UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL Nr 2 Sammanträdesdag /23 1(9) Tisdag-onsdag den oktober 2013 Rånässlott

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 2 Sammanträdesdag /23 1(9) Tid: Plats: Tisdag-onsdag den oktober 2013 Rånässlott Närvarande ledamöter Ulf Danielsson Helena Danielson Hans Ellegren Ingrid Ahnesjö Håkan Engqvist Gunnar Ingelman Mats Leijon Anders Hagfeldt Lars Tranvik Lars Holmer Ulla Tengblad Bjöm Victor LeifGlantz Kajsa Wejryd Sofia Cassel Erik Hamnevik Katarina Bergqwist Jakob Ekengard Emma Wiesner Frånvarande ledamöter Sverker Holmgren Ingela Nyström Ej tjänstgörande suppleant Emma Lind b j er Företrädare för de ansiiilida Nils-Einar Eriksson Robert Malmgren Övriga närvarande Bjöm Gembeli Carina Johansson Emma Kristensen Maria Lind Julia Ternhag Måns Östring professor, vicerektor, ordf professor, stf vicerektor professor, prodekan för forskning, ej 1-8, 12-14, 22 professor, prodekan för utbildning professor, prodekan för samverkan professor, sektionsdekan Fysik professor, sektionsdekan Teknik, ej 1-24 professor, sektionsdekan Kemi professor, sektionsdekan Biologi professor, sektionsdekan Geovetenskap universitetslektor, ordfnun universitetslektor, ordftun extem ledamot extem ledamot doktorandrepresentant doktorandrepresentant studentrepresentant studentrepresentant studentrepresentant professor, sektionsdekan Matematik-datavetenskap professor, lärarledamot Gruppsuppleant för studenter ST SACO utbildningsledare, enhetschef utbildningsenheten sekreterare, enhetschef fakultetssekretariatet utbildningsledare controller fakultetshandläggare kanslichef

2 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 2 Sammanträdesdag /23 2(9) l Justeringsperson att utse Håkan Engqvist Föredragande: Vicerektor Utbildning 2 Lägesrapport utbildning Infmmation. Föredragande: Prodekan för utbildning 3 VP 2014: Medel till Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) att tilldela UTN medel enligt VP-bilaga 1.9 under förutsättning att UTN av konsistoriet får ställning som studentkår. Föredragande: Prodekan för utbildning 4 VP 2014: Programansvariga för utbildningsprogramkomplettering för a) Kandidatprogram i miljövetenskap att till programansvarig för Kandidatprogram i miljövetenskap utse Karin Bengtsson. Föredragande: Ulla Tengblad, Björn Victor b) Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring att till programansvarig för Kandidatprogram i ledarskap - kvalitetförbättring utse Mia Ljungblom. c) Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap att till programansvarig för Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap t.o.m utse Raine Isaksson. att till programansvarig för Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap fr.o.m l utse Gunnar Dahlin. d) Masterprogrammet i energiteknik

3 PROTOKOLL Nr 2 Sammanträdesdag /23 3(9) UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden - att till programansvarig för Masterprogrammet i energiteknik utse Klas Gunnarsson. 5 VP 2014: Fonden för pedagogisk förnyelse (TUFF-medel) att fordela medlen enligt VP-bilaga 1.8. Föredragande: Prodekan för utbildning 6 VP 2014: Fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå att fördela medel till ämne och institutioner/budgetenheter enligt VPbilaga 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 och 1.7 samt ersättning till programansvariga enligt VP-bilaga 1.6. F öredragande: Prodekan för utbildning, Emma Kristensen 7 VP 2014: Forskarutbildningsansvariga professorer (VP-bilaga 2.3) - att till forskarutbildningsansvarig professor i zoologisk utvecklingsbiologi utse Elena Jazin. - att till forskarutbildningsansvarig professor i strukturbiologi utse Stefan Knight. - att i övrigt fastställa forskarutbildningsansvariga professorer enligt VPbilaga 2.3. F öredragande: prodekan för utbildning 8 VP 2014: Anvisningar för forskarutbildningen (VP-bilaga 4.1) att i fastställa anvisningar for forskarutbildningen enligt VP-bilaga 4.1. F öredragande: prodekan för utbildning Forskning 9 Lägesrapport forskning Infmmation. F öredragande: Prodekan för forskning l O Björkenska priset 2013 (Fysik, mekanik och ingenjörsvetenskap) Infmmation. F öredragande: Prodekan för forskning

