79 PROTOKOLL 1/2013. och Frölunda Specialistsjukhus Dnr KSFSS 01/

Transkript

1 Plats: Konferensrum Magnolian, Kungälvs sjukhus Datum och tid: Fredagen den 1 februari 2013, klockan 08:30 Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Lisbeth Sundén Andersson, (M) vice ordförande Henrik Nilsson (S) Marianne Nilsson (KD) Morgan Hedman(S) Frode Slinde (FP) Claes-Göran Olsson(S), ersätter Ann-Britt Svensson(S) Förhindrad(e) Mariam Hagberg (S) Karin Östring Bergman(C) Ann-Britt Svensson (S) Representanter arbetstagarorganisationerna Sofia Tholén Dahlman, TCO Hanna Kataoka, SACO Övriga närvarande: Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS 1-12 Kristina Gustafsson, tf ekonomichef FSS 1-12 Anette Markström, planeringsledare, FSS 1-12 Gun Bergstedt, styrelsens sekreterare 1-22 Ann Stokland, sjukhusdirektör KS 9-22 Anders Hillberg, ekonomichef, KS 9-22 Sven Martinell, Verksamhetschef Ambulanshelikopern 21 1

2 Utses att justera Lisbeth Sundén Andersson Datum och ort för justering , kl 08:45 Gullbergsvass konferenscenter Underskrifter Sekreterare. Gun Bergstedt Ordförande... Joakim Larsson Justerande... Lisbeth Sundén Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: och Frölunda Specialistsjukhus : Datum då anslag sätts upp: Datum då anslag tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Administration, Kungälvs sjukhus. Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare 2

3 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lisbeth Sundén Andersson. Protokollet justeras den 13 februari 2013, klockan 08:45 på Gullbergsvass konferenscenter. 3 Övriga frågor och fastställande av dagordning - Att fastställa dagordningen med den ändringen att 8 blir ett beslutsärende med omedelbar justering. 4 Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Sjukhuset har haft nedtrappad verksamhet över julhelgerna. Siffror för tillgänglighet och ekonomi finns i dagsläget inte klara att presentera. Planering av utökat uppdrag avseende ortopedi pågår. Bekymmersamt dock med lokaler, som är trånga och inte anpassade efter dagens krav. Ny verksamhetschef börjar den 1 mars. Rekrytering av ny ekonomichef är i sin slutfas. Rekrytering av ÖNH- läkare pågår liksom läkare till ortopedin. Arbete sker även med att ta fram ny kompetensförsörjningsplan för sjukhuset. Man har i uppdrag från regiondirektören sett över befintliga lokaler och vad som behöver åtgärdas på kort sikt. Dessutom pågår ett ytterligare regionalt uppdrag med att beskriva vad sjukhuset skall ha för framtida inriktning av vården. Mer utförlig information finns att läsa i årsredovisning 2012 som presenteras under 5. 5 Årsredovisning 2012, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Sammanfattningsvis: Av årsredovisningen framgår att sjukhuset i stora delar uppfyller regionfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag. Sjukhuset redovisar en ekonomi i balans, årsresultatet uppgår till 3,0 mnkr. Uppnådd produktion enligt överenskommelse 2012, extra vårduppdrag och försäljning vad gäller röntgen och utomlänsvård i kombination med kostnadskontroll har gett sjukhuset en ekonomi i balans. Effektiviseringskravet 0,7 % motsvarande 1,2 mnkr har klarats utan negativ påverkan på produktionen samtidigt som sjukhuset ökat sin produktivitet. Sjukhuset har uppfyllt vårdgarantin och klarat måluppfyllelsen vad gäller kömiljarden. Sjukhusdirektörer redovisar även sammanställning av resultat från en patientenkät som har genomförts hösten 2012 med gott resultat. 3

