Chefen för rektors kansli Pia Bjerén Fürstenbach. Professor Claes Sandgren (suppleant), byråsekreterare Birgitta Carlén (personalrepresentant SEKO).

Transkript

1 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll fört vid sammanträde med universitetsstyrelsen i Stockholm (nr ) Närvarande VD Anitra Steen (ordförande), rektor, professor Gustaf Lindencrona, författare Heidi von Born, verkställande direktör Olof Ehrenkrona, prorektor, professor Gunnel Engwall, generaldirektör Bo Göransson, riksdagsledamot Eva Johansson (fr.o.m. p.4). professor Henning Rodhe, vice verkställande direktör Staffan Salén, vice president Cecilia Schelin Seidegård, professor Eskil Wadensjö, ombudsman Andreas Xanthopoulos samt studentrepresentanterna Ulf Walther, Sanna Kolk och Oscar Skagerlind. Övriga närvarande Professor Willmar Sauter (suppleant), Minna Janusson (suppleant), forskningsingenjör Kjell Ehrnstén (personalrepresentant ST-ATF), universitetsadjunkt Mats Rubarth (personalrepresentant SACO), informationschef Anette Norberg-Tägt samt överbibliotekarie Gunnar Sahlin. Protokollförare Föredragande Frånvarande Chefen för rektors kansli Pia Bjerén Fürstenbach. Universitetsdirektör, förvaltningschef Leif Lindfors (huvudföredragande) och utredare Kersti Bergman Ingvarsson (p 3), bitr personalchefen Berit Andersson (pp. 4-5), chefen för rektors kansli Pia Bjerén Fürstenbach (pp.9,11) samt kanslichef Johan Lundborg (p.10). Professor Claes Sandgren (suppleant), byråsekreterare Birgitta Carlén (personalrepresentant SEKO). 1. Utseende av justeringsperson. Professor Henning Rodhe utses. 2. Rektor informerar. Rektor informerar om -kandidatdiplomering den 27 oktober och magisterpromotion den 23 november i Aula Magna, - statsministerns besök den 20 november, -besök av Kungen i samband med Östersjökonferens i Aula Magna, - föreläsningar och program med tidigare Nobelpristagare i fysik, kemi, ekonomi och litteratur den 4-5 december 2001 i Aula Magna och på olika universitets-

2 2 forts. institutioner; programmet i Aula Magna den 4 december var avsett för gymnasie-elever och deras lärare, - Nobelföreläsningar i fysik, kemi och ekonomi av årets pristagare i i Aula Magna; föreläsningarna arrangeras av Kungl.Vetenskapsakademie n. Även Nobelföreläsningen i medicin ägde i år för första gången rum i Aula Magna. Årets Nobelpristagare i litteratur föreläste för studenter, anställda och externa åhörare den 12 december i Aula Magna, - förslag av Folkuniversitetet om gymnasieskola/friskola i Folkuniversitetets regi på universitetsområdet; frågan återkommer till styrelsen när den - beretts, - anmälan mot lärare om sexuella trakasserier, - universitetets fortsatta arbete kring propositionen Den öppna högskolan (underlag utdelas), - pristagare; Högskoleföreningens stipendiater för framstående vetenskapliga prestationer inom ramen för de avhandlingar som framlagts vid humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisknaturvetenskaplig fakultet under föregående verksamhetsår är Jan Svanlund, institutionen för nordiska språk, Max M. Edling, statsvetenskapliga

3 3 Rossholm Lagerlöf, konsvetenskapliga institutionen har invalts som ledamot i Kungl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, den historisk-antikvariska klassen, professor Erik Johansson har fått det Europeiska fysikersamfundets pris för utåtriktad verksamhet, Torsten Husén har fått Sveriges Allmänna Folkskollärar-lärarförenings Honnörsstipendium för stora insatser inom forskning och utveckling av skolan, Bengt Jonsell, professor Bergianus vid Kungl Vetenskapsakademie, har tilldelats Roséns Linnémedalj av Kungl Fysiografiska Sällskapet i Lund; den tillträdande professor Bergianus, Birgitta Bremer har tilldelats ett av de två Rosénpriserna i botanik, Christofer Edling vid sociologiska institutionen är en av de tre yngre särskilt lovande postdoktorala forskare inom det kulturvetenskapliga området som utsetts till postdoktorala befattningar i Torgny Segerstedts namn av styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond för tiden till Rektor kommer att utses till hedersdoktor vid filosofiska fakulteten vid Åbo Akademi den 24 maj Till styrelsens ledamöter utdelas boken Racism Xenophobia and the Academic Response. European Perspectives (utges i samarbete mellan Institutet för invandringsforskning (Ceifo) vid Stockholm universitet och UNICA) jämte rapport över Forskardagarna

4 4 3. Fastställande av övergripande mål för Stockholms universitet. Styrelsen uppdrar åt rektor att bearbeta förslaget med ledning av den förda diskussionen och återkomma med ett reviderat förslag till styrelsens sammanträde den 19 februari I övrigt anser styrelsen att handlings-programmen skall redovisas för styrelsen och att rektor fattar beslut därefter. 4. Förslag till revidering av anställningsordning för anställning av lärare vid Stockholms universitet (dnr SU ). 5. Förslag till handlingsplan för att främja etnisk mångfald bland anställda vid Stockholms universitet (utifrån regeringsbeslut med uppdrag till statliga myndigheter att upprätta handlingsplaner för att främja etnisk mångfald bland sina anställda) (Doss 601, dnr 2554/99). 6. Rapport av Stockholms universitets studentkår om kårens mångfaldskampanj. 7. Förslag till sammanträdestider för vårterminen Beslut enligt bilaga, se dnr. Styrelsen beslutar att meddela Kulturdepartementet att universitetet återkommer senare under vårterminen med frågan om etnisk mångfald för anställda i samband med det fortsatta arbetet med handlingsprogram. Stockholms universitets studentkår informerar. beslutar om följande sammanträdestider: onsdagen den 24 april kl (Riksdagen) och fredagen den 7 juni kl (Spökslottet). Vårterminens första möte äger rum tisdagen den 19 februari (heldagsmöte; enligt tidigare beslut). Lokal för heldagsmötet är stora salen, Bloms hus. 8. Diskussion inför kommande rektorsval. ställer sig bakom den promemoria som presenteras med följande ändringar: Valen till val-församling bör äga rum så snart som möjligt under 2002 och före styrelsens aprilsammanträde. I rekryteringsgruppen skall ingå en företrädare för personal-organisationerna.

5 5 9. Återrapportering från Insamlingsstiftelsen för Kyrka i Frescati samt förslag till ställningstagande. 10. Förslag till beslut ang. etablerandet av en högskoleutbildning för detaljhandeln i Norrtälje (dnr SU ). 11. Anmälan av Stockholms universitets regelbok beslutar att ställa sig positiv till ett kapell inom Frescatiområdet som får en sådan utformning att det möjliggör för alla trosriktningar att utnyttja kapellet. Det ankommer på Insamlingsstiftelsen att föra förhandlingar om lokal med Akademiska hus. ställer sig positiv till en etablering av en högskoleutbildning för detaljhandeln i Norrtälje. Stockholms universitets regelbok föreligger i ny upplaga och kommer att inges till regeringen (enligt 18c Författningssamlingsförordningen 1976:725). 12. Övriga frågor. Inga övriga frågor anmäls. Vid protokollet: Pia Bjerén Fürstenbach Justeras: Anitra Steen Henning Rodhe