Förvaltningsbyggnaden, , kl. 08:30. Anneli Silverhav. Iris Dimitri. Valborg Fältholm

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 3, kl.15:00-17:10 Utses att justera Justeringens plats och tid Valborg Fältholm Förvaltningsbyggnaden, , kl. 08:30 Underskrifter Sekreterare Anneli Silverhav Paragraf Ordförande Iris Dimitri Justerande Valborg Fältholm Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Paragraf Sammanträdesdatum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden Underskrift Anneli Silverhav

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Närvaro vid s sammanträde Ordinarie Namn Parti Beslut i Ordförande Iris Dimitri V Vice ordförande 2:e vice ordförande Marina Eriksson M Dagmar Nyman MP Ledamot Steve Ärlebrand S Ledamot Valborg Fältholm S Närvarande Klockan Anmärkning Ledamot Claes Danell S 15:00-16:30 Ledamot Gunnel Eriksson S Ledamot Katinka Sundqvist Apelqvist Ledamot Bror Wennström MaV V Ersättare Namn Parti Beslut i Närvarande Klockan Anmärkning Ersättare Clary Persson S Ersättare Monica Hellström S Ersättare Bernd Lass S Ersättare Martin Alveblom S Ersättare Kristina Forsberg V Ersättare Ann-Christin Lehtipalo Ersättare Anette Lindström M Ersättare Eva Alriksson M Ersättare Tommy Krigsman NS V Namn Anmärkning/närvarande Sekreterare Anneli Silverhav Övriga deltagare Förvaltningschef Avdelningschef Vård/ omsorg Avdelningschef Bistånd Marika Rissanen- Korpi Annette Viksten-åhl 185, 187 Mona Holmström närvarande kl.15:00-17:00

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (11) Avdelningschef Funktionshinder Lena Junros-Nilsson 185, 186,188

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN s detaljbudget Utredning tilläggsanslag Tilläggsanslag Konsekvensanalys avseende effektiviseringskrav med 1 Mkr för Konsekvensanalys avseende effektiviseringskrav med 300 tkr för 2018

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) 185 s detaljbudget 2018 Sn/2017: beslutar att anta detaljbudgeten för Reservation Marina Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag: Reservation för del av detaljbudget vad gäller avdelning för bistånd avseende besparing för familjerådgivning. Anser inte att god kvalitet uppfylls med bara en tjänst. Ärendebeskrivning Föreligger förslag till detaljbudget för 2018 som presenteras vid sammanträdet. Enligt SN beslut tas ärendet upp vid extra insatt sammanträde för socialnämnden 12 december Ekonomiska konsekvenser Presenteras vid sammanträdet. Konsekvenser för barn och ungdomar Inga kända. Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att anta detaljbudgeten för Underlag 1. Sn 164 Detaljbudget egen nämnd. 2. Redovisning socialnämnd. 3. Snau 83 Detaljbudget egen nämnd. Yrkande Dagmar Nyman (MP) yrkar att anta detaljbudgeten för 2018.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) 186 Utredning tilläggsanslag 2018 Sn/2017: beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta tilläggsanslaget på tkr och anvisa finansiering från rörelsekapitalet, till konto ansvar , verksamhet Ärendebeskrivning Tilläggsanslag år 2018 med 2.0 tjänster då det har inkommit nya beslut om särskild boende enligt LSS. För att säkra och trygga upp verkställighet nattetid för brukarna som bor på stöd och service boende. Samt tilläggssanslag för korttidsvistelse i annan kommun enligt socialnämndens sociala utskott beslut daterad Enligt SN beslut tas ärendet upp vid extra insatt sammanträde för socialnämnden 12 december Ekonomiska konsekvenser 2.0 tjänster tkr Vistelse annan kommun 1 Mkr. Totalt tkr. Finansieringen föreslås tas från rörelsekapitalet. Konsekvenser för barn och ungdomar Inga kända. Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta tilläggsanslaget på tkr och anvisa finansiering från rörelsekapitalet, till konto ansvar , verksamhet Underlag SN Utredning tilläggsanslag Snau

