PROTOKOLL Styrelsen Sammanträde

Transkript

1 Närvarande: Ledamöter Lars Johansson, ordförande Hasse Palmé, vice ordförande Bengt Möndell Benny Strandberg Mikael Malm Ersättare Kerstin Brunnström, tjänstgörande Lena Malm Jonas Ransgård Gunnar Mattsson Eva Birgersson Resad Bruncevic tom 68, tjg Erling Alriksson tjg Sekreterare Ingvar Svensson Övriga Bengt-Göran Olausson, sjukhusdirektör Eva Haglind, chefläkare Karin Lendenius, chef för stab och gemensam administration Göran Bondjers, professor, Universitetets representant Eva Arrdal, ekonomichef, 64 Erik Brenner, överläkare 62 Hans Holmberg, områdeschef 70 Lennart Jivegård, områdeschef 69 Lennart Larsson, planeringsdirektör Ola Stenqvist, överläkare 60 Juhani Vekselius, chefscontroller 65 Ingemar Wickström, chefläkare 68 Pider Åvall, informationschef Personalorganisationerna Karin Andersson, Kommunal Manuela Weibull, Vårdförbundet Lollo Krapp, SKTF Sammanträdestid Sammanträde kl Plats Konferensrum 48, SU/Östra Paragrafer Justeringsdag Sekreterare... Ingvar Svensson Ordförande Justerande... Lars Johansson.... Hasse Palmé Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på regionens officiella anslagstavla..

2 57 Dnr SU /2001 Inledning samt utseende av justerare Ordföranden Lars Johansson (s) hälsar välkommen och förklarar därefter sammanträdet öppnat. att till protokollsjusterare utse Hasse Palmé (m). Antecknas att brev med tack för uppvaktning inkommit från vice ordföranden Hasse Palmé och styrelsens tidigare sekreterare Desirée Wallander. 58 Dnr SU /2001 Fastställande av dagordning att fastställa dagordningen.

3 59 Dnr SU /2001 Investeringar i medicinteknisk och annan utrustning under perioden I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ) med förslag till Planeringsdirektör Lennart Larsson lämnar kompletterande information. att uppdra till sjukhusdirektören att under 2001 verkställa investeringar i medicinteknisk och annan utrustning i huvudsak enligt bilagorna A och B för en utgift av högst 263 Mkr. 60 Dnr SU /2000 Upphandling av utrustning för anestesi. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ). Överläkare Ola Stenqvist redovisar ärendet med förslag till leverantör. att godkänna inköp av anestesiutrustning till sjukhuset under åren till en utgift av högst 50 Mkr, att godkänna inköp av anestesiutrustning till sjukhuset från följande leverantör Dansjö Medical AB (ADU/Datex), att sekretessbelägga handlingarna i ärendet tills avtal är träffat, att förklara beslutet för omedelbart justerat.

4 61 Dnr SU /2001 Ombyggnad och upprustning av byggnad 028, 043 samt del av byggnad 029 och 086 inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Sahlgrenska. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med förslag till Planeringsdirektör Lennart Larsson lämnar kompletterande information. att godkänna utförande av projektering och evakueringsåtgärder med tillhörande programarbete avseende by 028, 043 med del av by 029 och 086 inom SU/S till en kostnad av 16,5 Mkr, samt att uppdra åt sjukhusdirektören att återkomma efter dessa åtgärder med förslag till fortsatt genomförande och efter beredning av fastighetsinvesteringsfrågan i regionledningen återkomma till styrelsen med förslag till finansiering.

5 62 Dnr SU /99 Yttrande till hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående Rättspsykiatrisk vård i Västra Götalandsregionen, förslag till genomförandeplan samt skrivelse till regionstyrelsen med begäran om investeringsmedel för tomtutredning och förstudie mm. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ) med förslag till Överläkare Erik Brenner lämnar kompletterande information. att som svar på hälso- och sjukvårdsstyrelsens remiss översända synpunkter på genomförandeplanen i enlighet med bilaga 2, att inleda planering för en utbyggnad av rättspsykiatrisk vård med den inriktning och dimensionering av egna vårdplatser som anges i Rättspsykiatrisk vård i Västra Götalandsregionen, förslag till genomförandeplan , att hemställa till regionstyrelsen om medel för tomtutredning mm i enlighet med bilaga 3, samt att uppdra till sjukhusdirektören att uppta förhandlingar med hälso- och sjukvårdstyrelsens kansli om ekonomiska förutsättningar för SU:s uppdrag beträffande rättspsykiatri och återkomma med förslag till överenskommelse. att förklara beslutet för omedelbart justerat.

