Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013
|
|
- Mattias Lundqvist
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013 Ändringar i budgetförslaget I den nya arbets- och delegationsordningen framhålls institutionernas självbestämmande samtidigt som fakulteterna får ett ökat ansvar för strategisk planering och uppföljning. I det förslag till budget som diskuterats i fakultetsstyrelsen och i prefektrådet ligger en rad strategiska satsningar på fakultetsnivå. En del av dessa strategiska satsningar läggs nu i detta reviderade förslag ut på institutionerna. För att fakulteten skall kunna ta sitt ansvar för den strategiska planeringen och uppföljning av verksamheten krävs det klara direktiv om hur de strategiska medlen skall användas. Förslaget i Bilaga 1 tar hänsyn till detta och de krav fakulteten som helhet har att komma i balans på grundutbildningen och ha en ekonomi i balans. Förslaget i Bilaga 1 följer den modell för fördelning av anslag till forskning och forskarutbildning som har gällt den senaste treårsperioden. Fakultetsstyrelsen har tidigare varit överens om att avvikelser från modellen skall undvikas inför 2013 för att ge beredningarna möjlighet att arbeta fram förslag på en ny tilldelningsmodell. Modellen i korthet: 1. Basanslag 7.5% 2. Historiskt anslag 48.7% fördelat på: a. 1/3 kvarstår från en historisk fördelning b. 2/3 relaterar till antal anställda docentkompetenta lektorer och professorer 3. Prestationsbaserad tilldelning 21.3% fördelat på: a. Externa medel 11.8% b. Bibliometri 7.1% c. Doktorsexamina 2.4% 4. Strategiska satsningar 22.5% Till skillnad från det förslag som presenterades har de strategiska satsningar som redan är klara genom beslut i den tidigare fakultetsnämnden fördelats till institutionerna. Det framgår av dispositionsplanen och noterna vilka dessa är. Av de nya satsningar som förslås är 8 miljoner kronor fördelade till institutionerna proportionellt mot hst tilldelningen. Det gäller de 7 miljoner/år i 5 år som avsatts för att åtgärda underskottet inom grundutbildningen (tillsammans med en engångsåtgärd där halva underskottet avskrivs mot forskningsmedel). Institutionerna skall visa en plan för finansiering av grundutbildningen som sträcker sig över en 5-års period och kravet är att grundutbildningen skall gå med ett överskott som minst
2 motsvarar de strategiska medel som tilldelats institutionen. Medlen betalas ut tertialvis då det i redovisningen kan avläsas att grundutbildningens resultat stämmer med inlämnad plan. För de institutioner som redan har en grundutbildning i balans skall planen beskriva hur forskning skall stimuleras med tilldelade medel. På samma sätt gäller det 1 miljon kronor som avsatts för att stimulera lärare och forskare som idag inte har externfinansiering att få utrymme till att skriva artiklar eller ansökningar med målet att erhålla extern finansiering. Prefekterna skall lämna en plan på hur pengarna skall användas för avsett ändamål. Medlen betalas ut tertialvis då det kan avläsas i redovisningen att medlen använts till avsett ändamål. I det ursprungliga förslaget är 7 miljoner kronor avsatta för forskarutbildning genom Temaområden. Nytt förslag är att 6 miljoner kronor av dessa medel fördelas till institutionerna efter principer som tas fram av forskarutbildningsberedningen. Kravet är att institutionerna skall tillhandahålla forskarutbildningskurser och seminarier i samma omfattning som nu. 1 miljon kronor ställs till forskarutbildningsberedningens förfogande för utveckling och kvalitetssäkring av forskarutbildningen inom fakulteten. Mini-infrastrukturer är idag finansierade med 1.25 miljoner kronor och en strategisk satsning på 2 miljoner kronor finns i det tidigare förslaget. Denna satsning föreslås finnas kvar. Två nya strategiska satsningar föreslås ligga kvar på fakultetsnivå. Dels medel för det befordringsprojekt som kommer att startas centralt för att nå målet om 40% kvinnliga professorer under Dels satsningen på grundläggande vetenskaper som skall ske gemensamt med IT fakulteten och Chalmers. Övriga strategiska satsningar är låsta från tidigare beslut eller en konsekvens av tidigare policy för medfinansiering. Medel till centra skall utvärderas under 2013 men någon ändring inför 2013 föreslås inte. I Bilaga 2 har, enligt önskemål, basanslaget minskats med 5.4 miljoner kronor så att tilldelningen är 1.5 miljoner kronor per institution. Dessa medel är fördelade i proportion till modellens procentsatser med undantag för punkt 2a ovan. För övrigt är det samma fördelning som i Bilaga 1. Gemensamma kostnader Fördelning av gemensamma kostnader baseras i tidigare modell på ett medelvärde av kostnadsomslutningen för tre år, i detta fall Ledningen fick i uppgift att räkna på en fördelningsmodell där endast 2011 används som bas. Resultatet anges i Tabell 1 och illusteras i Figur 1.
