklingsprojekt inom utbildning och forskning vid universitetet, studentoch personalfrämjande aktiviteter och andra ändamå som rektor finner nödvändiga (medel tillgängliga fr.o.m. höstterminen 2003), 2) ett belopp motsvarande minst 10 miljoner kronor för rektor och fakulteternas dekaner att användas som stöd till en offensiv rekrytering av högt kvalificerade lärare och forskare samt att på ett aktiv sätt kunna interagera med nationella och internationella forskningsfinansierande organ. Denna resurs bör byggas ut stegvis men skall vara fullt finansierad till sitt maximala belopp budgetåret 2005, 3) ett belopp om 1 miljon kronor till naturvetenskapliga fakulteten för att rektor skall kunna upprätthålla sin akademiska profession inom forskning och forskarutbildning (medel tillgängliga fr.o.m. höstterminen 2003). Studentrepresentanterna framför att man har synpunkter på rekryteringsprocessen så som den genomförts. De anmäler att de önskar inkomma med en protokollsanteckning i denna del, men betonar att de stödjer styrelsens förslag att föreslå Bertil Andersson till rektor (bilaga 1). Styrelsen beslutar vidare att utsträcka valförsamlingens uppdrag intill dess att rekryteringen av prorektor är slutförd. 7. Förslag till ändring av antagningsordning för forskarutbildning (Dnr SU ). Universitetsstyrelsen beslutar om ändring av antagningsordning för forskarutbildning enligt förslag. 8. Avrapportering av arbetet kring resursstatistik. Underlag utdelas. 9. Övriga frågor: 9a) Om valet av prorektor. 9b) Om utseende av ersättare i universitetets personalansvarsnämnd för Andreas Xanthopoulos. 9c) Förslag om styrelsebesök på forskningsstation i vår. 9a) Om valet av prorektor. Enligt skrivelse av studentrepresentanterna beslutar styrelsen att inom ramen för styrelsens tidigare beslut göra följande förtydliganden: valförsamlingen är behörig att kalla till möten, fastställa dagordning, utse presidium och kan i övrigt tillämpa mötesformalia i den ordning som valförsamlingen själv beslutar med beaktande av högskolelag och

4 Universitetsstyrelsen 4 högskoleförordning, att tillsätta arbetsgrupper och utredningar att bistå i valförsamlingens arbete, att på ett öppet sätt diskutera prorektorskandidater, att besluta om valförsamlingens utformning av det slutliga förslaget av prorektor. 9b) Om utseende av ersättare i universitetets personalansvarsnämnd för Andreas Xanthopoulos. Styrelsen beslutar att utse Bo Göransson till ersättare för Andreas Xanthopoulos i personalansvarsnämnden under december c) Förslag om att styrelsen förlägger sitt styrelsesammanträde i april 2003 till forskningsstationen på Askö presenteras. Förutsättningarna utreds till nästa sammanträde. Vid protokollet: Pia Bjerén Fürstenbach Justeras: Anitra Steen Olof Ehrenkrona

5 Universitetsstyrelsen 5