Protokoll från styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 23 februari 2017

Transkript

1 1 (24) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus den 23 februari 2017 Tid: 09:00-12:00 Plats: Frölunda Specialistsjukhus Närvarande ande Staffan Setterberg, ordförande (KD) Jesper Blomqvist, vice ordförande (S) Morgan Hedman (S) Carin Oleryd (S) Henrik Ekelund (M) Kajsa Hamnén (M) Frode Slinde (L) ersätter Elias Ytterbrink (MP) Ersättare Göran Moberg (S) Lena Bjurström (C) Justerare Jesper Blomqvist (S) Datum och ort för justering Digital justering den 2 mars 2017 Underskrifter Sekreterare: Ordförande: Justerare: Sandra Lyrenius Staffan Setterberg Jesper Blomqvist

2 2 (24) Övriga närvarande Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef FSS Phillippe Meijering, chefläkare FSS Magnus Karlsson, sjukhusdirektör KS Anders Hillberg, ekonomichef KS Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare Personalföreträdare Anna-Lena Sundberg, Kommunal Sofia Tholén Dahlman, TCO

3 3 (24) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Sammanträdesdatum: Datum när anslag sätts upp: Datum när anslag tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Kungälvs sjukhus Underskrift:

4 4 (24) Genomgång av dagens ärenden ssammanträde av ärendena på föredragningslistan kl. 09:00-12:00. om att välja ersättare till LGS läggs till som tillkommande ärende. Information Genomgång av information skedde kl :50 (inga beslut), se 38

5 5 (24) Innehållsförteckning 21 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus 6 22 Nya Kungälvs sjukhus 7 23 Ekonomisk uppföljning januari Kungälvs sjukhus 8 24 Budget 2017, förutsättningar för ekonomi i balans Kungälvs sjukhus 9 25 Delegationsordning 2017 Kungälvs sjukhus Befogenhetsplan 2017 Kungälvs sjukhus Föregående mötesprotokoll Presidiet rapporterar Sjukhusdirektörens rapport Frölunda Specialistsjukhus Ekonomisk uppföljning januari 2017 Frölunda Specialistsjukhus Handlingsplan för Hälsofrämjande sjukhus samt Patienten som medaktör 16 i vården 2017 Frölunda Specialistsjukhus 32 Mångfaldsplan för Frölunda Specialistsjukhus Delegeringsordning för Frölunda Specialistsjukhus Befogenhetsplan Frölunda Specialistsjukhus om att välja ersättare till LGS Delegeringsärenden Anmälningsärenden Information 24

6 6 (24) 21 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus - Sjukhusdirektör Magnus Karlsson informerar om att platsproblematiken kvarstår och är lika stor som förut. Förläggningen av platser behöver förändras på grund av brandskyddskrav. Kungälvs sjukhus kommer troligtvis att behöva ta hjälp av övriga sjukhus för att lösa problemet. - Sjukhuset hade en rekryteringskväll för några veckor sedan dit det kom cirka 60 besökare. - I höstas kunde patienter som besökt sjukhusets akutmottagning ge sina omdömen i den nationella patientenkäten. Drygt 40 procent svarade och sammantaget fick akuten en högre andel positiva svar jämfört med riksgenomsnittet på samtliga områden. - Två läkare slutar på gynekologmottagningen. - Kvalitetsregistret Swedeheart släppte i går sin årsrapport för 2016, i vilken man presenterar kvalitetssiffrorna för hjärtinfarktsvården på landets sjukhus. I topp på listan ligger Kungälvs sjukhus.

7 7 (24) 22 Nya Kungälvs sjukhus Sjukhusdirektör Magnus Karlsson informerar om att det ena huset blir klart före det andra och att det första huset ska stå klart Planering av hus 21 (röntgen och administration) pågår. Ny lokalförsörjningsplan uppdateras också. Ekonomichef Anders Hillberg informerar vidare om att Västfastigheter ska starta en utredning för att bedöma försörjningsbyggnadens skick. Servicenämnden har tagit ett beslut om att caféverksamheten och restaurangverksamheten ska läggas ut på entreprenad.

8 8 (24) 23 Ekonomisk uppföljning januari Kungälvs sjukhus Diarienummer STYRKSFSS Kungälvs sjukhus ekonomiska resultat för januari månad är 0,1 mnkr vilket är 1,5 mnkr bättre än budget. Resultatet förutsätter att sjukhuset får halv ersättning för produktion över takvolym i vårdöverenskommelsen. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Uppföljning ekonomi och produktion_1701.pptx

9 9 (24) 24 Budget 2017, förutsättningar för ekonomi i balans Kungälvs sjukhus Diarienummer STYRKSFSS Budget 2017 förutsätter att Kungälvs sjukhus får halv ersättning för produktion över indikativt belopp 10 mnkr upp till ett produktionsutfall motsvarande 35 mnkr. Inkomna skrivelser från västra hälso- och sjukvårdsnämnden innebär att Kungälvs sjukhus inte får ersättning för produktion över indikativt belopp. För bedömning av sjukhusets ekonomiska läge hänvisas till sidan 12 i detaljbudgeten 2017 för Kungälvs sjukhus. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga RS pdf

