Driftnämnden Halmstad

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 31 augusti 2011 klockan Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela Waltersson (M) Ingemar Andersson (S) Erland Linjer (M) Elisabeth Babic (M) Morgan Karlsson (C) Lena Persson (FP) Roger Kardemark (KD) Kerstin Nilsson (S) Hüseyin Mirza Karagöz (S) ordförande vice ordförande Ersättare: Lars Thelén (M) Stefan Edlund (MP) Gull Lundberg (S) Tjänstemän: Andes Dybjer, sjukhuschef, Hallands sjukhus Lena Johansson, bitr sjukhuschef, Hallands sjukhus Birgitta Nilsdotter, sekreterare 1 (11)

2 86 Justering Driftnämnden beslutar utse Ingemar Andersson (S) att jämte ordföranden justera protokollet. 87 Godkännande av föredragningslista Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av kompletterande förslag till beslut från arbetsutskottet till ärendet angående Hallands sjukhus organisation och ledning från och med 2012 och förändrat förslag till beslut från arbetsutskottet till ärendet om förslag till prioriterade investeringsbehov i lokaler och fastigheter Driftnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. 88 Närvarorätt Driftnämnden beslutar att medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet. 89 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Driftnämnden beslutar att notera skrivelserna till protokollet. 2 (11)

3 Följande skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet: 1) Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Hallands sammanträde fredagen den 13 maj 2011 (finns tillgängligt vid mötet) 2) Inkommande - Granskning av stiftelser med tillhörande revisionsrapport 3) Inkommande för synpunkter till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen - Bättre insatser vid missbruk och beroende, sammanfattning av slutbetänkande av missbruksutredningen (SOU 2011:35) 4) Utgående - Reviderad prognos för helåret 2011 Hallands sjukhus Halmstad 90 Anmälan av delegationsbeslut Driftnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. som är fattade på delegation enligt driftnämndens beslut 9/2011 anmäls till driftnämnden. Anmälan förelåg angående: 1. rörande beslutsattestant, efterkontrollsattestant, utanordnare, firmatecknare för plusgiro samt attestant av operationella leasingavtal - (finns tillgängligt vid mötet) 2. Förordnande av verksamhetsområdeschef för verksamhetsområde 1 medicinkliniken och akutkliniken Hallands sjukhus Halmstad 91 Samverkan Driftnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Från sjukhuschefen förelåg information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna och Månadsrapport till och med juli 2011 inklusive uppföljning av åtgärder för en verksamhet och ekonomi i balans 3 (11)

4 Driftnämnden beslutar att notera att vårdproduktionen i den egna verksamheten och totalt levererad vårdvolym inklusive genom andra vårdgivare ökat betydligt mot såväl föregående år som mot innevarande års budget. notera att tillgängligheten sjunkit något, främst för behandling på grund av reducering av verksamheterna under semesterperioden, under juli månad jämfört med juni som visade den högsta tillgängligheten någonsin för Hallands sjukhus verksamheter. notera att den ekonomiska avvikelsen fortsatt är hög och att det ännu inte ses något trendbrott i obalansen mot budget. notera att Driftnämnden Halmstad har en försämrad helårsprognos från minus 38 mkr till minus 43 mkr efter juli månad på grund av högre utfall av regionvårdskostnader under juli än förväntat och att Hallands sjukhus därmed försämrar sin helårsprognos till minus 133 mkr. uppdra åt sjukhuschefen att säkra maximal möjlig effekt av tidigare beslutade åtgärder för ekonomi i balans. lägga månadsrapport till och med juli till handlingarna. Driftnämnden Halmstad har, utifrån uppdraget för driftnämnder 2011, bekräftat ( 6/2011) den tidigare styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Hallands beslut ( 120/2010) om mål och inriktningar för Hallands sjukhus Halmstad 2011 och när dessa ska följas upp. I verksamhetsplanen för Hallands sjukhus har sjukhuschefen sedan förtydligat målen. Därutöver har Driftnämnden Halmstad beslutat ( 54/2011) om åtgärder under 2011 för en verksamhet och ekonomi i balans för Hallands sjukhus Halmstad samt tagit beslut ( 56/2011) om en plan för ekonomisk balans för Hallands sjukhus Vid Driftnämnden Halmstads sammanträde 25 maj 2011 beslutade ( 64/2011) driftnämnden om ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans. Regiondirektören har tagit fram riktlinjer för Region Hallands uppföljning Från sjukhuschefen förelåg redovisning av månadsrapport till och med juli I månadsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar och uppgifter i enlighet med regionens riktlinjer. Av månadsrapporten framgår att för perioden januari till juli 2011 visar Hallands sjukhus Halmstad en avvikelse mot periodiserad budget på minus 33,1 mnkr, varav minus 8,8 i juli. Avvikelsen i juli är främst relaterad till höga kostnader för regionvård och övrigt material. Tillgängligheten mot 90 dagar ligger på en fortsatt mycket hög nivå procent, men har trots stora insatser och över 500 utfärdade vårdgarantisedlar i juli sjunkit till 76 procent räknat mot 60 dagar. Produktionen är fortsatt hög, om än något lägre i juli än motsvarande månad Orsaken är lägre inflöde till medicinklinikens slutenvård. Tidigare lämnad prognos på minus 38 mnkr för Hallands sjukhus Halmstad framstår efter juli som osäker och kommer att revideras i samband med Uppföljning 2, då utfallet för hela semesterperioden föreligger. Avvikelsetakten för hela Hallands sjukhus är dock bara marginellt sämre än efter juni, varför totalprognosen på minus 128 mnkr i nuläget lämnas oförändrad. För att nå denna, krävs dock att insatta åtgärder får minst avsedd effekt under 4 (11)

