Tid: onsdag 12 juni 2019 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. Carl Andersson Kronlid. Therese Schagerholm Dahl

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tid: onsdag 12 juni 2019 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. Carl Andersson Kronlid. Therese Schagerholm Dahl"

Marcus Dahlberg
för 4 år sedan
Visningar:

1 1(7) Tid: onsdag Plats: Nya konsistorierummet Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. Ulla Achrén Henrik Berggren Elisabeth Dahlin Lisa Ekselius Carl Andersson Kronlid Roland Roberts Sanne Rönning Therese Schagerholm Dahl Gunnar Svedberg Johan Wall Sven Widmalm Eva Åkesson Helén Ängmo Frånvarande ledamöter Uli Hacksell Närvarande suppleant utan rösträtt Shirin Ahlbäck Öberg Mathias Lien Anders Malmberg Företrädare för de anställda: Suzanne Borén Andersson Per Sundman Tjänstemän: Per Abrahamsson, huvudföredr Pernilla Björk Linda Lundberg förvaltningsdirektör författare barnombudsman doktorand fil stud med stud företagare rektor generaldirektör universitetslektor fil mast stud prorektor systemansvarig universitetslektor tf universitetsdirektör kommunikationsdirektör akademisekreterare Övriga närvarande: Margaretha Edman Bojéus revisor Riksrevisionen, 46 Daniel Gillberg planeringsdirektör, Jenny Hedman revisor Riksrevisionen, 46 Sven Jungerhem internrevisionschef, Hanna Mörtberg ekonomidirektör, 46

2 2(7) 42 Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll - att utse Carl Anderson Kronlid 43 Fastställande av föredragningslistan - att fastställa framlagt förslag. 44 Föregående sammanträdes protokoll - att lägga protokollet från sammanträdet 25 april 2019 till handlingarna. 45 Rektors rapport Rektor informerade bland annat om: - arbetet med inspel till den forskningspolitiska propositionen, - SASUF-möte i Stellenbosch. Nästa möte blir i Uppsala 6-8 maj 2020, - International Advisory Board besökte UU i maj och man diskuterade bl a KoF17, Mål och strategier samt EUN-ansökan, - UU bäst i Sverige på samarbeten och utbyten utanför Europa (Erasmus), - antalet betalstudenter fortsätter att öka, - aktuella samarbeten med universitet i Kina, - Matilda Ernkrans besök 15 maj. 46 Riksrevisionens revisionsberättelse för Uppsala universitet 2018 samt revisionsplan för 2019 Riksrevisionens uttalande om Uppsala universitets årsredovisning för 2018 presenterades. Revisionsberättelsen är utan anmärkning. Revisionsplanen för 2019 presenterades. Eva Åkesson Margaretha Edman Bojéus, Jenny Hedman Margaretha Edman Bojéus går nu i pension och hon tackades för sina goda insatser under åren.

3 3(7) 47 Rapport från konsistoriets revisionsutskott Revisionsutskottet har inte haft något möte sen förra konsistoriesammanträdet. Gunnar Svedberg 48 a) b) 49 a) b) Internrevisionens rapport: Intern styrning och kontroll Internrevisionen har granskat i vilken utsträckning universitetsförvaltningen har de förutsättningar som krävs för att ge universitetet ett ändamålsenligt stöd i syfte att upprätthålla en god intern styrning och kontroll avseende regelefterlevnad. Presentation av rapport och rekommendationer. - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna. Genomgång av rektors förslag till yttrande. - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten. Internrevisionens rapport: Bisysslor Internrevisionen har granskat universitetets hantering av bisysslor. Granskningen grundas på de iakttagelser som gjorts efter intervjuer, dokumentstudier, analys av anmälda bisysslor och en enkät till universitetets samtliga prefekter. Presentation av rapport och rekommendationer. - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna. Genomgång av rektors förslag till yttrande. - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten. UFV 2019/69 Sven Jungerhem Per Abrahamsson UFV 2019/67 Sven Jungerhem Per Abrahamsson 50 Verksamhetsplan 2020 Rektors förslag till verksamhetsplan presenterades. - att fastställa gränsvärden för myndighetskapitalet samt uppdrag till områdesnämnderna enligt avsnitt 2.4, - att fastställa uppdrag till områdesnämnderna om avgiftsfinansierad verksamhet enligt avsnitt 2.6, - att fastställa uppdrag till områdesnämnderna för forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 3 samt fördelning UFV 2019/118 Daniel Gillberg

