Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

Transkript

1 KKS600S v Sammanträdesdatum Protokoll nr /06 1 (5) Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Plats Klara Norra Kyrkogata 33 Deltagande styrelseledamöter Olof Johansson, ordförande Lennart Lübeck 1-4, 7-9, 14 Birgitta Frejhagen 1-4, 7-8, 14 Thomas Kaiserfeld Ulf Mannervik Clas Wahlbin Irene Wennemo 1-4, 7-11, 14 Majléne Westerlund Panke 1-4, 7, 14 Närvarande från kansliet Madeleine Cæsar, VD Eva Högström, sekreterare Elisabeth Bergendal-Stenberg 1-7, 14 Christina Ehneström Ingegerd Green Peter Håkansson Hans Mertzig 5 Jan-Eric Degerblad 1-7, 14 Daniel Holmberg 1-7, 14 Gudrun Molander 14 Birgitta Nygren 8 Olle Vogel 12 Roger Yttergren 8 Övriga deltagare Erik Arnold, Technopolis Group Sven Faugert, Faugert&Co utvärdering Tommy Jansson " Inga Toresson-Hallgren " Jens Karlsson, Ernst&Young AB 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes (bilaga 1).

2 2 (5) 2 Val av justeringspersoner Thomas Kaiserfeld utsågs att, jämte ordföranden och VD, justera protokollet. 3 Föregående mötesprotokoll Protokoll nr 1/06 godkändes. 4 Fråga om jäv Clas Wahlbin anmälde jäv avseende p. 13 Fortsatt inriktning Prodesign. Detta ärende kom sedan att behandlas i per capsulam beslut (protokoll nr 3/06) i vilket Clas Wahlbin inte deltog. 5 Rapport från kapitalförvaltningen Hans Mertzig delade ut rapport från Kammarkollegiet (bilaga 2) avseende marknadsvärdet på stiftelsens kapital den 29 mars Marknadsvärdet uppgick till 7 120,7 mkr varav 1 445,4 mkr (=20,3 %) var placerade i ränteportföljen. Utbetalningarna var under de tre första månaderna ca 80 mkr. Börsutvecklingen har varit positiv under året. Avkastningen i aktieportföljen var ca 12,5 %. Med anledning av en artikel i pressen om en annan förvaltare informerade Hans Mertzig om att hans egna privata köp och försäljningar av aktier helt och hållet följer det regelverk som finns angivet i anställningsavtalet. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 6 VD:s rapport Utöver utsänd rapport, bilaga 3, informerade VD om ett möte som ägt rum avseende upplevelseindustrin med representanter från regeringskansliet och från VINNOVA och Nutek. Syftet var att undersöka möjligheterna till gemensamt agerande i satsningar riktade mot upplevelseindustrin inom forskning, utbildning, näringsliv och kultur. Samtliga uttryckte intresse av fortsatta diskussioner om samarbete och koordinering av insatser. De närvarande styrelseledamöterna (4 st) godkände för sin del rapporten. 7 Utlysning av forskningsprojekt vid nya lärosäten Bedömningskriterier m.m. har setts över avseende årets utlysning av forskningsprojekt vid nya lärosäten. Antalet kriterier föreslås minska. Redan i ansökan bör samverkan

