PROTOKOLL Styrelsemöte Plats: Konferensrum, Lejongapet, Kungälvs sjukhus Datum och tid: torsdag den 26 oktober 2017, klockan 09:00-12:00

Transkript

1 Styrelsemöte Plats: Konferensrum, Lejongapet, Kungälvs sjukhus Datum och tid: torsdag den 26 oktober 2017, klockan 09:00-12:00 ande Staffan Setterberg, (KD), ordförande Jesper Blomqvist,(S) vice ordförande Morgan Hedman, (S) Kajsa Hamnén, (M) Henrik Ekelund(M) Göran Moberg (S) Lena Bjurström (C), ersätter Frode Slinde (L) Förhindrad/e: Frode Slinde (L) Carin Oleryd(S) Närvarande, fackliga organisationer: Sofia Tholén Dahlman, TCO Övriga närvarande: Magnus Karlsson sjukhusdirektör, KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Jacob Wulfsberg, chefläkare, KS Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS Agneta Xenos, ekonomichef FSS Philipp Meijering, chefläkare FSS Karin Sandberg, projektledare Nya KS

2 Styrelsemöte Utses att justera förutom ordföranden: Underskrifter Sekreterare. Ann-Charlotte Skåreby Ordförande... Staffan Setterberg Justerande... Jesper Blomqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat den 30 november Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse: : Anslås: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: och Frölunda Specialistsjukhus Anslag tas ned: Administration, Kungälvs sjukhus. Ann-Charlotte Skåreby styrelsens sekreterare 2

3 Styrelsemöte 154. Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Jesper Blomqvist. Protokollet justeras den 30 oktober Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen. Att fastställa dagordningen. 157 Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson. Ögonsjukvården: Båda barnögonläkarna på FSS har slutat. FSS har nu lyckats rekrytera ögonläkare som dock inte har specialitet för barn. Kompetensförsörjning: Även hudläkare, gynekolog och ortoped kommer att rekryteras. Smärtsjukvården: sunderlag kommer att tas fram av sjukhusdirektörerna för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, till Styrelsen i januari Sjukhusdirektörerna har gjort studiebesök på smärtkliniken på Angereds Närsjukhus. Lokaler: Caféet kommer att placeras i matsalen. Öppettider är ännu inte fastställda. Där Caféet nu ligger kommer det att finnas en reception. Det kommer troligen även att bli en kassafunktion för de mottagningar som ligger på entréplan. Fastigheten: Skandia vill lägga om vattenledningarna i fastigheten, vilket kommer att föregås av en säkerhetsbedömning. Ny tjänst: En ny tjänst ska inrättas för fastighetsfrågor och för planeringen av framtida flytt till Högsbo sjukhus. Utvecklingsmedel: Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg har beviljat Frölunda specialistsjukhus 2 milj. kr som utvecklingsmedel innevarande år. Styrelsen noterar informationen. 158 Vårdöverenskommelsen 2018, Frölunda specialistsjukhus Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för samt tjänsteutlåtande. Föredragande är sjukhusdirektör FSS, Madeleine Andersson och ekonomichef FSS, Agneta Xenos. Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens överordnade styrdokument. Vårdöverenskommelsen beskriver sjukhusets uppdrag, reglerar inriktning, volymer, ersättning samt uppföljning för överenskommelseperioden. Uppräkning för 2018 är 2 procent i enlighet med riktlinjer för detaljbudgetarbetet och för sjukhuset motsvarar detta tkr. 3

4 Styrelsemöte Styrelsen godkänner vårdöverenskommelsen för 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för. Oppositionen önskar bifoga en protokollsanteckning, vilken kommer att biläggas sist i protokollet. 159 Serviceöverenskommelsen , Frölunda specialistsjukhus Bilaga Serviceöverenskommelse för mellan och Regionservice samt tjänsteutlåtande. Föredragande är sjukhusdirektör FSS, Madeleine Andersson och ekonomichef FSS, Agneta Xenos. Serviceöverenskommelsen är en tvåårig överenskommelse mellan Regionservice och Frölunda Specialistsjukhus om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen inklusive uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Regionservice. Styrelsen godkänner Serviceöverenskommelsen mellan och Regionservice. 160 Uppföljning - Internkontroll, Frölunda specialistsjukhus Bilaga uppföljning internkontroll. Föredragande är ekonomichef FSS, Agneta Xenos. Varje nämnd/styrelse är ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta ska ske i samband med delårsrapporterna. Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av plan för internkontroll och åtgärdsplan. 161 Ekonomisk uppföljning, Frölunda specialistsjukhus Bilaga ekonomisk uppföljning september. Föredragande är ekonomichef FSS, Agneta Xenos. Ekonomiskt resultat per september 0,2 mnkr, vilket är 0,2 mnkr bättre än budget, vilket är ett bättre resultat mot prognos. Antalet röntgenundersökningar är högre än budgeterade volymer och jämfört med samma period föregående år har antalet röntgenundersökningar ökat med 34 %. Antalet nettoårsarbetare har minskat till 177, en minskning med 13 nettoårsarbetare jämfört med samma månad föregående år. Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 4