3 Figur 1. Gemensamma kostnader Tabell 1 Underlag till debitering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader per institution budget 2013 Uppgifter tagna ur bokslutet för 2009, 2010 och Verksamhetsuppdelad resultaträkning från Agresso Kostnadsomslutningen har justerats med följande: * Handel inom GU är eliminerad * Handel med Chalmers är eliminerad * Handel med Mariestads kommun är eliminerad Institution Genomsnitt Endast 2011 Differens mellan metoderna BioEnv Fysik Geo KMB KV MV Summa
4 Lokalmodellen Fakultetens samtliga lokaler finns redovisade i ett fastighetsregister/program som heter CAD- Q FM. I systemet finns ritningar och varje yta har definierats av institutionerna som antingen lokaler för grundutbildning eller för forskning. Med hjälp av denna information bestäms hur stor andel av fakultetens totala lokalkostnader som ska finansieras inom grundutbildning och forskning. Fördelningen är idag 39% för grundutbildning och 61% för forskning. Lokaler för infrastrukturenheterna NMR och SLC finansieras till största delen av anslagsmedel från fakulteten, vilket innebär att alla institutioner gemensamt är med och finansierar enheternas lokaler. Dock skall enheternas externa intäkter bidra till lokalkostnaderna enligt samma principer som för institutionerna. Grundutbildning Fakultetens lokalmodell innebär att institutionerna får täckt samtliga lokalkostnader inom grundutbildning. Lokalkostnaden beräknas utifrån institutionens andel av fakultetens totala lönerkostnader inom grundutbildningen. Lokalkostnaden för grundutbildningen matchas med en lika stor tilldelning till institutionen. LUN (lärarutbildningen) finansierar också till viss del lokaler på institutionerna i form av ett lokalanslag kopplat till det uppdrag LUN ger respektive institution. Fakultetens tilldelning till respektive institution minskas med motsvarande belopp Forskning För forskning gäller att institutionerna får täckt den del av hyran som ligger inom den anslagsfinansierade forskningen. För att fördela lokalkostnaderna mellan anslagfinansierad forskning och externfinansierad forskning till varje institution ligger lönekostnaderna inkl doktorandlöner (utfall föregående år) till grund för lokalkostnaden, tabell 2. Institutionens andel av fakultetens totala lönekostnader inom anslagfinansierad forskning och externfinansierad forskning ger således institutionens andel av fakultetens totala lokalkostnad inom forskning. Lokalkostnaden för anslagsfinansierad forskning matchas med en lika stor tilldelning till institutionen. Vad fakulteten inte täcker är den del som ska finansieras av den externa forskningsverksamheten på respektive institution. LUN (CUL) finansierar också till viss del lokaler på institutionerna i form av ett lokalanslag kopplat till det uppdrag LUN ger respektive institution. Fakultetens tilldelning till respektive institution minskas med motsvarande belopp.
