Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)"

Birgitta Ekström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Sida 1(5) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( ) Dag kl Plats Närvarande Övriga närvarande Stokab, Tulegatan i Stockholm Från styrelsen Ordinarie ledamöter: Sebastian Cederschiöld, (ordförande) Sven Hulterström, (vice ordförande) Katrin Nyström, Per Ohlin, Ulf Keijer, Christer H Sjöblom och Mats Lindqvist som ersättare för Peter Dobers Suppleanter: Börje Berglund Arbetstagarledamöter: Toumo Husso och Bengt Winroth. Från Stokab: Staffan Lundgren VD med undantag för punkt 5, Marguerite Sjöström-Josephson, styrelsesekreterare, Hans Förnestig chefscontroller och Mats Olofsson, försäljningschef under punkt 12 b. 1 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat. 2 Utseende av justeringsmän Utsågs Sven Hulterström jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde. 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll nr 11/2006 från lades med godkännande ad acta. 5 Entledigande av verkställande direktör, tillsättning av verkställande direktör samt tillsättning av vice verkställande direktör Ordföranden lämnade en redogörelse för ärendet varvid förhandlingsprotokollen, Bilaga 5:1 (Dnr: 77-ST-1926/06 och 77-ST-1912/06), delades ut. entlediga Staffan Lundgren som verkställande direktör fr o m den 31 december 2006, som därefter står till styrelsens förfogande t o m den 31 mars 2007.

Ohlin, Ulf Keijer, Christer H Sjöblom och Mats Lindqvist som ersättare för Peter Dobers Suppleanter: Börje Berglund Arbetstagarledamöter: Toumo Husso och Bengt Winroth.

2 Sida 2(5) utse Jörgen Kleist till verkställande direktör fr o m den 1 januari 2007, utse Per-Olof Gustafsson till vice verkställande direktör fr o m den 1 januari Särskilt uttalande Vice ordföranden Sven Hulterström, ledamöterna Katrin Nyström och Per Ohlin samt tjänstgörande suppleanten Mats Lindqvist och suppleanten Börje Berglund uttalade sig enligt Bilaga 5:2. 6 Mål och åtaganden för 2007 i Stockholms Stadshus ILS-system (Integrerat Lednings System) VD och styrelsesekreteraren lämnade en redogörelse för ärendet utifrån det på förhand utsända materialet enligt Bilaga 6:1 och 6:2 (Dnr: /05). godkänna AB Stokabs mål och åtaganden för 2007 i Stockholms Stadshus ILS-system samt överlämna rapporten till Stockholms Stadshus AB samt förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad. 7 Stokabs ränterisk 2007 VD och chefscontrollern lämnade en redogörelse för ärendet utifrån det på förhand utsända materialet Bilagorna 7:1-7:2 (Dnr: /06). godkänna den av stadens finansenhet föreslagna måldurationen för Stokab om 1,25 år med ett durationsintervall på ±0,4 år. 8 Ärende hemligt enlig sekretesslagens 6 kap 1 och 2.

5:2. 6 Mål och åtaganden för 2007 i Stockholms Stadshus ILS-system (Integrerat Lednings System) VD och styrelsesekreteraren lämnade en redogörelse för ärendet utifrån det på förhand utsända

3 Sida 3(5) 9 Ärende hemligt enligt sekretesslagens 6 kap 1 och 2 10 Integration av trådlös infrastruktur med Stokabs fasta nät Några utgångspunkter VD lämnade en redogörelse för ärendet utifrån det på förhand utsända material Bilaga 10:2 (Dnr: /06). återremittera ärendet varvid framlagda synpunkter arbetas in. 11 PTS avslag på Stokabs ansökan om tillstånd till fler frekvenser för Broadband Wireless Access (BWA) i samtliga kommuner i Stockholms län VD kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända materialet, Bilaga 11 (Dnr /06) godkänna VD s förslag till skrivelse till näringsdepartementet samt bemyndiga ordförande och vice ordförande justera skrivelsen och företräda styrelsen i fortsa diskussioner.

11 PTS avslag på Stokabs ansökan om tillstånd till fler frekvenser för Broadband Wireless Access (BWA) i samtliga kommuner i Stockholms län VD kommenterade ärendet utifrån det på

4 Sida 4(5) 12 Rapportering a) Ekonomi VD och chefscontrollern lämnade en redogörelse för värderingen av bolagets anläggningstillgångar, enligt RR17, för 2006 enligt Rapport 12 a:1. Chefscontrollern redogjorde för utfallet avseende november månad 2006 enligt Rapport 12 a: 2. Förteckning över upphandlingar och inköp över 1 mkr, Rapport 12 a: 3 (Dnr: /06) anmäldes och lades därefter ad acta. b) Kunder och marknad VD och försäljningschefen kommenterade orderingången för 2006 enligt Rapport 12 b:1. Den på förhand utsända Rapporten 12 b: 2 anmäldes och lades därefter ad acta. c) Principer för prismodell vid geografisk utrullning av bredbandsnät i Stockholms innerstad för övriga fastighetsägare VD kommenterade den på förhand utsända Rapporten 14 c som därefter lades ad acta. d) Anmälan av inkomna remisser Den på förhand utsända Rapporten 14 d anmäldes och lades därefter ad acta. 13 Övriga frågor Ingen övrig fråga anmäldes. 14 Nästa sammanträde m m Nästa sammanträde äger rum måndagen den 12 februari kl o måndagen den 5 mars kl , o måndagen den 21 maj kl , o måndagen den 18 juni kl , o måndagen den 17 september kl , o måndagen den 19 november kl samt o måndagen den 10 december kl Mötets avslutande Ordföranden tackade de avgående ledamöterna för ett gott arbete och önskade styrelsen och bolagets representanter en God Jul. Mötet förklarades därefter för avslutat.

Förteckning över upphandlingar och inköp över 1 mkr, Rapport 12 a: 3 (Dnr: 39-1897/06) anmäldes och lades därefter ad acta.

5 Sida 5(5) Vid protokollet.. Marguerite Sjöström-Josephson Justeras.... Sebastian Cederschiöld Sven Hulterström

Relevanta dokument

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Sida 1(5) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Dag 2006-11-21 kl 09.00 12.00 Plats Närvarande Övriga närvarande Seglarhotellet i Sandhamn Från styrelsen Ordinarie ledamöter: Sebastian Cederschiöld,