5 Styrelsemöte 162 Uppföljning åtgärdsplan, Frölunda specialistsjukhus Föredragande är ekonomichef FSS, Agneta Xenos. Sjukhuset arbetar utifrån beslutad åtgärdsplan och rapporterar kontinuerligt till styrelsen. Åtgärder såsom anställningsprövning, tillgänglighets- och verksamhetsanpassningar vidtas. Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 163 Redovisning av beslut på delegation Bilaga förteckning av beslut tagna på delegation. Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 164 Föregående mötesprotokoll Bilaga, protokoll från styrelsemötet Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 165 Presidiet rapporterar Ordföranden rapporterar. Flertalet möten har ägt rum, varav ett med Ägarutskottet. Genomgång av patientärende och hur rutinen bör se ut när skrivelse ställs till styrelsen. Styrelsen noterar informationen. 166 Anmälningsärende Bilaga förteckning inkomna ärenden. Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 167 Göteborgssjukvården aktuell information Föredragande är sjukhusdirektör FSS, Madeleine Andersson. Processen för färdigställande av specialistsjukhuset i Högsbo fortsätter enligt plan, samtidigt som den pågående utredningen framtida vårdutbud för sjukhusen i göteborgsområdet fortskrider. Styrelsen noterar informationen. 5

6 Styrelsemöte 168 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör KS, Magnus Karlsson. VGR:s akutmodell: Projektet fortskrider enligt plan med bra resultat. Rekryterar: Rekrytering sker av verksamhetschef för laboratoriemedicin, röntgen och sjukhusapotek. Traumaverksamheten: Är under utredning, beslut är inte taget. Smärtverksamheten: Det ska göras en risk- och konsekvensanalys, inför eventuell samlokalisation av smärtsjukvården för Kungälvs sjukhus, Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus. Styrelsen noterar informationen. 169 Vårdöverenskommelsen 2018 Kungälvs sjukhus Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Kungälvs sjukhus samt tjänsteutlåtandet. Föredragande är sjukhusdirektör KS, Magnus Karlsson. Vårdöverenskommelsen innebär oförändrade volymer och en uppräkning av ersättningen med 2 %. Sjukhuset gör bedömningen att med ovanstående ersättning kommer sjukhuset att behöva minska sina kostnader med mnkr. Orsaken beror delvis på att sjukhuset för närvarande har ett prognostiserat underskott för 2017 på minus 10 mnkr. Styrelsen godkänner VÖK 2018 för Kungälvs sjukhus och utifrån denna fortsätta förhandlingarna när regionfullmäktige beslutat om kompletteringsbudget. Styrelsen ställer sig bakom Kungälvs sjukhus konsekvensbeskrivning, efter en mindre omformulering. Oppositionen önskar bifoga en protokollsanteckning, vilken kommer att biläggas sist i protokollet. 170 Serviceöverenskommelse Kungälvs sjukhus Bilaga Serviceöverenskommelse för mellan Kungälvs sjukhus och Regionservice samt tjänsteutlåtande. Föredragande är ekonomichef KS, Anders Hillberg. Serviceöverenskommelsen är en tvåårig överenskommelse mellan Regionservice och Kungälvs sjukhus om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen inklusive uppskattade volymer och kostnader. Service överenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Regionservice. Till grund för service överenskommelsen ligger den styrmodell för servicesamspelet som beslutades av regionfullmäktige Styrelsen godkänner serviceöverenskommelsen för med Servicenämnden. 6

