GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 1(7) Tid: Konsistorierummet, Universitetsbyggnaden, Vasaparken

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 1(7) Tid: Plats: Konsistorierummet, Universitetsbyggnaden, Vasaparken NÄRVARANDE Ledamöter: Arne Wittlöv Bo Samuelsson Företrädare för allmänna intressen Ulf Gustavsson, ej 10 b Azar Hedemalm Elisabet Litsmark Nordenstam, fr.o.m. 4 Bengt Odlöw Per Sörbom Gunnar Westerling Företrädare för lärarna Lennart Hjalmarsson Margareta Wedborg Företrädare för studenterna Mikael Baaz Lisen Björklund Daniela Ölmunger ordförande rektor Företrädare för de anställda, närvaro- och yttranderätt Eva Sjögren Inger Wilgotson-Lundh Övriga: Frånvarande ledamöter: Vid protokollet: Föredragande: Birgitta Skarin Frykman Björn Järbur Siv Bondenäs Brink Marie Demker Jasenko Selimovic Sara Stavås Gunilla Dörner Buskas Bertil Rahmn Björn Järbur Arne Wittlöv Gunilla Dörner Buskas prorektor universitetsdirektör informationsdirektör 4-8 9, 11,

2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 2(7) 1 Utseende av protokolljusterare att utse Lennart Hjalmarsson att jämte ordförande justera dagens protokoll. 2 Fastställande av föredragningslistan efter avstämning mot styrelseplanen Björn Järbur informerar om styrelseplanen. att låta 9 utgå men att i övrigt fastställa föredragningslistan. 3 Godkännande av protokoll från den oktober 2002 att bordlägga ärendet /02 Ansökan om inrättande av nytt utbildningsprogram, Konst Lab, 80 poäng Bertil Rahmn föredrar PM daterad att inrätta utbildningsprogrammet Konst Lab, 80 poäng /02 Ansökan om inrättande av nytt utbildningsprogram, Fri konst och digital gestaltning, 80 poäng Bertil Rahmn föredrar PM daterad att inrätta utbildningsprogrammet Fri konst och digital gestaltning, 80 poäng.

3 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 3(7) 6 Ansökan om inrättande av nytt grundutbildningsprogram, Läkemedelskemi, 120/160 poäng 3055/02 Bertil Rahmn föredrar PM daterad att inrätta grundutbildningsprogrammet Läkemedelskemi, 120/160 poäng /02 Ansökan om inrättande av nytt grundutbildningsprogram, Röntgensjuksköterska, 120 poäng Bertil Rahmn föredrar PM daterad att inrätta grundutbildningsprogrammet Röntgensjuksköterskeprogrammet, 120 poäng under förutsättning att den underproduktion som finns inom fort- och vidareutbildningen ianspråktas för att genomföra grundutbildningsprogrammet samt att rektor får i uppdrag att utreda frågan huruvida beslut om inrättande av utbildningsprogram även framöver bör fattas av styrelsen. 8 C3 3246/98 Nya pedagogen Bengt Odlöw anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av ärendet. Ingemar Thorén föredrar PM daterad. att rektor för beställa en begränsad projekteringsinsats, främst bestående av program- och arkitektarbete, till ett belopp om tre miljoner kronor. 9 Rapport från Mandag morgen Ärendet utgår från föredragningslistan 10 A1 2780/02 Tillsättning av rektor a) Sammansättning av valförsamling inför rekrytering av rektor för mandatperioden