10 10 (24) 25 Delegationsordning 2017 Kungälvs sjukhus Diarienummer STYRKSFSS Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner delegationsordningen för 2017 Enligt reglementet för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, som antagits den 24 november 2015 av regionfullmäktige, ska styrelsen varje år ta ställning till delegering av beslutanderätt. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Delegeringsordning KS 2017.pdf

11 11 (24) 26 Befogenhetsplan 2017 Kungälvs sjukhus Diarienummer STYRKSFSS Kungälvs sjukhus befogenhetsplan anger den nivå som beslut får fattas på. Planen är en förlängning av den delegationsordning som styrelsen fastställer för sjukhuset. Principen om fördelning av beslutanderätten inom sjukhuset är att ansvar och befogenheter bör följas åt. Den chef som har ansvar för verksamhet, personal och ekonomi mm har också befogenhet att fatta beslut som följer ansvaret. Befogenhetsplanen är uppdelad i verkställighetsbeslut som tas inom ramen för utförandet av den direkta verksamheten och gäller beslut som är en del i verkställandet av politiska beslut samt delegationsbeslut som innebär att den politiska ledningen givit sjukhusdirektören rätten att fatta beslut i ärenden den själv skulle ha beslutat. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Befogenhetsplan KS pdf

12 12 (24) 27 Föregående mötesprotokoll sunderlag Föregående mötesprotokoll

13 13 (24) 28 Presidiet rapporterar Staffan informerar om att på presidiemötet den 8 februari beslutades det att styrelsen kommer att ha med en informationspunkt framöver där någon eller några från verksamheterna kommer och informerar om sin verksamhet.

14 14 (24) 29 Sjukhusdirektörens rapport Frölunda Specialistsjukhus - Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om att sjukhuset fortsätter att arbeta med brandsäkerheten. Kostnaderna för detta kommer att tas upp med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd vid presidiemötet i mars. Sjukhuset har även haft problem med att larmet har gått utan att det har varit incidenter. Sjukhuset arbetar även kontinuerligt med skalskyddet. Säkerhet, brand, ombyggnad, samt genomförande av operationsplaneringssystem kommer att tas upp på presidiemötet med hälso- och sjukvårdsnämnden. - Det pågår en översyn av smärtsjukvården, vilket är ett uppdrag från hälsooch sjukvårdsnämnden. Smärtsjukvården ska ses över för att den ska bli likvärdig hos olika vårdgivare i VGR. - Sjukhusdirektör Madeleine Andersson kommer att informera om Göteborgssjukvården vid varje styrelsemöte framöver.

15 15 (24) 30 Ekonomisk uppföljning januari 2017 Frölunda Specialistsjukhus Diarienummer STYRKSFSS Frölunda Specialistsjukhus redovisar per januari ett resultat på 0,2 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än budget. Sjukhuset har fortsatta utmaningar att klara produktionsuppdraget på grund av läkarvakanser och övrig frånvaro. Sjukhuset arbetar aktivt med olika lösningar för att utnyttja ledig kapacitet som uppstått på centraloperation i samband med vakanser genom att bland annat hyra ut operationssalar till Specialistkliniken för käkkirurgi vid Odontologen samt till verksamhetsområde Öron- näsa hals och kärlkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Antalet nettoårsarbetare har minskat till 188, en minskning med 4 nettoårsarbetare jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron har ökat till 8,2 procent jämfört med samma period föregående år, då den låg på 6,9 procent. Rekrytering av specialistläkare pågår inom ett par specialiteter. Utvecklingen av sjukhusets kassafunktioner fortskrider och förslag till genomförandeplan finns framtagen, vilken syftar till att samordna kassor på tre av fyra våningsplan på sjukhuset. Sjukhuset arbetar med att utveckla sitt visuella ledningssystem. Flera enheter jobbar aktivt med att bryta ned verksamhetsplan 2017 samt identifiera relevanta mål och mätetal på sina styrtavlor. Ett stort arbete har skett och pågår fortsatt gällande sjukhuset utrymningsvägar, exempelvis har en ny utrymningsväg inrättats på entréplan. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Resultaträkning januari 2017.pdf

16 16 (24) 31 Handlingsplan för Hälsofrämjande sjukhus samt Patienten som medaktör i vården 2017 Frölunda Specialistsjukhus Diarienummer STYRKSFSS Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att godkänna handlingsplanen för hälsofrämjande sjukhus. Handlingsplanen sammanfattar de aktiviteter som sjukhuset ska genomföra under 2017 för att utveckla det hälsofrämjande arbetet med fokus på fortsatt implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, regiongemensam dokumentationsstruktur samt resultatuppföljning. Handlingsplanen innefattar även de aktiviteter som syftar till att utveckla det personcentrerade arbetssättet samt kontinuerligt involvera patienter och närstående i sjukhusets förbättringsarbeten genom till exempel patientdialog och patientenkäter. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Handlingsplan HFS_Patienten som medaktör FSS 2017.docx