5 augusti-december. Det kan dock redan nu aviseras att prognosen för Hallands sjukhus Halmstad kommer att revideras till minus 43 mnkr på grund av de höga regionvårdskostnaderna i juli. Månadsrapport till och med juli 2011 Hallands sjukhus Halmstad 93 Information från möte med regionens revisorer samt från dialogmöte med hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. Driftnämndens arbetsutskott har tillsammans med arbetsutskotten för Driftnämnderna Varberg och Kungsbacka haft ett möte med regionens revisorer 10 augusti. Driftnämndens arbetsutskottet har även haft ett dialogmöte med hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott 8 augusti. Från arbetsutskottet och sjukhuschefen förelåg information från mötena. 94 Hallands sjukhus organisation och ledning från och med 2012 Driftnämnden beslutar att ge sjukhuschefen i uppdrag att efter genomförd facklig samverkan och utarbetande av riskanalyser genomföra förändring av Hallands sjukhus organisation och ledning från och med 1 januari 2012 i enlighet med redovisat förslag och nedanstående punkter, vilket innebär att sjukhuschefen får i uppdrag att genomföra rekrytering och tillsättning av gemensam verksamhetsområdeschef för Hallands sjukhus Halmstads och Hallands sjukhus Varbergs verksamhetsområde 1 liksom för verksamhetsområde 3 samt för verksamhetsområde 4 från och med 1 januari genomföra rekrytering och tillsättning av verksamhetschefer för respektive kliniker i enlighet med redovisat förslag. förbereda för bildandet av gemensam urologisk klinik inom Hallands sjukhus Halmstads och Hallands sjukhus Varbergs verksamhetsområde 3 från och med 1 januari förbereda för bildandet av gemensam barn- och ungdomsmedicinsk klinik inkluderande barnmedicinska verksamheterna Varberg och Kungsbacka från och med 1 januari (11)