4 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 4(7) Arne Wittlöv föredrar PM daterad beslutade vid sitt sammanträde den oktober 2002 att valförsamlingen inför rekrytering av rektor skall bestå av totalt 70 mandat. beslutade vidare att av dessa 70 mandat tillfaller 30 representanter för lärarna, 20 representanter för studenterna och 20 representanter för övriga anställda. Beträffande fördelningen av studentrepresentanternas mandat, har studentorganisationerna själva att ta ställning till denna. att 30 mandat som tillfaller lärarnas representanter fördelas enligt följande: Sahlgrenska akademin: 7 mandat Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden: 5 mandat Humanistiska fakultetsnämnden: 4 mandat Naturvetenskapliga fakultetsnämnden: 4 mandat Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden: 4 mandat Handelshögskolans fakultetsnämnd: 3 mandat Konstnärliga fakultetsnämnden: 3 mandat samt att 20 mandat som tillfaller övriga anställda fördelas enligt följande: SACO: 12 mandat OFR-s: 7 mandat SEKO: 1 mandat Bo Samuelsson deltar inte i beslutet. b) Kravprofil Arne Wittlöv föredrar PM daterad att fastställa kravprofilen enligt följande lydelse: Ingress Göteborgs universitet ett av de största i Sverige är ett utpräglat cityuniversitet med ca studenter, forskarstuderande och ca anställda. Universitetet utmärker sig som ett av de populäraste vid valet av högre studier. Verksamheten omfattar medicin, odontologi, vårdvetenskap, naturvetenskap, humaniora, konst, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap samt Handelshögskolans och ITuniversitetets ämnen ett av universitetets samarbetsområden med Chalmers. Totalt forskare/lärare och 600 anställda doktorander finns inom de 75 institutionerna, som till huvuddelen är placerade i Göteborgs innerstad.

5 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 5(7) Baskrav Enligt högskoleförordningen 2 kap 11 gäller följande: Behörig att vara rektor eller prorektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor. När rektor anställs och prorektor utses skall även administrativ skicklighet beaktas. Bakgrund Rektor har utövat egen forskning och undervisning på erkänt hög nivå och har kvalificerad erfarenhet av ledarskap i akademisk miljö. Detta medför att hon eller han ses med respekt i det akademiska systemet. Att vara rektor medför krav på god förmåga att utveckla och bibehålla kontaktnät med departement, myndigheter och näringsliv samt med samhället i övrigt, nationellt och internationellt. Rektor för Göteborgs universitet bör ha erfarenhet av detta. Ledarskap Rektor slår vakt om universitetets oberoende ställning. Hon eller han har ett strategiskt perspektiv i sitt ledarskap med en stark vilja att utveckla Göteborgs universitet. Rektor är en enande och samlande kraft med ett helhetsperspektiv på universitetet. Rektor är beslutför, bra på att förankra och har mod att fatta beslut när det krävs. Rektor delegerar och arbetar genom sina medarbetare men behåller samtidigt översikt och kontroll. Ledarskapet präglas av tydlighet, konsistens och uthållighet. Fattade beslut genomförs. Göteborgs universitet och dess rektor arbetar för studentinflytande och driver verksamhet som befrämjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Personlighet Som person utmärks rektor av att vara prestigefri och att ha hög integritet. Rektor tycker om att agera och kommunicera och att ge Göteborgs universitet ett starkt ansikte utåt. Att vara en bra kommunikatör förutsätter att rektor är reflekterande, trygg i sig själv och att hon eller han är bra på att lyssna och ta kritik. Bo Samuelsson deltar inte i beslutet. 11 A1 3355/02 Verksamhetsplan Björn Järbur informerar om alternativa modeller för disposition av den kommande verksamhetsplanen. att anteckna informationen samt att rekommendera att verksamhetsplanen skrivs i enlighet med en s.k. matrismodellen.

6 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 6(7) 12 Information om samarbetet mellan Chalmers och Göteborgs universitet, gemensamhetsprojektet Björn Järbur informerar 13 A /00 Fastställande av sammanträdestider 2003 återremitterat ärende Gunilla Dörner Buskas föredrar PM daterad att fastställa sammanträdestider för 2003 enligt bilaga. 14 Övriga frågor a) Transaktionskostnadsutvecklingen på institutionerna Lennart Hjalmarsson väcker frågan om transaktionskostnadsutvecklingen på institutionerna för diskussion. b) Säkerhet, kontroll m.m. vid examinationstillfällen Ulf Gustavsson önskar att styrelsen får en rapport om situationen på Göteborgs universitet när det gäller säkerhet, kontroll m.m. vid examinationstillfällen. c) Ökat missbruk av alkohol bland studenter Med anledning av den rapport som Högskoleverket (?) gjort beträffande studenters ökade bruk av alkohol önskar Bengt Odlöw få ett utdrag beträffande situationen i Göteborg.

7 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 7(7) d) Återrapportering av dispensansökan till regeringen beträffande Sahlgrenska akademins organisation Gunilla Dörner Buskas delar ut den dispensansökan som nu tillställts regeringen. Vid protokollet Gunilla Dörner Buskas Justeras Arne Wittlöv Lennart Hjalmarsson