Protokoll rn 4 Sammanträdesdag

Transkript

1 Protokoll rn 4 Tid: Tisdagen den 5 februari, kl. 13: 15-16:31 Plats: Universitetshuset, nya konsistorierummet 1 (5) Närvarande ledamöter Johan Tysk professor, vicerektor, ordförande Cecilia Johansson universitetslektor, prodekan för utbildning Anna Qvarnström professor, prodekan för Peter Lindblad professor, prodekan för samverkan Joachim Parrow professor, sektionsdekan Matematik-datavetenskap Jan-Erik Rubensson professor, sektionsdekan Fysik professor, sektionsdekan Teknik Mikael Widersten professor, sektionsdekan Kemi Staffan Svärd professor, sektionsdekan Biologi Anna Rutgersson professor, sektionsdekan Geovetenskap Greger Thornell professor, ordförande Tekniska utbildningsnämnden Susanne Mirbt professor, ordförande Naturvetenskapliga utbildningsnämnden Gesa Weyhenmeyer professor, lärarledamot Annika Bergenstråhle department director, GE Healthcare, extern ledamot Anna Frost doktorandrepresentant Frauke Augstein tjänstgörande gruppsuppleant för doktorander Hampus Vestman studentrepresentant Cornelia Svärdström studentrepresentant Maja Markiewicz studentrepresentant Frånvarande ledamöter och suppleanter vakant ställföreträdande vicerektor Jens Mattsson generaldirektör SV A, extern ledamot Karla Milnzner doktorandrepresentant Närvarande ej tjänstgörande suppleanter Andreas Gustavsson gruppsuppleant för studenter Företrädare för de anställda Nils-Einar Eriksson Robert Malmgren Övriga närvarande Daniel Gillberg Emma Kristensen Karin Stensjö Christoff er Svensson Oskar Pettersson Per Andersson Karin Berggren Bremdal Måns Östring TCO SACO planeringsdirektör ( 3) utbildningsledare ( 5) ordförande i utskottet för lika villkor( 16) fakultetshandläggare, fakultetskansliet ( 17) enhetschef, planeringsavdelningen ( 18) utbildningsledare, sekreterare enhetschef, fakultetskansliet kanslichef, fakultetskansliet

2 I Justeringsperson - att utse Greger Thornell. Vicerektor 2 (5) Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 7 Inrättande av forskarutbildningsämnet Teknisk fysik med inriktning mot bebyggelsens energisystem - att ärendet återremitteras till tekniska sektionen. 6 Fyllnadsval av lärarrepresentant i forskarutbildningsnämnden - att entlediga Mattias Klintenberg, institutionen för fysik och astronomi, som ledamot i forskarutbildningsnämnden - att utse Göran Ericsson, institutionen för fysik och astronomi, till ledamot i forskarutbildningsnämnden för mandatperioden 20 l l 5. 5 Utfall utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) 4 Lägesrapport utbildning 3 Styr- och resursutredningen (Strut) Utbildning En utredning med uppdrag att se över och föreslå ett nytt styr- och resurstilldelningssystem för universitet och högskolor har genomfö1is och avrapporterats den 1 februari Information/diskussion. Ett öppet seminarium genomförs den 18 mars för inhämtande av synpunkter till remissyttrandet. Studentkåren har utsett Hampus Vestman till ny representant i områdes-/ fakultetsnämnden för vårterminen Hampus Vestman ersätter Lisa Segerdorff. Fakultetsgemensamt ärende 2 Nya ledamöter i fakultetsnämnden Information: Fakultetens elektorsförsamling har utsett professor Staffan Svärd, institutionen för cell- och molekylärbiologi, till ny sektionsdekan för biologiska sektionen tillika ledamot i områdes-/fakultetsnämnden fr.o.m t.o.m Protokoll m 4 TEKNAT 2018/34 utbildning, TEKNAT 2018/189 Jan-Erik Rubensson Utbildningsledare Emma Kristensen utbildning Planeringsdirektör Daniel Gillberg Vicerektor