5 Tabell 2 Andel av hyreskostnader 2013 (baserat på lönekostnader 2011) Institution Grundutb Forskning Varav forskning anslag Varav forskning externt BioEnv 27% 35% 47% 53% Fysik 13% 12% 51% 49% Geo 11% 9% 42% 58% KMB 24% 35% 46% 54% KV 15% 4% 66% 34% MV 9% 5% 78% 22% Summa 100% 100% Förslag till beslut Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa dispositionsplanen för utbildning och forskning enligt PM fastställa utbildningsuppdragen och takbeloppen enligt PM att fördela medel för forskning och forskarutbildning till institutionerna enligt bilaga 1, PM uppdra åt infrastrukturberedningen att lämna förslag på satsningar inom miniinfrastrukturer, totalt tkr uppdra åt forskningsberedningen att lämna förslag till satsningar inom ramen för ofördelade medel, totalt tkr. Uppdra åt forskarutbildningsberedningen att ta fram principer för fördelning av medel avsatta till temaområden till institutionerna, totalt tkr. Kravet är att institutionerna skall tillhandahålla forskarutbildningskurser och seminarier i samma omfattning som nu. 1 miljon ställs till forskarutbildningsberedningens förfogande för utveckling och kvalitetssäkring av forskarutbildningen inom fakulteten. uppdra till dekanus att se till att de fakultetsgemensamma kostnaderna minskar 2013 i förhållande till 2012 med 10-15% så att de fakultetsgemensamma kostnaderna inte överstiger tkr.
6 att de fakultetsgemensamma kostnaderna fördelas till institutionerna efter institutionernas totala kostnadsomslutning, xxx,(beslutas vid fakultetsstyrelsens sammanträde) exklusive interhandel inom GU samt handel med Chalmers och Mariestads kommun.
7 Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen Bilaga 1 Fakultetsanslagets fördelning till institutionerna (Tkr) BUDGET 2013 Institution Basanslag Historik Lärare Långsiktigt stöd Prestationsbaserat Strategiska satsningar Doktors examina Externa medel Bibliometri Fördelat till institution not 1, 3 och 5 Lärares forskning stimulanspaket Förslag tilldelning budget 2013 BioEnv Fysik Geo KMB KV MV Strat satsn *) Ofördelat Totalt ,6% 16,2% 32,5% 2,4% 11,8% 7,1% 22,5% 100,0% *) Beslutade strategiska satsningar (ej fördelade till institution) Satsning grundläggande vetenskaper Projekt befordran av kvinnliga lärare Föreståndare, Sven Lovén centrum RED10 (professor) Kraftsamling inom det geovetenskapliga området Forskarassistenter Medfinansiering EU
8 Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen Bilaga 2 Fakultetsanslagets fördelning till institutionerna (Tkr) BUDGET 2013 Institution Basanslag Historik Lärare Långsiktigt stöd Prestationsbaserat Strategiska satsningar Doktors examina Externa medel Bibliometri Fördelat till institution not 1, 3 och 5 Lärares forskning stimulanspaket Förslag tilldelning budget 2013 BioEnv Fysik Geo KMB KV MV Strat satsn *) Ofördelat Totalt ,7% 16,2% 34,2% 2,5% 12,4% 7,4% 22,5% 100,0% *) Beslutade strategiska satsningar (ej fördelade till institution) Satsning grundläggande vetenskaper Projekt befordran av kvinnliga lärare Föreståndare, Sven Lovén centrum RED10 (professor) Kraftsamling inom det geovetenskapliga området Forskarassistenter Medfinansiering EU
Chen, Deliang Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie
PROTOKOLL nr 4 Sammanträdesdatum 2012-11-19 Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Chen, Deliang Eriksson,
Läs merInfasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012)
Dispositionsplan budgetåret 2012 Bilaga 1 Fördelning av anslag bå 2012 (tkr) Anslag 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Grund Fo/Fou Externt Totalt Grund Fo/Fou Externt Totalt Anslagsmedel grund+fak
Läs merBUDGET 2013 Anslagsfördelning Allmänt
Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen 2012-10-22 BUDGET 2013 Anslagsfördelning Allmänt Fakultetsstyrelsen Universitetsstyrelsen beslutade vid sammanträde 14 juni 2012 om inriktningen på
Läs merNATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Mottagare: Fakultetsstyrelsen
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN PM: Budget 2016 Datum: 2015-12-02 Dnr: E 2015/255 Mottagare: Fakultetsstyrelsen Handläggare: Gustav Bertilsson Uleberg Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade vid sammanträde
Läs merTill Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde : dekanusåtgärder för perioden
Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde 2014-10-10: dekanusåtgärder för perioden 2014-09-30 2014-10-21 Protokoll och handlingar finns på http://www.science.gu.se/intranat/organisation/protokollledning/
Läs merStrategisk satsning Forskningsberedningens förslag
Forskningssekreterare Gabriella Olshammar 2013-03-12 1 / 1 Fakultetsstyrelsen Strategisk satsning Forskningsberedningens förslag Fakultetens forskningsberedning har av fakultetsledningen fått i uppdrag