4 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 2 Sammanträdesdag /23 4(9) 11 VP 2014: Forskningsprogram och programansvariga professorer (VP-bilaga 2.1) att forskningsprogrammet globala energisystem byter namn till naturresurser och hållbar utveckling. att till programansvarig professor i naturresurser och hållbar utveckling utse Veijo Pohjola. att till programansvarig professor i regletieknik utse Alexander Medvedev. att till programansvarig professor i fasta tillståndets fysik utse Peter Svedlind. att i övrigt fastställa programansvariga professorer enligt VP-bilaga 2.1. TEKN A T 2013/3 8 F öredragande: Prodekan för forskning 12 VP 2014: Forskningsanslag Gotland att fördela tkr enligt följande: o 330 tkr till forskningsprogrammet industriell teknik vid institutionen för teknikvetenskaper, o 440 tkr till forskningsprogrammet växtekologi och evolution vid institutionen för ekologi och genetik, o 880 tkr till forskningsprogrammet limnologi vid institutionen för ekologi och genetik, o 440 tkr till forskningsprogrammet systematisk biologi vid institutionen för organismbiologi, o l 320 tkr till forskningsprogrammet naturresurser och hållbar utveckling vid institutionen för geovetenskaper. att, under förutsättning att konsistoriet beslutar tilldela medlen, fördela 2,9 mkr för doktorandåtaganden enligt följande: o l 080 tkr till forskningsprogrammet industriell teknik vid institutionen för teknikvetenskaper, o l 820 tkr till forskningsprogrammet naturresurser och hållbar utveckling vid institutionen för geovetenskaper. F öredragande: Vicerektor 13 VP 2014: KA W och Uppsala universitets fond för materialvetenskaplig forskning att av avkastningen för 2013 (som betalas ut våren 2014) från Knut och Alice Wallenbergs och Uppsala universitetets fond för materialvetenskaplig forskning disponerar institutionen för teknikvetenskaper Föredragande: Vicerektor

5 PROTOKOLL Nr 2 Sammanträdesdag /23 5(9) UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden 75 %och institutionen för kemi- Ångström 25 %. att medlen till institutionen för kemi- Ångström ska användas till att finansiera i första hand drift, lokaler och instrumentering av den gemensamma verksamheten för röntgendiffraktion och högtemperatursyntes. att avkastningen i övrigt ska användas i enlighet med donationsvillkor för fonden, dvs. för att stödja driften av materialvetenskaplig forskning vid Ångströmlaboratoriet Stödet skall i första hand avse driftkostnader sammanhängande med driften av fysiska resurser såsom lokaler, imedning och utrustning. att institutionerna senast den 15 februari 2014 ska lämna en rappott för hur medlen använts i verksamheten under Detaljerade anvisningar beslutas av arbetsutskottet i bötjan av Områdesnämnden avser att senast vid sitt sammanträde 3 juni besluta om disposition av avkastningen som betalas ut under våren Inrättande av Uppsala Rymd- och astrofysikcentrum (URAC) att inrätta Uppsala Rymd- och astrofysikcentrum (URAC) fr.o.m att centret administrativt är knutet till institutionen för fysik och astronomi. att uppdra till institutionen för fysik och astronomi att fastställa instruktion för centret. att centrets styrelse är underställd institutionsstyrelsen vid institutionen för fysik och astronomi. att uppdra till institutionsstyrelsen vid institutionen för fysik och astronomi att utse ordförande i centrets styrelse. att uppdra till institutionsstyrelsen vid institutionen för fysik och astronomi att utse ledamöter i centrets styrelse. att uppdra till prefekten vid institutionen för fysik och astronomi att förordna föreståndare för centret. TEKN A T 2013/162 Föredragande: Vicerektor, Gunnar Ingelman Samverkan 15 Lägesrapport samverkan Infmmation. Föredragande: Prodekan för samverkan

