Plats: Konferensrum, Öppenpsykiatriska mottagningen, Fästningsparken 2, Kungälv Datum och tid: torsdag den 30 november 2017, klockan 09:00-12:00

Transkript

1 Styrelsemöte Plats: Konferensrum, Öppenpsykiatriska mottagningen, Fästningsparken 2, Kungälv Datum och tid: torsdag den 30 november 2017, klockan 09:00-12:00 ande Staffan Setterberg, (KD), ordförande Jesper Blomqvist,(S) vice ordförande Morgan Hedman, (S) Göran Moberg (S) ersätter Morgan Hedman Kajsa Hamnén, (M) Henrik Ekelund (M) Monica Westberg (S) Elias Ytterbrink (MP) Närvarande ersättare: Lena Bjurström (C) Frode Slinde (L) Göran Moberg (S) Förhindrad/e: Morgan Hedman Närvarande, fackliga organisationer: Sofia Tholén Dahlman, TCO Övriga närvarande: Magnus Karlsson sjukhusdirektör, KS Anders Hillberg, ekonomichef, KS Jacob Wulfsberg, chefläkare, KS Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS Agneta Xenos, ekonomichef FSS Philipp Meijering, chefläkare FSS Sanna Richter, planeringsledare

2 Styrelsemöte Utses att justera förutom ordföranden: Underskrifter Sekreterare. Ann-Charlotte Skåreby Ordförande... Staffan Setterberg Justerande... Jesper Blomqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat den 30 november Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse: : Anslås: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: och Frölunda Specialistsjukhus Anslag tas ned: Administration, Kungälvs sjukhus. Ann-Charlotte Skåreby styrelsens sekreterare 2

3 Styrelsemöte 176. Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Jesper Blomqvist. Protokollet justeras den 12 december Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen. Att fastställa dagordningen. 179 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Magnus Karlsson. Sjukhuset: Akutkliniken har omnämnts i pressen för att ha längst väntetider i landet, vilket stämmer för Trots detta är patienterna väldigt nöjda. Sjukhuset ser en förbättring de sista 2 månaderna, till följd av de åtgärder som satts in under hösten. Årets mål är att 60 % av patienterna på akuten ska vara färdigbehandlade inom 4 timmar. Helikoptern: Ny leverantör av helikoptertjänsten. Avtal har tecknats med Babcock Scandinavian Air Ambulance. Beläggning: Fortsatt hög beläggning. På avdelning 7 och 8 upplever personalen arbetsmiljön pressad, facket är inkopplat och en handlingsplan är framtagen som ska presenteras 20/12, då nytt möte för uppföljning är planerat. Måndag 4 december öppnas avdelning 5, initialt i begränsad omfattning. Arbetsmiljö- och patientsäkerhetsenkäten: Redovisas i januari Ny chef: Ulla Delfs Moss börjar sin anställning den 19 februari 2018 och kommer att ansvara för klinikerna lab./röntgen/mta samt sjukhusapoteket. Nya Kungälvs sjukhus: Workshop kommer att hållas i december där sjukhusledningen ska arbeta med att utveckla och gå igenom de principer som legat till grund för projektet. Verksamhetsplan: Den korta verksamhetsplanen är inte klar, tas upp på ordinarie möte i januari. Salmonellasmitta: Chefläkare Jacob Wulfsberg informerar, att Kungälvs sjukhus endast har ett fall av salmonella smitta. Misstänkt källa till smitta är fabricerat näringstillskott. 180 Internkontrollplan 2018 Bilaga, 1 Riskanalys KS 2018, Bilaga 2 Åtgärdsplan KS 2018, Bilaga 3 Plan för intern kontroll KS 2018 samt tjänsteutlåtande. Föredragande är planeringsledare Sanna Richter. 3

