Vice ordf. Andre vice ordf. ; 84, 86-94

Transkript

1 Stiftelsen för Strategisk Frskning Sammanträdesdatum: /7 Stiftelsen för Strategisk Frskning Plats ch tid: SSF, kl /, Dnr a.älg. OtlS' Ledamöter Närvarande: Staffan Grefbäck Christer Fuglesang Helene Anderssn Svahn Mnica Bellgran Jörgen Hanssn Cecilia Hlm Ulf Wahlberg Harriet Wallberg Anrlnrc* Vnn^rman Vice rdf. Andre vice rdf. ; 84, Övriga Jakim Amrim Per Afrell Katarina Nrdqvist Ulf Rtänder Mattias Lundberg Anders Karlström Sara Mazur Jan Fahlesn Gunnel Rådström Björn Nilssn VD Prgramchef / styrelsens sekreterare KfK-rdf., 85 Nbelmuseum, 89 BK. rdf. ld16, 90 Frskningssekreterare, 90 BK-rdf. SM16, 91 BK-rdf. FFL-6, 92 Frskningssekreterare, 92 Eknmichef, 93 Adjungerad, : Fastställande av föredragningslista att lägga till övrig fråga gällande val av ny vice rdförande samt att i övrigt fastställa föreliggande dagrdning. Av tidsskäl föredras punkt 8 ( 85) före punkt 7 ( 84). 79 : Utseende av justeringspersn ch sekreterare att utse Helene Anderssn Svahn att jämte rdföranden justera sammanträdets prtkll. att tills vidare utse Jakim Amrim till styrelsens sekreterare ch prtkllförare. d^

2 Stiftelsen för Strategisk Frskning Sammanträdesdatum: /7 80 Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet ch deltar inte i diskussin ch beslut: Jäv ch adjungering Jörgen hlanssn, punkt 7 på dagrdningen ( 84) Anders Ynnerman, punkt 1 1 ch 13 på dagrdningen ( 88 ch 90) Helene Anderssn Svahn, punkt på dagrdningen ( 89) Cecilia Hlm, punkt 13 på dagrdningen ( 90) Ulf Wahlberg, punkt 1 3 på dagrdningen ( 90) Mnica Bellgran, punkt 1 4 på dagrdningen ( 91 ) Lars hlultman, punk 15 på dagrdningen ( 92) Björn O. Nilssn adjungeras till mötet. 81 : 82 Vd-infrmatin: 83 att lägga föregående sammanträdesprtkll ( , ch ) till handlingarna. VD-rapprt Statistik, pågående utlysningar ch prjekt Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt Lgglista Debattinlägg Löpande verksamhet Jakim Amrim presenterar statistik kring könsfördelning i stiftelsens utlysningar, jämfört med Vetenskapsrådets dit. uttrycker tillfredsställelse över att beviljandegrader är lika för kvinnr ch män. uppdrar till vd att återkmma till frågan under strategimötet gällande tänkbara praktiva åtgärder för att få fler sökande från underrepresenterat kön inm vissa mråden. 84 Vd föredrar planering av frskningsprtföljen. diskuterar balansen i prtföljen. Frskningsprtföljsplanering är en stående punkt på styrelsens agenda ch extra tid avsätts speciellt för februarimötet, sm en förberedelse inför det längre strategimötet i april. VD infrmerar : Lars hlultman Jämställdhet : Jakim Amrim Föregående sammanträdesprtkll Frskningsprtföljplanering att delegera till vd att tillsätta en rdförande för beredningskmmittén inm utlysningen "Cyber security" samt att, till nästa möte, presentera ett förslag utlysningstext baserad på presenterat synpsis ch styrelsens diskussin. ^ ^^