6 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 2 Sammanträdesdag /23 6(9) Fakultetsgemensamma ärenden 16 VP 2014: Gemensamma ändamål att fastställa beloppet för finansiering av områdesgemensamma ändamål till 68,2 mkr baserat på underlag enligt VP-bilaga 3.l. att fastställa avsättning till biblioteket Catnpus Gotland för 2014 till l 596 tkr. att fastställa fördelning av gemensamma kostnader för utbildningen enligt VP-bilaga 3.3. att fastställa fördelning av gemensamma kostnader för forskningen enligt VP-bilaga 3.4. att uppdra till stf vicerektor Helena Danielson, fakultetskansliets controller Maria Lind och kanslichefmåns Östring att inför områdesnämndens sammanträde utreda fördelningen av bibliotekskostnader mellan utbildning och forskning. F öredragande: Vicerektor 17 VP 2014: Områdesnämndens överskottshantering att överskottsmarginalen för forskningsinstitutionerna inom området för forskning och utbildning på forskarnivå (prestation 21 O) får vara högst l O % vid helårsbokslut F öredragande: Vicerektor att vid beräkning av överskottsmarginal hänsyn tas till återstående avskrivningar på anläggningstillgångar enligt bokföringen. att överskott överstigande l O % överförs till områdesnämnden för teknik och naturvetenskap. att arbetsutskottet beslutar om indragning av överskott. att arbetsutskottet beslutar om användning av indragna medel. 18 VP 2014: Budget och bokföring 2014 att uppdra till institutioner som har forskningsprogram att upprätta budget per projektgrupp (motsvarande forskningsprogram) i Raindance. Föredragande: Maria Lind att, för att inte generera budgeterade över- och underskott i stödverksamheten, påslaget för indirekta kostnader 2014 ska vara baserat på institutionens budgetvärden enligt mallen i UU+. att erinra institutionerna om att verksamheten ska redovisas/bokföras där den bedrivs. Förbrukning av överskott får därmed inte leda till att den

7 PROTOKOLL Nr 2 Sammanträdesdag /23 7(9) UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden ekonomiska redovisningen blir missvisande. att vid flytt av balanserat kapital mellan prestationer (som beslutas av universitetets redovisningschef/ekonomidirektör efter begäran från prefekt) får underskott inte flyttas till projekt utan tillräcklig finansiering. att för att periodiseringen av intäkter och fördelningen av indirekta kostnader ska bli korrekt ska intäkter och kostnader för samma kostnadsbärare redovisas på samma prestation och projekt. att internfakturerade avgifter (med interna motparter) utan koppling till kontrakt i kontraktsdatabasen inte ska bokföras på prestation 220 bidragsforskning. att inför varje kvartalsskifte måste redovisningen vid institutionerna ägnas särskild omsorg; förutom den rutinmässiga uppföljningen inför vmje periodstängning krävs att redovisningen är avstämd med avseende på fördelning av interna lokalkostnader, medfinansiering, finansiering av lämnade bidrag (transfereringar), större periodiseringskostnader etc. 19 VP 2014: Anvisningar och riktlinjer att fastställa riktlinjer för arvodering av sakkunniga m. fl. enligt VPbilaga 4.2. att delegera till arbetsutskottet att fastställa slutliga anvisningar för uppföljning och planering under att delegera till arbetsutskottet att besluta om områdesnämndens återrappmiering till rektor under 2014 avseende verksamhetsplanering 2015 och årsredovisning F öredragande: Vicerektor 20 VP 2014: Sintjustering att delegera till arbetsutskottet att senast slutjustera text och bilagor i VP Föredragande: Vicerektor 21 sektionernas valberedningar inför elektorsval att till valberedning vid matematisk-datavetenskapliga sektionen utse Veronica Crispin Quinonez, Arnold Pears, Lina von Sydow och Warwick Tucker. att till valberedning vid fysiska sektionen utse Annica Black-Schaffer, Ulrike Reiter (smk), Carlos de los Heros, UlfLindström och Jan-Erik TEKNAT 2013/104 Föredragande: sektionsdekanerna

