Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Transkript

1 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen Ordförande Axel Andersson Johan Garmer Hanna Carlsson Björn Hansson (t.o.m 21) Josefin Sjöberg Frånvarande ledamöter Sofia Mattsson Kristoffer Berglind Adjungerade Fredrik Ejserholm (t.o.m 16) Tackmästeriordf Jesper Roth (t.o.m 15) Revisor Karim Andersson Petter Söderlund (t.o.m 15) Revisor Johan Bjarnevik Arbetsmarknadsansv. Elin Wennerström (t.o.m 15) Internationell sekr. Maja Bärring (t.o.m 15) Informationsansv. Ellinor Persson (t.o.m 15) Generalsekreterare Daniel Sahlin (t.o.m 15) Pedell Axel Eyton (f.o.m 6) Näringslivsansvarig Erik Ahlmann ( 6-15) Vice Kårordförande Mikael Novén (f.o.m 12) Vice Kårordförande Teresia Olsson (f.o.m 12) 1 OFMÖ Ordförande Axel Andersson förklarade mötet öppnat kl Tid och sätt att godkänna tid och sätt för mötets utlysande. 3 Val av mötessekreterare att välja Linus Svensson till mötessekreterare. 4 Val av justeringsperson att välja Hanna Carlsson till justeringsperson. 5 Eventuella adjungeringar att adjungera samtliga listade under Adjungerade på närvarolistan ovan. Protokoll Styrelsemöte 1-11/12 1 (5)

2 6 Föredragningslistan Axel Andersson yrkade att lägga till en punkt 25.1 ET-slasque budget. att godkänna föredragningslistan med ovanstående ändringar. 7 Datum för justering av protokoll att välja 29 augusti som datum för justering av protokoll. 8 Föregående mötesprotokoll Det förlåg inga gamla mötesprotokoll. 9 Beslutsuppföljning KS att byta redovisningsmöte för punkt 33 till S2 11/12. att byta ansvarig för punkt 33 till Hanna Carlsson. att byta redovisningsmöte för punkt 34 till S2 11/12. att byta ansvarig för punkt 34 till Axel Andersson. att byta redovisningsmöte för punkt 38 till S3 11/12. att stryka punkt Beslutsuppföljning FM Ingenting diskuterades under punkten. 11 Rapport från utskotten Jesper Roth rapporterade att hans utskott skall försöka samordna Kårens olika tackfester så att det blir färre men större tackfester under året. Det uppstod en diskussion om det skall finnas en symbolisk avgift för att få gå på tackfester. Inga övriga rapporter förelåg. 11 Rapport från heltidarna Mikael Novén, Teresia Olsson och Erik Ahlmann hade inkommit med skriftliga rapporter. Styrelsen diskuterade hur rapportförfarandet skall fungera resterande del av verksamhetsåret. Rapporter skall inkomma skriftligen till varje styrelsemöte. Inga utförliga muntliga rapporter önskas under pågående möte. Axel Andersson föredrog en muntlig rapport. Heltidarna har varit på teambuilding och haft semester under sommaren. w-sektionen ska få en egen sektionslokal. Det saknas fortfarande ansvarig för nyårsbalen. Teresia Olsson och Mikael Novén kompletterade sina rapporter muntligt. Maja Bärring föredrog sin rapport muntligt. Biljetterna till höstens Welcome Party är slutsålda. Elin Wennerström föredrog sin rapport muntligt. Antalet företag på ARKAD är bestämt och det kommer 139 betalande företag. Daniel Sahlin föredrog sin rapport muntligt. Daniel tyckte att det var för få personliga överlämningspass med hans förgångare Marc. Axel Eyton föredrog sin rapport muntligt. Axel har satt sig in i sina rutiner udner sommaren. Lophtet har rustats upp under sommaren. Det har uppstått problem när nytt porslin skulle införskaffas till porslinsburen. Ellinor Persson föredrog sin rapport muntligt. Ellinor har gjort en informationsbroschyr och diverse marknadsföringsmaterial under Protokoll styrelsemöte 1-11/12 2 (5)