Läs merPRINCIPER FÖR SAMFINANSIERING AV EXTERNFINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT
STYRDOKUMENT Dnr E 2018/589 PRINCIPER FÖR SAMFINANSIERING AV EXTERNFINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT VID INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI Beslutsfattare Handläggare Fredrik Engström
Läs merEriksson, Susanne Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Olsson, Ann-Sofie Wåhlin, Anna (via videolänk)
PROTOKOLL nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-30 Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag
Läs merEriksson, Susanne Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Olsson, Ann-Sofie Wåhlin, Anna. Företrädare för de studerande Johansson, Matilda Ibstedt, Sebastian
PROTOKOLL nr 7 Sammanträdesdatum 2014-06-11 Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Eriksson, Susanne
Läs merFördelningsmodell, projekt VT-2016
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fördelningsmodell, projekt VT-2016 Datum: 2016-05-10 Dokument: Kompletterande beräkningar till fakultetsstyrelsens möte 2016-05-18 Nedanstående beräkningar för anslaget för
Läs merEriksson, Susanne Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie Wåhlin, Anna (via videolänk)
PROTOKOLL nr 8 Sammanträdesdatum 2014-09-11 Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Eriksson, Susanne
Läs merTill Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde : dekanusåtgärder för perioden
Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde 2015-04-29: dekanusåtgärder för perioden 2015-03-24 2015-04-14 Protokoll och handlingar finns på http://www.science.gu.se/intranat/organisation/protokollledning/
Läs merHohmann, Stefan prodekanus
PROTOKOLL nr 6 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Hohmann, Stefan prodekanus Rådbo, Marie vicedekanus Berndtsson, Bo Celander, Malin (via Skype fr.o.m.
Läs merProtokoll fakultetsstyrelsen
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2016-06-09 Protokoll nr 5 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg dekan, ordförande Ola Wetterberg
Läs merProtokoll fakultetsstyrelsen
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2016-12-13 Protokoll nr 3 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg dekan, ordförande Ola Wetterberg
Läs merJusteringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16
Läs merGÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum
nr 9 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Hohmann, Stefan prodekanus Rådbo, Marie vicedekanus Berndtsson, Bo Celander, Malin Hilmersson, Göran Lagerqvist,
Läs merChen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie
nr 3 Sammanträdesdatum 2012-10-25 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie dekanus,
Läs merUtbildningsanslag FKH budget 2017 Utbildningssmedel 2017 FKH (tkr) FKH (Brutto) Avsättning strategiska medel centralt FKH:s anslag NLU
Utbildningsanslag FKH budget 2017 Utbildningssmedel 2017 FKH (tkr) FKH (Brutto) 182 741 Avsättning strategiska medel centralt FKH:s anslag -5 847 NLU (Brutto) 44 310 Avsättning strategiska medel centralt
Läs merGÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum
nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Sandelius, Anna Stina prodekanus Rådbo, Marie vicedekanus Bergh, Jöran Hilmersson, Göran Hohmann, Stefan Olshammar,
Läs merTill Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde : dekanusåtgärder för perioden
Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde 2014-03-26: dekanusåtgärder för perioden 2014-02-25 2014-03-11 Protokoll och handlingar finns på http://www.science.gu.se/intranat/organisation/protokollledning/
Läs merFörstudie Medicinareberget diskussionsunderlag
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN PM Datum: 217-5-9 Dnr: H 216/162 Mottagare: Fakultetsstyrelsen Förstudie Medicinareberget diskussionsunderlag Bakgrund En av Naturvetenskapliga fakultetens lokaliseringar
Läs merAnslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar
BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget
Läs merProtokoll fakultetsstyrelsen
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2014-12-11 Protokoll nr 11 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg dekanus, ordförande Ola Wetterberg
Läs merPlaneringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018
Beslutsdatum: 2017-03-20 2017/0711 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Karin Fürstenbach Dokumentansvarig: Ekonomichef Dokumenttyp: Årligt planerings- och uppföljningsdokument Datum för ikraftträdande:
Läs merBeslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162
Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning
Läs merAnvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.
