PROTOKOLL Styrelsen Sammanträde

Transkript

1 Närvarande: Ledamöter Ersättare Lars Johansson, ordförande Lena Malm Hasse Palmé, vice ordförande Kerstin Brunnström, tjg Bengt Möndell Gunnar Msson, tjg Hellen Westlund Resad Bruncevic Mikael Malm Erling Alriksson Benny Strandberg, Eva Birgersson Sekreterare Désirée Wallander Övriga Bengt-Göran Olausson, sjukhusdirektör Eva Haglind, chefläkare Lennart Larson, planeringsdirektör Pider Åvall, t f informationsdirektör Juhani Vekselius, chefscontroller, Tommy Hansson, verksamhetschef Ortopedi, division E, 139 Björn Gunterberg, docent, chef f tumörteamet, division E, 139 Dan Wiklund, divisionschef (I), 155 Carl Lamm, verksamhetschef, Röntgen, 155 Roger Helmersson, upphandlingskoordinator, division I, 155 Ingemar Wickström, chefläkare, 151 Göran Bondjers, Medicinska fakulteten, Göteborgs Universitet Personalorganisationerna Lollo Krapp, SKTF Christina Berntsson, SACO Ulla Gustafsson, Kommunal Sammanträdestid Sammanträde kl Plats Rum 48, Servicehuset, SU/Östra Paragrafer Justeringsdag Sekreterare... Désirée Wallander Ordförande... Lars Johansson Justerande... Hasse Palmé Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på regionens officiella anslagstavla..

2 137 Dnr SU /2000 Inledning samt utseende av justerare Ordföranden Lars Johansson förklarar sammanträdet öppnat. Pider Åvall, nytillträdd tf informationsdirektör, hälsas särskilt välkommen till dagens sammanträde. till protokollsjusterare utse Hasse Palmé (m). 138 Dnr SU 10/2000 Fastställande av dagordning fastställa dagordningen. 139 Dnr SU /2000 om Brånemarksmetoden Tommy Hansson, verksamhetschef Ortopedi och Björn Gunterberg docent och chef för tumörteamet, informerar om Brånemarksmetoden, en metod för skelettförankring av proteser. anteckna informationen till protokollet.

3 140 Dnr SU /2000 Månadsrapport per september I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ). Sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson och chefscontroller Juhani Vekselius föredrar ärendet. i enlighet med framlagt förslag godkänna månadsrapport per september, översända månadsrapporten till ägarutskottet, samt förklara protokollet under denna paragraf omedelbart justerat.

4 141 Dnr SU /2000 Beställning och budget 2001 I ärendet föreligger tjänsteutlåtande Preliminär budget för koncernen SU gällande år 2001 ( ). Sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson lämnar kompletterande information., efter viss komplettering gjorts av texten på sidan 2, andra stycket, ställa sig bakom i tjänsteutlåtandet angivna förutsättning som grund för budgetförslaget och beställningen gällande år 2001, godkänna föreslagen resultat- och balansräkning för koncernen SU som underlag för en forts detaljbudgetering inom koncernen, översända denna budgetskrivelse jämte det preliminära budgetmaterialet enligt bilagorna 1-4, till regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsstyrelsen, samt Uppdrag uppdra åt sjukhusdirektören slutföra förhandlingar med hälso- och sjukvårdsdirektören utifrån ovan angivna förutsättningar.

5 142 Dnr SU /2000 Förslag till ledningsorganisation för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ). Sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson lämnar kompletterande information. i enlighet med framlagt förslag godkänna angivet förslag till ledningsorganisation, delegera till sjukhusdirektören anställa angivna ledningspersoner efter samråd med styrelsens presidium. 143 Dnr SU /99 Rapport om utbyggnad av korttidsvårdavdelning, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Planeringsdirektör Lennart Larson avger en lägesrapport. om godkänna projektering och bygge fades av kommunalförbundet SU under Ärendet har behandlats i SU:s styrelse samt anteckna informationen till protokollet.