3 sommaren. Det skall göras en engelsk version av hemsidan. 12 Rapport från kollegierna Ordförandekollegiet har haft två möten. De har diskuterat huvudskyddsombud. Möten är på gång i flera andra kollegier. 14 Meddelanden Johan Bjarnevik meddelade att han och Karim Andersson är årets revisorer. Axel Andersson meddelade att heltidarna har bytt mail-lösning till Google-Apps. Maja meddelade att heltidarna har gjort en film till nollningen. 15 Ordförande- och presidiebeslut att godkänna presidiebeslut 2 11/12 Remissvar: Cirkulär Migration och Utveckling. 16 Äskande av pengar till fotbollsturnering Fredrik Ejserholm yrkade att styrelsen avsätter 6,500 sek till Doktorandsektionen för att anordna en fotbollsturnering. att bifalla Fredriks yrkande. 17 Krishanteringsplan att Axel och Teresia skall inkomma med ett reviderat förslag för Krishanteringsplan till S2 11/ Val av ställföreträdande kårordförande Axel Andersson föreslog styrelsen att utse Mikael Novén till ställföreträdande kårordförande. att utse Mikael Novén till ställföreträdande kårordförande. 19 Datum för styrelse- och fullmäktigemöten Linus Svensson yrkade att datum för styrelsens sammanträden bestäms efter det att datum för fullmäktiges sammanträden är fastställda. att bifalla Linus yrkande. att FM6 kommer hållas den 14 september. att styrelsemöte S2 kommer hållas den 5 september. 20 Sektionskontakter Styrelsen diskuterade vad en sektionskontakt bör göra och kom fram till att utgångspunkten är att vara med på samtliga sektionens styrelsesmöten, men att komma överens med respektive sektion om vad som passar dem bäst. att fastställa uppdelningen för sektionskontakter enligt nedan. f e m Axel Eyton och Sofia Mattsson Mikael Novén och Linus Svensson Axel Andersson och Hanna Carlsson Protokoll styrelsemöte 1-11/12 3 (5)

4 v Axel Andersson och Erik Ahlmann a Maja Bärring och Teresia Olsson k Elin Wennerström och Björn Hansson d Ellinor Persson och Johan Garmer Dokt Mikael Novén Ing Teresia Olsson w Daniel Sahlin och Josefin Sjöberg I Daniel Sahlin och Kristoffer Berglind 21 Profilkläder till UO och KS att det beställs piké-tröjor till kårstyrelsen och alla utskottsordförande som inte är heltidare. 22 SFS SFS diskuterades. 23 Helsingkronas bygge av studentbostäder Kårstyrlesen diskuterade byggnation av studentbostäder på LTH:s campus. 24 Verksamhetsplanen 2011/2012 En diskussion kring upplägget av Kårens mål- och visionsdokument och verksamhetsplan fördes. En lösning för den rådande situationen då Kåren saknar verksamhetsplan diskuterades. att till fullmäktige föreslå att utse en grupp som utarbetar en ny struktur för verksamhetsplan utgående från ett förslag från Utbildningsutskottet och minnesanteckningar från överlämning i Lillsjödal samt skriva en ad-hoc-version av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. Gruppen bör byggas på den grupp som skulle arbetat med verksamhetsplanen i våras. 25 Förslag till projekt för styrelsen Styrelsen bestämde sig för att Linus Svensson skall vara sekreterare på alla styrelsemöten under verksamhetsåret. 25.1ET-slasque budget Styrelsen diskuterade upplägget och uppföljning av verksamhet i Klubbmästeriutskottet under verksahmetsåret. 26 Övrigt Styrelsen diskuterade om danskurser kan genomföras under innevarande verksamhetsår. Kårens investering i nytt porslin som fullmäktige beviljat medel för har stött på problem. Tallriksmodellen som Kåren använder har utgått. Efter diskussion kom styrelsen fram till att man avaktar med att ta ställning i frågan om porslinsbeställning till dess att provexemplar för en ny serie har anlänt. Styrelsen avslutade med att diskutera vilka försäkringar Kåren har och vilken veckodag som är lämpligast för lunchmöten. 27 OFMA Ordförande Axel Andersson förklarade mötet avslutat kl Protokoll styrelsemöte 1-11/12 4 (5)

5 Vid protokollet Justeras Justeras LINUS SVENSSON AXEL ANDERSSON HANNA CARLSSON Mötessekreterare Ordförande Justeringsperson Protokoll styrelsemöte 1-11/12 5 (5)