PROTOKOLL Styrelsemöte Plats: Lejongapet, Kungälvs sjukhus Datum och tid: onsdag den 6 december 2017, klockan 09:00-10:00

Transkript

1 Plats: Lejongapet, Kungälvs sjukhus Datum och tid: onsdag den 6 december 2017, klockan 09:00-10:00 ande Staffan Setterberg, (KD), ordförande Jesper Blomqvist,(S) vice ordförande Morgan Hedman, (S) Frode Slinde (L) ersätter Kajsa Hamnén (M) Henrik Ekelund (M) Monica Westberg (S) Elias Ytterbrink (MP) Närvarande ersättare: Lena Bjurström (C) Göran Moberg (S) Förhindrad/e: Kajsa Hamnén (M) Övriga närvarande: Magnus Karlsson sjukhusdirektör, KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Jacob Wulfsberg, chefläkare, KS Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef FSS

2 Utses att justera förutom ordföranden: Underskrifter Sekreterare. Ann-Charlotte Skåreby Ordförande... Staffan Setterberg Justerande... Jesper Blomqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat den 30 november Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse: : Anslås: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: och Frölunda Specialistsjukhus Anslag tas ned: Administration, Kungälvs sjukhus. Ann-Charlotte Skåreby styrelsens sekreterare 2

3 199. Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Jesper Blomqvist. Protokollet justeras den 7 december Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen. Att fastställa dagordningen. 202 Kompletteringsbudget för 2018, Bilaga Reviderad resultatbudget 2018 samt tjänsteutlåtande. Föredragande är sjukhusdirektör FSS, Madeleine Andersson och ekonomichef FSS, Agneta Xenos Mattsson. Regionfullmäktige har den 21 november 2017 fastställt det förslag till kompletteringsbudget som Regionstyrelsen beslutat om att tilldela förvaltningarna ytterligare medel från hälso- och sjukvårdsnämnderna för Medlen är avsedda att förstärka förvaltningarna i enlighet med Regionfullmäktiges planerade beslut om kompletteringsbudget. har tilldelats 3,3 mnkr. I samband med sjukhusets kompletteringsbudget sker även en justering av ersättning kopplat till diagnostiskt centrum motsvarande -0, 6 mnkr och tillgänglighetssatsningar motsvarande - 0,2 mnkr. Vid genomgång av kompletteringsbudget redogör sjukhusdirektören för den minskade ersättningen sjukhuset erhåller 2018 för diagnostiskt centrum. Ersättningen täcker inte verksamhetens kostnader för nuvarande bemanning och kostnader för diagnostik. Tidigare år har sjukhuset endast erhållit 1,6 mnkr för att täcka personalkostnaderna. Ersättningen för 2018 motsvarar 1 mnkr, en minskning med 0,6 mnkr. Såldes saknar sjukhuset full kostnadstäckning även för 2017 avseende bemanning och diagnostik. Vidare informerar sjukhusdirektören att det tillskott sjukhuset erhållit kommer att finansiera bland annat en planeringsledare. och beslutar att godkänna kompletteringsbudget 2018 för. och beslutar att godkänna justering av ersättning kopplat till diagnostiskt centrum och tillgänglighetssatsningar. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 3