3 3 (5) med näringslivet beskrivas. Utökad information om satsningen ska lämnas till näringslivet enligt särskild kommunikationsplan. Efter årets utlysning, som sker i maj 2006, fortsätter arbetet med att utveckla bedömningskriterier, ansökningshandlingar, former för näringslivets medverkan, modell för styrning av projekten m.m. Dialog sker med expertgruppen för forskning. Fråga uppkom om när under året utlysning fortsättningsvis bör ske, bl.a för att ge högskolorna goda möjligheter att skriva ansökningar tillsammans med företag på ett mer omfattande sätt än vad som nu sker. Styrelsen beslutade att ställa sig bakom inriktningen på utlysningen av Forskningsprojekt i samproduktion 2006 samt uppdrog åt VD att överväga eventuellt ändrad tidsplanering vid de kommande utlysningarna. 8 Årsredovisning 2005 Godkände revisorn Jens Karlsson från Ernst&Young AB redogjorde kort för revisorernas iakttagelser. Granskningspromemoria var utsänd. Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen för 2005 i enlighet med bilaga 4. Ärendet förklarades omedelbart justerat. 9 Verksamhetsplan 2006 Verksamhetsplanen har uppdaterats med det slutliga utfallet för Den har också kompletterats med satsningarna Kronisk inflammation och Visualisering, se 10 och 11 nedan efter beslut om dessa. Totalt utökades därmed verksamhetsplanen med 50 mkr till 406,8 mkr. Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2006 enligt bilaga Stöd till satsningen Visualisering, dnr 2006/56 Genom samarbete mellan finansiärerna Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vårdalstiftelsen, VINNOVA och Invest in Sweden Agency har förslag till ett gemensamt finansierat program, Visualisering, tagits fram. Formellt beslut om deltagande i programmet har hittills fattats av Vårdalstiftelsen, VINNOVA och Invest in Sweden Agency. Den totala budgeten beräknas bli mkr. Programmet kommer att administreras av KK-stiftelsen. Programmets syfte är att stimulera och utveckla aktiviteter och samverkan inom området visualisering/imaging mellan företag, lärosäten och offentliga institutioner.

4 4 (5) Området bedöms ha stora industriella utvecklings- och exportmöjligheter. Programmet beskrivs närmare i bilaga 6. Styrelsen beslutade att 1. utöka VP06 med 30 miljoner kronor avseende den ekonomiska ramen VP Kompetensutveckling i näringslivet 2. avsätta 30 miljoner kronor till programmet Visualisering från ram VP i enlighet med vad som framgår av bilaga uppdra åt VD att fatta övriga beslut med anledning av utlysningen. 11 Stöd till satsningen Kronisk inflammation, dnr 2006/57 Förslaget till programmet Kronisk inflammation har även det utarbetats i samarbete med Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vårdalsstiftelsen, VINNOVAoch Invest in Sweden Agency (se 10). Den totala satsningen omfattar mkr. Formellt beslut om deltagande i programmet har hittills fattats av Vårdalstiftelsen, VINNOVA, Invest in Sweden Agency och Reumatikerförbundet. Programmet kommer att administreras av VINNOVA. Kronisk inflammation, som behandlar kroniska inflammationssjukdomar och deras effekter på människor och samhälle, är ett område där Sverige bedöms ha goda förutsättningar att kunna fortsätta att bygga upp avancerad forskning samt samverkansformer mellan övriga intressenter (patienter, företag m.fl). Programmet beskrivs närmare i bilaga 7. Styrelsen beslutade att 1. utöka VP06 med 20 miljoner kronor avseende den ekonomiska ramen VP Kompetensutveckling i näringslivet 2. avsätta 20 miljoner kronor till programmet Kronisk inflammation från ram VP i enlighet med vad som framgår av bilaga uppdra åt VD att fatta övriga beslut med anledning av utlysningen. 12 Expertkompetensprogrammet: Fortsatt inriktning Prodesign, dnr 2000/340 Ärendet hänfördes till beslut per capsulam då styrelsen inte var beslutsför. 13 Företrädare för KK-stiftelsen vid bolagsstämma i IRECO Holding AB Styrelsen beslutade att utse Olof Johansson att företräda KK-stiftelsen vid bolagsstämma i IRECO Holding AB.

5 5 (5) 14 Utvärdering av profilerade forskningsmiljöer, dnr 2005/0412 Vid styrelsens sammanträde redovisades genomförda utvärderingar av sammanlagt sju profilerade forskningsmiljöer vid lärosäten (3 slututvärderingar och 4 halvtidsutvärderingar). Därefter har en övergripande utvärdering gjorts med de sju utvärderingarna som grund. Erik Arnold och Sven Faugert från Technopolisgruppen/Sven Faugert Utvärdering AB redovisade resultatet av denna. En sammanfattande bild, faktorer som präglar framgångsrika resp. svaga miljöer samt redovisning av vad som kan uppfattas som gemensamma svårigheter för miljöerna finns i bilaga Övriga frågor Ordföranden uppmanade samtliga ledamöter att fortsättningsvis informera VD:s sekreterare Margaretha Pettersson i förväg om man inte har möjlighet att delta i hela sammanträdet. Vid protokollet Eva Högström Justeras Olof Johansson Thomas Kaiserfeld Madeleine Cæsar