7 Styrelsemöte 171 Tilläggsöverenskommelse 2018 Kungälvs sjukhus Bilaga Tilläggsöverenskommelse 2018:1 mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus om ersättning för produktion utöver taknivå samt tjänsteutlåtande Föredragande är sjukhusdirektör KS, Magnus Karlsson och ekonomichef, KS Anders Hillberg. Tilläggsöverenskommelsen innebär att sjukhuset produktion över takvolym ersätts med den prestationsrelaterade delen i vårdöverenskommelsen vilket motsvarar 50 % av ersättningen. Styrelsen godkänner tilläggsöverenskommelsen. 172 Uppföljning Internkontroll Bilaga uppföljning internkontroll. Föredragande sjukhusdirektör KS, Magnus Karlsson. Varje nämnd/styrelse är ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta ska ske i samband med delårsrapporterna. Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av plan för internkontroll och åtgärdsplan. 173 Nya Kungälvs sjukhus - Förstudie södra delen Bilaga kompletterande förstudie södra del 1 samt tjänsteutlåtande. Föredragande är projektledare Karin Sandberg, Kungälvs Nya sjukhus. Förstudien, Södra del 1 är en kompletterande förstudie som beslutades av styrelsen , 113. Anledningen är att Kungälvs sjukhus i januari 2014 fick i uppdrag att utreda hur Kungälvs sjukhus ökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet ska utformas. Styrelsen godkänner kompletterande förstudie, Södra del 1. Uppdrag ges till sjukhusdirektören att återkomma med investerings- och driftskonsekvenser för Nya Kungälvs sjukhus av regionstyrelsen nominerade projekt. 174 Ekonomisk uppföljning och produktions Bilaga ekonomi, produktion- och ersättningsuppföljning samt tjänsteutlåtande. Föredragande är ekonomichef KS, Anders Hillberg Kungälvs sjukhus ekonomiska resultat t o m augusti är -6,2 mnkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse på -10,3 mnkr. Produktionen är högre än beställningen; 23,9 mnkr (halvpris) men något lägre än periodiserad budget. 7

8 Styrelsemöte Kungälvs sjukhus kommer att tilldelas behandlingar av regional volymupphandling (externa vårdgivare) för att klara vårdgarantin. Styrelsen noterar informationen. 175 Redovisning av beslut på delegation Bilaga förteckning av beslut tagna på delegation. Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 8

9 SANTECKNING Dnr: STYRKSFSS Till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Vårdöverenskommelse mellan Göteborgs hälsooch sjukvårdsnämnd och styrelsen för Kungälvs sjukhus och Som företrädare för oppositionen i en utförarstyrelse har vi att acceptera den budget som regionfullmäktige antagit och som avgränsar det ekonomiska utrymmet för Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, och därmed även det ekonomiska utrymmet för. Vi vill däremot tydliggöra vår oro för vad denna överenskommelse kommer att få för konsekvenser för invånarnas möjligheter att få tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård, samt sjukhusets möjligheter att nå en ekonomi i balans under Vi socialdemokrater ser med oro på hur tillgängligheten inom hälso-och sjukvården försämrats sedan den moderatledda politiska ledningen i regionen tillträdde Vi kan konstatera att årets överenskommelser uppenbart inte klarar av att finansiera det behov av vård som finns. Den leder heller inte till förutsättningar att förbättra tillgängligheten eller genomföra nödvändiga kvalitetsförbättringar. Långa väntetider till vård är ett hinder för jämlik vård. Istället för att ge sjukvården nödvändiga resurser för att klara sina åtaganden ägnar den politiska ledningen sig åt ideologiskt experimenterande i syfte att konkurrensutsätta väl fungerande verksamheter i vården. Vi anser också att den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen har uppenbara brister när det gäller ledning och styrning. Att skriva otillräckliga vårdöverenskommelser, för att sedan komma med tilläggsöverenskommelser är bara ett exempel på detta. I delårsbokslutet för augusti uppvisade regionen ett stort överskott. Samtidigt har samtliga sjukhus haft svårigheter att nå en verksamhet i balans. Det har resulterat i stora underskott och krav på besparingsåtgärder. Situationen hade varit annorlunda om den socialdemokratiska budgeten i regionfullmäktige samt tilläggsbudget i regionstyrelsen vunnit gehör. Med en socialdemokratisk budget hade HSN Göteborg

