Protokoll m 1 Sammanträdesdag

Transkript

1 Protokoll m 1 Sammanträdesdag 1 (7) Tid: Tisdag 12 september, kl. 13:15-17:37 Plats: Segerstedthuset, rum Tuvstarren Närvarande ledamöter Johan Tysk Marika Edoff Cecilia Johansson Kristina Edström Peter Lindblad Marcus Lindahl Mikael Widersten Hanna Johannesson Susanne Mirbt Greger Thornell Gesa Weyhenmeyer Jens Mattsson Jakob Spiegelberg J ohann Schmidt Cornelia Svärdström Elin Olby Daniel Ahlsen professor, vicerektor, ordförande (ej 24) professor, ställföreträdande vicerektor universitetslektor, prodekan för professor, prodekan för professor, prodekan för samverkan professor, sektionsdekan Teknik professor, sektionsdekan Kemi professor, sektionsdekan Biologi professor, ordförande Naturvetenskapliga snämnden professor, ordförande Tekniska snämnden professor, lärarledamot generaldirektör SVA, extern ledamot doktorandrepresentant doktorandrepresentant studentrepresentant studentrepresentant studentrepresentant Frånvarande ledamöter och suppleanter Joachim Pairow professor, sektionsdekan Matematik-datavetenskap Jan-Erik Rubensson professor, sektionsdekan Fysik Anna Rutgersson professor, sektionsdekan Geovetenskap Karin Holmgren professor SLU, extern ledamot Anna Frost gruppsuppleant doktorander Närvarande ej ijänstgörande suppleanter Sanne Rönning gruppsuppleant för studenter Företrädare för de anställda Nils-Einai Eriksson Robert Malmgren Övriga närvarande Cecilia Broman Daniel Gillberg Roland Grönroos Per Andersson Karin Berggren Bremdal Björn Gembert Cai olina Rydin Anna Sjölander Måns Östring TCO SACO projektledai e ( 16) planeringsdirektör ( 16) projektkoordinator Nya Ångström( 16) sledare, sekreterai e enhetschef, fakultetskansliet (t.o.m. 13) bitr. kanslichef, sledai e ssekreterai e ( 13) controller ( 23) kanslichef, fakultetskansliet

2 Protokoll nr 1 Samman trädesdag 2 (7) UPPSALA 1 J usteringsperson - att utse Kristina Edström. 2 Introduktion och presentation av den nyvalda fakultetsnämnden Utbildning 3 Lägesrapport och programförklaring - 4 Utseende av ordförande och lärarrepresentanter i forskarsnämnden att utse Jörgen Olsson, institutionen för teknikvetenskaper, till ordförande i forskarsnämnden. Stf vicerektor Prodekaner TEKNAT 2017/ att till lärarledamöter i forskarsnämnden utse: Maya Neytcheva, institutionen för informationsteknologi Mattias Klintenberg, institutionen för fysik och astronomi Cecilia Persson, institutionen för teknikvetenskaper - Jöns Hilborn, institutionen för kemi - Ångström - Johan Elf, institutionen för cell- och molekylärbiologi - Anna Sjöblom, institutionen för geovetenskaper. lnfonnation: Studentkårerna har till studentrepresentanter läsåret utsett Katharina Rudisch och Kristina von Hausswolff. Ledamöter i sberedningen lnfonnation: Utbildningsberedningen har följande lärarledamöter: - Cecilia Johansson, prodekan för, ordförande - Susanne Mirbt, ordförande i naturvetenskapliga snämnden - Greger Thornell, ordförande i tekniska snämnden - Jörgen Olsson, ordförande i forskarsnämnden (se 4) - Jörgen Östensson, ämneskoordinator matematik - Aletta Nylen, ämneskoordinator informationsteknologi - Lisa Freyhult, ämneskoordinator fysik - Lars Ericsson, ämneskoordinator teknik - Pia Lindberg, ämneskoordinator kemi - Håkan Rydin, ämneskoordinator biologi - Lars Holmer, ämneskoordinator geovetenskaper. fakultetens universitetspedagogiska råd (TUR) får utse en representant med närvaro-/yttranderätt i sberedningen. Studentkårerna har till studentrepresentanter läsåret utsett Ebba Fogelström och Comelia Svärdström. Därutöver finns en position för studentrepresentant (doktorand) som är vakant. TEKNAT 2017/166