4 Styrelsemöte Varje nämnd är enligt kommunallagen ansvarig för att den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet är tillräcklig. Arbetet med intern kontroll uppmärksammar och hanterar risker och bidrar därmed till en effektiv verksamhet och måluppfyllelse. Styrelsen ska fastställa en plan för intern kontroll för Under arbetets gång har en genomgång gjorts i presidiet och i styrelsen. Styrelsen har dessutom gjort en riskanalys. Punkten redovisades och styrelsen beslutade att återuppta förhandlingarna Nya Kungälvs sjukhus Just nu pågår arbete med rumsfunktionsplan för Hus 21, systemhandlingen ska vara klara i december. Även ombyggnad av de gamla mottagningarna pågår. om finansiering ska tas i juni. Kapaciteten vad gäller operationssalar räcker inte till för att klara vårdgarantin. Behovet är större än vad som visats i Körarapporten. Inte bara antalet som är problemet utan även skicket på operationssalarna. KS presenterar en behovsanalys i januari till styrelsen. 182 Uppföljning ekonomi och produktion Bilaga, ekonomisk produktionsuppföljning och snabbfakta Kungälvs sjukhus samt tjänsteutlåtande. Föredragande är ekonomichef KS, Anders Hillberg. Kungälvs sjukhus ekonomiska resultat t o m augusti är -7,4 mnkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 11,2 mnkr. Hög produktion har inneburit ökade intäkter i oktober. Kostnaderna avviker -14,4 mnkr mot budget. Kostnadsavvikelsen beror främst på personalkostnaderna, läkemedel och material och tjänster. Hög personalomsättning och sjukfrånvaro inverkar negativt på verksamhet och ekonomi. Produktionen (VÖK) är högre än beställningen motsvarande 29,9 mnkr (halvpris) vilket är i nivå med periodiserad budget. Den planerade vården enligt ortopedi- och tillgänglighetssatsningen är till delar något lägre än uppdraget vilket har en negativ inverkan på vårdgarantin. KS tilldelas behandlingar av regional volymupphandling (externa vårdgivare) för att förbättra vårdgarantin. och noterar informationen. 183 Redovisning av beslut på delegation Bilaga, förteckning av beslut tagna på delegation. Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 4

5 Styrelsemöte 184 Föregående mötesprotokoll Bilaga, protokoll från styrelsemötet Fel i närvarolistan över beslutande, Lena Bjurström (C) ersatte Elias Ytterbrink (MP) som var förhindrad. Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 185 Presidiet rapporterar Ordföranden rapporterar. Inget att rapportera. 186 Anmälningsärende Bilaga, förteckning inkomna ärenden. Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 187 Göteborgssjukvården aktuell information Föredragande är sjukhusdirektör FSS, Madeleine Andersson. Inga beslut på vad som är planerat för Frihamnen, alternativ tomt eftersöks. Ny upphandling av vård kommer att göras med Capio Lundby Närsjukhus. Projekt Göteborgssjukvården fortsätter processen för färdigställande av Specialistsjukhuset i Högsbo enligt plan. Sjukhuset ska tas i bruk Konceptprogrammet har presenterats och man håller på att korrigera. Programmet beskriver arbetssätt och flöden för Högsbo sjukhus och Frihamnen. 188 Remissvar, Riktlinjer ersättning för samråd Bilaga, riktlinjer för samråd remisshandling samt tjänsteutlåtande. Remissen gäller förslag om ersättningar för samrådsformer som inte innefattas i arvodesbestämmelserna. Inga sådana riktlinjer har tidigare funnits på central nivå i Västra Götalandsregionen. Riktlinjen tar bl.a. upp: grundprincip för att få ersättning, förlorad arbetsinkomst, reseersättning, europarådets INGO-kod och ersättningsnivåer. Riktlinjerna gäller för samtliga förvaltningar inom Västra Götalandsregionen som tillämpar samråd. och ställer sig bakom förslaget till riktlinjer för till Riktlinje Ersättning vid samråd. 5

6 Styrelsemöte 189 Sjukhusdirektörens rapport,. Föredragande är sjukhusdirektör, Madeleine Andersson. Tillgänglighet och kompetensförsörjning: Det råder fortfarande brist på läkare inom specialiteterna ortopedi, gynekologi, ögon- och hudsjukvård. Utvecklingsdag: Ägde rum den 24 november 2017 med fokus på framtiden och projekt Göteborgssjukvården. Utdelning av kvalitetspris. Professor och forskningschef Bo Dahlbom var inbjuden för att föreläsa om den digitala revolutionen och framtidens sjukvård. Samverkan andra vårdgivare: Förslag till överenskommelse om samverkan är framtagen mellan (FSS) och verksamhetsområde Ortopedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Målsättning är att samarbetet startar den 1 februari En arbetsgrupp bestående av representanter från FSS och SU kommer att få i uppdrag att ta fram ett förslag för genomförande som bland annat ska innehålla operations- och mottagningsplanering och hur viktiga patientsäkerhetaspekter ska tillvaratas. Utvärdering av samverkan redovisas i samband med delårsbokslut per augusti Bråckcenter: Sjukhuset har anställt ytterligare 1 läkare på kirurgmottagningen och kommer att anställa ytterligare 1 kirurg. Det kommer att ta lite tid innan allt kommer igång men arbetet går som planerat. Samordning smärtsjukvården: Gemensamt ärende med Kungälvs sjukhus och Angered Närsjukhus. Berörda förvaltningarna kommer att skriva ett tjänsteutlåtande tillsammans, som kommer att tas upp på styrelsemötet i januari Västfastigheter: Pågående diskussioner med Västfastigheter om framtiden. Café och personalmatsal: Sjukhuset ska tillsammans med Regionservice arbeta fram ett förslag för måltider inklusive café- och restaurangverksamhet fram till dess att verksamheten flyttar till Högsbo. Martin Grahn är projektledare på FSS. Utvärdering av kassafunktonsprojektet: Ingår i åtgärdsplanen. Lex Maria anmälan: Chefläkare Philipp Meijering redogjorde för en Lex Maria anmälan. Styrelsen noterar informationen lägger till handlingarna. 190 Budget/verksamhetsplan 2018 Föredragande är sjukhusdirektör FSS, Madeleine Andersson och ekonomichef Agneta Xenos. Detaljbudget och verksamhetsplan 2018 har upprättats utifrån regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018 (RS ) och vårdöverenskommelse 2018 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för (STYRKSFSS ). Verksamhetsplanen beskriver hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året genom att fokusera på sjukhusets uppdrag och mål. Verksamhetsplanen har fokus på följande långsiktiga mål: Vi ska ha en tillgänglig vård med hög patientsäkerhet och goda, medicinska resultat där patienten är medaktör, vi ska kunna behålla, utveckla och rekrytera rätt kompetens samt ha en god arbetsmiljö, vi ska ha en ekonomi i balans med utrymme för utveckling, vi ska ha säkra och funktionella IS/IT-stöd, vi ska minska verksamhetens direkta miljöpåverkan 6

