Åter till indexsida för hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll

Transkript

1 Åter till indexsida för hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll Innehållsförteckning HSN 115. Månadsrapport t o m oktober HSN 116. Inför fördelning budget

2 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 2 Plats och tid: Närvarande Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSF konferensrum Bärnsten, S:t Göransgatan 5, VISBY. Måndagen den 19 november 2007 kl Beslutande: Per-Olof Jacobsson, ordf, c Christer Mattsson, c Ann-Christine Wallin, c Margareta Persson, 1:e vice, m Ivan Anderzon, m Amy Öberg, fp Åke Svensson, 2:e vice, s Birgitta Eriksson, s Leif Dahlby, s Carina Lindberg, v Viveca Bornold, mp tjänstgörande ersättare: Åke Kahlbom, c Daicy Larsson, s Ej tjänstgörande ersättare: Olof Pettersson, c Gunnel Johansson, m Yngve Andersson, kd Per-Erik Andh, s Jennie Andersson, v Torgny Lihnell, mp Övriga: Hälso- och sjukvårdsdir Ann-Christin Kullberg Stabschef Kermith Larsson Chefcontroller Rolf Forsman Ekonomichef Åsa Högberg SACO Margaretha Scheele GLF Regina Göbel Kommunal Kristina Olsson : Leif Dahlby, s Justerat den: 28 november 2007 Paragrafer: Underskrifter: Rolf Forsman, sekreterare Per-Olof Jacobsson, ordförande Leif Dahlby, s, justeringsman Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hälso- och sjukvårdsnämnden : 19 november 2007 Datum för anslags uppsättande:30 november Datum för anslags nedtagande: 21 december 2007 Förvaringsplats för protokollet: Sjukvårdsledningens kansli, S:t Göransgatan 3 VISBY Underskrift:

3 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 1 HSN 115. Månadsrapport t o m oktober 2008 HS 2007/0007 Ekonomichefen föredrog ekonomisk månadsrapport t o m oktober som visar på oförändrad ekonomisk prognos med ett resultat på 43,7 miljoner kronor för helåret. Kostnaderna inom läkemedelsförmånen har ökat så att budgeten på 121 miljoner nu förväntas överskridas med 407 tusen kronor. Kostnaderna för helikoptertransporter har dock minskat i motsvarande utsträckning varför prognosen är oförändrad. Kostnaderna för övriga läkemedel överskrider budgeten med 8996 tusen kronor. Carina Lindberg anför att motsvarande utveckling för läkemedelskostnaderna finns i alla landsting i Sverige men att man i landstingen har andra verksamheter som väger upp kostnadsökningen. Några sådana möjligheter föreligger inte för hälso- och sjukvårdsnämnden och ledamoten föreslår därför att nämnden, förutom kontakter som redan förevarit tar ytterligare initiativ till diskussioner med kommunledningen.

4 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 2 HSN 116. Inför fördelning budget 2008 HS 2007/0008 Ekonomichefen redovisar budgetförutsättningarna för 2008 där nämnden efter justeringar för ändrade kapitalkostnader och engångsanslag, priskompensation, omdisponeringar från andra nämnder och ramtillskott får en ekonomisk ram som är tusen kronor högre än Avvikelserna i 2007 års ekonomiska resultat härrör i stor utsträckning från budgetöverskridanden avseende regionvården och rekvisitionsläkemedel. Inför 2008 planerar förvaltningen att bryta ut dessa kostnader och kostnaderna för hyror, kapitalkostnader, tekniska hjälpmedel samt interna tjänster från konsultoch servicekontoret och budgetera dessa med en nivå som innebär att negativ avvikelse inte skall behöva uppkomma. Erforderlig budget beräknas till cirka 340 miljoner kronor för dessa svårpåverkbara kostnader. Av nettobudgetramen återstår efter detta ca 530 miljoner att fördela till egen verksamhet eller köpta tjänster. I nuläget beräknas kostnaderna för dessa verksamheter till 559 miljoner kronor. Reduceringar i verksamheten behöver således göras med 29 miljoner kronor. Möjligheterna att öka intäkterna har i stort sett redan utnyttjats genom beslut om höjningar av slutenvårdsavgiften, patientavgiften till distriktsläkare och tandvårdstaxan. Åtgärderna måste därför avse kostnadsminskningar vilket medför minskningar i utbudet. Carina Lindberg påtalar att arbetat med att följa upp regionvården måste fortsätta. Det finns signaler om att patienter knyts upp till den högspecialiserade vården inom ramen för riksavtalets regler om fritt vårdval. Margareta Persson undrar vilka möjligheter förvaltningen ser att lägga in den buffert på en procent som anges i kommunledningens anvisningar Hälso- och sjukvårdsdirektören anger att det knappast är möjligt att genom besparingsåtgärder skapa ett utrymme på 10 miljoner år 2008 men att målsättningen är att en mindre marginal skall kunna tillskapas. Carina Lindberg framför att en möjlighet till intäkter som samtidigt skulle innebära en humanitär insats vore att erbjuda kvinnor från Polen att genomgå abort på Gotland. Aborter är inte tillåtet i Polen vilket medför att sådana genomförs illegalt. Hälso- och sjukvårdsdirektören klargjorde att förvaltningen kommer att arbeta med ramfördelningen och uppdragen till verksamheterna inklusive genomförandet av 17-punktsprogrammet vid ledningsgruppens möte den november samt att budgetfördelningen sedan kommer upp för beslut i nämnden i december.

5 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 3 Hälso- och sjukvårdsdirektören svarade även på frågor från Viveca Bornold angående de ekonomiska effekterna av Vårdval Gotland, hur hemsjukvården påverkas och om vilka skillnader som föreligger i personalbemanning mellan vårdavdelningar. Med anledning av fråga från Carina Lindberg angående ersättningen per individ i olika åldrar primärvårdsmodellen lovade direktören återkomma vid nästa sammanträde med en redovisning av de exakta beloppen. Carina Lindberg anförde att förvaltningens förslag beträffande ramfördelning måste åtföljas av konsekvensbeskrivningar avseende påverkan på arbetsmiljö och framtida rekryteringsmöjligheter. Ordföranden sammanfattade förvaltningens redovisning av arbetet med verksamhetsplan och budget för 2008 med att nämnden tar allvarligt på tidigare framförd kritik från revisorerna om budgetavvikelser i regionvårdsbudgeten och att det är positivt att förvaltningen arbete utgår från att en realistisk budget för denna verksamhet skall vara utgångspunkten.