3 Protokoll nr 1 Samman trädesdag 3 (7) 6 Programansvarig institution för magister- och masterprogrammen i hållbar destinationsutveckling att utse institutionen för teknikvetenskaper till programansvarig institution för magister- och masterprogrammen i hållbar destinationsutveckling. TEKNAT 2017/23 7 Halvårsrapport, på grundnivå och avancerad nivå (UGA) Utbildningsledare Björn Gembert 8 Registreringsstatistik för höstterminen 2017 Forskning 9 Lägesrapport och programförklaring - 10 Utseende av lärarledamöter i sberedningen att till lärarledamöter i sberedningen utse: - professor Gunilla Kreiss, inst. för informationsteknologi professor Tobias Ekholm, matematiska inst. professor Olle Eriksson, inst. för fysik och astronomi professor Peter Svedlindh, inst. för teknikvetenskaper - professor Ulf Jans son, kemiska sektionen - professor Anna Qvarnström, biologiska sektionen - professor Ian Snowball, inst. för geovetenskaper. Jnfonnation:, professor Kristina Edström, är ordförande i sberedningen. Ordförande i forskarsnämnden, professor Jörgen Olsson (se 4) är ledamot i sberedningen. Studentkårerna har till studentrepresentanter läsåret utsett Charlotte Ihrfors och Dorothea Ledinek. Därutöver finns en position för studentrepresentant (grundnivå/avancerad nivå) som är vakant. 11 Utseende av lärarledamöter i docenturnämnden att delegera till arbetsutskottet att utse ordförande och lärarledamöter i docenturnämnden. Information: Studentkårerna har till studentrepresentanter läsåret utsett Gabriel Tidestav och Frauke Augstein. Utbildningsledare Björn Gembert TEKNAT 2016/215 TEKNAT 2017/167 TEKNAT 2017/184 VP2018: Omfördelning av basresurs att fr.o.m. VP2018 omfördela 0,07 FFF inom Kemi-Ångström, från programmet Fysikalisk kemi till programmet Molekylär biomimetik. TEKNAT 20 l 7 /23

4 Protokoll nr 1 Samman trädesdag 4 (7) UPPSALA 13 Fakultetens forslmingsstrategier för perioden Samverkan att förslaget till sstrategi kompletteras med skrivningar om internationalisering, karriärplanering och ämnesdidaktik att delegera till arbetsutskottet att fastställa teknisk-naturvetenskapliga fakultetens sstrategier för perioden att strategin ska språkgranskas och kompletteras med en kort sammanfattning innan den publiceras. TEKNAT 2017/81 14 Lägesrapport och programförklaring - samverkan 15 Utseende av lärarledamöter och externa ledamöter i samverkansberedningen samverkan samverkan att till lärar- resp. externa ledamöter i samverkans beredningen utse: TEKNAT 2017 I Kjell Orsborn, institutionen för informationsteknologi David Sumpter, matematiska institutionen Carla Puglia, institutionen för fysik och astronomi Klas Hjort, institutionen för teknikvetenskaper Mate Erdelyi, institutionen för kemi - BMC Sanna Koskiniemi, institutionen för cell- och molekylärbiologi Steffi Burchardt, institutionen för geovetenskaper - Niklas Malmfors, NCC - Christian Dahlmann, Uppsala kommun. - att delegera till arbetsutskottet att efter förslag från prodekan för samverkan utse ytterligare ledamöter. lnfonnation: samverkan, professor Peter Lindblad, är ordförande i samverkansberedningen. UU Innovation har till ledamot utsett Jenny Nordquist. Utbildningsberedningen ska utse en ledamot i samverkansberedningen. Studentkårerna har till studentrepresentant läsåret utsett Carl Anderson Kronlid. Därutöver finns en position för studentrepresentant (grundnivå/avancerad nivå) som är vakant. Fakultetsgemensamma ärenden 16 Nya Ångström Diskussion. Daniel Gillberg Cecilia Broman Roland Grönroos