7 Styrelsemöte redovisar ett budgeterat nollresultat för 2018, ett resultat som innebär en stor utmaning. En osäkerhetsfaktor som kan komma att påverka produktionen och därmed ekonomin även under 2018 är sjukhusets möjligheter att behålla och rekrytera specialistläkare. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är eventuella effekter med anledning av kommande upphandling inom Västra Götalandsregionens avseende extern leverantör av radiologiska undersökningar. Sjukhuset ser en risk med ett nytt avtal, då antalet remisser och därmed antalet undersökningar vid sjukhuset kan komma att minska. och beslutar att godkänna verksamhetsplan och detaljbudget för Internkontroll 2018 Bilaga, 2 Åtgärdsplan, Bilaga 3 Plan för intern kontroll, Riskanalys samt tjänsteutlåtande. Föredragande är ekonomichef FSS, Agneta Xenos. Varje nämnd är enligt kommunallagen ansvarig för att den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet är tillräcklig. Arbetet med intern kontroll uppmärksammar och hanterar risker och bidrar därmed till en effektiv verksamhet och måluppfyllelse. Styrelsen ska fastställa en plan för intern kontroll för Under arbetets gång har en genomgång gjorts i presidiet och i styrelsen. Styrelsen har dessutom gjort en riskanalys. Att fastställa plan för intern kontroll för 2018 för Att uppföljning av och eventuell revision av åtgärdsplan sker i samband med delårsrapport augusti och årsredovisning 192 Ekonomisk uppföljning Bilaga, resultaträkning oktober 2017 FSS, Snabbfakta oktober FSS samt tjänsteutlåtande. Föredragande är ekonomichef FSS, Agneta Xenos. redovisar per oktober ett resultat på -0,4 mnkr, vilket är -0,4 mnkr sämre än budget. Sjukhuset har dock fortsatta utmaningar att klara överenskomna produktionsvolymer på grund av läkarvakanser och övrig frånvaro. Detta har medfört en lägre produktion under 2017 och därmed lägre vårdintäkter. Antalet röntgenundersökningar är högre än budgeterade volymer och jämfört med samma period föregående år har antalet röntgenundersökningar ökat med 33 procent. Personalkostnaderna visar på en positiv budgetavvikelse, vilket framför allt förklaras av vakanser. Antalet nettoårsarbetare har under oktober ökat med 7 jämfört med september månad. I jämförelse med samma period föregående år är minskningen 10 nettoårsarbetare. Den ackumulerade sjukfrånvaron ligger på 6,1 procent, jämfört med samma period föregående år var den 5,7 procent. Trenden per månad visar på minskad sjukfrånvaro. Sjukhuset arbetar aktivt med åtgärder för att minska sjukfrånvaron och nästan samtliga chefer har genomgått utbildningen i Hälsosam, ett strukturerat verktyg för att arbeta med sjukfrånvaro. 7