6 63 Dnr SU /2001 Yttrande till regionstyrelsen över remiss av Leif Johansson ( c ) angående utlokaliserad vårdutbildning. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ) med förslag till Tidigare behandling Styrelsen beslutade att återremittera ärendet. att som svar på regionstyrelsens remiss avge skrivelse i enlighet med bilaga 2, att förklara beslutet för omedelbart justerat. 64 Dnr SU /2000 Dagkirurgi vid SU/Mölndal verksamhetsmässiga fördelar av planerad utbyggnad. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ) med förslag till Ekonomichef Eva Arrdal lämnar kompletterande information. att anteckna denna redovisning av verksamhetsmässiga fördelar vid planerad ombyggnad inom dagkirurgin SU/Mölndal, att förklara uppdraget fullgjort.

7 65 Dnr SU /2001 Delårsbokslut april I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med förslag till Sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson redovisar ärendet. Chefläkare Eva Haglind och chefcontroller Juhani Vekselius lämnar kompletterande information. i enlighet med framlagt förslag att godkänna detta delårsbokslut per april jämte bilagorna 1-7, att ställa sig bakom föreslagen inriktning av åtgärder samt uppdrar till sjukhusdirektören att vid nästa sammanträde återkomma med rapport om vilka åtgärder som är vidtagna, att översända delårsbokslutet till regionstyrelsen, samt att förklara protokollet för omedelbart justerat.

8 66 Dnr SU /2001 Anmälningsärenden allmänna Till protokollet anteckna att skrivelser enligt förteckning inkommit till Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. 67 Dnr SU /2001 fattade jämlikt delegation Till protokollet antecknas beslut fattade med stöd av delegationsbemyndigande. (Förteckning ). 68 Dnr SU100-35/2001 Anmälningsärenden ansvarsärenden Till protokollet antecknas att beslut från HSAN och socialstyrelsen enligt förteckning inkommit till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Chefläkare Ingemar Wickström redogör för fattade att anteckna informationen till protokollet.

9 69 Dnr SU / Inhyrning av sjukvårdspersonal till Sommaravdelning SU/Östra I ärendet föreligger tjänsteutlåtande med förslag till Områdeschef Lennart Jivegård redovisar ärendet. Sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson lämnar kompletterande information. att bemyndiga sjukhusdirektören att för högst 5,456 miljoner kronor genomföra bemanning av sommaravdelning vid SU/östra i enlighet med de förutsättningar som beskrivs i detta tjänsteutlåtande, att handlingarna i ärendet är sekretessbelagda tills avtal är träffat, att förklara beslutet för omedelbart justerat.

10 70 Dnr SU /2001 Lokaler och utrustning för utökning/ersättning för strålbehandling och onkologisk vård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ) med förslag till Områdeschef Hans Holmberg lämnar kompletterande information. att anta sjukhusdirektörens förslag i denna skrivelse som grund för utvecklingen inom SU av strålbehandling och onkologisk vård vid Jubileumskliniken, att uppdra till sjukhusdirektören att redovisa förslag till överenskommelse med hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli angående utökad onkologisk vård i övrigt år 2002, utbyggd strålbehandling, inkl anpassning av onkologisk vård, utökad onkologisk vård i övrigt år 2005, att för egen del genomföra projektering för utbyggd strålbehandling inkl anpassning av onkologisk vård för högst 6 Mkr som underlag för beslut om byggnation, samt att hänföra beredningen om utökad onkologisk vård i övrigt till sjukhusets investeringsberedning för

11 71 Övrigt a) att preliminärt avhålla styrelsemöte 13 sept. b) Sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson informerar om överenskommelse med Göteborgs sjukhem om att kunna disponera vårdplatser vid Renströmska sjukhuset för sjukhusvård för medicinskt färdigbehandlade patienter. c) Chefen för ledningsstaben Karin Lendenius anmälde Katarina Löfgren som styrelsens sekreterare från och med augusti månad.