Underskrifter Sekreterare

Transkript

1 Styrelsemöte nr 3 Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 10: Utses att justera Leif Göbel (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset 8 juni Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Kjell Arvidsson Rolf Persson (KD) Leif Göbel (S) 1

2 Sida ande Rolf Persson (KD) Hans Kristensson (L) Leif Göbel (S) Bengt-Arne Andersson (M) Rigmor Friis (S) Övriga närvarande Anders Helling (MP) Henry Hermansson (C) Lars Pettersson, VD Solbritt Törnqvist, tf VD Jörgen Johansson, ekonom Janne Gregoriusson, Driftingenjör Mats Olsson, Avd chef Stab Kjell Arvidsson, sekreterare Lena Töppner Nilsson, sekreterare 2

3 16 Fastställande av dagordning Tjörns Bostads AB fastställer dagordningen. 3

4 17 Protokoll från föregående möte 2018/22 Styrelsen noterar protokollen från styrelsemötet och bolagsstämman och lägger dessa till handlingarna. Protokollet från styrelsemötet och bolagsstämman gås igenom. sunderlag Protokoll från styrelsemötet Protokoll från bolagsstämma

5 18 Energiredovisning/Systematiskt brandskyddsarbete Dnr Styrelsen noterar informationen. Janne Gregoriusson informerar: Sociala beställt sprinkler för Tubberöd och Lilldal och 12 nya rum för Lilldal. Häggvallskolan får bergvärme till hösten Lars Pettersson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter samt informerar om insatserna i det systematiska brandskyddsarbetet. 5

6 20 Uthyrningsläget /15 Styrelsen noterar informationen. Mats Olsson informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd. Lägenheter: är alla lägenheter utom 3 uthyrda. Omflyttningar: 4 st varav 0 inom Tjörns Bostads AB. Parkeringsplatser: Av bolagets parkeringsplatser är 36 outhyrda sunderlag Uthyrningsläget

7 21 Rapport från bolaget Styrelsen noterar informationen. Dunkavlemyren status GDPR-styrelsen personuppgiftsansvarig Internkontrollplan Få felanmälningar till hyreslägenheter Lokalvården-genomlysning av yta och städfrekvens Bleketskolan-moduler och förstudie Häggvallskolan-förstudie Rönnängs skola Långekärrs skola-moduler Klädesholmens skola Nordviksgärde-lägenheter Saga Tångeröds förskola-parkering klar Vebergsvägen-parkering Långtidsplan-bostäder, 356 lägenheter Ekonomi 7

8 22 Övrigt Inget övrigt ärende. 8

9 23 Delårsbokslut /14 Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per sam i övrigt noterar informationen. Ekonom Jörgen Johansson redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med samt informerar om aktuell låneportfölj och likviditet. sunderlag Delår Tjörns Bostads AB

10 24 Bolagets försäkringar Informationen noteras. I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar. Ekonom Jörgen Johansson redogör för bolagets försäkringar. 10

11 25 Bolagets tillgångar Informationen noteras. I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets tillgångar. Ekonom Jörgen Johansson redogör för bolagets tillgångar. 11

12 26 Granskningsrapport /16 Styrelsen noterar Granskningsrapporten för Granskningsrapporten för Tjörns Bostads AB har inkommit för verksamhetsåret 2017 och styrelsen skall notera den. sunderlag Granskningsrapport

13 27 Bolagets avtal och upphandlingar Informationen noteras. I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets avtal och upphandlingar. VD redogör för bolagets avtal och upphandlingar. 13

14 28 Firmatecknare Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen av styrelseledamot eller verkställande direktör, två i förening. Styrelsen ska på styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år utse firmatecknare för Tjörns Bostads AB. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt 9 i bolagsordningen och 8 i attestinstruktionen. 14

15 29 Attestordning och attestinstruktioner 2018/18 Styrelsen godkänner föreslagen attestordning och attestinstruktioner för Tjörns Bostads AB. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om attestordning och attestinstruktioner för Tjörns Bostads AB. Ingen förändring från föregående år. sunderlag Attestordning bilaga 1 Attestinstruktioner 15

16 30 Arbetsordning TBAB /79 Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om för Tjörns Bostads AB. sunderlag Arbetsordning Tjörns Bostads AB 16

17 31 VD-Instruktioner TBAB /80 Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring från föregående år. sunderlag VD instruktioner Tjörns Bostads AB. 17

18 32 Allmänna handlingar 2018/19 Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut. sunderlag Tjänsteutlåtande

19 33 Instruktioner för ekonomisk rapportering TBAB 2018/17 Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år. 19

20 Styrelds 34 Tillförordnad VD 2018/13 Styrelsen beslutade att: 1. Lasse Pettersson efter egen uppsägning entledigas som verkställande direktör för Tjörns Bostads AB från och med 1 augusti Solbritt Törnkvist förordnas som tf verkställande direktör från och med 1 augusti 2018 fram till dess att ny verkställande direktör utses. 3. en i ärendet justeras omedelbart. Nuvarande Verkställande Direktör Lars Pettersson slutar på egen begäran. sunderlag Tjänsteutlåtande