Beslut om reviderad åtgärdsplan för vård och ekonomi i balans 2012

Transkript

1 Sida 1(1) Missiv Diarienummer :L131 Ekonomistab Handläggare Bengtåke Johansson Telefon E-post Till styrelsen för Beslut om reviderad åtgärdsplan för vård och ekonomi i balans 2012 I verksamhetsplanen för 2012 preciserades en åtgärdsplan för vård och ekonomi i balans. Den planen är nu reviderad och omfattar besparingar om 116 mnkr Styrelsen för föreslås besluta att godkänna den reviderade åtgärdsplanen för vård och ekonomi i balans Thomas Wallén Sjukhusdirektör Bengtåke Johansson Ekonomichef Expedieras till: Ägarutskottet och hälso- och sjukvårdsnämnd 6 och 8 POSTADRESS: Borås BESÖKSADRESS: SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50 TELEFON: SÄS Borås, vx SÄS Skene, vx HEMSIDA: E-POST: sas@vgregion.se

2 Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Diarienummer :L131 Ekonomistab Handläggare Bengtåke Johansson Telefon E-post Till sjukhusdirektören Åtgärdsplan för vård och ekonomi i balans 2012 I verksamhetsplanen för 2012 preciserades en åtgärdsplan för vård och ekonomi i balans. Den planen innehåll åtgärder vilka skulle rendera i en besparing om 93 mkr. Åtgärdsplanen har nu korrigerats efter beslut i fullmäktige som preciserar att sjukhuset tillåts gå med ett underskott om 130 mkr Till detta kommer dessutom löneökningar vilka har kommit att bli högre än vad som först beräknades. Den nu föreslagna planen omfattar besparingar om 116 mnkr Förslag till beslut Styrelsen för föreslås besluta att godkänna den reviderade åtgärdsplanen för vård och ekonomi i balans Ekonomistab Bengtåke Johansson Ekonomichef POSTADRESS: Borås BESÖKSADRESS: SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50 TELEFON: SÄS Borås, vx SÄS Skene, vx HEMSIDA: E-POST: sas@vgregion.se

3 Åtgärdsplan 2012 SÄS prognos 2012 (tkr) Fördelade uppdrag Prognos 2012 Prognos 2013 Kommentar Controller Vårdplatsreduktioner/sammanslagningar Start 3 sep enligt målsättning. Petra Femdygnsvård Start 3 sept. Helårseffekten kan vara högre om kringkostnader och OH kan påverkas. Erik Läkemedel Bedömning av effekter svår, Marknadsplats, Hamlet m m Bengtåke Operationsmateriel Monica BLM Mål svårt att nå. Ökade intäkter ger också ökade kostnader, se kompletterande uppdrag/aktiviteter. Finns dock ett personalöverskott per mars om 1,3 mkr Peter Bokningsbyrå/Personalklubb Klart och genomfört Emma/Christina Regionservice, Mål nås inte? Skall vi betala mer än överenskomna belopp? Olof Hyror, interna Förutsätter antingen finansiering eller justering av kostnad Bengtåke Ledtider för samordnad vårdplanering 0 0 Övriga uppdrag Köpt vård Emma/Annika Bemanningsföretag Varning för vad som händer kopplat till neonatalvård Per/Pär Reduktion bemanning Förutsätter personalkostnader i balans, omprövning varje ny tjänst Ulf Reduktion vakanser Ulf

4 Kompletterande uppdrag/aktiviteter Höjning av parkeringsavgifter Risk för kostnadskänslighet Seija Sammanslagning verksamhetsområden psykiatri Per F Restriktion catering m m Stor restriktivitet, externa gäster hanteras artigt Karin Sommarstängning Skene Effekt 2013 förutsätter sommarstängning Erik/Petra Byte telefonleverantör Seija Reduktion IT-aktiviteter Engångskostnader som ej genomförs Ulf Översyn bemanning sjukhusledning Ulf Indragning vid ekonomistaben Ulf Vakanshållning Utvecklingsstaben 650? Översyn pågår inför 2013 Ulf Ökat intäktskrav BLM Peter Indragning av jourlinje AVC, från 3 sept Förutsätter beslut och genomförande Emma/Christina Uppsägning av lägenheter Emma J Översyn PC-täthet 250 Förutsätter minskat antal datorer med 6% av enligt inventering, enskilda skrivare! Seija Ökad sommarstängning 24 vpl 8 v Enhetlig nattersättning 300 HR Specialistvårdskostnader Emma/Annika Konferens/kongress Karin Sjukvårdsmaterial % reduktion av totalt 126 mnkr, operationsmaterial inräknat Översyn pensionsavgångar och icke vårdkritiska personalkostnader Ekonomiska effekter enligt prognos års kostnadreduktioner Från resultat minus 237 till minus 144 mnkr Regionledningens kompletterande krav Effekt lönerevision 2,7% mot budgeterade 2,1% Åtgärdskrav 2012 totalt Kvarstående obalans -647