4 - Att godkänna Årsredovisning 2012 för Frölunda Specialistsjukhus - Att paragrafen genomgår omedelbar justering 6 Årsredovisning Säkerhet 2012, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Regionfullmäktige och regionstyrelsen har fattat beslut om hur säkerhetsarbetet ska bedrivas och följas upp. Samtliga nämnder och styrelser har fått i uppdrag att senast den 18 februari 2013 inkomma med en översikt av läget i säkerhetsarbetet till regionstyrelsen. - Att godkänna årsredovisning säkerhet 2012 för Frölunda Specialistsjukhus - Att paragrafen genomgår omedelbar justering 7 Driftsbudget 2013, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Vårdöverenskommelsen mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 och Frölunda Specialistsjukhus gäller för år 2013 och 2014, nedan redovisas budget för Ersättningen för 2013 fastställdes till 187,4 mnkr. Efter godkännande av sjukhusets verksamhetsplan och detaljbudget i styrelsen , har sjukhuset arbetat med att periodisera och bryta ner kostnader, intäkter och prestationer per enhet. Detta har skett i samverkan mellan ekonomienheten, verksamhetschef, vårdenhetschefer och vårdenhetsöverläkare. Dessa redovisas och presenteras idag för styrelsen. Periodiseringen utgår från resultatbudget 2013 med ett årsresultat i balans. - Att godkänna driftsbudget 2013 för Frölunda Specialistsjukhus 8 Missiv till Ägarutskottet Fastighetsstandarden vid Frölunda Specialist Sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson och planeringsledare Anette Markström Sammanfattningsvis har sjukhusdirektören fått i uppdrag av regiondirektören att göra en översyn av Frölunda Specialistsjukhus befintliga lokaler och beskriva behoven av nödvändig upprustning. Detta för att nuvarande verksamhet skall kunna vara kvar i befintliga lokaler fram till och med Brister som redovisas är av sådant slag att sjukhuset omgående fått i uppdrag att starta ett arbete med att ta fram en åtgärdsplan. Kostnader för denna upprustning bedöms vara av sådan storlek att dessa inte kan rymmas inom sjukhusets budget och att särskilda investeringsmedel kan behöva anvisas. 4

5 Det är av stor vikt att sjukhuset framöver kan bedriva verksamhet i ändamålsenliga, lokaler så att god patientsäkerhet och arbetsmiljö kan tillförsäkras liksom att en fullgod tillgänglighet för patienter med funktionshinder finns i sjukhusets lokaler. - Att ställa sig bakom missiv till Ägarutskottet angående fastighetsstandarden vid Frölunda Specialistsjukhus - Att paragrafen genomgår omedelbar justering och att missiv med tillhörande bilagor omgående skickas till HSN5, och efter nämndens beslut till Ägarutskottet. 9 Föregående mötesprotokoll Protokoll 8 från styrelsemötet Att godkänna protokoll 8, som läggs till handlingarna. 10 Styrelsens rapport Två stycken möten har ägt rum under december och januari månad där ordföranden Joakim Larsson och vice ordföranden Lisbeth Sundén Anderson samt sjukhusdirektör Madeleine Andersson tillsammans med presidiet för HSN5, diskuterat problematiken runt befintliga lokaler på Frölunda Specialistsjukhus och planeringen av ett framtida FNSC. 11 Anmälningsärenden Inkomna ärenden enligt förteckning 12 Städningen på sjukhusen Information kring fråga som uppkom vid föregående styrelsemöte angående en debattartikel i DN om städningen på landets 53 sjukhus. Anders Hillberg har varit ute med förfrågan till verksamheterna på sjukhuset och redovisar idag inkomna svar, vilka talar för att man generellt tycker att städningen fungerar relativt bra ändå med tanke på slitna lokaler på sjukhusets vårdavdelningar. Anders Hillberg får i uppgift att återkomma med faktiska siffror för kostnader som Regionservice tar ut för städning, och vad ett eventuellt tilläggsavtal för städning på helger skulle medföra i kostnad. 5