för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget
Läs merJusteringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016
Budget 2016 Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,
Läs merNaturvetenskapliga fakulteten
UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2019-01-15 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Martin Wiik Johansson FORSKNING SOM PÅVERKAR Prioriteringar och mål
Läs merBUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ budgetåret 2015 samt planeringsförutsättningar för
2014-10-29 1(5) Bilagor 2 BUDGET FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ budgetåret 2015 samt planeringsförutsättningar för 2016-2017 1 Förutsättningar 1.1 Bakgrund Universitetsstyrelsen (US) fattade
Läs merFS Bilaga p 6
Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS
Läs merBokslut Lärarhögskolan 2014
Bokslut Lärarhögskolan 2014 FS 1.3.2-218-15 I jämförelse med utfallet 2013 ligger den synbart största förändringen i att verksamheten som berör Lärarlyftet har minskat. I resultaträkningen (se näst sista
Läs merProtokoll fakultetsstyrelsen
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-17 Protokoll nr 7 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg dekanus, ordförande Ola Wetterberg
Läs merLTHs organisation och styrelsens beslutanderätt LTHs styrelse (SLTH) SLTH är en fakultetsstyrelse och fakultetens högsta beslutande organ. SLTH har ett samlat ansvar för verksamheten vid fakulteten. Beslutanderätten
Läs merUppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2016 Basprislapp är 48 tkr ( 28,9 tkr per hst och 19,1 tkr per hpr)
Uppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2016 Basprislapp är 48 tkr ( 28,9 tkr per hst och 19,1 tkr per hpr) Institution /ämnen /program Uppdrag Anslag, tkr Merkostnad
Läs merAvvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar
1 2017-04-27 Dnr V 2017/517 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-03-31 Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utf 2016 Utf 2017 Bud 2017 bud-utfall Prognos 1 budgetprognos
Läs merProtokoll fakultetsstyrelsen
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-06-11 Protokoll nr 6 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg dekanus, ordförande Ola Wetterberg
Läs merBokslut ALF Datum:
Bokslut ALF 2016 Datum: 2017-02-06 Innehåll 1 Resultat... 3 2 Grundutbildning... 5 3 Forskning... 6 4 Balanserade medel... 8 2 1 Resultat Resultatet för år 2016 är ett underskott med 4,2 mnkr (år 2015:
Läs merVerksamhetsföreträdare
Handelshögskolan vid PROTOKOLL Närvarande: Ledamöter Verksamhetsföreträdare Per Cramér, professor, dekanus, ordförande Olof Johansson Stenman, professor, prodekanus Katarina Renström, studievägledare Sara
Läs merFakulteten för teknik Styrelse
Protokoll Sammanträdesdatum: 2013-10-04 Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: övriga Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Carl Hult,
Läs merBilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS 1.3.2-412-19 1. Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Bokslutet 2018 för presenteras nedan. I kapitel 2 beskrivs resultaträkningen för år 2018. I kapitel 3 presenteras resultat
Läs merKommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi
INSTITUTIONEN FÖR KEMI Kommentarer till bokslut tertial 1 2010 Institutionen för Kemi Allmänt Tabell 1 visar utfallet för tertial 1och även en jämförelse med föregående år. Överskottet på 1,4 mkr innehåller
Läs merGÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum
nr 3 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus Sandelius, Anna Stina vicedekanus Andersson, Staffan Hilmersson, Göran Hohmann, Stefan
Läs merEkonommöte information och kommunikation
Ekonommöte information och kommunikation Välkomna! Information och kommunikation Kvalitetssäkring Fika Nyheter inför nytt 2014 Frågor Syfte Detta önskar vi ha som tema för dessa informations- och dialogmöten
Läs merUnderlag för ekonomiskt inriktningsbeslut för 2015
2014 04 30 Underlag för ekonomiskt inriktningsbeslut för 2015 Inför budget 2014 togs nya modeller för fördelning av medel till institutioner och enheter fram. Både för tilldelning av utbildningsanslaget
Läs mer1. Dagordning Dagordningen fastställdes. Under mötet bestämdes att behandla punkt 7 efter punkt 2.