5 Sida 1(1) Missiv Datum Diarienummer :L131 Ekonomistab Handläggare Bengtåke Johansson Telefon E-post Till styrelsen för Beslut om inriktning för vård och ekonomi i balans 2013 är ålagt att under 2012 och 2013 arbeta med åtgärder för att uppnå vård och ekonomi i balans. Det innebär att 2014 ska sjukhuset minst uppvisa ett nollresultat. Här lämnas förslag innefattande åtgärder för 2013 omfattande 136 mnkr. Styrelsen för föreslås besluta att ställa sig bakom inriktningen för vård och ekonomi i balans år Thomas Wallén Sjukhusdirektör Bengtåke Johansson Ekonomichef Expedieras till: Ägarutskottet och hälso- och sjukvårdsnämnd 6 och 8 POSTADRESS: Borås BESÖKSADRESS: SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50 TELEFON: SÄS Borås, vx SÄS Skene, vx HEMSIDA: E-POST: sas@vgregion.se

6 Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer :L131 Ekonomistab Handläggare Bengtåke Johansson Telefon E-post Till sjukhusdirektören Beslut om inriktning för vård och ekonomi i balans 2013 är ålagt av regionstyrelsen att under 2012 och 2013 arbeta med åtgärder för att uppnå vård och ekonomi i balans. År 2014 ska sjukhuset minst uppvisa ett nollresultat. För 2012 finns en besparingsplan. För 2013 lämnas med detta tjänsteutlåtande en inriktning för vård och ekonomi i balans. Varje rubrik i planen för 2013 behöver beredas ytterligare inför slutgiltigt beslut. Planen för 2013 innefattar åtgärder omfattande 136 mnkr. Förslag till beslut Styrelsen för föreslås besluta att ställa sig bakom inriktningen för vård- och ekonomi i balans år Ekonomistab Bengtåke Johansson Ekonomichef POSTADRESS: Borås BESÖKSADRESS: SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50 TELEFON: SÄS Borås, vx SÄS Skene, vx HEMSIDA: E-POST: sas@vgregion.se

7 Åtgärdsplan 2013 SÄS (tkr) Åtgärder/uppdrag Effekt 2013 Kommentar 2 vårdavdelningar Bemanningsföretag Köpt vård och valfrihetsvård Psykiatrins utbudspunkter 750 Underlag från VC VUP, mottagning Ulricehamn Primärjour Skene Kliniksammanslagningar Regionuppdraget på SU (t ex Pet-scan, valvulotomi, Reduktion specialistvårdskostnader melanom ögon, CF, m fl) Regionuppdrag ögon Ökat uppdrag kataraktoperationer Intäktskrav BLM Ny hyresmodell Effekt enligt den första simuleringen Minskade lokalkostnader 500 Höghuset, Icke vårdkritiska kostnader Fortsatt översyn staber m m Upphandling APO-dos Kostnadsreduktion 25% Förbrukningsmaterial, material och varor Reduktion 5% av externa kostnader (39 mnkr) Övriga tjänster 550 Reduktion 5% av externa kostnader (11 mnkr) Serviceavtal, hemtagning eller ökat innehåll till samma kostnadsnivå Enhetlig nattersättning Summa åtgärder Lab 10 på BLM inkluderar röntgenrör till samma kostnad

