Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna."

Sofia Ström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr , den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar röstberättigad. Dessutm antecknades sm närvarande advkaten Jörgen S. Axelssn samt auktriserade revisrn Carl-Eric Bhlin. 1 Styrelsens rdförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman ch hälsade aktieägarna välkmna. 2 Stämman beslutade att välja Staffan Ahlberg att sm rdförande leda dagens stämma. Det antecknades att rdföranden anmdat Jörgen S. Axelssn att sm sekreterare föra dagens prtkll. 3 Stämman beslutade att gdkänna förslaget enligt Bilaga 1 såsm röstlängd vid dagens årsstämma. 4 Stämman beslutade att gdkänna den dagrdning sm delats ut till stämmdeltagarna ch sm tidigare varit införd i kallelsen till stämman. 5 Till justeringsman att jämte rdföranden justera dagens prtkll utsågs Jan Lundberg från Sveriges Aktiesparares Riksförbund. 6 Ordföranden anmälde att kallelse till stämman skett genm annns i Pst- ch Inrikes Tidningar ch i Dagens Nyheter den 8 mars Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad. 1

1 Styrelsens rdförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman ch hälsade aktieägarna välkmna. 2 Stämman beslutade att välja Staffan Ahlberg att sm rdförande leda dagens stämma.

2 7 Det antecknades att tryckta exemplar av styrelsens ch verkställande direktörens årsredvisning ch kncernredvisning samt revisrns revisinsberättelse för blaget ch kncernen för räkenskapsåret 2005 fanns tillgängliga vid stämman ch hade dessutm funnits tillgänglig hs blaget ch via hemsidan sedan den 15 mars Revisinsberättelsen för blaget ch kncernen föredrgs av auktriserade revisrn Carl-Eric Bhlin. Stämman beslutade att årsredvisningen ch kncernredvisningen samt revisrns revisinsberättelse för blaget ch kncernen för räkenskapsåret 2005 fick anses framlagda i behörig rdning. Verkställande direktören Olf Sand redgjrde för blagets verksamhet, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågr till verkställande direktören. 8 Stämman beslutade att fastställa resultat- ch balansräkningarna för blaget ch kncernen avseende räkenskapsåret 2005 såsm dessa intagits i årsredvisningen. 9 Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2005 samt att reservfnden skulle sättas ned med krnr för täckande av sådan ansamlad förlust sm inte kan täckas av fritt eget kapital. 10 Det antecknades att revisrn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen ch verkställande direktören för 2005 års förvaltning. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ch verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av blaget under räkenskapsåret Det antecknades att beslutet var enhälligt. Vidare antecknades att styrelseledamöter sm representerade egna ch andras aktier, liksm den verkställande direktören, inte deltg i beslutet. 11 Henrik Söderberg, företrädande Skandia Liv ch rdförande i blagets valberedning, redgjrde för valberedningens förslag till antal styrelseledamöter. Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av fem ledamöter ch inga suppleanter. 2

Revisinsberättelsen för blaget ch kncernen föredrgs av auktriserade revisrn Carl-Eric Bhlin.

3 12 Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvde till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle utgå med krnr. Av arvdet skall styrelserdförande erhålla krnr ch övriga styrelseledamöter krnr vardera. För utskttsarbete skall utgå ett arvde m krnr att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Stämman beslutade vidare att arvde till revisrn skulle utgå enligt gdkänd räkning. 13 Till rdinarie ledamöter av blagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma mvaldes Staffan Ahlberg, Anders Hultmark, Anna Lindström, Dag Sehlin ch Terje Thn. Staffan Ahlberg valdes till styrelserdförande. 14 Det antecknades att blagets nuvarande revisr, auktriserade revisrn Carl-Eric Bhlin, begärt att få avgå i förtid med anledning av kmmande pensinering under Stämman beslutade att Ulla Söderhlm-Atterdals uppdrag sm revisrssuppleant skulle upphöra i förtid, ch att till ny revisr i blaget utser det registrerade revisinsblaget Ernst & Yung, med auktriserade revisrn Ola Wahlqvist sm huvudansvarig revisr för tiden fram till slutet av årsstämman Stämman beslutade m ändring av blagsrdningen innebärande bland annat att aktiernas nminella belpp ersätts med bestämmelse m att antalet aktier i blaget skall uppgå till lägst 5 miljner ch högst 20 miljner aktier ( 5 i blagsrdningen), aktieägare sm vill delta i förhandlingarna på årsstämman skall vara upptagen sm aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktiebken avseende förhållandena fem vardagar före stämman ( 6 i blagsrdningen), samt kallelse till årsstämma skall ske genm annnsering i Pst- ch Inrikes Tidningar ch i Dagens Nyheter ( 9 i blagsrdningen) Det antecknades att beslutet var enhälligt. Den nya lydelsen av blagsrdningen framgår av Bilaga 2. Stämman beslutade att: 16 blaget skall ha en valberedning bestående av en representant för var ch en av blagets fyra största aktieägare enligt VPC:s aktieägarförteckning per den 30 september jämte styrelserdföranden. Styrelsens rdförande skall snarast efter utgången av september månad kntakta de fyra största aktieägarna i blaget för deras deltagande i valberedningen. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna ch namnen på de aktieägare de företräder skall 3

Stämman beslutade vidare att arvde till revisrn skulle utgå enligt gdkänd räkning.

4 ffentliggöras så snart valberedningen utsetts. Om någn av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamt till valberedningen skall nästa aktieägare i strleksrdning beredas tillfälle att utse ledamt. Till rdförande i valberedningen utses en aktieägarrepresentant. Valberedningens mandatperid sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen knstituerats skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna van. valberedningen skall bereda ch till årsstämman lämna förslag till val av stämmrdförande val av styrelserdförande ch övriga ledamöter till blagets styrelse styrelsearvde uppdelat mellan rdförande ch övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskttsarbete val av ch arvdering till revisr ch revisrssuppleant (i förekmmande fall) beslut m principer för utseende av valberedning valberedningen skall ha rätt att belasta blaget med kstnader för exempelvis rekryteringsknsulter ch andra knsulter sm erfrdras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. 17 Stämman beslutade med erfrderlig majritet att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästkmmande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut m nyemissin utan företrädesrätt för aktieägarna, av sammanlagt högst aktier mt apprtegendm eller genm kvittning i direkt samband med förvärv av rörelse eller av annat företag. Vid nyemissin sm sker utan företrädesrätt skall emissinskursen fastställas på marknadsmässiga villkr. 18 Stämman beslutade att minska blagets reservfnd med krnr till krnr genm överföring till fritt eget kapital. 19 Stämman beslutade med erfrderlig majritet att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut m att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier, att blagets innehav vid var tid inte överstiger 10 prcent av samtliga aktier i blaget. Förvärv skall ske på Stckhlmsbörsen till ett pris per aktie inm det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att under periden fram till nästa årsstämma ge styrelsen möjlighet att justera blagets kapitalstruktur. 4

Till rdförande i valberedningen utses en aktieägarrepresentant. Valberedningens mandatperid sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

5 20 Då inget i övrigt förekm, förklarade rdföranden stämman avslutad. Sm van Jörgen S. Axelssn Justeras: Staffan Ahlberg Jan Lundberg 5

Relevanta dokument

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ), org. nr. 556210-9909, den 19 maj 2009 i Solna. Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal