med ajournering klockan ,

Transkript

1 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset onsdagen den 22 november 2017 klockan med ajournering klockan , Beslutande Ledamöter Krister Mc Carthy (S), ordförande Agneta Jonsson (S), 1:e vice ordförande Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande Katrin Sjödin (S) Lars Zetterlund (S) Stig Viberg (S) tjänstgörande för Fredrik Olsson (S) Catja Moberg (MP) Knapp Lena Eriksson (MP) tjänstgörande för Christine Sprinzl (MP) Birgitta Alevård (V) Roland Stenberg (M) Curt Johansson (C) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare May Andersson (S) Malin Lindroth (V) , Birgitta Wiklander (KD) Agneta Nordström, förvaltningschef Ulla Fröberg, nämndsekreterare Maria Jonsson, enhetschef Berit Jonsson, verksamhetschef Karin Frejarö, kommunalråd Emelie Nilsson, praktikant Bo Anders Öberg, förtroendevald revisor 163 Kalle Hultin, förtroendevald revisor 163 Sam Möller, förtroendevald revisor 163 Marianne Harr, Deloitte AB 163 Ann Kristofersson, controller 164 Jonas Lundgren, controller 164 Birgitta Nilsson, MAS Eva Ehn, enhetschef Linda Högdal, upphandlingscontroller kl Matilda Lindblad, socionompraktikant Justerare Curt Johansson (C) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulla Fröberg varav 174 är omedelbart justerad Ordförande Krister Mc Carthy Justerare Curt Johansson (C)

2 2(18) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Ulla Fröberg, sekreterare

3 3(18) Ärendelista 161 Dnr Val av justerare och tid för justering Dnr Fastställande av föredragningslista Dnr Revisionen - hearing Dnr Budgetuppföljning oktober Dnr Nationell undersökning avseende brukare och närstående Dnr Uppföljning av särskilt boende - Q Dnr Verksamhetsbesök inom socialnämndens verksamhetsområden Dnr Planerade ärenden, Dnr Anmälan av delegationsbeslut Dnr Anmälan av protokoll Dnr Skrivelser, meddelanden, beslut Dnr Information från förvaltningen Dnr Information från ordförande Dnr Beslut gällande optionsår Frösunda omsorg AB... 18

4 4(18) 161 Dnr Val av justerare och tid för justering s beslut beslutar att utse Curt Johansson (C) att justera protokollet, allmänna och enskilda delen, samt att protokollet justeras den 29 november 2017 klockan

5 5(18) 162 Dnr Fastställande av föredragningslista s beslut beslutar att fastställa föreliggande föredragningslista. Bakgrund Ordförande går igenom upprättad föredragningslista. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, föredragningslista

6 6(18) 163 Dnr Revisionen - hearing s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Som ett led i revisionen genomför revisorerna träffar (hearing) med nämndrepresentanter. För att stärka granskningen till den delen önskar revisorerna träffa hela nämnden, förslagsvis vid ett redan planerat nämndsammanträde. Frågor som diskuteras är bland annat måluppfyllelse och intern kontroll. Frågeställningar är utsända i förväg och besvarade av nämnden. Beslutsunderlag Bo Anders Öberg, förtroendevald revisor, muntlig information. Kalle Hultin, förtroendevald revisor, muntlig information. Sam Möller, förtroendevald revisor, muntlig information. Marianne Harr, Deloitte AB, muntlig information.

7 7(18) 164 Dnr Budgetuppföljning oktober 2017 s beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Bakgrund redovisar ett underskott på 3,7 mnkr ackumulerat oktober. Resultatförbättringen på 5,3 mnkr beror på att av äskade medel om 7,2 mnkr, så har 6,0 mnkr bokats i oktober. Förvaltningsledningens överskott på 1,2 mnkr beror till största delen på vakant tjänst samt lägre kostnader för bland annat utbildning. Hemtjänsten redovisar ett totalt underskott på 2,7 mnkr. Volymen av utförd hemtjänst har ökat i jämförelse med föregående år och är högre än årets budgeterade nivå. Den utförda tiden hemtjänst per dag ligger i oktober på 673 timmar vilket kan jämföras med den budgeterade tiden på 604 timmar. Tillskott av äskade medel har förbättrat resultatet med 0,8 mnkr. Av det totala underskottet för hemtjänst avser 0,4 mnkr den kommunala hemtjänstens verksamhet vilket är 1,1 mnkr bättre än föregående månad samt 1,4 mnkr bättre än motsvarande period Verksamheten för ensamkommande unga visar på ett underskott på 4,6 mnkr. Det är en resultatförbättring med 0,6 mnkr från september och beror på att tillskott av äskade medel har förbättrat resultatet med 1,9 mnkr. Kostnaderna för externa placeringar för barn och unga är fortsatt höga. Extra tilldelade medel om 1,9 är resultatfört i oktober och verksamheten redovisar ett underskott på 3,2 mnkr. Placeringskostnaderna för vuxna är också fortsatt höga. Resultatet är 0,3 mnkr bättre än föregående månad vilket beror på tillskott av äskade medel om 0,9 mnkr. Kostnaderna för utbetalning av ekonomiskt bistånd överstiger budget med 1,4 mnkr. Genom högre intäkter från Migrationsverket och Försäkringskassan redovisas ett underskott på 0,5 mnkr för verksamheten Försörjningsstöd.