8 Sida 1(1) Missiv Diarienummer :L130 Sjukhusledning Handläggare Maria Dalemar Telefon E-post Till styrelsen för Genomförandet av regionens utvecklingsplan för akutmottagningar - RSK Den 7 april 2009 beslutade Hälso- och sjukvårdsutskottet om ägaruppdrag för utveckling av akutmottagningarna i Västra Götaland. Sjukhusen ska halvårsvis till hälso- och sjukvårdsutskottet och berörda hälso- och sjukvårdsnämnder, med start hösten 2009, redovisa hur arbetet fortskrider. Bifogat tjänsteutlåtande utgör rapport. Styrelsen för föreslås besluta att godkänna bifogad rapport Genomförandet av regionens utvecklingsplan för akutmottagningar, samt att översända rapporten till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdutskottet, samt att översända rapporten till hälso- och sjukvårdsnämnd 6 respektive 8. Thomas Wallén Sjukhusdirektör Maria Dalemar Biträdande sjukhusdirektör POSTADRESS: Borås BESÖKSADRESS: SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50 TELEFON: SÄS Borås, vx SÄS Skene, vx HEMSIDA: E-POST: sas@vgregion.se

9 Sida 1(8) Rapport Diarienummer :L130 Kanslienhet Handläggare Eva Tovinger Telefon E-post Till sjukhusdirektören Genomförandet av regionens utvecklingsplan för akutmottagningarna Alltjämnt pågår arbetet med att uppnå handlinsplanens mål för ledtider I det pågående övergripande arbetet på SÄS i syfte att optimera det akuta somatiska flödet är akutmottagningen en del i detta. Dock har vi under året haft ytterligare ökat antal sökande som påverkar våra ledtider då kapaciteten på akutmottagningen ej står i paritet med antalet sökande. Vid flera tillfällen är antalet undersökningsrum otillräckliga i antal. Vidare har akutmottagningen så kallade avflöde stor betydelse. Tyvärr harmoniserar ej inflöde och avflöde med varandra idag. I det SÄS övergripande arbetet pågår analys av sökande. Inom kliniken pågår internt arbete med analys samt uppföljning. Vad gäller specialiteten Ortopedi har det skett en genomgång av hänvisningar under en vecka från SVR. Den resulterade i att av 29 patienter skulle 15 ha varit hänvisade till primärvården. Detta är återkopplat till VC för SVR. Genomgång av hänvisningar samt återkoppling av dessa i de andra specialiteterna är planerade. POSTADRESS: Borås BESÖKSADRESS: SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50 TELEFON: SÄS Borås, vx SÄS Skene, vx HEMSIDA: E-POST: sas@vgregion.se

10 Sida 2(8) Diarienummer :L130 Nedan ses tabell på inflöde: Ökningen motsvarar i mars 17 patienter per dygn exempelvis. Totalt jämfört med perioden 2011 är ökningen ca 8 %. I tabell presenteras de registrerade primärvårdspatienterna. En minskning jämfört med 2011 kan ses. Förmodligen finns det en felkälla i underregistrering. Registreringen sker utifrån en hänvisningsalgoritm som inte motsvarar vårduppdraget för primärvården fullt ut. Klinikens mål är att registreringen skall ske i den frekvens som motsvarar verkligheten. Arbete pågår i syfte att säkerställa registrering. Vi har jämfört prioriteringsgrad på sökande till och med maj 2012 och samma period Det är patienter med allvarliga symtom som har ökat procentuellt jämfört med Prio Röd från 5 % till 7 % och Orange från 20 % till 23 %.

11 Sida 3(8) Diarienummer :L130 Vad gäller åldersfördelningen till och med maj 2012 är den jämförbar med utfall Nedan ses beläggning för Akutmottagningen till och med maj Söndagar samt måndagar är antalet sökande som störst. Variationen är stor. Vad gäller antalet på akutmottagningen samtidigt visar också på en stor variation samt att det på förnatten är hög belastning. I mars månad påbörjades att placera läkare i team tillsammans med omvårdnadspersonal. Syftet var att förbättra kommunikation mellan de olika professionerna samt att underlätta kontakten. Detta är utvärderat och vi har beslutat om att fortsätta arbeta på detta sätt. I mars startades också