17 17 (24) 32 Mångfaldsplan för Frölunda Specialistsjukhus Diarienummer STYRKSFSS Sjukhuset har fattat beslut om en ny mångfaldsplan för perioden Planen omfattar mål och åtgärder som riktar sig till medarbetare och patienter. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Mångfaldsplan pdf

18 18 (24) 33 Delegeringsordning för Frölunda Specialistsjukhus 2017 Diarienummer STYRKSFSS Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner Frölunda Specialistsjukhus delegeringsordning för 2017 Enligt reglementet för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, som antagits den 24 november 2015 av regionfullmäktige, ska styrelsen varje år ta ställning till delegering av beslutanderätt. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Delegeringsordning FSS 2017.xlsx

19 19 (24) 34 Befogenhetsplan Frölunda Specialistsjukhus 2017 Diarienummer STYRKSFSS Frölunda Specialistsjukhus befogenhetsplan anger den nivå som beslut får fattas på. Befogenhetsplan är en förlängning av den delegationsordning som styrelsen fastställer den 23 februari 2017 för sjukhuset. Principen om fördelning av beslutanderätten inom sjukhuset är att ansvar och befogenheter bör följas åt. Den chef som har ansvar för verksamhet, personal och ekonomi har också befogenhet att fatta beslut som följer ansvaret. Befogenhetsplanen är uppdelad i verkställighetsbeslut som tas inom ramen för utförandet av den direkta verksamheten och gäller beslut som är en del i verkställandet av politiska beslut samt delegationsbeslut som innebär att den politiska ledningen gett sjukhusdirektören rätten att fatta beslut i ärenden den själv skulle ha beslutat. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat Bilaga Befogenhetsplan FSS 2017.doc

20 20 (24) 35 om att välja ersättare till LGS 1. Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att välja vice ordförande Jesper Blomqvist som ersättare till LGS. Sammanfattning Ordförande Staffan Setterberg föreslår att styrelsen ska välja vice ordförande Jesper Blomqvist som ersättare till LGS, där Staffan Setterberg sitter som ordinarie ledamot idag.

21 21 (24) 36 Delegeringsärenden sunderlag 1. Anställningsbeslut januari 2017 Frölunda Specialistsjukhus Diarienummer STYRKSFSS Anställningsbeslut januari 2017 Kungälvs sjukhus Diarienummer STYRKSFSS

22 22 (24) 37 Anmälningsärenden sunderlag 1. HSS beslut regional samordningsfunktion Diarienummer FSS Svar på skrivelse angående tilläggsöverenskommelse produktion över tak Diarienummer STYRKSFSS Svar på skrivelse till västra hälso- och sjukvårdsnännden om finansiering av nya vårdplatser Diarienummer STYRKSFSS Regional Medicinsk Riktlinje - Kronisk njursjukdom Diarienummer STYRKSFSS Regional Medicinsk Riktlinje - Behandling av övervikt och fetma i primärvården Diarienummer STYRKSFSS Regional Medicinsk Riktlinje - Läkemedel vid besök på vårdinrättning Diarienummer STYRKSFSS Regional Medicinsk Riktlinje - Ansvarsfördelning för medicinskt omhändertagande av vuxna med medfödd funktionsnedsättning Diarienummer STYRKSFSS Regional Medicinsk Riktlinje - Posttraumatisk stressyndrom, PTSD, vuxna Diarienummer STYRKSFSS Regional Medicinsk Riktlinje Hemdialys Diarienummer STYRKSFSS Regionfullmäktiges beslut om regional utvecklingsplan för barnoch ungdomspsykiatrin Diarienummer STYRKSFSS

23 23 (24) 11. om rutin för regiongemensamma styrande dokument Diarienummer STYRKSFSS Regionfullmäktiges beslut och underlag om avtal hälso- och sjukvårdsansvaret Diarienummer STYRKSFSS Granskningsrapport från revisorskollegiet om styrning och ledning i nämnder och styrelser- delstudie 2 på uppdrag av revisorskollegiet Diarienummer STYRKSFSS Regionfullmäktiges beslut om handlingsplan för fullföljda studier Diarienummer STYRKSFSS om ny vice ordförande för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus Diarienummer STYRKSFSS Framställan av nämnder och styrelser om nyttjande av eget kapital samt upplösning av obeskattade reserver i samband med budget Diarienummer STYRKSFSS Kriskommunikationsplan för Västra Götalandsregionen Diarienummer STYRKSFSS Implementering av inköpspolicy Diarienummer STYRKSFSS Översyn av Västra Götalandsregionens politiska organisation inför mandatperioden Uppdragshandling. Diarienummer STYRKSFSS

24 24 (24) 38 Information Information om kassaprojektet på Frölunda Specialistsjukhus