6 144 Dr SU /2000 Upphandling och inköp av Flourescensmikroskop med tillhörande bildbehandlingsutrustning till division H I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ). Planeringsdirektör Lennart Larson lämnar kompletterande information om sjukhusets hittills utnyttjade investeringsutrymme för i år. i enlighet med framlagt förslag godkänna upphandling och inköp av Flourescensmikroskop med tillhörande bildhanteringsuturstning till division H till en utgift av kronor. Investeringen belastar divisionens investeringsutrymme år Dnr SU /2000 Upphandling och inköp av laboratoriemedicinsk utrustning till division I I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ). Kompletterande information lämnas av divisionschef Dan Wiklund. godkänna upphandling och inköp av två PCR-utrustningar till division I till en utgift av 1,8 Mkr. Investeringen belastar divisionens investeringsutrymme år 2000.

7 146 Dnr SU /2000 Bevakningstjänst Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska och Östra I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ). i enlighet med framlagt förslag anlita Falcks Security AB för bevakning av SU/Sahlgrenska och SU/Östra under 2 år, till en årlig kostnad av c a 2 Mkr, Uppdrag uppdra åt sjukhusdirektören teckna avtal med Falcks Security AB, samt justera protokollet under denna paragraf omedelbart. 147 Dnr SU /2000 Förbättrad skyltning vid SU I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ). godkänna kronor av årets investeringsmedel används till förbättrad skyltning inom sjukhusområdena i enlighet med framlagt förslag. _

8 148 Dnr SU /2000 Remiss - Yttrande över demokratiutredningen I ärendet föreligger tjänsteutlåtande ( ). i enlighet med framlagt förslag avstå från avge yttrande i ärendet. 149 Dnr SU /2000 Plan för studiebesök samt plan för föredragningar kring olika frågor Styrelsen överlägger, varefter önskemål om följande temaämnen uppkommer: 1 Studiebesök på enheterna: - SU/Mölndal, SU/Sahlgrenska och SU/Östra - Högsbo sjukhus - Psykiatrin, Lillhagsparken. - Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) - Ortopedin. 2 om vården av idrottsskador. 3 om väntetider. 4 om administrativa system vid sjukhuset. Uppdrag uppdra åt sjukhusdirektören, tillsammans med sekreteraren, ta fram en plan för styrelsens temadagar _

9 150 Dnr SU /2000 Anmälningsärenden - allmänna Till protokollet antecknas skrivelser enligt förteckning ( ) inkommit till Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. Inbjudan till jämställdhetsdagen, Våga väga jämt, den 25 oktober utdelas. Anmälan om deltagande sker till sekreteraren. 151 Dnr SU /2000 Anmälningsärenden ansvarsärenden Till protokollet antecknas beslut från HSAN och Socialstyrelsen enligt förteckning ( ) inkommit till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Chefläkare Ingemar Wickström redogör för fade beslut. anteckna informationen till protokollet. 152 Dnr SU100-10/2000 fade jämlikt delegation Till protokollet antecknas beslut fade med stöd av delegationsbemyndigande. (sförteckning 9/00).

10 153 Dnr SU /2000 Fråga kring rekrytering av ekonomidirektör På fråga från Hellen Westlund (fp) rörande rekryteringen av ekonomidirektör svarar sjukhusdirektör Bengt-Göran Olausson rekrytering kommer genomföras i samråd med chefen för koncernstaben i SU:s nya organisation. 154 Dnr SU /2000 Tillträde till SU:s intranät Mikael Malm (mp) ställer fråga om möjligheten för styrelsens ledamöter och ersättare få tillträde till intranätet. Uppdrag uppdra åt sjukhusdirektören ordna så styrelsens ledamöter/ ersättare bereds tillträde till SU:s intranät, samt återkomma med information i frågan vid nästa sammanträde. 155 Dnr SU /2000 om det digitala röntgenprojektet Divisionschef Dan Wiklund, verksamhetschef Carl Lamm, samt upphandlingskoordinator Roger Helmersson redovisar projektets uppläggning och innehåll. Rapport ( ) Digitalisering av den radiologiska verksamheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset utdelas. anteckna informationen till protokollet.

11 156 Dnr SU /2000 om möte med regionstyrelsen 17 oktober Ordföranden Lars Johansson (s) informerar om mötet med regionstyrelsen den 17:e oktober. Regionstyrelsen hade kallat presidierna i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnderna, utförarstyrelserna samt chefstjänstemännen till ett seminarium om beställar-utförarmodellen i Västra Götaland. _ 157 Dnr SU /2000 Regionfullmäktige hyllar nobelpristagaren i medicin Ordföranden Lars Johansson informerar om professor Arvid Carlsson inbjudits av regionfullmäktige till sammanträdet den 24 oktober.