4 203 Budget/verksamhetsplan 2018, Kungälvs sjukhus Bilaga Budget/verksamhetsplan 2018 samt tjänsteutlåtande. Föredragande är sjukhusdirektör KS, Magnus Karlsson och ekonomichef KS, Anders Hillberg. Tillgängligheten, den medicinska kvaliteten och arbetsmiljön är tre viktiga områden som Kungälvs sjukhus kommer att arbeta med under Parallellt med detta är hela sjukhuset engagerat i planering och förberedelser för Nya Kungälvs sjukhus. Tillgängligheten handlar dels om vårdgarantin för planerade besök/behandlingar, dels om väntetider inom den akuta vården. Den medicinska kvaliteten följs genom uppföljningssystemet Kvartalen. För indikatorer där sjukhuset inte uppnår målet kommer en orsaksanalys att göras och vid behov även en handlingsplan. Arbetsmiljön, åtgärder som bidrar till en god arbetsmiljö och bättre bemanningssituation kommer därför fortsatt att prioriteras. Hälsosamma scheman, ökade återhämtningsmöjligheter, uppgiftsväxling och utbildning i hälsofrämjande ledarskap, är exempel på insatser som planeras. Nya Kungälvs sjukhus är ett pågående lokal- och verksamhetsutvecklingsprojekt som beräknas löpa fram till Vårdbyggnaden kommer att följas av flera byggprojekt för att hela sjukhuset skall anpassas till ett större uppdrag. För närvarande pågår projekt i alla stadier från behovsbeskrivning till pågående byggnation. Planeringen kräver omfattande insatser och befintlig organisation behöver förstärkas med kompetens inom projektledning, kompetensförsörjning, kommunikation m.m. Förstärkningen av organisationen kommer att innebära en kostnadsökning motsvarande cirka 6,5 mnkr 2018 medan helårseffekten 2019 blir 10 mnkr. Sjukhusets bedömning efter beslutet om kompletteringsbudgeten är kvarstående krav på effektiviseringar eller intäktshöjande åtgärder på cirka 20 mnkr. En åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i kommer att igångsättas och beslutar att godkänna detaljbudget/verksamhetsplan 2018 för Kungälvs sjukhus Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Socialdemokratiska gruppen bilägger en protokollsanteckning. 204 Internkontrollplan 2018, Kungälvs sjukhus Bilaga, 1 Riskanalys KS 2018, Bilaga 2 Åtgärdsplan KS 2018, Bilaga 3 Plan för intern kontroll KS 2018 samt tjänsteutlåtande. Varje nämnd är enligt kommunallagen ansvarig för att den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet är tillräcklig. Arbetet med intern kontroll uppmärksammar och hanterar risker och bidrar därmed till en effektiv verksamhet och måluppfyllelse. Styrelsen ska fastställa en plan för intern kontroll för Under arbetets gång har en genomgång gjorts i presidiet och i styrelsen. Styrelsen har dessutom gjort en riskanalys. Att fastställa plan för intern kontroll för 2018 för Kungälvs sjukhus. 4

5 Att uppföljning och eventuell revision av åtgärdsplan sker i samband med delårsrapport 2 och årsredovisning. PROTOKOLL 5

6 SANTECKNING Ärende Detaljbudget/verksamhetsplan för 2018 för Kungälvs sjukhus Dnr: STYRKSFSS Till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Detaljbudget för 2018 för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus I anslutning till styrelsens beslut om vårdöverenskommelse för 2018 lämnade vi socialdemokrater en protokollsanteckning där vi framförde vår oro för att denna överenskommelse skulle vara otillräcklig när det gäller att finansiera det behov av vård som finns i vår del av Västra Götalandsregionen och därmed invånarnas möjlighet till en jämlik hälso- och sjukvård. Av underlaget till beslut om detaljbudget framgår att det under året kommer behöva effektiviserings- och sparåtgärder för att nå ekonomisk balans, vilket försvårar möjligheten till nödvändigt arbete för förbättrad tillgänglighet och nödvändiga kvalitetsförbättringar. Detta är en tydlig följd av den moderatledda majoritetens budget och den brist på styrning och ledning som råder. Som företrädare för oppositionen i en utförarstyrelse har vi att acceptera den budget som regionfullmäktige antagit och som avgränsar det ekonomiska utrymmet för Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, och därmed även det ekonomiska utrymmet för Kungälvs sjukhus. Utefter givna förutsättningar är det ett välskrivet och bra detaljbudgetförslag, men vi vill däremot tydliggöra vår oro för vad denna budget i förlängningen riskerar att få för konsekvenser för invånarnas möjligheter att få tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård, samt Kungälvs sjukhus möjligheter att nå en ekonomi i balans under Jesper Blomqvist (S) Vice ordförande styrelsen för Kungälvs sjukhus och