Minnesanteckningar 2014:5 Sammanträdesdatum 2014-09-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskarutbildningsberedningen Närvarande: Ola Wetterberg, ordf. Anders Blomberg Christer Erséus, fr.o.m. 3 Mats Granath,
Läs merLångsiktig budgetering med nyckeltal Luleå tekniska universitet
Långsiktig budgetering med nyckeltal Luleå tekniska universitet 24 april 2017 Catrine Lindfors, Controller Elin Andersson, Ekonom Luleå tekniska universitet Grundat 1971, 5:e tekniska Omsättning 1,6 miljarder
Läs merBerndtsson, Bo ( 8 via telefon) Celander, Malin Hilmersson, Göran Lagerqvist, Bosse Omstedt, Anders Oxelman, Bengt Wulff, Angela
PROTOKOLL nr 8 Sammanträdesdatum 2011-10-27 Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David Hohmann, Stefan Rådbo, Marie Berndtsson, Bo (
Läs merÖvergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH
2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015
Läs merKommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013
2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska
Läs merBOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016
Bilaga p 9 BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 FS 1.3.2-325-17 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 1 598 tkr. Det budgeterade resultatet var - 6 373tkr. Differensen mellan
Läs mer2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN
2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma
Läs merGEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER
GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...
Läs merGEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM
GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM KOSTNADSFÖRDELNING OCH REDOVISNING VID INTEGRERADE INSTITUTIONER 2014 Ekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR -... 3 sammanfattning... 3 2. B UDGET,
Läs merSamhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan
Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012-2013 Fakulteten leds av dekan Dieter K. Müller och han ingår i ledningsgruppen tillsammans med prodekan Ulrika Haake, vicedekan Magnus Wikström, ansvarig
Läs merEkonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/
1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget
Läs merBOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet
BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.2-511-19 Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet Bokslutet 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet: Kapitel 1: Resultaträkningen
Läs merAnvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.
för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget
Läs merBerndtsson, Bo (t.o.m. 6.1) Celander, Malin Hilmersson, Göran Lagerqvist, Bosse Omstedt, Anders Oxelman, Bengt Wulff, Angela
PROTOKOLL nr 5 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Berndtsson, Bo (t.o.m. 6.1) Celander, Malin Hilmersson, Göran Lagerqvist, Bosse
Läs merEkonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010
Ledningskansliet 2010-10-25 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010 SLU redovisar ett överskott på 36 mnkr och prognosen för 2010 är ett överskott på 44 mnkr,
Läs merBudget: OH-ramar för fakulteten
DNR LIU-2018-01429 BESLUT FST 2018-4.07 1(1) Budget: OH-ramar för fakulteten 2019-2021 Bakgrund Inför budgetåret 2019 ska fakulteterna lämna definitiva budgetramar för gemensamma ändamål på fakultetsnivå
Läs merAvvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun
1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår
Läs merFORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE
FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE GUVR Göteborgs universitets vetenskapliga råd September 22. Sid 1. Sammanfattning Forskningsbidragens storlek skiljer sig avsevärt mellan landets
Läs merOmfördelning av statsanslag mellan fakulteterna inom forskning och forskarutbildning
1(10) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4956 Exp den 3/12-13 Rektor [Beslutsfattare] BESLUT 2013-12-03 Enligt sändlista Omfördelning av statsanslag mellan fakulteterna inom forskning och forskarutbildning Beslut Rektor
Läs merUmeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader
Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och
Läs merBOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS
BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2017 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2018-02-15 FS 1.3.2-302-18 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 346tkr. Det budgeterade resultatet
Läs merUPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013
UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning
Läs merHärefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning.