12 Sida 4(8) Diarienummer :L130 akutmottagningens ombyggnad av lokalerna. Del ett av ombyggnad, det vill säga väntrum samt reception är färdigt. Dock pågår ombyggnad, i nuläget ett nytt övervakningsrum bland annat. Vad gäller ledtider och dess måluppfyllelse kan en försämring noteras i jämförelse med förra året. Dock har vi ett ökat antal sökande, ombyggnad i lokalerna och fler sökande. Tidigare utvecklat arbetssätt kvarstår. Efter sommaren skall arbetet med akuta somatiska flödet fokusera på behov av förändringar. Detta kommer bland annat att inkludera arbetssätt. Dock i jämförelse med tid till läkare (medelresultat för VGR) har vi en bättre måluppfyllelse. Med ett ökat antal sökande och sämre måluppfyllelse tid till läkare ligger vi nära föra årets resultat på total genomloppstid. Presentation av ledtider: Resultat för tid till läkare Tid Till Läkare (TTL) dagtid (8-16 vardagar) mål 30 minuter Medel-11 Januari Februari Mars April Maj SÄS 58 % 52 % 47 % 40 % 34 % 27 % Kirurgi 63 % 55 % 43 % 29 % 25 % 24 % Medicin 70 % 60 % 60 % 51 % 45 % 34 % Ortopedi 20 % 26 % 22 % 30 % 20 % 12 % Tid Till Läkare (TTL) dagtid (8-16 vardagar) mål 60 minuter Januari Februari Mars April Maj SÄS 74 % 69 % 63 % 63 % 56 % Kirurgi 80 % 70 % 55 % 64 % 59 % Medicin 80 % 80 % 74 % 74 % 61 % Ortopedi 50 % 44 % 50 % 31 % 34 % Tid Till Läkare (TTL) övrig tid mål 60 minuter Januari Februari Mars April Maj SÄS 57 % 56 % 50% 49 % 45 % Kirurgi 70 % 70 % 55% 57 % 50 % Medicin 70 % 70 % 63% 61 % 55 % Ortopedi 39 % 42 % 29% 28 % 27 %

13 Sida 5(8) Diarienummer :L130 Tid Till Läkare (TTL) övrig tid mål 90 minuter Medel- 11 Januari Februari Mars April Maj SÄS 64 % 68 % 68 % 65% 65 % 61% Kirurgi 76 % 81 % 76 % 71% 78 % 69% Medicin 73 % 45 % 78 % 77% 75 % 68% Ortopedi 38 % 47 % 60 % 44% 38 % 39% Resultat för total genomloppstid Total genomloppstid (TGT) dagtid (8-16 vardagar) mål 4 timmar Jan Feb Mars April Maj SÄS 55% 55% 53 % 58 % 54% Kirurgi 55% 51% 48 % 60 % 57% Medicin 50% 50% 50 % 51 % 44% Ortopedi 53% 58% 53 % 62 % 59% Total genomloppstid (TGT) övrig tid mål 4 timmar Jan Feb Mars April Maj SÄS 67% 66% 63 % 68 % 64 % Kirurgi 63% 59% 59 % 69 % 63 % Medicin 57% 56% 50 % 55 % 48 % Ortopedi 47% 50% 54 % 60 % 54 % Total genomloppstid (TGT) dagtid (8-16 vardagar) mål 5 timmar Medel- 11 Jan Feb Mars April Maj SÄS 72 % 71% 71% 69 % 73 % 70% Kirurgi 76 % 75% 68% 65 % 75 % 75% Medicin 70 % 68% 69% 66 % 68 % 61% Ortopedi 66 % 66% 69% 71 % 76 % 71% Total genomloppstid (TGT) övrig tid mål 5 timmar Medel- 11 Jan Feb Mars April Maj SÄS 78 % 78% 79% 76 % 80 % 77% Kirurgi 79 % 76% 72% 73 % 80 % 75% Medicin 69 % 73% 72% 66 % 72 % 75% Ortopedi 66 % 62% 69% 70 % 76 % 72%

14 Sida 6(8) Diarienummer :L130 Tid till triage Tid till Triage (TTT) dagtid (8-16 vardagar) mål arbeta med tidig läkarbedömning Medel- Januari Februari Mars April Maj 11 SÄS 57 % 50 % 50 % 50% 53% 39% Tid till Triage (TTT) jourtid (ej vardagar 8-16) mål < 10 minuter Medel- Jan Feb Mars Apr Maj 11 SÄS 60 % 57% 57% 55 % 55% 45% Regional utdata och jämförelse med medeltal för regionen. TTT måltal < 10 minuter TTL måltal < 60 minuter TGT (Total genomlopps tid) < 4 timmar Regional utdata och jämförelse med medeltal för regionen. TTT måltal < 10 minuter TTL måltal < 60 minuter TGT (Total genomlopps tid) < 4 timmar Medel 2011 Medel 2011 Jan Jan Feb Feb Mars Mars Apr Apr Maj Maj SÄS VGR SÄS VGR SÄS VGR SÄS VGR SÄS VGR SÄS VGR TTT 56% 69% 55% 71% 54% 67% 53% 67% 55% 64% 43% 61% TTL 62% 48% 63% 48% 61% 45% 55% 44% 54% 40% 49% 39% TGT 62% 65% 62% 65% 62% 62% 59% 62% 64% 63% 60% 63% Resultat för måluppfyllelse 30 minuter från Akuten-klar till vårdavdelning för patienter med slutenvårdsbehov. Klockan Medel- 11 Januari Februari Mars April Maj % 22 % 26 % 22% 28% 16% % 23 % 22 % 26% 30% 22% % 32 % 36 % 27% 31% 29% % 39 % 40 % 38% 41% 38% Resultatet i tidigare genomförd patientenkät visade på en rad utvecklingsområden för verksamheten. Under året har en andra omgång av veckans fråga genomförts. Resultat av denna var otillfredsställande.