8 8(18) 164, forts. Omsorg om funktionshindrade kan redovisa ett överskott på 2,5 mnkr på grund av att de två boenden inom Lagen och Stöd och Service som planerades öppna hösten 2017 senareläggs till Verksamheten för Personlig assistans har erhållit 0,5 mnkr av äskade medel vilket medför att ett överskott på 0,3 mnkr kan redovisas. Lägre personalkostnader än budgeterat i månaden oktober gör att resultatet för Särskilt boende har vänts från ett underskott till ett mindre överskott. Entreprenad särskilt boende uppvisar ett överskott på 2,0 mnkr på grund av ej belagda platser, samt att budgeterad målrelaterad ersättning inte har uppkommit. Hälso- och sjukvård redovisar ett överskott på 2 mnkr vilket förklaras av lägre personalkostnader samt effektiv hantering av tekniska hjälpmedel. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, resultat Socialförvaltningen, sammanställning över intäkter och kostnader per månad Controller Jonas Lundgren, muntlig information. Controller Ann Kristofersson, muntlig information.

9 9(18) 165 Dnr Nationell undersökning avseende brukare och närstående s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Den nationella undersökningen genomfördes från mitten av mars till och med 26 maj På Socialstyrelens hemsida finns mer att läsa om de nationella resultaten. Resultat finns också redovisade per län och kommun samt för verksamheter ner till minst 7 svarande. Beslutsunderlag Socialstyrelsen - så tycker de äldre om äldreomsorgen resultat för särskilda boenden inom Härnösands kommun. MAS Birgitta Nilsson, muntlig information.

10 10(18) 166 Dnr Uppföljning av särskilt boende - Q s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Socialförvaltningen har på nämndens uppdrag följt upp samtliga särskilda boenden i kommunen, både de som drivs i egen regi och på entreprenad. Uppföljningen följer den plan som upprättats för de boenden som drivs av privat leverantör efter upphandling. Benämningen Q (där Q står för kvartal) anger under vilken tidsperiod och vilket år uppföljningen genomförts. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilaga Enhetschef Eva Ehn, muntlig information.

11 11(18) 167 Dnr Verksamhetsbesök inom socialnämndens verksamhetsområden 2018 s beslut beslutar att anta plan för verksamhetsbesök Bakgrund har beslutat att verksamhetsbesök ska genomföras av ledamöter och ersättare. beslutade att anta riktlinjer gällande verksamhetsbesök. Verksamhetsbesöken är ett led i socialnämndens uppföljning av nämndens verksamhet. Erfarenheterna från dessa besök bör användas i det fortsatta arbetet med kvalitetssäkring, både på politisk- och tjänstemannanivå. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, missivskrivelse med bilagor

12 12(18) 168 Dnr Planerade ärenden, 2017 s beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, planerade ärenden 2017,

13 13(18) 169 Dnr Anmälan av delegationsbeslut s beslut beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1-10.

14 14(18) 170 Dnr Anmälan av protokoll s beslut Nedanstående protokoll anmäls och läggs till handlingarna. s protokoll, allmänna delen,

15 15(18) 171 Dnr Skrivelser, meddelanden, beslut s beslut Nedanstående skrivelser, meddelanden och beslut delges och läggs till handlingarna. Brukarundersökning IFO Sammanställning av inkomna synpunkter Väntelista Särskilt boende, november 2017.

16 16(18) 172 Dnr Information från förvaltningen s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Förvaltningschef Agneta Nordström informerar om följande: - Möte med De gamlas vänner. Presentation av s verksamhet. - Möte med Kommunala pensionärsrådet. Presentation av s verksamhet. Många intressanta frågor togs upp.

17 17(18) 173 Dnr Information från ordförande s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Ordförande Krister Mc Carthy (S) informerar om följande: - Möte med Barnombudsmannen 21/ där bland annat den psykiska ohälsan gällande gruppen ensamkommande asylsökande barn och unga diskuterades. - Informerat om nämndens verksamhet hos Kommunstyrelen. - Möte med Kommunala pensionärsrådet.

18 18(18) 174 Dnr Beslut gällande optionsår Frösunda omsorg AB s beslut beslutar att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att inte förlänga avtalet med Frösunda Omsorg AB från och med , samt att paragrafen justeras omedelbart. Ajournering Mötet ajourneras under tiden Bakgrund Avtal mellan Härnösands kommun och Frösunda Omsorg AB om driftentreprenad av Ugglans och Älandsgårdens särskilda boenden gäller från och med och till och med Enligt avtalet finns möjlighet till förlängning tre (3) år från kommunens sida med oförändrade villkor. Kommunen ska meddela Frösunda Omsorg AB skriftligt senast tolv (12) månader innan avtalets slutdatum om förlängningsmöjligheten kommer att nyttjas. Beslut om förlängning fattas utifrån aktiv uppföljning och dialog med Frösunda Omsorg AB. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilaga