ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Transkript

1 Protokoll Sammanträde: Tid: Onsdagen den 20 mars 2013, kl. 08:30 11:00, ajournering för gruppöverläggningar kl. 10:15 10:40 Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Bertil Söderling Beslutande Peter Rosholm (S) ordförande Ann-Christine Simonsson (C) vice ordförande Göran Isaksson (S) Staffan Falk (MP), närvarande Johan Lepp (FP) Håkan Bergeld, (KD) Christer Johansson (M) Närvarande ersättare Gun-Britt Johansson (V), tjänstgörande hela mötet för Anita Svensson (S) Mats Tolfsson (S), tjänstgörande hela mötet för Tore Hult (S) Michael von Braun (M), tjänstgörande för Staffan Falk (MP) Utses att justera Vice ordförande Ann-Christine Simonsson Datum och ort för justering Justering äger rum den 2 april kl. 08:00, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum då anslag sätts upp: Datum då anslag tas ned: Förvaringsplats för protokollet: diariet, kanslienheten, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås Underskrift Henrik Hermansson POSTADRESS: Södra Älvsborgs Sjukhus Borås BESÖKSADRESS: SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50 TELEFON: SÄS Borås, vx SÄS Skene, vx HEMSIDA: E-POST: sas@vgregion.se

2 2 (6) Övriga närvarande Thomas Wallén Maria Bohlin Bengtåke Johansson Henrik Hermansson sjukhusdirektör kommunikationschef ekonomichef kanslichef, sekreterare Föredragande Fackliga företrädare Stina Wernstedt Åsa Bertilsson Vårdförbundet Vårdförbundet Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Henrik Hermansson Peter Rosholm Ann-Christine Simonsson

3 3 (6) 24 Mötets öppnande Ordförande Peter Rosholm förklarade mötet för öppnat. 25 Godkännande av föredragningslista Utsänt förslag till föredragningslista godkändes. 26 Val av justerare Till att justera dagens protokoll valdes Ann-Christine Simonsson (C) vice ordförande. 27 Rapport från presidiet Föredragande: Peter Rosholm Ordföranden rapporterade från Möte med ägarutskottets presidium den 26 februari, Vänersborg Möte med presidiet utökad med krisgruppen den 4 mars, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås Möte med ägarutskottets presidium och övriga presidier i Västra Götalandsregionen den 13 mars (VGR-dagarna), Göteborg Möte ägarutskottets presidium, via videolänk från Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, den 15 mars noterade informationen och la den därmed till handlingarna. 28 Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus Föredragande: Thomas Wallén Sjukhusdirektören rapporterade om Beläggningsgraden Projektgrupp nytt laboratorium Bemanningsföretagsstopp Invigning i Skene den 18 april Hanteringen av budgetuppdrag om att klara vårdgarantins mål inom givna budgetramar Ansvarsfördelning inom psykiatrin

4 4 (6) Överbeläggningsstatistik noterade informationen och la den därmed till handlingarna. 29 Månadsrapport efter februari Dnr: :E120 Föredragande: Thomas Wallén och Bengtåke Johansson Styrelsen fick månadsrapporten presenterad för sig. Rapporten var distribuerad till styrelsen inför mötet. Sjukhusets situation under januari och februari vinter har präglats av sällsynt högt vårdtryck vilket inneburit extraordinär arbetsbelastning och höga kostnader för bl.a. jour och övertid. Måluppfyllelse för tillgänglighet ligger över de gränser som finns för den s.k. kömiljarden. Sjukhusets resultat per februari uppgår till minus 37,8 mnkr, vilket är 25,7 mnkr sämre än budget. Prognosen för sjukhuset sätts till minus 93,3 mnkr. Yrkanden Ordföranden Peter Rosholm (S) yrkade efter överläggning med den övriga styrelsen om två tillägg till de av förvaltningen preciserade beslutsförslag: Styrelsen konstaterar att januari och februari har varit ansträngande för sjukhuset och dess personal vilket även syns i det ekonomiska resultatet. Presidiet får i uppdrag att analysera detta samt se hur detta kan analyseras gentemot åtgärdsplanen. Beslut beslutade att godkänna månadsrapporten efter februari 2013, att bifalla ordförande Peter Rosholms (S) två tilläggsyrkanden, att översända rapporten till regionstyrelsen, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad.

5 5 (6) 30 Information om åtgärdsplan för vård och ekonomi i balans 2013 Föredragande: Thomas Wallén och Bengtåke Johansson Styrelsen fick uppföljningen åtgärdsplanen för 2013 föredragen för sig. Inom vissa områden ses effekter. Bland annat minskar kostnaderna för bemanningsföretag, köpt vård och valfrihetsvård. Det finns även tecken på minskade läkemedelskostnader. noterade informationen och la den därmed till handlingarna. 31 Yttrande över motion om självtestning vid antikoagulationsbehandling Dnr: :L133 Ansvarig handläggare: Maria Dalemar Johan Fält (M) och Anders G Högmark (M) har i regionfullmäktige lämnat en motion om självtest vid blodförtunnande behandling. Regionstyrelsen har valt att remitera motionen för yttrande till bland annat Södra Älvsborgs Sjukhus. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande. Beslut beslutade utan föredragning att ställa sig bakom förvaltningens yttrande över motion om självtestning av blodförtunnande behandling, att översända yttrandet till regionstyrelsen, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. 32 Anmälningsärenden Dnr: :L102 Ansvarig handläggare: Henrik Hermansson

6 6 (6) Anmälningslistan var utsänd inför mötet. Handlingarna fanns att tillgå i sammanträdeslokalen. En handling som inte fanns med bland de i listan noterade ärendena anmäldes: Granskning av ekonomistyrning vid fyra av regionens sjukhus avsändarens diarienummer Rev Beslut beslutade att lägga anmälningsärendena till handlingarna.