4 4(7) av anslag enligt tabell 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 och 3.12, - att fastställa uppdrag till områdesnämnderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt avsnitt 4 och fördelning av anslag enligt tabell 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 och 4.8, - att fastställa uppdrag till områdesnämnderna samt till gemensamma funktioner enligt avsnitt 5 samt finansiering enligt tabell 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8, - att fastställa föreslagna låneramar för investeringar enlig avsnitt 7.1 samt anslagsfinansiering av investeringar enligt avsnitt 7.2, -att uppdra åt rektor att fastställa påslag för lönebikostnader (LBK), interna kostnader inom lokaltjänstkostnaderna (LTK) samt internräntan, samt -att under förutsättning att förändringarna är av mindre omfattning uppdra åt rektor att fastställa justerad verksamhetsplan efter att budgetpropositionen 2020 presenterats. I tabellerna anges beräknade belopp för 2021 och Dessa fastställs inte i verksamhetsplanen för Remiss: Styr- och resursutredningen (STRUT) Förslag till yttrande presenterades. - att lämna bifogat yttrande som svar på betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) till Utbildningsdepartementet. Mandat ges till rektor att göra eventuella redaktionella ändringar inför att svaret skickas in. 52 Rekrytering av rektor och prorektor Mandatperioden för nuvarande rektor och prorektor löper ut Den interna processen att föreslå rektor och utse prorektor regleras i 5 och 6 kap. i Uppsala universitets arbetsordning (UFV 2017/95). Enligt 4 kap 3 punkt 12 beslutar konsistoriet om föreskrifter för formerna för framtagande av förslag om rektor och för att utse prorektor utöver vad som anges i 5 och 6 kap i arbetsordningen. UFV 2019/529 Daniel Gillberg UFV 2019/1149 Ordföranden

5 5(7) Nuvarande rektor Eva Åkesson har meddelat att hon beslutat sig för att inte stå till förfogande som rektor för Uppsala universitet ytterligare en period. Ordföranden går igenom den PM som skickats ut där bland annat olika alternativ gällande tidplan för processen tas upp samt förslag till beslut. Diskussion. - att inleda en rekryteringsprocess i öppen konkurrens, - att de 36 ledamöterna som ska utses genom val inom vetenskapsområdena, utses av de nya elektorsförsamlingar som har att arbeta med val till områdes- och fakultetsnämnder. Ledamöterna fördelas mellan fakulteterna enligt följande: Teologiska fakulteten 1 Juridiska fakulteten 1 Historisk-filosofiska fakulteten 3 Språkvetenskapliga fakulteten 2 Samhällsvetenskapliga fakulteten 6 Fakulteten för utbildningsvetenskaper 1 Medicinska fakulteten 7 Farmaceutiska fakulteten 2 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 13 Enligt Arbetsordningen ska också en personlig suppleant utses för varje ledamot i universitetskollegiet. - att mandatperioden för universitetskollegiet ska vara till , - att beslut om förslag till rektor ska fattas vid konsistoriets sammanträde i juni 2020, - att beslut om former för hur övriga anställda i universitetskollegiet utses återremitteras för att beslutas vid septembermötet. 53 Revidering av Mål och strategier Vid sammanträde 25 april gavs konsistoriet möjlighet att lämna synpunkter på version tre av dokumentet. Den version som ska skickas på remiss presenterades. Diskussion. UFV 2018/641 Eva Åkesson

6 6(7) Viss redaktionell justering kommer att göras inför remissutskicket. 54 Utseende av ledamot i personalansvarsnämnden Vid konsistoriets sammanträde utsågs Fredrik Pettersson som studenternas ledamot fram till Fredrik Pettersson avgår från konsistoriet och en ny företrädare för studenterna behöver utses. UFV 2017/957 - att utse Michelle Grönlund till ledamot i personalansvarsnämnden för perioden eller den tidigare tidpunkt då ledamoten lämnar konsistoriet. 55 Fastställande av mötestider för att fastställa 2020 års sammanträden till: 20 februari kl april internat 17 juni kl september kl november internat 17 december kl Därutöver kommer det att behöva beslutas om extra sammanträdestider med anledning av processen att föreslå rektor och utse prorektor. 56 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning. Avtackning Mathias Lien, Therese Schagerholm Dahl och Fredrik Petterson avslutar sin mandatperiod och tackades av ordförande för sitt engagemang under året i konsistoriet.

7 7(7) Vid protokollet Linda Lundberg Justeras Gudmund Hernes Carl Anderson Kronlid

Relevanta dokument

Tid: torsdag 14 juni 2018 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf.

Tid: torsdag 14 juni 2018 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. 1(5) Tid: torsdag Plats: Nya konsistorierummet Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. Megha Bendre Henrik Berggren Rozbe Bozorgi Elisabeth Dahlin Lisa Ekselius Uli Hacksell Martin Holmer Roland Roberts