3 Stiftelsen för Strategisk Frskning Sammanträdesdatum: /7 85 Kapitalförvaltning KfK räknar med ett bra resultat för hela 2016, med tanke på mständigheterna. Runt 6,6% avkastning rapprteras för periden Jan-Nv Utländska aktier har bidragit starkt, såsm den svaga svenska krnan. : PerAfrell KfK ser att situatinen inför 2017 är mycket svårbedömd. tackar KfK för ett mycket gtt arbete under Jakim Amrim presenterar förslag till ett nyttiggörandepris vars syfte är att stimulera ch öka engagemanget för nyttiggörande i stiftelsens frskningsprgram samt att synliggöra effekterna av sådana insatser. Nyttiggörandepris Jakim Amrim att gdkänna utlysningstexten för SSF;s nyttiggörandepris (SSF:s namn i titeln). Utlysningen görs på försök ch kmmer att utvärderas att gdkänna en ram m kr ttalt för två utlysningar under 2017, fördelat på högst sex stycken priser. att delegera till vd att, på rekmmendatin från extern expertgrupp, fatta beslut m bidrag inm prgrammet med gängse beaktande av SSF:s jävsregler. Vd återrapprterar till styrelsen med mtivering av utvalda pristagare. 87 Vd Lars hlultman presenterar förslag till strategisk rambidragsutlysning: Material för Energitillämpningar., Utlysning att gdkänna utlysningstexten för prgrammet Material för energitillämpningar 2016 samt att delegera till vd att införa de textändringar sm diskuterades på mötet. att utse Karin Markides till rdförande i beredningskmmittén att gdkänna en ram m 300 Mkr för utlysningen. 88 Vd presenterar förslag gällande årlig utlysning av prgrammet Frskningsinstitutsdktrand, "FID"., Utlysning att gdkänna förslaget till utlysningstext för prgrammet "Frskningsinstitutsdktrand 2016" (FID16), att avsätta 20 milj kr till frskningsbidrag inm prgrammet, <.< <^\

4 ^^ Stiftelsen för Strategisk Frskning Sammanträdesdatum: /7 att delegera till vd att tillsätta en rdförande för berednings km mitten. 89 Katarina Nrdqvist från Nbelmuseum föredrar ansökan angående förlängt stöd till Frskarhjälpen samt bjuder in till diskussin m finansiering av vetenskapliga prgram i Nbel Center. Stödet faller under punkten "Befrdrande av frskarrekrytering" i SSF:s stadgar. Frskarhjälpen Katarina Nrdqvist att bevilja frtsatt stöd till frskarhjälpen med bidrag m ttalt EK 6220, under en perid av fyra år. 90 Beredningskmmitténs rdförande Ulf Rlander presenterar kmmitténs förslag till frskningsbidrag inm årets utlysning av Industridktrand, "ID16". Bidrag Ulf Rtänder Mattias Lundberg att bevilja nedanstående prjekt med 2, 5 miljner SEK vardera, ch att avslå resterande 47 ansökningar. att vd har delegatin att vid behv bevilja upp till tre reserver, ifall någn skulle tacka nej till bidraget. Applicant Adlercreutz, Patrick Carissn, Marcus Duwig, Christphe Fager, Christian Gränder, Dan Halvarssn, Mats Lindberg Martfn-Matute, Belen Lindbergh, Göran Pilan, Marc Rådinger, Madeleine Skglund, Mikael Trbs, Margarita Prject title in English Enzymatic lipid prcessing fr increased sustainabili Heart failure treatment using a nvel medical assist device NECEM - Next Generatin Cl Electric Machine Smart Radi Transmitters fr Future Millimeter-wave S stems Targeting autphagy fr anti-cancer thera Degradatin mechanisms f CVD catings in metal machinin New catalytic methds fr synthesizing hal enatedcm unds Mdelling f biplär Nickel Metal Hydride Batteries Sensr(s) f membrane lipid fluidity in health and diabetes Airway epithelial signatures in respiratry diseases Lw-delay Wireless Cnnectivity fr Realtime Autmatin Virulence inhibitrs fr the treatment f sft tissue infectins Area Grant EK,^

