Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdag 5 maj 2011, kl , Scancic Hotel Swania, Trollhättan

Transkript

1 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdag 5 maj 2011, kl , Scancic Hotel Swania, Trollhättan Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (S), Göteborg Patrik Karlsson (S), Mölndal Stefan Svensson (M), Partille Helene Odenjung (FP), Göteborg Eva Carlsson (S), Partille Ing-Marie Samuelsson (S), Härryda Per Ödman (M), Kungsbacka Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet Eva Borg (S), Kungsbacka Hans Bergfelt (M), Mölndal Jenny Svanergren (MP), Partille Lennart Wassenius (C), Lerum Paula Örn (S), Ale Anna-Lena Holberg (M), Lerum Ersättare Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Miguel Odhner (S), Kungälv, tjänstgörande Rolf Edvardsson (S), Öckerö, tjänstgörande Anders Holmensköld (M), Kungälv, tjänstgörande Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Alingsås, tjänstgörande Benny Andersson (S), Tjörn, tjänstgörande Mikael Berglund (M), Ale Rose-Marie Jansson (V), Lerum, tjänstgörande Adjungerade Maria Rydén (M), Göteborg Dennis Jeryd (S), Lerum Bo Pettersson (S), Stenungsund Carola Granell (S), Stenungsund Sekreterare Gunnel Rydberg, GR

2 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 2 Övriga Nils-Gunnar Ernstson, GR Ylva Löf, GR Gustav Höjer, GR Paragrafer: Föredragning Ylva Löf informerar om styrelseärende 5 Avtal om genomförande av block 1 i Västsvenska paketet. att anteckna informationen till protokollet.

3 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 3 38 Förslag till årsredovisning för GR avseende år Dnr: Till förbundsstyrelsen har förslag till årsredovisning 2010, daterat , tagits fram. att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2010 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, samt att översända årsredovisning till medlemskommunerna för kännedom. 39 Revisionsberättelse angående Dnr: förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år 2010 Från revisorerna har inkommit revisionsberättelse, daterad , angående revisionen av räkenskapsåret att överlämna revisionsberättelsen till förbundsfullmäktige.

4 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 4 40 Förslag till verksamhetsinriktning och budget för Dnr: GR år 2012 Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde att översända GRs styrgruppers förslag till verksamhetsinriktning och budget för GR år 2012 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast De yttranden som inkommit tillstyrker förslag till budget. Några kommuner lämnar synpunkter, se bilaga. Förbundsstyrelsen bör beakta de synpunkter som framkommit från kommunerna i den fortsatta verksamheten inom GR. att fastställa föreliggande verksamhetsinriktning och budget för år 2012, att fastställa kommunernas avgift till GR för år 2012 till 74,11 kr per invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per , samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att i den fortsatta verksamheten beakta de synpunkter som kommunerna framfört under budgetsamrådet,

5 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 5 41 Avtal om genomförande av block 1 i Dnr: Västsvenska paketet Efter beslut i såväl förbundsstyrelsen ( ) som förbundsfullmäktige ( ), undertecknade GR Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige. I förbundsfullmäktiges beslut uppdrogs också åt förbundsstyrelsen att verka för ett fullföljande av paketet och att trängselskattesystemet kommer till stånd. Parterna har nu träffat avtal om vilka projekt som ska utföras under tidsperioden , och hur dessa ska betalas, samt om hur en kostnadsökning om 4 miljarder kr ska betalas. Ett förslag till avtal rubricerat Avtal om genomförande av block 1 med tillägg till avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige har upprättats (biläggs). Förslag till avtal ska behandlas hos respektive avtalspart och därefter undertecknas. För GRs del föreslås att förbundsstyrelsens ordförande undertecknar protokollet. att för egen del godkänna upprättat förslag till avtal - Avtal om genomförande av block 1 med tillägg till avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige, samt att översända avtalet till förbundsfullmäktige och föreslå dem att godkänna förslag till avtal, och att de uppdrar åt förbundsstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.

6 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 6 42 Ägarstrukturen i Internationella skolan i Dnr: Göteborgsregionen AB (ISGR AB) Förbundsstyrelsen uppdrog vid sammanträdet åt förbundsdirektören att återkomma med förslag till framtida lösning vad gäller ägarstrukturen för ISGR AB. Med stor sannolikhet förutsätter en annan ägarstruktur för ISGR AB ett fullmäktigebeslut varför förbundsstyrelsen föreslås bemyndiga förbundsstyrelsens presidium att ta fram beslutsunderlag att underställa förbundsfullmäktige vid sammanträde att bemyndiga förbundsstyrelsens presidium att ta fram beslutsunderlag avseende framtida ägarstruktur för ISGR AB att underställa förbundsfullmäktige vid sammanträde Ekonomisk rapport för GR kvartal 1 (jan- mars) Dnr: år 2011 En ekonomisk rapport för GR kvartal har varit utsänd. Det ekonomiska resultatet per sista mars 2011 är Kkr. Resultatet för samma period fg. år är Kkr. Omsättningen för GR under årets tre första månader är 86,5 Mkr års omsättning för samma period var 41,7 Mkr. Prognosen är ett positivt resultat vid årets slut. att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport för GR för perioden januari mars 2011.

7 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 7 44 Förteckning (ärenderubrik och beslut) över beslut fattade av GRs styrgrupper under tiden januari mars 2011 att anteckna anmälningsärendena till protokollet. 45 Anmälningsärenden från presidiet Från sammanträde Ägarförhållanden för ISGR AB Presidiet beslöt att omgående kontakta utbildningsministern för att bl.a. framhålla betydelsen för Göteborgsregionens utveckling av att ha en väl fungerande internationell skola inom sitt område. 21 Ung företagsamhet förslag om medfinansiering Presidiet beslöt att inte bidra till medfinansiering av rubricerade projekt samt att tillskriva Mölndals stad i frågan. att anteckna anmälningsärendena till protokollet 46 Ägarråd för Gryning Vård AB Bo Pettersson lämnar en rapport från möte med ägarrådet för Gryning Vård AB den 3 maj. att anteckna informationen till protokollet.

8 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 8 47 Uppvaktning och hälsning - Lennart Wassenius uppvaktas med en blomma med anledning av att han har fyllt år. - Anna-Lena Holberg har översänt ett skriftligt tack till förbundsstyrelsen för uppvaktning i samband med hennes födelsedag. 48 Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges Dnr: sammanträde 2012 att fullmäktiges sammanträde 2012 äger rum tisdagen den 12 juni. 49 Kungörelse av förbundsfullmäktiges Dnr: sammanträden under år 2012 att kungörelser om fullmäktiges sammanträden, innefattande uppgifter om de ärenden som ska behandlas, under år 2012 ska införas i Göteborgs-Posten och Metro.

9 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 9 50 Redovisningshandling och revisionsberättelse Dnr: avseende Stiftelsen för västsvenska fritidsområden samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2010 Årsredovisning och verksamhetsberättelse för Västkuststiftelsen för år 2010 har varit utsänd. Årsredovisningen inkluderar revisionsberättelse. Enligt stiftelsens stadgar, beslutade av Stiftelsens huvudmän, ska ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas av huvudmännen, vilka utgörs av Västra Götalandsregionen, Region Halland och GR. att för GRs del bevilja styrelseledamöterna i Västkuststiftelsen ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning, samt att anteckna mottagandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen för Västkuststiftelsen för år Eva Carlsson (S) deltar inte i beslutet. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Patrik Karlsson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla i maj 2011.