Protokoll Styrelsemöte 2010/11:2

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte 2010/11:2 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Erik Strandmark, ordförande Fanny Fors, vice ordförande Jessica Pettersson, ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Anna Thulin, ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor Emilia Lidström, övrig ledamot Övriga närvarande Angelica Tegehall Sofia Eklund Sändlista SAKS styrelse SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Bilagor till protokollet Konkretiserad verksamhetsplan (bilaga 1) Annas rapport (bilaga 2) Sida 1 av 5

2 Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet 18: Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med tillägg av övriga frågor: *utbytesstudenter och kår *inför kick-offen *studentrepresentanter i institutionsstyrelsen 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte 1.4 Val av justeringsperson att välja Emilia Lidström till justeringsperson 1.5 Föregående mötes protokoll att bordlägga punkten 1.6 Avstämning av ärendeplan Alla aktuella ärenden finns med på dagordningen 1.7 Avstämning av beslutsuppföljning De valda representanterna har kontaktats. I övrigt inget att rapportera. Beslutsärenden ( 2) 2.1 Projektmedelsansökan PU Programutskottet har inkommit med en ansökan om projektmedel. Styrelsen diskuterar frågan och tycker att PU:s ambitioner är positiva men tycker att det hellre borde komma budgetmedel från fullmäktige till den här typen av verksamhet. att avslå PU:s ansökan att uppmana PU att inkomma med en ansökan om budgetmedel Sida 2 av 5

3 2.2 Projektmedelsansökan SIMSA SIMSA har inkommit med en ansökan om projektmedel för en föreläsning om cancer den 23 september. att bevilja SIMSA 700 kronor från projektmedelsposten att förklara punkten omedelbart justerad 2.3 Utseende av SAMO Från 1 januari 2010 har studentrepresentanterna i universitetets arbetsmiljökommittéer nästan samma villkor som arbetstagarnas arbetsmiljöombud, om de är utsedda till studentarbetsmiljöombud (SAMOs). att utse samtliga studentrepresentanter i lokala arbetsmiljökommittén för Sahlgrenska akademin till studerandearbetsmiljöombud att förklara punkten omedelbart justerad 2.4 Konkretisering av verksamhetsplan att anta den konkretiserade verksamhetsplanen i enlighet med bilaga 1 att uppdra åt alla i styrelsen att till nästa styrelsemöte se över de delar i planen där man själv står omnämnd och de gemensamma punkterna Informations-/Diskussionsärenden ( 3) 3.1 Utvärdering arbetsdag Styrelsen diskuterar och utvärderar arbetsdagen: *en dag istället för en helg gav ont om tid, men det allra viktigaste hanns ändå med *det är dock också viktigt med den sociala delen, att lära känna varandra och ha tid för reflektion och diskussion *det hade varit bra att åka bort *viktigt att planera in raster 3.2 Undervisningslokaler Det finns problem med bokning av lokaler vilket leder till arbetsmiljöproblem för såväl personal som studenter. Problemet är väl känt och olika möjligheter att nå fram till en åtgärd diskuteras. Fanny och Jessica ska ta fram ett förslag till skrivelse. Frågan förs till ärendeplanen för behandling på styrelsemöte 4. Sida 3 av 5

4 Rapporter ( 4) 4.1 Ordföranden Erik Strandmark har skickat ut veckorapporter och tillägger att han mest har ägnat sig åt löpande verksamhet, kallelser och presentationer. 4.2 Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Fanny Fors hänvisar till veckorapporterna. 4.3 Ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Jessica Pettersson rapporterar att hon *har diskuterat och probleminventerat med arbetsmiljögruppen för läkarprogrammet, särskilt gällande studentcentra på sjukhusen. *har presenterat kåren för nya utbytesstudenter *skulle ha varit på LAK-möte den 15 september som blev inställt 4.4 Ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor Anna Thulin har skickat in en skriftlig rapport (bilaga 3) 4.5 Övriga ledamöter Emilia Lidström rapporterar att hon har *satt upp lappar om vakanserna i styrelsen *jobbat med överföring av information från OF:s gamla hemsida *försökt hitta odontologistudenter till intet 4.6 Administratörens rapport Sofia Eklund rapporterar att hon har ägnat sig åt löpande arbete. 4.7 Övriga rapporter Inga övriga rapporter. Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor Utbytesstudenter och kår Också utbytesstudenter är välkomna i SAKS! Det behövs information om detta. Sida 4 av 5

5 5.1.2 Inför kick-offen Kick-off ska hållas den 7 oktober, Jessica har gjort ett förslag till arbetsfördelning. Upplägget diskuteras Studentrepresentanter i institutionsstyrelser Studentrepresentanterna i institutionsstyrelserna ska väljas av fullmäktige. Valen bereds inte av valberedningen och därför tas förslagen upp till styrelsen för diskussion. 5.2 Nästa möte Nästa styrelsemöte hålls den 11 oktober klockan 18.00, mat serveras från Anna Thulin ansvarar för maten. 5.3 Mötesutvärdering Genomförs. 5.4 Mötets avslutande Ordföranden avslutar mötet klockan Vid protokollet: Sofia Eklund Justeras: Erik Strandmark Ordförande Emilia Lidström Justeringsperson Sida 5 av 5