UPPSALA UNIVERSITET. Övriga närvarande: Daniel Gillberg Leif Kirsebom Erik Lempert. Tid: Plats: tisdag den 20 juni 2017 Thunbergssa]en, SCAS

Transkript

1 1(8) Tid: Plats: tisdag den 20 juni 2017 Thunbergssa]en, SCAS Närvarande ledamöter: Gudmund Hemes, ordf UHa Achren Henrik Berggren Elisabeth Dahlin Jakob Ekengard Lisa Ekselius Uli Hacksell Syliva Schwaag Serger Caisa Lycken Roland Roberts Adam Sabir Gunnar Svedberg Johan Wall Sven Widmalm Eva Åkesson Närvarande suppleanter: med rösträtt Shirin Ahlbäck Öberg utan rösträtt Shirin Ahlbäck Öberg Emelie De Geer Fredrik Hultman Anders Malmberg Företrädare för de anställda: Suzanne Boren-Andersson Ellena Papaioannou Per Sundman Tjänstemän:, huvudföredr. PernilJa Björk Linda Lundberg Övriga närvarande: Daniel Gillberg Leif Kirsebom Erik Lempert förvaltningsdirektör författare generalsekreterare fil stud, ej direktör jur stud doktorand verkställande direktör rektor, ej 54 pga jäv universitetslektor, 54-58, ej 56 pga jäv universitetslektor farm stud jur stud prorektor, ej 54 pga jäv systemansvarig, ej serviceassistent, ej universitetslektor universitetsdirektör kommunikationsdirektör akademisekreterare planeringsdirektör, 52, 51 ordf i nämnd för utredning av oredlighet i forskning, 53

2 2(8) Anne Nilsson Claes Nilsson Kay Svensson Johan Tysk sekr nämnd för utredning av oredlighet i forskning, 53 ekonomidirektör, 50 bitr universitetsdirektör, 51 vicerektor, 55 SCAS föreståndare Björn Wittrock inleder och ger en kort presentation av SCAS och Thunbergssalen. s ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen till första sammanträdet för den nya mandatperioden. 40 Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll - att utse Sven Widmalm. 41 Fastställande av föredragningslistan Ett övrigt ärende "Villkor efter anställning som rektor" anmäls. Ärendet "Uppföljning av program för hållbar utveckling" utgår. - att fastställa framlagt förslag med dessa ändringar. 42 Villkor efter anställning som rektor - att ge ordförande mandat att teckna överenskommelse om villkor efter anställning som rektor med rektor i enlighet med SUHFs riktlinjer samt uppdrar åt ordförande att fastställa slutliga villkor i dialog med rektor. Slutlig överenskommelse ska redovisas för styrelsen. Före dragande: Gudmund Hernes 43 Föregående sammanträdes protokoll - att lägga protokollet från sammanträdet 26 april 2017 tiu handlingarna.

3 3(8) Rektorsrapport Rektor informerar bland annat om: - mål och strategier, vilka program och handlingsplaner som finns vid UU, - större nationella utredningar kring bl a internationalisering, oredlighet i forskning och styrning och resursfördelning, - myndighetsdialog, - att Uppsala universitet ingått ett samarbetsavtal med "Lärosäten Öst" (Mälardalens Högskola, Örebro universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Sveriges lantbruksuniversitet samt Uppsala universitet) - Kvalitet och förnyelse (KoF) 2017, - att antalet internationella betalstudenter ökar inför ht 2017, - statusrapport gällande byggprojekt, - placeringen på årets QS-ranking och att ett arbete inletts för att förbättra UU :s placering. Utseende av vice ordförande - att utse Gunnar Svedberg till vice ordförande för perioden l. Beslut om ny vice ordförande från fattas vid konsistoriets sammanträde i november. s förtroenderåd och vissa belöningar för perioden Förslag till ledamöter presenteras till det av konsistoriet inrättade förtroenderådet för förberedande av ärenden om hedersmedlemskap och liknande frågor som det inte finns föreskrifter utfärdade för. - att utöver rektor, prorektor och universitetsdirektören utse konsistoriets ordförande, vice ordförande och de tre vicerektorerna till ledamöter i förtroenderådet för perioden , - att adjungera den studentrepresentant som företräder studenterna vid rektors beslutssammanträden. Eva Åkesson Gudmund Hernes UFV 2017/953

4 4(8) Utseende av ledamöter i personalansvarsnämnden för perioden Enligt högskoleförordningen består nämnden av rektor som ordförande, företrädare för personalorganisationerna och ytterligare högst tre ledamöter som utses av konsistoriet. Enligt beslut av rektor är universitetsdirektören huvudföredragande. Enskilda ärenden föredras av personaldirektören, chefen för juridiska avdelningen eller annan därtill utsedd föredragande. föreslås ansluta sig till tidigare praxis med innebörden att allmänrepresentanter, lärare och studenter ska ha varsin företrädare i personalansvarsnämnden. - att utse Ulla Achren, Felix Olin och Sven Widmalm för perioden eller den tidigare tidpunkt då ledamoten lämnar konsistoriet. Felix Olin utses från Utseende av ordförande och ledamöter för revisionsutskottet för Revisionsutskottet består av tre personer som konsistoriet utser. Förslag till ordförande och ledamöter presenteras. - att utse Gunnar Svedberg till ordförande, Elisabeth Dahl in och Rozbe Bozorgi till ledamöter för perioden eller den tidigare tidpunkt då ledamoten lämnar konsistoriet. Rozbe Bozorgi utses från Rapport från revisionsutskottet Rapport från revisionsutskottet lämnas. Delegation till ordföranden att efter samråd med rektor besluta om delårsrapport Av högskoleförordningens 2 kap 4a framgår att styrelsen får delegera till ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport. Regeringen har i regleringsbrevet för 2017 beslutat att styrelsen även kan delegera rätten att underteckna delårsrapporten till ordforanden efter samråd med rektor för de universitet som ska lämna en delårsrapport för UFV 2017/957 UFV 2017/1008 Gunnar Svedberg UFV 2017 /995 Claes Nilsson