5 Stiftelsen för Strategisk Frskning Sammanträdesdatum: /7 91 Bidrag Beredningskmmitténs rdförande Anders Karlström presenterar kmmitténs förslag till frskningsbidrag inm årets utlysning av Strategisk mbilitet, "SM16". Anders Karlström Jakim Amrim att bevilja nedanstående prjekt med angivet belpp, ch att avslå resterande 30 ansökningar Punkten justeras direkt. Applicant Ye, Lei Hägersten, Erik Alfredssn, P. Henrik Brström, Markus Fkine, Michael Franssn, Jens Halländer, Per McKee, Sally Nlte, Thmas Prject titte in English Advanced surface engineering Memry hierarchy fr big data DRACO - Drag Recuctin And COntrl n heavydutv trucks Material interactins in large scale heat and pwer länts Autmated prcessing f ptical fibers and glass filaments TRANSaCT - TRANsitin SCenaris in Turbmachinde Press-fming f multi-layer mpsites Designing Next-Generatin Main Memry Systems Cllabrative Clud Rbtics Area Grant (SEK) Vits, Levente Brmann, Dierk Pei Breivld, Hngyu High entrpy allys fr high-technlgy a licatins Dynamical interactin between pwer devices in the rid Internet fthings and Clud fr Intelligent Manufacturing Beredningskmmitténs rdförande Sara Mazur presenterar kmmitténs ins förslag till frskningsbidrag inm Framtidens frskningsledare 6, "FFL-6". Bidrag Sara Mazur Jan Fahlesn att 20 sökande (enligt förteckning nedan) beviljas ett frskningsbidrag på Mkr vardera för fem års frskning, med förbehållet att bidragsmttagarna deltar i ledarskapsutvecklingsprgrammet. att övriga sökanden sm kallats till intervju avslås. att vd har delegatin att vid behv bevilja tre reserver, ifall någn skulle tacka nej till bidraget.

6 / ^ \ ^ Stiftelsen för Strategisk Frskning Sammanträdesdatum: /7 Applicant Aili, Daniel Alling, Björn Amunts, Alexey Antnelli, Alexandre Bagheri, Shervin Björkström, Niklas Brman, David Cruzier, Thmas Cvijvic, Marija Jnas, Kristina Landsiedel, Olaf Langhammer, Christ»»h Martinelli, Anna Mjösberg, Jenny Mzgva, Iva Muller, Christian Myreen, Magnus Petzld, Katja Skrtic, Sfia Zhang, Zhen Prject title in English Prgrammable Self-Assembly f Peptide-Based Hydrgel Strategic challenges fr cmputatinal ally thery Characterisatin f Prtein Synthesis in Mitchndria New tls t understand and prtect bidiversity Twards advanced surfaces f the future fr flw cntrl Tissue-resident immune cells in human chrnic liver diseases Hetergeneus Mdel Cmpilers fr Uncertain Envirnme Mucin engineering fr bimedical applicatins The mathematics f healthy ageing and age related disrders Navel mechanisms underlying bacterial prliferatin Ultra Lw-Latency, Lw-Pwer Wireless Mesh Netwrks Nanplasmnic Sensing's Hly Grail Superfunctinat lnic Liquids fr Sustainable and Clean Ene The functinal dynamics f innate lymphid cells in IBD Epigenetics f cell ttiptency and smatic embrygenesi Area Durable Nanstructured Plastics fr Pwer Cable Insulati Trustwrthy Sftware by prgramming and cmpiling in l Hw micrrna Regutates entire Organisms - based n Structure WNT16 - a Nvel Regulatr f Crtical Bne and Fractur Risk Semicnductr nansensr technlgy fr a smart sciety Grant EK 93 Vd ch eknmichef presenterar budgetförslag för Budget 2017 Gunnel Rådström att fastställa budget för frskning 2017 enligt förslag. att fastställa budget för administratin 2017 enligt förslag. 94 Övriga frågr Vice rdförande Staffan Grefbäck meddelar att från ch med är det lämpligt att styrelsen väljer en ny vicerdförande för att få bättre könsfördelning på de två högsta psitinerna i styrelsen. ch tillträdande rdförande. Björn O. Nilssn, funderar pé frågan till nästa möte ch tackar Staffan för mycket gda insatser under de senaste styrelsemötena.

7 Stiftelsen för Strategisk Frskning PROTOKOLL Sammanträdesdatum: /7 Vid prtkllet Jakim Amrim Justerat / / an ef ek hlelene Anderssn-Svahn