Kompetensförsörjning vid SPL ( 11-15) Institutionsstyrelsen har under flera sammanträden sedan institutionsstyrelsens strategidag diskuterat och överlagt om behoven av strategiska rekryteringar med anledning
Läs merNaturvetenskapliga fakulteten
HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen
Läs merKallelse och ärendelista
IT-FAKULTETEN -12-04 Kallelse och ärendelista IT-fakultetsstyrelsen kallas till sammanträde torsdag 10 december, kl 13.00 16.00 i seminarierum Windows, Kuggen, plan 3, Lindholmsplatsen 1. Hitta hit http://itufak.gu.se/kontaktaoss/adresser_kommunikationer
Läs merKommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012
-10-24 N /162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut -09-30 samt ekonomisk prognos Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september
Läs merKompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)
Sveriges lantbruksuniversitet Styrelsen BESLUT 2009-12-17 Enligt sändlista Dnr SLU 14-1645/09 Exp: 2009-12-18 Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Styrelsen beslutar
Läs merLångsiktig budgetering med nyckeltal vid Luleå tekniska universitet
Långsiktig budgetering med nyckeltal vid Luleå tekniska universitet 10 oktober 2016 Rose-Marie Kero, Ekonomichef Catrine Lindfors, Controller Luleå tekniska universitet Grundat 1971, 5:e tekniska Omsättning
Läs merKommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013
213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den
Läs merGÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum
nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Hohmann, Stefan prodekanus Berndtsson, Bo (ej 5.2.4) Celander, Malin (ej 5.2.1) Hilmersson,
Läs merKallelse till ledningsråd
Kallelse till ledningsråd 2012-03-07, R2-014, kl 10.00 12.00 Ärenden 1. Information från ledningsgruppen 2. Synpunkter på planeringsdirektiv (bilaga 1) 3. Riktlinjer för nya arbetstidsavtalet 4. Riktlinjer
Läs merAnslagsredovisning processbeskrivning
Ekonomiavdelningen, Torbjörn Söder 2018-07-17 Sida 1 (5) Anslagsredovisning processbeskrivning 1. Extern redovisning 1.1. I regleringsbrevet som kommer under december inför nästkommande år framgår anslagstilldelningen
Läs merFördelning av anslagsmedel för budgetåret 2006
STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 1(14) Rektor Bitr förvaltningschef I Larsson Utredare S Lindfors Fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2006 1 Inledning Universitetsstyrelsen har i beslut 2005-10-28 fördelat
Läs merKommentarer till halvårsbokslut och prognos
V 2015/442 2015-07-23 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2015-06-30 och prognos 2 2015 Sammanfattning Resultat per 30 juni 2015 är negativt om 15,9 Mkr, med fördelningen
Läs merAnvisningar för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.