10 haft 247,5 miljoner kronor mer att beställa vård för. Då hade hälso-och sjukvården erhållit full kompensation för pris- och löneutveckling vilket är en absolut förutsättning för att kunna vända på den negativa utveckling av det som medborgarna anser viktigaste av allt, nämligen en trygg och tillgänglig sjukvård när man behöver den. Kvaliteten i sjukvården är också beroende av de villkor som gäller för vårdpersonalen. Vi anser att satsningar på högre löner och bra anställningsförhållanden för vårdpersonalen är avgörande faktorer för att kunna trygga personalförsörjningen för framtiden. I vårt budgetförslag presenterade vi därför förslag på förbättringar inom detta område. Den moderatledda ledningen i regionen har det fulla ansvaret för den fortsatt problemfyllda utvecklingen inom hälso-och sjukvården. Som utförarrepresentanter i styrelsen känner vi socialdemokrater en stor oro för konsekvenserna för våra patienter och för sjukhuset på kort och lång sikt. Jesper Blomqvist (S) Vice ordförande

11 SANTECKNING Dnr: STYRKSFSS Till styrelsen för Kungälvs sjukhus och Överenskommelse mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Kungälvs sjukhus och Som företrädare för oppositionen i en utförarstyrelse har vi att acceptera den budget som regionfullmäktige antagit och som avgränsar det ekonomiska utrymmet för Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, och därmed även det ekonomiska utrymmet för Kungälvs sjukhus. Vi vill däremot tydliggöra vår oro för vad denna överenskommelse kommer att få för konsekvenser för invånarnas möjligheter att få tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård, samt sjukhusets möjligheter att nå en ekonomi i balans under Vi kan konstatera att överenskommelsen uppenbart inte klarar av att finansiera det behov av vård som finns i vår del av Västra Götalandsregionen. Den ger inte heller förutsättningar till förbättrad tillgänglighet eller nödvändiga kvalitetsförbättringar. Vi socialdemokrater ser med oro på hur tillgängligheten inom hälso-och sjukvården försämrats sedan den moderatledda politiska ledningen i regionen tillträdde Regionen klarar inte av att uppfylla de vårdgarantier som finns både nationellt och regionalt. Långa väntetider till vård är ett hinder för jämlik vård. Istället för att ge sjukvården nödvändiga resurser för att klara sina åtaganden ägnar den politiska ledningen sig åt ideologiskt experimenterande i syfte att konkurrensutsätta väl fungerande verksamheter i vården. Vi anser också att den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen har uppenbara brister när det gäller ledning och styrning. Att skriva otillräckliga vårdöverenskommelser, för att sedan komma med tilläggsöverenskommelser är bara ett exempel på detta. I delårsbokslutet för augusti uppvisade regionen ett stort överskott. Samtidigt har samtliga sjukhus haft svårigheter att nå en verksamhet i balans. Det har resulterat i stora underskott och krav på besparingsåtgärder. Situationen hade varit annorlunda om den socialdemokratiska budgeten i regionfullmäktige samt tilläggsbudget i

12 regionstyrelsen vunnit gehör. Med en socialdemokratisk budget hade HSN Västra haft 87,5 miljoner kronor mer att beställa vård för. Då hade hälso-och sjukvården erhållit full kompensation för pris- och löneutveckling vilket är en absolut förutsättning för att kunna vända på den negativa utveckling av det som medborgarna anser viktigaste av allt, nämligen en trygg och tillgänglig sjukvård när man behöver den. Samtidigt som majoriteten bygger upp en vårdskuld som måste hanteras så samlas miljardbelopp centralt istället för att ge hälso-och sjukvårdsnämnderna möjlighet att stärka sjukhusens möjligheter att ge vård. Kvaliteten i sjukvården är också beroende av de villkor som gäller för vårdpersonalen. Vi anser att satsningar på högre löner och bra anställningsförhållanden för vårdpersonalen är avgörande faktorer för att kunna trygga personalförsörjningen för framtiden. I vårt budgetförslag presenterade vi därför förslag på förbättringar inom detta område. Den moderatledda ledningen i regionen har det fulla ansvaret för den fortsatt problemfyllda utvecklingen inom hälso-och sjukvården. Som utförarrepresentanter i styrelsen känner vi socialdemokrater en stor oro för konsekvenserna för våra patienter och för sjukhuset på kort och lång sikt. Jesper Blomqvist (S) Vice ordförande