Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 3 februari 2016

Transkript

1 1 (12) Protokoll Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 3 februari 2016 Tid: kl. 08:30 13:35. Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Bertil Söderling Närvarande Beslutande Göran Larsson (MP) ordförande Claes Redberg (S) vice ordförande Mats Palm (S) Ingemar Alfredsson (S) tjänstgörande för Claudia Pedrini ChrisTina Yngvesson (M) Jonas Garmarp (M) Birgit Andersson (L) Christin Stormvall (V) Lars-Inge Andersson (KD) Ersättare Leif Sternfeldt (C) Staffan Falk (MP) Ingemar Alfredsson (S) Justerare Claes Redberg (S) vice ordförande Datum och ort för justering Den 5 februari 2016 kl. 08:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås. Sekreterare: Henrik Hermansson Ordförande: Göran Larsson Claes Redberg Postadress: Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Besöksadress: Brämhultsvägen 53 Borås Varbergsvägen 50 Skene Telefon: Webbplats: E-post: sas@vgregion.se

2 Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, (12) Övriga närvarande Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 08:30-13:35 Henrik Hermansson, kanslichef och sekreterare, kl. 08:30-13:35 Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 08:30-13:35 Föredragande Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 08:30-13:35 Heidi Ström, personalchef, kl. 10:00-10:40 Fackliga representanter Lise-Lotte Lindblom, Kommunal, kl. 08:30-13:35 Lena Andersson, Vårdförbundet, kl. 08:30-13:35

3 Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, (12) Anslag/bevis Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg. Nämnd/styrelse Södra Älvsborgs Sjukhus Sammanträdesdatum: Datum när anslag sätts upp: Datum när anslag tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Södra Älvsborgs Sjukhus, Brämhultsvägen 53, Borås Underskrift: Henrik Hermansson

4 Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, (12) Mötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsesammanträdet kl. 08:30. Uppehåll Uppehåll för lunch kl. 12:00 13:15 Godkännande av föredragningslista Utsänd föredragningslista fastställdes kl. 08:30. Justering Till justerare valdes vice ordförande Claes Redberg (S), kl. 08:30. Protokollet justeras den 5 februari 2016 kl. 08:00. Genomgång av dagens ärenden Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 09:30-13:15. Beslutssammanträde Beslut av ärendena 1 6 på föredragningslistan kl. 13:15-13:35. Information Genomgång av information skedde kl. 08:30-09:30 Rapport från presidiet - Presidiedialog med presidierna för södra respektive västra hälso- och sjukvårdsnämnden, den 14 januari. - Samråd med ägarsamråd för Samrehab, den 18 januari - Ordinarie presidiesammanträde den 22 januari - Samråd med västra hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 januari Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus sjukhusdirektörens rapport - Buddhistisk andlig vård vid SÄS - Forskningschef vid SÄS - Beläggningssituationen inklusive överbeläggningar, utlokaliserade patienter och ledtider vid akutmottagningen - Byggprojekt - Mediestatistik

5 5 (12) Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 2015 för Södra Älvsborgs Sjukhus Diarienummer SÄS Beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner årsredovisning för Sammanfattning av ärendet Sjukhusets ekonomi har stabiliserats och för första gången sedan 2006 klarar Södra Älvsborgs Sjukhus det av regionfullmäktige angivna resultatet. Södra Älvsborgs Sjukhus hade av regionfullmäktige ett godkänt resultat på minus 45 mnkr och resultatet för året blev minus 43,8 mnkr. Under året har sjukhuset haft extraordinära kostnader på ca 20 mnkr vilket balanserats av icke budgeterade intäktsökningar. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande och Södra Älvsborgs Sjukhus årsredovisning 2015 Skickas till Regionstyrelsen Rätt utdraget intygar:

6 6 (12) Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, Uppföljning av intern styrning och kontroll 2015 Diarienummer SÄS Beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar godkänna rapporten om uppföljning av intern styrning och kontroll 2015 och därmed lägga rapporten till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Förvaltningen redovisar enligt styrelsens beslut arbetet med intern kontroll för 2015 vid tre tillfällen. Under året redovisas olika kontrollområden utöver ekonomi vid olika tillfällen; kontrollområdet ekonomi redovisas i varje rapport för intern styrning och kontroll. I rapporten i maj redovisades - utöver ekonomi - kansli och allmän säkerhet. I rapporten i oktober redovisades, patientsäkerhet, hr/personal och informationssäkerhet. I ärendets tjänsteutlåtande redovisas kontrollaktiviteter inom HR och som i varje rapport ekonomi. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skickas till - Rätt utdraget intygar:

7 7 (12) Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, Utveckling av Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som specialistsjukhus med vårdplatser Diarienummer SÄS Beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom inriktningen för utveckling av öppenvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene. 2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att hos ägarutskottet hemställa om sänkt hyra för att möjliggöra att vuxenpsykiatrisk mottagning i Mark ska kunna flytta in i byggnaden, Skene lasarett. 3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom inriktningen för slutenvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och att samla slutenvården i Skene vid en vårdavdelning. 4. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge uppdraget till förvaltningschefen att ansöka om inrättande av ett närsjukvårdsteam vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene. 5. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag när det gäller utökad operationskapacitet vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och att översända förslaget till regionstyrelsen. 6. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till förändring av Västra Götalandsregionens avtal med Marks Kommun och Svenljunga kommun gällande Samrehab samt översända beslutet till södra hälso- och sjukvårdsnämnden för fortsatt handläggning, dialog och beslut. 7. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge presidiet uppdraget att i samverkan med berörda kommuner utreda och lämna förslag när det gäller nyttjande av en tomställd avdelning vid Skene lasarett för hospice, korttidsplatser eller anhörighotell. 8. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge presidiet uppdraget att utreda och lämna förslag till ett pilotprojekt rörande sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete tillsammans med södra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för beställd primärvård, primärvårdsstyrelsen, Samrehabnämnden och Marks kommun. 9. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge uppdraget till förvaltningschefen att genomföra i ärendet föreslagna förändringar vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och skriftligt rapportera hur genomförandet fortlöper i juni 2016, december 2016 och juni Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har gett förvaltningschefen uppdraget att utreda och lämna förslag för verksamheten vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som specialistsjukhus med vårdplatser. Förvaltningen lämnar i detta tjänsteutlåtande bland annat förslag till utveckling av öppen- och slutenvård vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene för invånarna i Marks kommun, Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Tanken är att sjukhuset i Skene ska stå för specialiserad närsjukvård för invånare i dessa kommuner. Även fortsättningsvis ska det bedrivas planerad operationsverksamhet vid sjukhuset i Skene. När det gäller Rätt utdraget intygar:

8 8 (12) Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, slutenvården föreslår förvaltningen att det ska finnas en vårdavdelning vid sjukhuset i Skene för närsjukvård och slutenvård i anslutning till planerade operationer. Förvaltningen föreslår vidare att vuxenpsykiatisk mottagningsverksamhet placeras vid sjukhuset. Likaså pekar förvaltningen på möjligheten för Västra Götalandsregionen att förlägga planerad operationsverksamhet vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Skene. Förvaltningen förslår också att en dialog inleds med närliggande kommuner om möjligheten att i samverkan bedriva en avdelning vid sjukhuset i Skene inom något av områden hospice, korttidsvård eller anhörighotell. Slutligen föreslår förvaltningen att ett projekt inrättas gemensamt med bland andra Marks kommun inom området sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande aktiviteter. Yrkanden Ordförande Göran Larssons (MP) yrkande om bifall till beslutsförslagen i ärendets tjänsteutlåtande, nummer 1-9. Vice ordförande Claes Redbergs (S) yrkande om Förändringar av inriktning och verksamhet på SÄS Skene, i bilaga till protokollet. Mats Palm (S), Ingemar Alfredsson (S) och Christin Stormvall (V) yrkar bifall till vice ordförande Claes Redbergs yrkande. Propositionsordning Ordföranden föreslår att ordförande Göran Larssons (MP) yrkande ställs mot vice ordförande Claes Redbergs (S) yrkande. Styrelsen godkänner förslaget till propositionsordning. Ordföranden ställer det av ordföranden framlagda yrkandet mot vice ordförandens yrkande. Ordföranden finner att styrelsen beslutar bifalla ordförandens yrkande. Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande propositionsordning för omröstningen: Ja- röst för bifall till ordförandens yrkande. Nej-röst för bifall till vice ordförandens yrkande. Omröstningsresultat Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande: ChrisTina Yngvesson (M), Jonas Garmarp (M), Birgit Andersson (L), Lars-Inge Andersson (KD) och Göran Larsson (MP). Nej-röst för bifall till vice ordförandens yrkande: Claes Redberg (S), Mats Palm (S), Ingemar Alfredsson (S) och Christin Stormvall (V). Med 5 ja-röster för ordförande Göran Larssons (MP) yrkande och 4 nej-röster för vice ordförande Claes Redbergs (S) yrkande beslutar styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus i enlighet med ordförandens yrkande. Reservation Claes Redberg (S), Mats Palm (S), Ingemar Alfredsson (S) och Christin Stormvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för vice ordföranden Claes Redbergs (S) yrkande. Rätt utdraget intygar:

9 9 (12) Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skickas till Regionstyrelsen, ägarutskottet, södra hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsstyrelsen, styrelsen för beställd primärvård, Samrehabnämnden, Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg, Marks kommun, Svenljunga kommun och Tranemo kommun Rätt utdraget intygar:

10 10 (12) Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, Nytt reglemente för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Diarienummer SÄS Beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus noterar informationen om nytt reglemente. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige fastställde den 24 november 2015 nya reglementen för samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen, däribland styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus. Den inkommande handlingen noterades i som anmälningsärende i protokollet från december Det nya reglementet gäller från och med 1 januari Reglementet består av tre delar. Först en allmän beskrivning av verksamhetens styrning och ledning, som ska ses som en läsanvisning. Därefter följer själva reglementet som består av en specifik del (A-delen) som beskriver styrelsen uppgifter och därefter en generell del (B-delen) som innehåller bestämmelser som gäller för samtliga nämnder och styrelser. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skickas till - Rätt utdraget intygar:

11 11 (12) Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, Gallring av pappershandlingar efter skanning Diarienummer SÄS Beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus godkänner tillämpning av arkivnämndens beslut , dnr 393/15 73, om gallring av pappershandlingar efter skanning. 2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att allmänna handlingar som har skannats, får gallras vid inaktualitet, det vill säga efter kontroll att den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna inte längre behöver sparas av annan anledning. 3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att tillämpa beslutet om gallring efter skanning för handlingar som har inkommit till myndigheten eller upprättats vid myndigheten från och med den 1 januari Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att följande handlingar ska undantas från beslutet om gallring av pappershandlingar efter skanning, protokoll som kräver justering, avtal, överenskommelser, kontrakt med underskrift, äganderättshandlingar, undertecknade originalhandlingar rörande tvångsvård av patienter eller handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande. 5. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som skannad bild ska undantas från beslutet om gallring av pappershandlingar efter skanning. Sammanfattning av ärendet Pappershandlingar skannas i allt större omfattning för att hanteras och arkiveras digitalt. Att hantera både digitala och analoga versioner innebär onödigt arbete och därför har Arkivnämnden fattat beslut om gallring av pappershandlingar efter skanning. Det åligger respektive nämnd/styrelse att dokumentera tillämpningen av det beslutet samt fatta beslut om vilka handlingar som trots den digitala hanteringen även i fortsättningen ska arkiveras i pappersform, t.ex. där namnteckningen har en juridisk betydelse. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skickas till Regionarkivet, arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se Rätt utdraget intygar:

12 12 (12) Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, Anmälningsärenden inkommande handlingar och delegeringsärenden Diarienummer SÄS Beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Handlingarna fanns att tillgå i sammanträdeslokalen och listan över handlingarna var utsänd inför styrelsesammanträdet. Utöver listan över inkommande handlingar som har skickats till styrelse inför sammanträdet anmäldes en inkommande handling med synpunkter på förslaget om utveckling av Södra Älvsborgs Sjukhus Skene, dnr SÄS Den inkommande handlingen var insänd av en företrädare för Vårdförbundet vid sjukhuset i Skene. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skickas till - Rätt utdraget intygar:

13 Yrkande Ärende: Förändringar av inriktning och verksamhet på SÄS Skene. Dnr: SÄS Till styrelsen för SÄS Yrkande 1. Avslag på tjänsteutlåtandets punkter 1, 3, 5, 6, 7 och 9 2. Bifall till tjänsteutlåtandets punkter 2, 4 och 8 3. SÄS ska verka för att fortsatt vara en del av Samrehab Mark- Svenljunga. Vid behov ska initiativ tas till revidering av nuvarande avtal. 4. Styrelsen antar som ett principiellt ställningstagande och uppdrag; Sjukhusdirektören får i uppdrag att utifrån gällande inriktningsbeslut avseende SÄS Skene aktivt söka möjligheter att på kort och lång sikt utveckla verksamheten vid sjukhuset. I uppdraget ingår att på olika sätt söka samverkansformer med kommuner och verksamheter inom Västra Götalandsregionen i syfte att på kort och lång sikt stärka förtroendet för Västra Götalandsregionens ambitioner avseende SÄS Skene hos medarbetare och befolkning. 5. att till regionledningen redovisa möjligheten till utökade regionala uppdrag i syfte att bättre utnyttja de möjligheter som finns vid SÄS Skene i form av kompetens och nedlagda investeringar. Detta som ett aktivt inspel i regiondirektörens utredningsuppdrag om framtida närsjukvårdssystem. Samt som ett inspel i den regionala produktionsstyrningen. 6. Sjukhusdirektören får i uppdrag att noga analysera och till styrelsen redovisa möjligheten att inom ramen för SÄS eget uppdrag omorganisera verksamhet på ett sådant sätt att såväl personalkompetens som nedlagda investeringar i moderna vårdlokaler i SÄS Skene tas tillvara.

14 Bakgrund Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen behandlade , 74 Utredning av de lokala förutsättningarna av närsjukvårdscentrum vid tio lokala sjukhus i Västra Götaland. Beslut fattades i nio punkter varav det i; Punkt 2 framgår att Södra Älvsborgs sjukhus Skene ska vara ett nivå 4- sjukhus. Punkt 3 framgår att Hälso- och sjukvårdsnämnderna, styrelserna för sjukhusen och styrelsen för beställd primärvård får i uppdrag att i kommande vårdöverenskommelser fullfölja utredningens intentioner samt att intentionerna i tillämpliga delar ska inarbetas i kommande Krav- och kvalitetsbok för VG primärvård. I ärendebeskrivningen till regionstyrelsen beslut hänvisat till rapport Närsjukvårdnärsjukvårdscentrum för beskrivning av fyra nivåer av närsjukvård beroende på lokala förutsättningar. Avseende SÄS Skene beskrivs detta som ett Närsjukvårdscentrum nivå 4 enligt följande; Utifrån nuvarande verksamhet och lokala förutsättningar kategoriseras SÄS Skene som ett närsjukvårdscentrum nivå 4. Genom detta garanteras befolkningen god tillgång till sitt vanliga behov av hälso- sjukvård samt vård och omsorg nära där de bor och vistas. Utöver att vara en del av navet för lokal samverkan i närsjukvårdsarbetet kommer sjukhuset att ta emot riktade regiongemensamma uppdrag inom den planerade vården. Förslag till dessa uppdrag kommer att redovisas i det fortsatta arbetet inom uppdraget Regional samverkan för produktionsplanering och kapacitetsutnyttjande för att säkerställa den planerade vården. Inför en ny Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård från och med 2015 bör man utreda och överväga förändringar av primärvårdens jourverksamhet i syfte att styra jourverksamhet till detta närsjukvårdscentrum. Av rapporten framgår vidare att ett Närsjukvårdscentrum Nivå 4 innehåller följande verksamheter; Vårdcentral, Jourcentral, Annan primärvård, Samverkan med kommunal verksamhet, Annan laboratorie- och radiologisk verksamhet, Specialistmottagningar, Dagkirurgi, Slutenvård samt Regiongemensamma uppdrag inom planerad vård. Ett närsjukvårdscentrum enligt Nivå fyra som gäller som inriktning för SÄS Skene enligt regionstyrelsens beslut inbegriper alltså betydligt fler verksamheter än specialistvård.