6 i övrigt genomföra de organisations- och ledningsfunktionsförändringar som framgår av redovisat förslag som ligger inom Driftnämnden Halmstads ansvarsområde. handikappverksamheten ska utgöra ett eget verksamhetsområde som tidigare med en egen verksamhetsområdeschef förtydligandet att Mödrahälsovården/Ungdomsmottagningens organisation inte förändras av beslutet och med tillägget att till hälso- och sjukvårdstyrelsens anhålla om ändrad uppdragsfördelning 2012 avseende verksamheterna urologi och barnoch ungdomsmedicin. återredovisa till driftnämnderna för Hallands sjukhus resultatet av facklig samverkan och genomförda riskanalyser och därutöver kontinuerligt de chefstillsättningar som görs avseende såväl verksamhetsområdeschefer som verksamhetschefer. Driftnämnden beslutar att ge sjukhuschefen i uppdrag att efter genomförd facklig samverkan och utarbetande av riskanalyser genomföra förändring av Hallands sjukhus organisation och ledning från och med 1 januari 2012 i enlighet med redovisat förslag, vilket innebär att sjukhuschefen får i uppdrag att genomföra rekrytering och tillsättning av gemensam verksamhetsområdeschef för Hallands sjukhus Halmstads och Hallands sjukhus Varbergs verksamhetsområde 1 liksom för verksamhetsområde 3 samt för verksamhetsområde 4 från och med 1 januari genomföra rekrytering och tillsättning av verksamhetschefer för respektive kliniker i enlighet med redovisat förslag. förbereda för bildandet av gemensam urologisk klinik inom Hallands sjukhus Halmstads och Hallands sjukhus Varbergs verksamhetsområde 3 från och med 1 januari förbereda för bildandet av gemensam barn- och ungdomsmedicinsk klinik inkluderande barnmedicinska verksamheterna Varberg och Kungsbacka från och med 1 januari i övrigt genomföra de organisations- och ledningsfunktionsförändringar som framgår av redovisat förslag. återredovisa till driftnämnderna för Hallands sjukhus resultatet av facklig samverkan och genomförda riskanalyser och därutöver kontinuerligt de chefstillsättningar som görs avseende såväl verksamhetsområdeschefer som verksamhetschefer. Komplettering från arbetsutskottet anmäldes vid sammanträdets början med förslaget att driftnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med förändringen att handikappverksamheten ska utgöra ett eget verksamhetsområde som tidigare med en egen verksamhetsområdeschef, förtydligandet att Mödrahälsovården/Ungdomsmottagningens organisation inte förändras av beslutet och med tillägget att till hälso- och sjukvårdstyrelsens anhålla om ändrad uppdragsfördelning 2012 avseende verksamheterna urologi och barn- och ungdomsmedicin. Driftnämnden Halmstad har beslutat ( 84/2011) att uppdra åt sjukhuschefen att till nästa sammanträde i augusti återkomma med underlag och förslag på principer 6 (11)

7 innehållande tidplan, ansvarig och ekonomi för Hallands sjukhus organisation och ledning från och med et togs i samband med att månadsuppföljning till och med juni med tillhörande ekonomisk prognos för 2011 behandlades vid extra sammanträde med driftnämnden 29 juli Från sjukhuschefen förelåg förslag angående principer för Hallands sjukhus organisation och ledning från och med Förslag angående principer för Hallands sjukhus organisation och ledning från och med Åtgärder för ekonomi i balans vid Hallands sjukhus från och med 2012 inkluderande ekonomiska effekter, tidplan och ansvar för genomförandet Driftnämnden beslutar att uppdra åt sjukhuschefen att förbereda för kostnadsreducerande åtgärder för Hallands sjukhus omfattande 102 miljoner kronor med helårseffekt från och med 2013 i enlighet med redovisat förslag. uppdra åt sjukhuschefen att ta fram detaljerade underlag avseende åtgärdernas innehåll och ekonomiska effekter som återredovisas till driftnämnderna för Hallands sjukhus. genomföra riskanalyser och facklig samverkan avseende föreslagna åtgärder och återredovisa resultatet av dessa till driftnämnderna för Hallands sjukhus. överlämna till hälso- och sjukvårdsstyrelsen de nu föreliggande förslagen på åtgärder för ekonomi i balans vid Hallands sjukhus 2012 utöver den tidigare inlämnade planen för ekonomisk balans Hallands sjukhus Driftnämnden Halmstad har utöver åtgärdsplaner för en ekonomi i balans 2011 för Hallands sjukhus Halmstad även tagit beslut ( 56/2011) om en plan för ekonomisk balans för Hallands sjukhus med bäring på 2012 som har lämnats in till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Vid Hälso- och sjukvårdsstyrelsens extra sammanträde 28 juni beslutades ( 73/2011) att uppdra åt driftnämnderna för Hallands sjukhus att aktivt arbeta med och besluta om åtgärder för ökad kostnadskontroll. Från sjukhuschefen förelåg förslag till åtgärder för ekonomi i balans vid Hallands sjukhus 2012 inkluderande ekonomiska effekter, tidplan och ansvar för genomförandet. Förslag till åtgärder för ekonomi i balans vid Hallands sjukhus 2012 inkluderande ekonomiska effekter, tidplan och ansvar för genomförandet. 7 (11)