för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering 2017. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2017. Samtliga dokument för uppföljning, budget
Läs merANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019
ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019 Dnr: FS 1.1-467-18 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar gäller verksamhetsuppföljning 2018 och
Läs merUppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2017 Basprislapp är 47,3 tkr ( 28,3 tkr per hst och 19,0 tkr per hpr)
Uppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2017 Basprislapp är 47,3 tkr ( 28,3 tkr per hst och 19,0 tkr per hpr) Institution /ämnen /program Uppdrag Anslag, tkr Merkostnad
Läs merTill Humanistiska fakultetsnämnden. Anhållan om rekrytering av universitetslektor i musikvetenskap
2011-12-12 Till Humanistiska fakultetsnämnden Anhållan om rekrytering av universitetslektor i musikvetenskap Med hänvisning till nedan redovisat underlag anhåller Institutionen för kulturvetenskaper härmed
Läs merFöreskrifter för hantering av forskningsmedel vid Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier
Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid NMT DNR: MIUN 2016/03 Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Beslutsfattare: Handläggare: Fakultetsnämnden
Läs merHumanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul
Humanistiska fakulteten Dekan Beslut 2015-02-23 Dnr 212-1143-13 Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resultat för humanistiska fakulteten är -6,0 mnkr. Resultatet
Läs merMedverkande institutioners ansvar Programkommitté
Uppdrag och samrådsstrukturer till de institutionsövergripande programmen marina vetenskaper, miljövetenskap, receptarieprogrammet och naturvetenskapligt basår Bakgrund Vid sammanträdet 2012-12-13 beslutade
Läs merBokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten
Bokslut 2011 Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 8 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) 9 11 Intäkter, kostnader, resultat per institution/enhet 12
Läs merKostnadsomsättning per fakultet 2019
Kostnadsomsättning per fakultet 2019 Används för fördelning av kostnader för universitetsgemensamma verksamheter ( GV-fakturan ) och universitetsbibliotekets allmänna del. Fakulteternas andel av kostnaderna
Läs merDelårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,
Delårsrapport 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS 1.3.5-1141-14, 2014-09-03 DELÅRSRAPPORT Ekonomiskt utfall per 2014-06-30 Resultat (se sida 3) Det ekonomiska resultatet
Läs merDnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen
Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad
Läs merUtdrag ur underlag till fakultetsnämnden Strategisk satsning på meriteringsanställningar
Utdrag ur underlag till fakultetsnämnden 2015-03-03 SLU ua 2015.1.1.1-1090 Strategisk satsning på meriteringsanställningar Fakultetsnämnden uppdrog 2014-12-10 till prodekanus Pär Forslund och forskningssekreteraren
Läs mer1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.
Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.
Läs merKostnadsomsättning per fakultet 2017
Kostnadsomsättning per fakultet 2017 Används för fördelning av kostnader för universitetsgemensamma verksamheter ( GV-fakturan ) och universitetsbibliotekets allmänna del. Fakulteternas andel av kostnaderna
Läs merEkonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2010
Ledningskansliet 2010-09-21 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2010 Resultatet efter andra kvartalet 2010 visar ett överskott på 30 mnkr. I prognosen för 2010 räknar
Läs merSamhällsvetenskapliga fakulteten BESLUT Medelsfördelning GRUNDUTBILDNING Sommaruppdrag. FORSK/FORSKUTBILD Totalt per inst/motsvarnde 2007
Institution/motsvarande Takbelopp GRUNDUTBILDNING Sommaruppdrag i hås Ekonomisk ram FORSK/FORSKUTBILD Forskresurs Studiestöd Totalt per inst/motsvarnde Totalt per inst/motsvarnde Resultatansvarig 301 Ekonomisk
Läs merUtlysning av medel för medeldyr utrustning från den Teknisknaturvetenskapliga
Sid 1 (3) Utlysning av medel för medeldyr utrustning från den Teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet höstterminen 2018 Ändamål Den vid Umeå universitet utlyser härmed medel för finansiering
Läs merANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018
Bilaga p 25 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018 Dnr: FS 1.3.1-391-17 Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen
Läs merReviderad av rektor , RÖ14
Konstfack Belopp i tkr Beslutad av högskolestyrelsen 2015-12-15 Fastställd budget 2016 Reviderad av rektor 2016-04-07, RÖ14 Org/ Fast Gästlärare Pers. Arbets- Avskr Avskr Drift- Rese- Lokal Andel av Del-
Läs merBOKFÖRINGSEXEMPEL. Grundutbildning och fakultetsmedel. Regeringen 1 3b. 2 3a. 4a 9 4b 7a
2002-12-06 BOKFÖRINGSEXEMPEL Grundutbildning och fakultetsmedel Regeringen 1 3b 2 3a 11 12 8 4a 9 4b 7a 5a 5b 7b 13 Fakultetsnämnden/ enhetsstyrelsen Lönekostnader anställda 10 5c 6 Löpande kostnader (exkl
Läs merProtokoll fakultetsstyrelsen
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2017-03-09 Protokoll nr 2 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg dekan, ordförande Ola Wetterberg
Läs mer