Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 44-54

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen för Sjukhuset i Varberg Tid: Tisdagen den 17 april 2007, kl 09:00-12:40 Plats: Sjukhuset i Varberg, konferensrummet, arbetsterapin Ledamöter Christer Samuelsson (c) Kjell- Arne Andersson (s) Margaretha Fåhraeus (m) Per G Larsson (m) Monica Nilsson (kd) Birgitta SagdahlWildtberg (s) Ingmari Carlsson (v) ordförande vice ordförande frånvarande, Björn Ahlkvist ersätter Tjänstgörande ersättare Björn Ahlkvist (s) Ersättare Kåge Johansson (m) Gunnel Wandel (fp) Tjänstemän Kristina Wallentin Peter Sirevåg Carl Widmark Krister Nordström Kjell Hjalmarsson frånvarande sjukhuschef sekreterare överläkare, centraloperation MTA, utrustningscontroller ekonomichef Närvarorätt Ulla Svenson (Vårdförbundet) Åsa Norberg (Kommunal) Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna till styrelsemötet för Sjukhuset i Varberg som för dagen hölls i Arbetsterapins konferensrum och förklarade mötet öppnat. Information Carl Widmark, överläkare på centraloperation och Krister Nordström, medicinsk ingenjör MTA informerade om operationsprojektet. SSiV (6)

2 44 Justering Sjukhusstyrelsen beslutar utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera protokollet. 45 Godkännande av föredragningslista Sjukhusstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan. 46 Anmälan av beslut fattade enligt delegation Sjukhusstyrelsen beslutar lägga anmälan till handlingarna. Ärende - utdelningar ur DUMPIS-fonden våren 2007, Dnr: SSiV i anledning av begäran om allmän handling, Dnr: SiV Lägesrapport vårdplats-, beläggnings- och belastningssituation Sjukhuset i Varberg Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag med tillägget i slutet av förslaget. samt att uppdra åt arbetsutskottet och sjukhuschefen att formulera en skrivelse till Landstingsstyrelsen med förslag om åtgärder för att nå balans i tillgängliga vårdplatser och behov samt vilka förstärkningsresurser som erfordras. SSiV (6)

3 Sjukhusstyrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. Ärende Sjukhuschefen lämnar muntlig rapport avseende vårdplats-, beläggnings- och belastningssituationen på sjukhuset samt vilka åtgärder som vidtagits. 48 Månadsrapport med måluppföljning mars 2007 samt delårsbokslut I Sjukhusstyrelsen beslutar uppdra åt arbetsutskottet att fastställa delårsbokslut I vid arbetsutskottet måndag 30 april med återrapportering vid nästa styrelsemöte den 9 maj. Vid sammanträde fastställdes sjukhusets vision, verksamhetsidé och mål för 2007 samt noterades sjukhusets plan för måluppföljning till protokollet. Redovisningen lämnades av sjukhuschefen vid sammanträdet. Delårsbokslut I har upprättats i enlighet med Landstingskontorets anvisningar. Delårsbokslutet redovisades av sjukhuschefen. 49 Budgetanalys Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag med tillägget. Sjukhusstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna samt beslutar uppdra åt arbetsutskottet påkalla överläggning med Landstingsstyrelsen samt framställa krav om tillägg i finansiering. Sjukhusstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna samt beslutar påkalla överläggning med Landstingsstyrelsen. Ekonomichef Kjell Hjalmarsson redovisar vid sammanträdet finansieringsläget vid ingången av 2007 samt budgetanalys för sjukhuset i Varberg. SSiV (6)

4 50 Åtgärder för ekonomi i balans Sjukhusstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Sjukhuschefen redovisar vid sammanträdet sjukhusets åtgärdsplan för att balansera ett hotande underskott Fastställande av förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning avseende 2006 för stiftelsen Annie, Ernst och Hilda Österbergs fond Dnr: SSiV Sjukhusstyrelsen beslutar godkänna förvaltningsberättelsen och ekonomisk redovisning för 2006 i enlighet med upprättat förslag. Förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning för 2006 för rubricerade fond har upprättats. 52 Inkomna skrivelser Sjukhusstyrelsen beslutar lägga de inkomna skrivelserna till handlingarna. Inkomna skrivelser Protokoll samt revisionsrapport: Äldre med omfattande vårdbehov - Hallandsgemensam revision Protokoll från sjukhusets samverkansgrupp Protokoll från sjukhusets samverkansgrupp Protokoll från sjukhusets samverkansgrupp Granskning av läkemedelsprövningar i Landstinget Halland SSiV (6)

5 53 Utredning angående förutsättningarna för införande av robotassisterad kirurgi vid Sjukhuset i Varberg med beaktande och belysande av såväl tillgänglighets-, kvalitets- som ekonomiska effekter för sjukhusets samlade verksamhet Dnr: SSiV Sjukhusstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna samt att påkalla överläggning med Landstingsstyrelsen. Styrelsen för Sjukhuset i Varberg har vid sammanträde uppdragit åt sjukhuschefen att i anledning av HSU-uppdraget inom urologi och i samverkan med sjukhuschefen vid Länssjukhuset i Halmstad utreda rubricerade ärende. Sjukhusstyrelsen anser att det är angeläget att en robot placeras i Varberg för att Sjukhuset i Varberg ska ha förutsättningar för en fortsatt stark utveckling av laparoskopisk (titthåls) kirurgi i Halland och för att på sikt kunna bedriva prostatacancervård i Varberg som i sin tur innebär att den tunga slutenvårdsurologin för norra Halland kan behållas. 54 Information om beslut fattade av sjukhuschefen Sjukhusstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna Informationsärenden Förslag till fördelning av projektveckor 2007 Jourtidsersättning för AT-läkare Rutin för telefaxöverföring av journaluppgifter Rutin för helikoptertransport Rutin för strålskydd Rutin för AT-läkare Rutin för skyddsrondsverksamheten Rutin för schemaläggning Rutin för tillgång till motions/aktivitetsanläggning SSiV (6)

6 Vid protokollet Peter Sirevåg Justerat Christer Samuelsson Kjell-Arne Andersson Protokollets justering tillkännagiven på Sjukhuset i Varbergs anslagstavla SSiV (6)