15 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen fattade följande beslut. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på närsjukvårdssystem i övriga delar av Västra Götaland. SÄS förhållningssätt till regionala inriktningsbeslut Eftersom resultatet av detta uppdrag inte redovisats till regionstyrelsen och därmed politiskt behandlats ser vi det inte möjligt för styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus att i sin egenskap som utförarstyrelse fatta beslut om större förändringar av inriktningen för SÄS Skene. Förslagna förändringar vid SÄS Skene innebär relativt omfattande förändringar på så sätt att en vårdavdelning helt stängs som en verksamhet för Södra Älvsborgs sjukhus. Detta innebär en minskad bemanning av olika kompetenser vid sjukhuset. Detta är kompetenser som riskerar att försvinna från SÄS men som behövs redan i dag, och som framförallt kan komma att behövas inom snar framtid beroende på vilken roll SÄS Skene ges i ett kommande närsjukvårdssystem. Vi anser det därför varken lämpligt eller rimligt för styrelsen att fatta sådana beslut innan regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören om närsjukvårdssystem redovisats och politiskt behandlats. Samrehab Mark- Svenljunga Vi anser det viktigt att SÄS även fortsättningsvis är en del av Samrehab Mark-Svenljunga. Detta eftersom det finns viktiga värden inom denna samverkan att bevara och utveckla även om behovet från länssjukvården dvs SÄS över tid kan variera i omfattning. Däremot kan en översyn av överenskommelsen vara nödvändig i syfte att reglera omfattningen av rehabinsatser för SÄS räkning. Principiellt ställningstagande avseende SÄS Skene Vår uppfattning är att SÄS Skene har en viktig roll att fylla - nu och i framtiden. Det nu gällande strategiska beslutet som berör de mindre sjukhusen i Västra Götalandsregionen är beslutet från i regionstyrelsen som bland annat innebar en nivå-indelning av sjukhusen och där SÄS Skene gavs nivå 4. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus bör ta ett principbeslut där vi anger vår principiella uppfattning utifrån ett utförarperspektiv som en ledning och ett uppdrag till förvaltningen att verka efter på verkställighetsnivå. Tillvaratagande av kompetens och gjorda investeringar För bara några år sedan invigdes den senaste ganska omfattande ombyggnaden av SÄS Skene.

16 Bland annat iordningställdes två väldigt fina och moderna vårdavdelningar. Den sammanlagda investeringen för dessa investeringar var ca 130 miljoner kronor. Ur ett regionövergripande perspektiv måste det ses som ett resursslöseri att inte tillvarata de nyligen gjorda investeringarna. Detta särskilt i ljuset av att vi vet att vårdlokaler på många andra håll både inom SÄS och i Västra Götalandsregionen i övrigt är betydligt sämre och i akut behov av upprustning. Vi anser det självklart att SÄS styrelse och ledning ska ta initiativ innebärande att till regionledningen redovisa möjligheten till utökade regionala uppdrag i syfte att bättre utnyttja de möjligheter som finns vid SÄS Skene i form av kompetens och nedlagda investeringar. Detta som ett aktivt inspel i regiondirektörens utredningsuppdrag om framtida närsjukvårdssystem. Samt som ett inspel i den regionala produktionsstyrningen. Vi ser det som viktigt att vi som sjukhus noga analyserar möjligheten att inom ramen för vårt eget uppdrag omorganisera verksamhet på ett sådant sätt att såväl personalkompetens som nedlagda investeringar i moderna vårdlokaler i SÄS Skene tas tillvara. Claes Redberg, vice ordförande SÄS