6 13 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland Ann Stokland rapporterar om en mycket tung jul- och nyårshelg med hårt tryck på akutmottagningen och en svår beläggningssituation. Fortsatt hårt tryck även under januari månad med överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Kontinuerliga arbeten med riskanalyser och åtgärder sker för att förbättra situationen. Mer utförlig information finns att läsa i årsredovisning 2012 under Årsredovisning 2012, Kungälvs sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland Sammanfattningsvis: 2012 har präglats av en fortsatt hög produktion. Till följd av fortsatt ökat inflöde av såväl akutpatienter som remisser har belastningen på sjukhuset varit besvärlig; periodvis med beläggningsproblematik. Beställningen av vård motsvarar föregående års produktionsutfall enligt beslut i regionstyrelsen. Etapp 2 (ny vårdbyggnad för somatisk vård) är den strategiskt viktigaste framtidsfrågan för Kungälvs sjukhus. Förberedelsearbetet inför etapp 2 pågår enligt gällande plan, med målsättningen att ett beslutsunderlag i form av en program- och systemhandling ska finnas framtagen för beslut i regionstyrelsen i början av Under hösten utlystes en arkitekttävling med avsikt att få förslag på hur om- och tillbyggnaden av Kungälvs sjukhus kan utformas. Vinnande förslag utses i mars Arbetet fortsätter därefter med att utforma en program- och systemhandling. Vårdgarantin och kömiljardens gränser uppnås, och hälsofrämjande arbete fortgår. Sjukhuset har ökat antalet anställda; huvudsakligen på grund av att Nolambulans AB i slutet av 2011 lämnade tillbaka sin entreprenad och att sjukhuset från och med januari 2012 tog över primärvårdens verksamhet med barnneuropsykiatriska utredningar. Viss ökning har även skett till följd av hög arbetsbelastning och som ersättare för ST-läkare på randutbildning Sjuktalen är fortfarande låga, men har ökat något (såväl kort- som långtidssjukskrivning). Kungälvs sjukhus redovisar ett resultat på -40,4 miljoner kronor och hade ett godkänt överskridande på -30 miljoner kronor. - Att efter smärre korrigeringar godkänna årsredovisning 2012 för Kungälvs sjukhus. - Att paragrafen genomgår omedelbar justering 15 Årsredovisning Säkerhet 2012, Kungälvs sjukhus Föredragande är Ann Stokland Regionfullmäktige och regionstyrelsen har fattat beslut om hur säkerhetsarbetet ska bedrivas och följas upp. Samtliga nämnder och styrelser har fått i uppdrag att senast den 18 februari 2013 inkomma med en översikt av läget i säkerhetsarbetet till regionstyrelsen. 6

7 -Att godkänna Årsredovisning säkerhet 2012 för Kungälvs sjukhus -Att punkten genomgår omedelbar justering. 16 Driftsbudget 2013, Kungälvs sjukhus Vårdöverenskommelsen mellan hälso- och sjukvårdsnämnd 4 och Kungälvs sjukhus gäller för år 2013 och 2014, nedan redovisas budget Ersättningen för 2013 fastställdes till 867,5 miljoner kronor med oförändrat prestationskrav. Ambulanshelikoptern finansieras via en överenskommelse med Hälso- och sjukvårdsutskottet. Överenskommelsen har ett ersättningsutrymme på 51,7 miljoner kronor för Efter styrelsens godkännande av verksamhetsplan/detaljbudget har sjukhuset periodiserat intäkter, vilka redovisas och presenteras idag. Periodiseringen utgår från resultatbudget 2013 med ett årsresultat i balans. 17 Etapp II Arkitekttävlan fortgår enligt plan. Tävlingsbidragen skall vara inlämnade senast 22 februari. Juryn som utser vinnaren startar sitt arbete den 1 mars. Under senare del av mars utses vinnaren som får i uppdrag att ta fram en program- och systemhandling. Verksamhetsgruppen skall komma med förslag till bemanning av de grupper som skall arbeta vidare med programhandlingen. Arbetet i grupperna förväntas pågå under april-december Åtgärdsplan 2013, Kungälvs sjukhus Ett tjänstemannaförslag är under utarbetande för åtgärdsplan 2013 med en sammanställning av åtgärder och aktiviteter för att minska kostnader för Kungälvs sjukhus under 2013, och om möjligt öka sjukhusets intäkter. Förslaget skall sedan diskuteras med berörda politiker. Den 20 mars skickas rapporten till Ägarutskottet för beslut. 7

8 19 Budgetuppdrag Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland och ekonomichef Anders Hillberg Hälso- och sjukvårdens berörda beställare och utförare har fått i uppdrag att i samråd med ägarutskottet inom ramen för de två-åriga överenskommelserna gemensamt arbeta fram åtgärder eller förslag för att uppnå målen om tillgänglighet inom givna budgetramar samt att senast i mars återrapportera uppdraget till regionstyrelsen. 20 Samlokalisering inom den barnneuropsykiatriska verksamheten Verksamheterna i Kungälv behöver till viss del samlokaliseras för en bättre arbetsmiljö och för möjlighet till bättre rekrytering. En dialog förs med fastighetsägaren. Lokaler behöver samtidigt anpassas till verksamheten. Samverkan sker mellan nämnd, tjänstemannaorganisation, och styrelse. 21 Verksamhetspresentation - Ambulanshelikoptern Föredragande är verksamhetschef Sven Martinell Verksamheten startade Verksamhetschefen för ambulanshelikoptern, Sven Martinell, besöker styrelsen idag och presenterar statistik för målsättning, och fullgjorda uppdrag per år. Han berättar även hur förfarandet går till med larm och dirigering via SOS alarm, och beskriver de krav som finns på hög kompetens och hög beredskap för den personal som arbetar i verksamheten. 22 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat 8