3 8 VP2019: Forskarutbildningsansvariga professorer inom tekniska sektionen 3 (5) 13 Direktiv inför verksamhetsplan 2020 () Inriktningen för vårens planeringsarbete inför VP 2020 är: - att i första hand förstärka tilldelning enligt resultat från ÖB 19 - att i andra hand förstärka tilldelning till institutionsnivån Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Joachim Parrow deltog inte i beslutet. 12 Översyn av sprogrammens basfinansiering (ÖB19) Lägesinformation. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 11 VP2019: Programansvarig professor i datalogi - att entlediga prof. Joachim Parrow som programansvarig professor - att till programansvarig i datalogi fr.o.m. utse professor Pierre Flener. 1 0 VP2019: Programansvarig professor i teoretisk kemi - att entlediga prof. Roland Lindh som programansvarig professor - att till programansvarig i teoretisk kemi fr.o.m. utse professor Hans Karlsson. 9 Lägesrapport Forskning Paragraferna (Sa. samt 8b.) förklarades omedelbaii justerade. b. - att entlediga prof. Ewa Wäckelgård som forskarutbildningsansvarig professor för Teknisk fysik (utan inriktning) - att fr.o.m. utse prof. Jörgen Olsson till forskarutbildningsansvarig professor för Teknisk fysik (utan inriktning). a. - att entlediga prof. Mats Leijon som forskarutbildningsansvarig professor för Byggteknik med inriktning mot geoteknik - att fr.o.m. utse prof. Joakim Widen till forskarutbildnings ansvarig professor för Byggteknik med inriktning mot geoteknik - att ingen nyantagning ska ske till denna ämnesinriktning. TEKNAT 2017/246 TEKNA T 2018/34 TEKNA T 2018/34 Mikael Widersten TEKNAT 2018/34 Protokoll nr 4

4 Samverkan 14 Lägesrapport samverkan samverkan 4 (5) Forskningsberedningen påpekar att rekryteringen av denna professur kan påverkas av den pågående översynen av basfinansiering till sprogrammen (ÖB 19). Om så blir fallet kan fakultetsnämnden vid kommande sammanträde besluta om förslag att avb1yta rekryteringen. Forskningsberedningen påpekar att rekryteringen av denna professur kan påverkas av den pågående översynen av basfinansiering till sprogrammen (ÖB 19). Om så blir fallet kan fakultetsnämnden vid kommande sammanträde besluta om förslag att avb1yta rekryteringen. 17b Rekrytering av professor i kärnfysik Förslag har inkommit om att inleda rek1ytering av professor i kärnfysik (ssk experimentell hadronfysik). - att anhålla hos rektor om att inleda rekrytering av professor i kärnfysik, särskilt experimentell hadronfysik, och att uppdra till arbetsutskottet att efter samråd med rektor fastställa anställningsprofilen för ifrågavarande professur Mål och strategi för fakultetens internationalisering sådana mål och strategier. - att förslaget, efter revidering utifrån nämndens diskussion, tillställs utbildnings-, s- och samverkansberedningen samt institutioner för synpunkter senast den 31 mars - att ärendet tas upp för beslut på kommande nämndsammanträde. naturvetenskapliga fakulteten. Arbetsgruppen redovisade ett förslag till beredningsordning för mål och strategi för internationalisering för teknisknaturvetenskapliga Fakultetsnämndens arbetsutskott beslutade om arbetsgrupp och Lika villkors-arbetet inom fakulteten att fastställa arbetsbeskrivning (reviderad version från 1 februari) för Lika villkorsombud vid institutionerna - att delegera till arbetsutskottet att besluta om revidering av denna arbetsbeskrivning. 17a Rekrytering av professor i botanik Förslag har inkommit om att inleda rekrytering av professor i botanik (ssk växtfysiologi). - att anhålla hos rektor om att inleda rekrytering av professor i botanik, särskilt växtfysiologi, och att uppdra till arbetsutskottet att efter samråd med rektor fastställa anställningsprofilen för ifrågavarande professur. Fakultetsgemensamma ärenden (forts.) Protokoll m 4 TEKNAT2018/175 UFV-PA 2018/3948 Vicerektor, Jan-Erik Rubensson Vicerektor, Staffan Svärd TEKNAT 2018/242 UFV-PA 2018/4024 Karin Stensjö, ordf. i Utskottet för lika villkor TEKNAT 2014/170 TEKNAT 2018/145

5 Protokoll nr 4 5 (5) 18 European University Network (EUN) Lägesinformation. 19 Meddelanden Beslutad fördelning av medel till vicerektors disposition (TEKNA T 2018/355) Information om nya avdelningschefer vid universitetsförvaltningen: o Avd. för ekonomi och upphandling - Hanna Mö1tberg o IT-direktör - Lisbet Holmberg Stark (1 april) Oskar Pettersson, planeringsavdelningen UFV 2018/1793 Kanslichefen Vid protokollet Justeras Greger Thornell