8 96 Fördjupad analys och underlag avseende verksamheter som mest belastar ekonomin samt där det kan finnas behov av kvalitetsförbättringar Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag med tillägget att ytterligare underlag avseende verksamheter som mest belastar ekonomin besvarande frågorna varför och hur mycket redovisas för driftnämnden. Driftnämnden beslutar att föreliggande analys och underlag utgör en viktig grund för den fortsatta budget- och verksamhetsplaneringen inför Vid extra insatt sammanträde 29 juli 2011 beslutade Driftnämnden Halmstad ( 84/2011) att identifiera de verksamheter som mest belastar ekonomin samt där det kan finnas behov av kvalitetsförbättringar. Från sjukhuschefen förelåg fördjupad analys och underlag angående detta. Fördjupad analys och underlag avseende verksamheter som mest belastar ekonomin samt där det kan finnas behov av kvalitetsförbättringar 97 Investeringsbehov i lokaler och fastigheter Driftnämnden beslutade om återremiss för ytterligare beredning av ärendet angående förslag till prioriterade investeringsbehov i lokaler och fastigheter Driftnämnden beslutar att fastställa förslag till prioriterade investeringsbehov i lokaler och fastigheter inom Hallands sjukhus ansvarsområde. överlämna prioriterade investeringsbehov i lokaler och fastigheter till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Ett förändrat förslag till beslut från arbetsutskottet anmäldes vid sammanträdets början med förslaget att driftnämnden beslutar om återremiss av ärendet för ytterligare beredning. Regionfullmäktige beslutar om fastighetsinvesteringarna i Region Halland. Inom regionen har det pågått ett förberedande arbete med att ta fram förslag till fastighetsinvesteringar utifrån den utveckling som sker inom verksamheten. Hallands sjukhus 8 (11)

9 har tagit fram ett underlag i form av en utvecklingsplan med stöd av fastigheter Utvecklingsplanen har varit föremål för olika former av information och dialog under våren Utifrån den bedömda ramen för fastighetsinvesteringar för Region Halland ska driftnämnderna ta ställning till vilka investeringsbehov i lokaler/fastigheter som nämnderna vill ha med i Region Hallands investeringsplan för Förslag förelåg angående de investeringsbehov i lokaler och fastigheter som behöver prioriteras i Region Hallands investeringsplan för inom Hallands sjukhus ansvarsområde. Förslag till prioriterade investeringsbehov i lokaler och fastigheter inom Hallands sjukhus ansvarsområde. 98 Svar med anledning av revisionsrapport om granskning av bisysslor Region Halland Driftnämnden beslutar att lämna svar i enlighet med föreliggande förslag till Region Hallands revisorer. Revisorerna i Region Halland har gett Komrev inom PwC i uppdrag att genomföra en granskning av bisysslor. Granskningen omfattar för Hallands sjukhus del samtliga anställda läkare, psykologer, sjukgymnaster, tandläkare och chefer. Driftnämnden Halmstad har fått rapporten från Region Hallands revisorer med begäran om redogörelse och svar på ett antal frågeställningar. Förslag förelåg till svar gällande den aktuella revisionsrapporten. Förslag till svar angående revisionsrapport om granskning av bisysslor Region Halland Revisionsrapport om granskning av bisysslor Region Halland (finns tillgängligt vid mötet) 99 Synpunkter på missbruksutredningens slutbetänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) 9 (11)

10 Driftnämnden beslutar att till hälso- och sjukvårdsstyrelsen lämna synpunkter på missbruksutredningens slutbetänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) i enlighet med redovisat förslag. Missbruksutredningen har lämnat sitt slutbetänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) till Socialdepartementet. Region Halland har beretts möjlighet att yttra sig. Driftnämnderna för närsjukvård och psykiatri samt driftnämnderna i Kungsbacka, Varberg och Halmstad har ombetts av Regionkontoret att inkomma med synpunkter på utredningen. Synpunkterna, som ska ställas till hälsooch sjukvårdsstyrelsen, ska ha inkommit senast torsdagen den 1 september Driftnämnderna i Kungsbacka, Varberg och Halmstad har möjlighet att avge ett gemensamt yttrande. Förslag förelåg till synpunkter på missbruksutredningens slutbetänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) Synpunkter på missbruksutredningens slutbetänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) 100 Verksamhetsinformation Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet och att ge sjukhuschefen i uppdrag att gå vidare med frågan om uppvakningsplatser för barn och ungdomar. Från sjukhuschefen förelåg verksamhetsinformation. - Erbjudande om heltidsarbete - Uppvakningsplatser för barn och ungdomar Vid protokollet Birgitta Nilsdotter Justerat Mikaela Waltersson Ingemar Andersson 10 (11)

11 Protokollets justering tillkännagiven på regionens anslagstavla Birgitta Nilsdotter 11 (11)