5 UPPSALA Protokoll nr 1 Sammanträdesdag 5 (7) 17 Utseende av lärarledamöter i stipendiekommitten utse Jonas Fransson, institutionen för fysik och astronomi, till ordförande i stipendiekommitten. att till lärarledamöter i stipendiekommitten utse: Anna Sakovich, matematiska institutionen Daniel Primetzhofer, institutionen för fysik och astronomi Roland Mathieu, institutionen för teknikvetenskaper Marit Andersson, institutionen för kemi - BMC Brita Svensson, institutionen för ekologi och genetik Anna Sjöblom, institutionen för geovetenskaper. Infonnation: Studentkårerna har till studentrepresentant läsåret utsett Ebba Fogelström. Därutöver finns en position för studentrepresentant (doktorand) som är vakant. 18 Utseende av lärarledamöter i utskottet för lika villkor att till lärarledamot utse Karin Stensjö - att delegera till arbetsutskottet att efter förslag från ställföreträdande vicerektor utse ytterligare en lärarledamot. lnfonnation: Ställföreträdande vicerektor, professor Marika Edoff, är ordförande i utskottet för lika villkor. Forsknings-, s- och samverkansberedningen ska utse en jämställdhetsansvarig lärarledamot vardera, tillika ledamot i utskottet för lika villkor. Studentkårerna har till studentrepresentanter läsåret utsett Elin Olby och Anna Frost. 19 Promotorer och hedersdoktorer till promotionerna att till fakultetens promotor vid promotionen den 26 januari utse professor Gunnar Ingelman, institutionen för fysik och astronomi - att till fakultetens promotor vid promotionen den 1 juni utse professor Malgorzata Moczydlowska-Vidal, institutionen för geovetenskaper - att till filosofie hedersdoktorer vid promotionshögtiden den 26 jan 2018 utse Stefano Moretti, Heruy Chapman, Gene Likens och Jean Pierre Sauvage - att till teknologie hedersdoktor vid promotionshögtiden den 26 jan 2018 utse AbuBakr Bahaj. Information: Hedersdoktorerna installeras under förutsättning att de accepterar utmärkelsen och att de kan delta vid promotionen den 26 januari TEKNAT 2017/174 Stf vicerektor TEKNAT 2017/173, berörda sektionsdekaner

6 Protokoll nr 1 Sarnrnanträdesdag 6 (7) 20 Åtgärder efter sutvärderingen KoF17 Stf vicerektor - att uppdra till institutionerna att senast den 31 oktober inkomma UFV 2016/31 med förslag till åtgärder utifrån panelrapporter och annan återkoppling i samband med KoFl 7 att uppdra till sberedningen, sberedningen och samverkansberedningen att senast den 20 november inkomma med förslag till åtgärder utifrån panelrapporter och annan återkoppling i samband med KoFl 7 samt institutionernas förslag enligt ovan - att fakultetsnämnden tar upp ärendet om åtgärder efter KoFl 7 vid sitt sammanträde den 28 november. 21 Handlingsplan för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten xx att delegera till arbetsutskottet att besluta om formerna för, och TEKNAT 2015/6 omfattningen av, en utvärdering av innevarande handlingsplan för åren att fakultetsnämnden tar upp ärendet om en ny handlingsplan från 2018 vid sitt sammanträde den 28 november. 22 Vetenskapsområdets riskanalys enligt förordningen om intern styrning och kontroll - att fastställa riskanalys enligt förslag. 23 Delårsbokslut 24 Andel av tjänst för vicerektor tillika dekan som konteras vid områdesnämnden lämnade mötet och ställföreträdande vicerektor övertog under denna punkt ordförandeskapet. - att kontera 75% av vicerektors tjänst vid områdesnämnden för perioden UFV 2015/612 Controller Anna Sjölander TEKNAT 2016/78 Kanslichef Måns Östring

7 Protokoll m 1 Sammanträdesdag 7 (7) 25 Meddelanden Ingen ny fördelning av medel till vicerektors disposition har beslutats om sedan förra fakultetsnämnden Tider för fakultetsnämndens sammanträden vårterminen 2018: o Tisdagen den 6 februari (e.m.) o Tisdagen den 17 april (e.m.) o Tisdagen den 12 juni-onsdagen den 13 juni (lunch-lunch). V id protokollet Per Andersson Justeras