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (11) Yrkande Steve Ärlebrand (S) yrkar med instämmande av Dagmar Nyman (MP) att socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta tilläggsanslaget på tkr och anvisa finansiering från rörelsekapitalet, till konto ansvar , verksamhet 5131.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (11) 187 Tilläggsanslag 2018 Sn/2017: beslutar att bordlägga ärendet till socialnämndens sammanträde 18 januari Ärendebeskrivning Socialförvaltningen har vid tidigare analyser av personalbehov (gjorda b la 2008) konstaterat att det finns ett strukturellt fel i personalbemanningen inom vård och omsorg i Gällivare kommun. Detta förorsakades av att man frångick integrerad nattjänstgöring som ställdes som krav vid införande av heltider 1999 för att heltidsreformen inte skulle förorsaka behov av utökad ram. Budgeten för vård och omsorg har inte justerats utifrån denna förändring utan vård och omsorgsboendena har under flera års tid gjort stora underskott. I samband med strategiska utvecklingsarbetet 6.0 har förvaltningen genomlyst tidigare bemanningsutredningar samt genomfört en ny bemanningsanalys för att framta nuläget gällande personalbehovet utifrån brukarfokus. behöver säkerställa att bemanningen är rätt utifrån ett brukarperspektiv för att verksamheten ska nå socialnämndens mål med väl fungerande kommunala verksamheter och nöjda medborgare samt målet friska, nöjda och motiverade medarbetare. Detta innebär att driftbudgeten för vård och omsorg bör utökas med 5 miljoner för Konsekvens för utebliven budgetökning är att vård och omsorgsboenden även fortsättningsvis bemannas med vikarier vilket ger brukarna sämre kontinuitet och kvalité. För medarbetaren är konsekvensen sämre möjlighet till hälsosamt schema. Ekonomiska konsekvenser 5 miljoner kronor. Konsekvenser för barn och ungdomar Inga kända

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (11) Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att ur rörelsekapitalet anvisa 5 miljoner kronor som tilläggsanslag till vård och omsorg verksamhet Yrkande Bror Wennström (MaV) yrkar att bordlägga ärendet till socialnämndens sammanträde 18 januari Propositionsordning Ordförande ställer Bror Wennströms förslag mot förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att socialnämnden har beslutat i enlighet med Bror Wennströms förslag.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (11) 188 Konsekvensanalys avseende effektiviseringskrav med 1 Mkr för 2018 Sn/2017: beslutar Ärendebeskrivning har fått minskad driftbudget med 1,75 Mkr för Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa vilka konsekvenser denna minskade budgetram med 1 Mkr för avdelning för funktionshinder medför. Effektiviseringen minskar avdelningens personalbudget med 1 Mkr. Det har tidigare år budgeterats för eventuella nya ärenden inom LSS. Minskningen innebär att avdelningen inte har budgetutrymme att verkställa nya ärenden utan att omfördela inom budgetramen. Denna budgetförändring påverkar inte brukare eller medarbetare. Ekonomiska konsekvenser Minskad ram med 1 Mkr för avdelning för funktionshinder. Konsekvenser för barn och ungdomar Inga kända Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår socialnämnden Yrkande Dagmar Nyman (MP)

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (11) 189 Konsekvensanalys avseende effektiviseringskrav med 300 tkr för 2018 Sn/2017: beslutar Ärendebeskrivning har fått minskad driftbudget med 1,75 mkr för Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa vilka konsekvenser denna minskade budgetram med 300 tkr för avdelning för Bistånd medför. Effektiviseringen minskar avdelningens personalbudget med 300 tkr. Det har tidigare år funnits 2,0 tjänster för familjerådgivning och nu finns det 1,0. Verksamheten fullföljer sitt uppdrag och 1.0 tjänst räcker för att täcka upp behovet av familjerådgivning. Ekonomiska konsekvenser Minskad ram med 300 tkr för avdelning för Bistånd. Konsekvenser för barn och ungdomar Inga kända Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår besluta Yrkande Dagmar Nyman (MP)