15 Sida 7(8) Diarienummer :L130 Tyvärr var antalet som svarade på frågan också få. En tredje omgång pågår för närvarande. Utifrån resultatet sammantaget skall varje team få en fråga att arbeta vidare med. Handlingsplan skall upprättas och Vårdenhetschef ansvarar för att aktiviteter genomförs. Resultat av veckans fråga se nedan: Hur upplever du delaktigheten i den vård du fått och om eventuell fortsatt vård? Månad Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Nov Mars Maj Har du fått fortlöpande information om väntetider under din vistelse på akutmottagningen? Vecka Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Nov Mars Maj

16 Sida 8(8) Diarienummer :L130 Upplever du att du fått hjälp och regelbunden tillsyn under din vistelse på akutmottagningen? Vecka Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Nov Mars Maj Hur upplever du vårt bemötande på akutmottagningen? Vecka Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Nov Mars Juni Upplever du att du fått hjälp med smärtlindring under din vistelse på akutmottagningen? Vecka Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Nov Mars Juni Akutvårdcentralen Eva Tovinger Verksamhetschef

17 Sida 1(1) Anmälningslista Kanslienhet Datum Handläggare Henrik Hermansson Diarienummer :L102 Telefon E-post Anmälningsärenden till styrelsens sammanträde den 20 juni 2012 Handlingar inkomna till SÄS 1. Från Regionfullmäktiges sammanträde , protokollsutdrag med beslut 100/2012, Förtydligande av vissa patientavgifter m.m., Dnr: :E Från Regionstyrelsens sammanträde , protokollsutdrag med beslut 102/2012, Delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen, Dnr: :E Från Hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde , protokollsutdrag med beslut 98/2012, Översyn av regelverket för subvention av glasögon för barn upp till 16 år, Dnr: :L131(1) 4. Från Servicenämndens sammanträde , protokollsutdrag med beslut 29/2012, Införande av servicepaket och fortsatt utveckling av Västra Götalandsregionens måltidsprocess, Dnr: :E Från Regionkansliet Birgit Bratt, till nämnder, styrelser och bolag Regionstyrelsens möten under fortsättningen av 2012, Dnr: :L Från Regionkansliet Birgit Bratt, , Regionfullmäktiges beslut den 17 april om revisionsberättelser för 2011 års verksamhet, Dnr: :E Från Hälso- och sjukvårdsavdelningen, , Rehabiliteringsgaranti riktlinjer 2012, Dnr: :E Från ordförandena HSN6 och HSN8, inbjudan till sjukhusstyrelserna i Södra Älvsborg Information om förutsättningar inför Vårdöverenskommelser 2013, Pulsen konferens Borås torsdag 31 maj, 2012, 09:00 till 16:00 Utgående/upprättade handlingar 11. Skrivelse till styrgruppen för IT-inköp Mats Gustafsson, VGR IT, från Sjukhusdirektör T Wallén om avtal om leverantör för

18 system för bildhantering fosterdiagnostik inom tilldelad ram, Dnr: :A Rapport Uppföljning överenskommelse Maj 2012, till HSK Borås , Dnr: :L Delegationsbeslut. Lista över sjukhusdirektörens beslut/beslut om organisationsförändringar och verksamhetsplanering SÄS t.om Delegationsbeslut. Lista över avtal t.o.m Delegationsbeslut. Lista över investeringsbeslut t.o.m Delegationsbeslut. Lista över anställningsbeslut vid SÄS