Socialnämndens sammanträde 18 november 2015

Transkript

1 SON 150 Redovisning och handlingsplan med anledning av beslut från IVO SON 151 Ekonomisk månadsrapport för oktober 2015 SON 152 Driftsform för nytt särskilt boende SON 153 Budget 2016

2 Plats och tid Rådhuset, Visborg, Visby kl 14:00-15:00 Beslutande Maria Björkman, S, ordförande Monika Eriksson, V Dan Blomgren, S, tjänstgörande ersättare Mats Sundin, S Charlotte Andersson, S Lena Stenström, MP Ann-Kristin Munter, V, tjänstgörande ersättare Inger Olofsson, C Ola Lindvall, C Jonas Niklasson, C Margareta Persson, M Mats Hedström, M Margareta Benneck, M Ersättare Inga-Maj Häglund, S Jakob Bandelin, MP Stefan Edlund, C, Monica Westfält-Nilsson, M Amy Öberg, FP Övriga Tjänstemän SoF: Marica Gardell, socialdirektör, Anna-Lena Gutedal, ekonomichef och Karl Risp, nämndsekreterare, , Justerare Justeringens plats och tid Monika Eriksson (V) Visby den 23 november 2015 Paragrafer: SON Underskrifter Karl Risp, sekreterare Maria Björkman, ordförande Monika Eriksson, justerare Anslag/Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Socialförvaltningen, Visborg, Visby

3 SON 150 Redovisning och handlingsplan med anledning av beslut från IVO SON 2015/163 - Tjänsteskrivelse 13 oktober 2015 Socialnämnden lämnar över förvaltningens redovisning med handlingsplan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med komplettering om att handlingsplanen ska följas upp var sjätte månad. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn av socialnämndens i Region Gotland uppföljning av vården av barn och unga som är placerade i familjehem. Tillsynen resulterade i ett beslut där socialnämnden ska redovisa åtgärder och en handlingsplan. Från socialnämndens sammanträde Mats Sundin (S) yrkar att till handlingsplanen ska följas upp var sjätte månad in i det årshjul som finns. Detta ska också framgå i svaret till IVO. Socialnämnden enas om att anta yrkandet. IVO Christina Godarve, avdelningschef, individ- och familjeomsorgen

4 SON 151 Ekonomisk månadsrapport för oktober 2015 SON 2014/588 - Tjänsteskrivelse 18 november 2015 Socialnämnden godkänner månadsrapporten för oktober Socialnämndens prognostiserat underskott mot budget uppgår till 41 miljoner kronor. Det ekonomiska läget är oförändrat jämfört med septemberrapporten. Hänsyn har tagits till del av stimulansmedel för äldreomsorgen på 6,5 miljoner kronor men det kräver också att ökad bemanning kan påvisas. För att fördela stimulansmedel får utförare, både interna och privata, ansöka om medel och en bedömning av ansökningarna pågår. Regeringen föreslår att 9,8 miljarder ska fördelas på kommuner och landsting för ökade kostnader i flyktingmottagandet i år. Avgörande är antal mottagna i förhållande till kommunens befolkning. Region Gotland får 7,9 miljoner kronor för sitt arbete med flyktingmottagandet. Viss förbättring uppnås genom ovanstående medel och frågan är hur stor del socialförvaltningen får. Satsningen på MiniMaria innebär att placeringar kan undvikas, det är dock för tidigt att bedöma de ekonomiska effekterna. Samma sak gäller socialpsykiatriskt team. En första rapport visar att ett antal placeringar och därmed förenade kostnader kunnat undvikas. Försörjningsstödet är fortfarande lägre än budgeterat. I oktoberrapporten är det fokus på personalstatistik och det kan konstateras att personalens sjukfrånvaro ökar oroväckande, främst långtidssjukfrånvaron. Trenden syns även i resten av regionen samt även i riket. ekonomiostyrning@gotland.se Ekonomichef Anna-Lena Gutedal

5 SON 152 Driftsform för nytt särskilt boende i Visby SON 2015/315 - Tjänsteskrivelse 17 november 2015 Socialnämnden beslutar att genomföra en upphandling för det planerade särskilda boendet med 60 platser i Visby. ersätter tidigare beslut fattat den 14 oktober 2015 (SON 131). Ett nytt särskilt boende med 60 platser ska byggas på Terra Nova i Visby. Boendet ska byggas och ägas av privata aktörer. Boendet planeras vara klart för driftstart under tredje kvartalet Socialnämnden beslutade 14 oktober 2015 att boendet ska drivas i egen regi. Om boendet ska drivas i egen regi behöver socialnämnden ett tillskott av investeringsmedel. I tidigare tjänsteskrivning uppskattades kostnaden till ca 2 miljoner kronor. Socialförvaltningen har konstaterat att summan är lågt räknad och borde vara högre. ekonomiostyrning@gotland.se

6 SON 153 Budget 2016 SON 2014/589 - SON/Au 74 - Tjänsteskrivelse 13 oktober 2015 Socialnämnden beslutar att godkänna förutsättningar och preliminära budgetramar per avdelning för Socialnämnden äskar att 800 tkr omdisponeras från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till socialnämnden för handläggning av stöd och försörjning för flyktingar. Socialnämnden äskar 4 miljoner kronor för investering i boenden för ensamkommande flyktingbarn Socialnämnden slår fast en generell besparing på 11,7 miljoner kronor. Bedömningen är att de ekonomiska förutsättningarna är bättre inför 2016 än tidigare år. Trots detta kommer socialnämnden inte att nå en ekonomi i balans Detta beror främst på ökade behov och låg kompensation vid löneöversynerna. Behovsökningen märks tydligt inom placeringar av barn och vuxna, hemtjänsten, hemsjukvården samt daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt ett mer omfattande vård- och omsorgsbehov per brukare. Nämnden har också en besparing på 1 procent vilket motsvarar 11,7 mnkr. Då detaljbudgeten inte är klar ännu är det svårt bedöma hur stort underskottet 2016 blir. De ekonomiska förutsättningarna för äldreomsorgen är något bättre med tanke på tillskottet från resursfördelningsmodellen och tillskottet till hemsjukvården. Vad gäller LSS-verksamheten och individ- och familjeomsorg kvarstår däremot obalansen mellan resurser och uppdrag. Forts.

7 Fortsättning, SON 153 Från socialnämndens sammanträde Förvaltningens förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna förutsättningar och preliminära budgetramar per avdelning för Socialnämnden äskar att 800 tkr omdisponeras från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till socialnämnden för handläggning av stödoch försörjning för flyktingar. Socialnämnden äskar 4 miljoner kronor för investering i boenden för ensamkommande flyktingbarn Socialnämnden äskar 4 miljoner kronor för investering i utrustning i nytt särskilt boende i Visby Ordförande Maria Björkman (S) yrkar att sista beslutspunkten i förvaltningens förslag stryks som en konsekvens av beslutet att påbörja en upphandling av särskilt boende (SON 153). Maria Björkman (S) yrkar på kompletterande beslutspunkt gällande belopp för den generella besparing som ligger på socialnämnden Socialnämnden enas om att anta samtliga yrkanden. ekonomiostyrning@gotland.se Ekonomichef Anna-Lena Gutedal