8 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk -naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 2 Sammanträdesdag /23 8(9) Rubensson. att till valberedning vid tekniska sektionen utse Sandra Eriksson, Ilia Katardjiev, Marcus Lindahl, Per Nordblad och Asa Kassman Rudolphi (smk). att till valberedning vid kemiska sektionen utse Yvonne Andersson, Jonas Bergqvist och Anders Hagfeldt (smk). att till valberedning vid biologiska sektionen utse Göran Arnqvist, Björn Brunström, Ingela Frost, Alwyn Jones och Gesa Weyhenmeyer. att till valberedning vid geovetenskapliga sektionen utse Stefan Ivanell, Roland Roberts (smk) och Anna Rutgersson. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 22 Ångström etapp IV Information enligt bilaga. UFV Föredragande: Annika Sundås Larsson, Peter Lindblad 23 BMC huvudentre, skrivsalar m.m. Remiss avseende systemhandlingsprojektering att ej tillstyrka beslut om systemhandlingsprojektering enligt framlagt förslag. att föreslå vidare utredning om tentamenslokaler och entre på BMC utifrån framlagt förslag. UFV 2010/86 F öredragande: Vicerektor Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 24 Information om Campus Gotland Information. Föredragande: Olle Jansson, rektorsråd för Campus Gotland 25 Remissen Högskolestiftelser-en ny verksamhetsform för ökad UFV 2013/958 handlingsfrihet Föredragande: Vicerektor Infmmation och diskussion. 26 Arbetsformer enligt arbetsordningen fr.o.m Information och diskussion. Föredragande: Vicerektor, prodekan för utbildning, prodekan för

9 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden PROTOKOLL Nr 2 Sammanträdesdag /23 9(9) forskning, prodekan for samverkan 27 Meddelanden Datum för områdesnänmdens sammanträden vå1te1minen 2014: o Tisdag 11 februari kl o Tisdag l aprilld o Tisdag 3 juni ld Heldagssammanträde på Eklundshof Vid protokollet {}vtc" /'irc:c~&~ Carina J iufnsson Håkan Engqvist

10 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden /23 Bilaga 22 Ångström etapp 4 1. Bakgrund 2. Programhandlingsarbete 3. Tidig kostnadskalkyl 4. Tidplan m beslutstillfällen Fakultetesnämnd Annika Sundås Larsson Peter Lindblad

11 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden /23 Bilaga 22 Målsättning Ändamålsenliga lokaler för forskning och undervisning Expansiva verksamheter Samlade verksamhetet

12 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden /23 Bilaga 22 Byggprocessen Utredningsbeslut FN 25 okt Utredningsbeslut Genomförandebeslut Programhandling Systemhandling Bygghandling Hyresindikation Hyresoffert För varje skede skrivs projekterings-/genomförandeavtal med AHU som innebär att universitetet garanterar nedlagda kostnader. Avtalet för programhandlingen innebär 13 mnkr.