5 5(8) att delegera till ordförande att efter samråd med rektor fatta beslut om samt underteckna universitetets delårsrapport för Uppföljning av program för internationalisering fastställde i november 2015 Program för internationalisering. Enligt gällande uppföljningsprocess ska programmet följas upp under 2017 och avrapporteras till konsistoriet. Uppföljningsrapporten presenteras. Diskussion där bland annat mobiliteten lyfts. Verksamhetsplan 2018 för Uppsala universitet Rektors förslag till verksamhetsplan presenteras. - att fastställa uppdrag till områdesnämnderna för forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 3 samt fördelning av anslag enligt tabell 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13 och3.14, - att fastställa uppdrag till områdesnämnderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt avsnitt 4 och fördelning av anslag enligt tabell 4.2, 4.5, 4.6 och 4.7, - att fastställa uppdrag till områdesnämnderna samt till gemensamma funktioner enligt avsnitt 5 samt finansiering enligt tabell 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8, - att fastställa gränsvärden för myndighetskapitalet samt uppdrag till områdesnämnderna enligt avsnitt 2.4, - att fastställa föreslagna låneramar för investeringar enlig avsnitt 7.1 samt anslagsfinansiering av investeringar enligt avsnitt 7.2, - att uppdra åt rektor att fastställa påslag för lönebikostnader (LBK), interna kostnader inom lokaltjänstkostnaderna (LTK) samt internräntan, samt - att uppdra åt rektor att införa de ändringar som föranleddes av konsistoriets behandling samt i övrigt besluta om den redaktionella utformningen av planen. UFV 2016/2049 Leif Kirsebom, Kay Svensson UFV 2017/83 Daniel Gillberg

6 6(8) Uppsala universitets rutiner vid anmälan om oredlighet i forskning a) Rutiner vid anmälan om oredlighet i forskning. Strategier för förebyggande arbete Information om universitetets rutiner vid anmälan om oredlighet i forskning samt om nämnden för utredning av oredlighet i forskning. Diskussion. ser detta som en viktig fråga och avser att återkomma till frågan framöver. b) Information om oredlighetsärende Information om pågående oredlighetsärende. Rekryteringsgruppens arbete a) Information och samråd om kandidatläget Information om processen och kandidatläget lämnas. b) Justering gällande de beslutade formerna för framtagande av förslag till rektor Förslag till beslut föreligger. - att konsistoriet avstår från möjligheten att träffa rektorskandidater före hörandeförsamlingen har avgett sitt yttrande. Anställningsordningen - undantag Se även konsistoriets protokoll Ärendet behandlades vid sammanträdet Då beslutades att återremittera ärendet för inhämtande av ytterligare underlag. Komplettering från teknisknaturvetenskapliga fakultetsnämnden föreligger. Diskussion. - att teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, i enlighet med hemställan, och övriga fakulteter efter intern beredning och beslut, far göra undantag från 69 och 79 i Uppsala universitets anställningsordning (UFV 2010/1842) och därmed möjliggöra att vid rekrytering av biträdande universitetslektor respektive universitetslektor kunna begära ett icke rangordnat förslag på toppgrupp från de sakkunniga och rekryteringsgruppen, - att försöksperioden är Erik Lempert UFV 2016/1636 Gunnar Svedberg UFV 2017/581

7 7(8) Omorganisering av Centrum för Rysslandstudier - inrättande av Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier Förslag föreligger om att verksamheten vid Centrum för Rysslandstudier omorganiseras från ett centrum till en mer permanent organisation. - att inrätta en institution vid samhällsvetenskapliga fakulteten med benämningen Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (Institute for Russian and Eurasian Studies, IRES) från och med , - att Centrum för Rysslandsstudier upphör från och med , - att den personal som är anställd vid Centrum för Rysslandsstudier vid tiden för upphörandet förs över till Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, - att de ekonomiska balanser och övriga ekonomiska förbindelser som Centrum för Rysslandsstudier innehar vid upphörandet övergår till Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier. Sammanträdestider Sen tidigare är sammanträdestider för hösten 2017 fastställda enligt 13 september (därefter fotisättning på introduktionsutbildning till kl ca) november (internat) 12 december ( ) - att fastställa extra sammanträdestider för hösten 2017 till den 5 okt kl okt kl att faststä1la 2018 års sammanträden till den 21 februari kl april: internat e1 14junikl e1 27 september kl " november: internat 14 december kl UFV 2017/964 Före dragande: Gudmund Hernes

8 PROTOKOLL Sammanträdes dag 20juni (8) 58 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning. Avtackning Caisa Lycken, Jakob Ekengard, Emelie De Geer och Fredrik Hultman avslutar sin mandatperiod och tackas av ordförande för sitt engagemang under året i konsistoriet. Vid protokollet o(;j~~ Linda Lundberg Justeras Gudmund Hemes Sven Widmalm