8 Styrelsemöte Nya medicinska riktlinjer och ordnat införande driver kostnadsutvecklingen. Exempel på områden där sjukhuset har ökade kostnader är förskrivning av insulinpumpar, sensorer och andra tillbehör för kontinuerlig blodsockermätning, vilket är en effekt av följsamhet till medicinska riktlinjer som säger att 20 procent av diabetespatienter typ1 ska behandlas på detta sätt. och noterar informationen. 193 Resultat medarbetarenkäten Föredragande är HR-chef FSS, Martin Gran. Resultatet är uppdelat i 7 olika frågeområden: Arbetsorganisation och krav i arbetet, resurser och stöd i arbetet, arbetstid och återhämtning, motivation, välbefinnande och hälsa, kränkande särbehandling och diskriminering, helhetsbedömning av effektivitet, kvalitét och arbetssituation och HME. 74 procent av medarbetarna har svarat på enkäten i år. 92 procent tycker att jobbet känns meningsfullt och över 80 procent ser fram mot att gå till arbetet. 88 procent av medarbetarna känner ganska bra till vilka mål som finns på arbetsplatsen och över 94 procent vet vad som förväntas av dem på jobbet. 55 procent tycker att det finns för lite personal för att faktiskt utföra arbetet på ett bra sätt. Trots det är 71 procent mycket eller ganska nöjda med sin nuvarande arbetssituation. 88 procent upplever att kvalitén på arbetet som görs är bra. 88 procent av medarbetarna trivs på jobbet och de flesta känner att de lär sig nytt och utvecklas, men lite mer stöd i att prioritera bland arbetsuppgifterna efterlyses av 52 procent. Över 80 procent upplever att de vågar ta upp eventuella problem på arbetsplatsen och känner att närmsta chef ger stöd och förutsättningar för att alla ska kunna ta ansvar i sitt arbete. Sammanhållningen är hög bland medarbetarna. Över 80 procent känner gemenskap med kollegerna och att de vid behov kan få hjälp från arbetskamrater att lösa arbetsuppgifter. 52 procent menar att det inte finns tillräckligt mycket tid till reflektion och eftertanke i arbetet, men å andra sidan menar 72 procent att man har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och/eller pauser. Mindre än en procent av medarbetarna har under de senaste tolv månaderna någon gång blivit utsatta för diskriminering, kränkande särbehandling eller blivit hotade om våld. Ingen medarbetare har blivit utsatt för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Chefläkare Philipp Meijering informerar om årets patientsäkerhetskulturmätning. Sjukhuset har nått ett bra resultat. Ser även bra ut jämfört med det nationella genomsnittet. 8

9 Styrelsemöte 194 Uppföljning åtgärdsplan Föredragande är ekonomichef FSS, Agneta Xenos. Sjukhuset arbetar utifrån beslutad åtgärdsplan. Rapporterar kontinuerligt till styrelsen. Förbättringsområden/ åtgärder är följande: Verksamhetsanpassningar, tillgänglighetsanpassningar. 195 Tillsättning planeringsledare Bilaga, bilaga till TU planeringsledare samt tjänsteutlåtande. Föredragande är sjukhusdirektör FSS, Madeleine Andersson. Under de senaste åren har haft stora utmaningar med fastighets- och lokalfrågor. Behovet av att hantera löpande fastighetsfrågor är stort, då det förekommer oförutsedda händelser regelbundet. Samverkan med Skandia Fastigheter och Västfastigheter har ökat under dessa år och förväntas fortsätta öka. Vidare kommer flytten till Högsbo kräva ytterligare resurser för att sjukhuset ska klara av att planera och genomföra de åtgärder som en flytt medför. Sammanfattningsvis har behov av en planeringsledare för att: samordna nuvarande fastighets- och lokalfrågor vid sjukhuset, utveckla sjukhusets säkerhet för patienter, närstående och medarbetare, samverka med Skandia Fastigheter och Västfastigheter, identifiera ersättningslokaler för verksamheten i annexet till 2022, planera flytten till Högsbo, delta aktivt i projekt Göteborgssjukvården, planera för återställande av sjukhusets lokaler Sjukhuset saknar i dag resurser för att hantera dessa frågor. För att säkerställa sjukhusets produktion fram till att ett nytt specialistsjukhus står färdigt är tillsättandet av en planeringsledare en nödvändig åtgärd. och et ställer sig bakom sjukhusets behov av planeringsledare. 196 Uppföljning av vattenläckage Sjukhuset hade ett vattenläckage i slutet av april, vilket har inneburit ett produktionsbortfall på cirka kronor. Koncernkontoret kommer att var med vid möte med Skandia och försäkringsbolaget. 197 Redovisning av beslut på delegation Bilaga förteckning av beslut tagna på delegation. Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 9

10 Styrelsemöte 198 Reviderad klassificeringsstruktur FSS Bilaga, TU Reviderad klassificeringsstruktur FSS Förslag till reviderad klassificeringsstruktur har överlämnats till Regionarkivet enligt reglerna för processorienterad informationsredovisning i riktlinjer beslutade av Arkivnämnden , dnr 185/ Klassificeringsstrukturen är godkänd för Regionarkivets del, dnr AN-5976/17. och et ställer sig bakom ett tillämpningsbeslut om den reviderade klassificeringsstrukturen. 10