13 Projektorganisation Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden /23 Bilaga 22

14 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden /23 Bilaga 22 Strategiska rådet Tillsatt av AU: Peter Lindblad, föreståndare, Polacksbackens intendenturområde Michael Thuné, prefekt, inst för informationsteknologi Göran Possnert, prefekt, inst för fysik och astronomi Mikael Jonsson, prefekt, inst för teknikvetenskaper Björn Gembert, bitr kanslichef, teknat Katarina Bergkwist, studentrepresentant Lennart Ilke, byggnadschef Annika Sundås Larsson, projektledare

15 Lokalprogram och programhandling Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden /23 Bilaga 22 Lokalprogrammet innehåller: - Verksamhetsbeskrivning - Lokalförteckning - Sambandskrav Arbetsgrupperna har tillsammans med projektledaren och Jenny Pettersson (Tema) föreslagit lokalprogrammet. Lokalprogrammet har bearbetats i planeringsgruppen och beslutats strategiska rådet.

16 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden /23 Bilaga 22 Från arbetet med lokalprogrammet Hus 9: Målsättningen är att institutionerna ska samlas, men hänsyn ska tas till tekniska förhållanden i befintlig byggnad. Lokalanvändningen i befintligt Ångström ska om möjligt effektiviseras. Flytt av experimenthall genererar tom specialyta som strategiska rådet ser flera olika möjliga brukare av.

17 Från arbetet med lokalprogrammet Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden /23 Bilaga 22 Arbetsgruppen för undervisning har arbetat om det ursprungliga förslaget. - Undervisningslokaler som stödjer lärande - Flexibilitet - Grupprum - Programrum - Utformning av andra ytor

18 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden /23 Bilaga 22 Från arbetet med lokalprogrammet Intendenturens arbetsgrupp föreslår en ny godsmottagning i markplan, baserat på att man inte ser hur deras behov kan lösas på befintlig plats. I diskussionen har hus 9 nämnts. Dyr lösning som tar mark i anspråk. Att arkitekterna i första hand löser behoven på befintlig plats.

19 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden /23 Bilaga 22 Från arbetet med lokalprogrammet Arbetsgruppen för studentservice och bibliotek föreslår en framtida placering i hus 10. Att de ligger kvar i de lokaler de nyss tagit i bruk, men hänsyn ska tas till arkitekternas personflödesstudier och helheten. Brister åtgärdas i nuvarande lokaler.

20 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden /23 Bilaga 22 Från arbetet med lokalprogrammet Parkering: P-hus eller P-garage samt markparkering. Motivation: En långsiktig lösning för markparkering inom rimligt gångavstånd går ej att lösa????

21 Kostnadsuppskattning FN Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden /23 Bilaga 22 Före Efter LOA:T (kvm) LTK (kr/kvm år) % ökning Ångström 36% ökning IT Investering: Hus norr + hus 9 Ombyggnad Markarbeten 660 mnkr (beräknad på 30 tkr/kvm LOA:T) 20 mnkr 32 mnkr Beräkningar gjorda i dagens prisläge. Om investeringen ökar till 35 tkr/kvm LOA:T kommer LTK att öka med 150 kr/kvm år.

22 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden /23 Bilaga 22 Tidig kostnadskalkyl FN AHU Hus 9 inkl mark ej redov separat 180 mnkr Hus 10 inkl mark ej redov separat 554 mnkr Hus 9 och mnkr 717 mnkr inkl mark Tillfällig parkering ej uppskattat 17 mnkr P-garage (PU) 120 mnkr Ombyggnad 20 mnkr 45 mnkr Påbyggnad ej redov 20 mnkr Totalt 919 mnkr

23 Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden /23 Bilaga 22 Tidplan Lokalprogram maj 2013 Hyresindikation juni 2013 Byggnadsprogram dec 2013 Hyresindikation jan 2014 Beslut om SH-projektering feb 2014 (FN) Prel. hyresavtal okt 2014 Genomförandebeslut nov 2014 (FN) Preliminära produktionstider: Produktion hus 9 sept juli 2017 Produktion parkering jan juni 2017 Produktion hus 10 sept dec 2018 Produktion ombyggnad kommer att ske i olika etapper

24 Campusplan Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden /23 Bilaga 22