Driftnämnden Hallands sjukhus

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Driftnämnden Hallands sjukhus Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 klockan Plats: Konferensrum Kattegatt/Barken-Briggen, Hallands sjukhus Halmstad 1 Justering Driftnämnden beslutar utse Jonas Strand (S) att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista Driftnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. 3 Närvarorätt Driftnämnden beslutar att medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet. 1 (5)

2 4 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser Driftnämnden beslutar att notera protokollen och skrivelserna till protokollet. Följande protokoll och skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet: 1) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde inklusive anmälan av utskottens protokoll och fattade delegationsbeslut 2) Föredragningslista/protokoll från regionstyrelsens sammanträde inklusive anmälan av utskottens protokoll och fattade delegationsbeslut 3) Protokoll från sammanträde med Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och hjälpmedel ) Protokoll från sammanträde med Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel ) Inkommande beslut från Arbetsmiljöverket 6) Utdrag ur protokoll regionfullmäktige , 26 Förslag till beslut om ansvarsfrihet 7) Utdrag ur protokoll regionfullmäktige , 27 Resultathantering för Anmälan av fattade delegationsbeslut Driftnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Beslut som är fattade på delegation anmäls till driftnämnden. Anmälan förelåg angående: 1. Utsedda beslutsattestanter (finns tillgängliga vid mötet) 2. Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal avseende upphandling inom driftnämndens ansvarsområde 3. Beslut investeringar i maskiner och utrustning 4. Förslag till regionstyrelsen om bidrag från stiftelser där driftnämnden ansvarar för beredning och beslutsunderlag 6 Samverkan Driftnämnden beslutar att lägga informationen och protokollet till handlingarna. 2 (5)

3 Från sjukhuschefen förelåg information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna Anmälan förelåg även av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna (finns tillgängligt vid mötet) 7 Information från möte Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. Driftnämndens arbetsutskott har genomfört planeringsberedning med regionstyrelsens arbetsutskott Vid mötet var uppföljningsrapport 1, budgetarbetet, inköpsprocessen och lägesrapport inför sommaren uppsatt på agendan. Från arbetsutskottet förelåg information från mötet. 8 Avrapportering av Framtidsarbetet inklusive verksamhetsstrategin Lean och den regiongemensamma verksamhetsplaneringen Driftnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Med anledning av det pågående Framtidsarbetet inklusive regionens verksamhetsstrategi Lean och den regiongemensamma verksamhetsplaneringen förelåg muntlig information om sådant som är aktuellt. 9 Uppföljningsrapport 1 till och med mars 2017 Driftnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapport 1 Driftnämnden Hallands sjukhus. överlämna uppföljningsrapport 1 Driftnämnden Hallands sjukhus till regionstyrelsen. Med utgångspunkt från regionstyrelsens resursfördelning inklusive uppdrag och beställning 2017 har driftnämnden beslutat att fastställa och överlämna nämndens åtagande 2017 till regionstyrelsen samt att uppdra till sjukhuschefen att redovisa verksamhetsplan för genomförande av nämndens åtagande 2017 ( 61/2016). Driftnämnden har även fastställt en internbudget ( 109/2016) och investeringsplan 3 (5)

4 ( 62/2016) samt fattat beslut om en arbetsmiljöplan ( 110/2016). Efter genomförd riskanalys har nämnden även beslutat om en intern kontrollplan för 2017 ( 112/2016). Driftnämnden har mottagit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2017 från regionstyrelsens arbetsutskott och med utgångspunkt från dessa har driftnämnden beslutat om egna riktlinjer för nämndens uppföljning ( 10/2017). Från förvaltningen förelåg redovisning av uppföljningsrapport 1 till och med mars I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar och uppgifter i enlighet med regionens och driftnämndens riktlinjer för uppföljning. Av uppföljningsrapporten framgår att prognosen för Hallands sjukhus bedöms för helåret till minus 176 mnkr, där egen verksamhet står för minus 131 mnkr och regionvården för minus 45 mnkr. Utfallet för perioden är minus 64 mnkr, vilket är en avvikelse med 47 mnkr mot budget. Förslag - Uppföljningsrapport 1 till och med mars Hallands sjukhus 10 Uppföljning till och med mars av nämndens interna kontrollplan 2017 Driftnämnden beslutar att med godkännande lägga uppföljningen till och med mars av nämndens interna kontrollplan 2017 till handlingarna. överlämna uppföljning av nämndens interna kontrollplan 2017 till regionstyrelsen och till regionens revisorer för kännedom. Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden har i enlighet med reglementet beslutat ( 27/2015) om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Driftnämnden har beslutat ( 112/2016) om nämndens interna kontrollplan för 2017 efter genomförda riskanalyser. Från förvaltningen förelåg en uppföljning till och med mars av nämndens interna kontrollplan Tjänsteskrivelse - Uppföljning av Driftnämnden Hallands sjukhus interna kontrollplan Administrativt arkiv - Hallands sjukhus Halmstad Driftnämnden beslutar att sjukhuschefen kan träffa överenskommelse med representant för arkivmyndigheten Region Halland om att arkivmyndigheten omhändertar det administrativa arkivet för sjukhuset i Halmstad fram till och med (5)

5 Enligt Region Hallands arkivreglemente har arkivmyndigheten rätt att överta arkiv från myndighet inom Region Halland, vilket kan ske efter överenskommelse med arkivmyndigheten. Det finns behov av att arkiveringen av det administrativa arkivet vid Hallands sjukhus Halmstad sker i mer ändamålsenliga lokaler. Med anledning av detta har avstämning genomförts med regionkontorets arkivarie som representant för arkivmyndigheten inom Region Halland. Det har då framkommit att det skulle vara lämpligt att arkivmyndigheten som ett första steg omhändertar det administrativa arkivet för sjukhuset i Halmstad fram till och med Tjänsteskrivelse - Administrativt arkiv Hallands sjukhus Halmstad 12 Verksamhetsinformation Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. Från sjukhuschefen förelåg verksamhetsinformation - Uppföljning koncentration av slutenvårdsplatser för barn- och ungdomar - Organdonation - Inskrivnings- och vårdplaneringsprocessen - Utveckling av den externa kommunikationen - Arbetsmiljöansvar - Sommarplaneringen Uppföljning koncentration av slutenvårdsplatser för barn och ungdomar Hallands sjukhus 5 (5)