Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. KK-stiftelsen, Mäster Samuelsgatan 60

Transkript

1 KK-stiftelsen > <( Sammanträdesdatum PROTOKOLL Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet Övriga deltagare KK-stiftelsen, Mäster Samuelsgatan 60 Christina Ullenius, ordförande Ola Asplund 1-4 samt 5 p 21/13-29/13, 31/13, 6 Lena Blomberg Eva Cederbalk Bengt-Olof Elfström 5 p 21/13-31/13, 6 Maria Khorsand Leif Larsson 1-4 samt 5 p 21/13-26/13, 28/13-31/13, 6 Britta Lundgren Margareta Norell Bergendahl 1-4 samt 5 p 21/13-26/13, 28/13-29/13, 31/13, 6 Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Anders Ahl 5 p 21/13-26/13, 28/13-31/13 Stefan Östholm 5 p 21/13, 24/13-27/13 Mats Waltré 5 p 26/13 Gunnar Hesse, Styrelseakademien 5 p 31/13 Anders Jörnesten, personalrepresentant 1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 2 Val av justeringspersoner Britta Lundgren utsågs att, jämte ordförande och vd, justera dagens protokoll. 3 Föregående mötesprotokoll Protokollen från mötet den 25 mars 2013 resp. 7 maj 2013 (per capsulam) godkändes.

2 4 Jäv Leif Larsson anmälde jäv avseende 5 p. 27/13 11, dm , dnr , dnr Margareta Norell Bergendahl anmälde jäv avseende 5 p. 27/13 dnr Ola Asplund och Margareta Norell Bergendahl anmälde jäv avseende 5 p. 30/13. 5 Ärenden för behandling 21/13 Vd-rapport Utöver utsänd rapport informerade vd om att programmet Institute Excellence Centers (som drivits tillsammans med Vinnova m.fl.) ska utvärderas. Åtta center har verkat i sex år med gemensam finansiering, deltagare har varit forskningsinstitut och företag. Ämnesområdena har varit skilda. Programmet har nu avslutats. I samband med detta nämnde vd att hon kommer att skicka rapporten "Measuring the Economic Effects of Companies Collaborating with the University of Copenhagen" samt en sammanfattning av Vinnovas utvärdering av kompetenscentra till styrelsen. Styrelsen konstaterade att ett lärosäte, Mälardalens högskola, varit särskilt framgångsrikt när det gäller att få projektstödsmedel beviljade från KK-stiftelsen. Styrelsen diskuterade kort vad som kan göras för att andra nya lärosäten också ska kunna förbättra sina ansökningar och använda stiftelsens utlysningar på ett strategiskt sätt. Vd nämnde att KK-stiftelsens ledning regelbundet har dialoger med lärosätenas ledningar, att alla lärosäten bjuds in till två årliga lanseringar av utlysningar samt att medarbetare på KK-stiftelsen åker ut och informerar om programmen. Stefan Östholm rapporterade om det utvecklingsarbete som genomförs i kansliet avseende området Avancerad kompetensutveckling. Arbetet påbörjades i september 2012 efter beslut i styrelsen. Arbetet syftar till att förbättra och utveckla programutbudet så att de bättre kan användas i högskolornas strategiska planering. Avancerad kompetensutveckling hänger starkt samman utvecklingen av forskningen inom definierat område. I vd-rapporten på sid 5 visas de olika programformerna. Anders Ahl rapporterade om marknadsvärdet på stiftelsens kapital den 31 maj Värdet uppgick till ca 7,5 miljarder kr. Sedan årsskiftet har värdet ökat med drygt 500 mnkr. Avkastningen är 9,3 %. Under juni månad har marknadsvärdet minskat något. Sedan årets start har aktier nettosålts för ca 180 mnkr. En fråga hade ställts från styrelsen om hur neddragningar av personal på kansliet påverkat arbetssituationen för kvarvarande personal. Vd redogjorde för detta i vd-rapporten samt redovisade de två dokumenten Arbetsmiljöpolicy resp. Mångfaldsplan. att godkänna vd-rapporten och dokumenten Arbetsmiljöpolicy resp. Mångfaldsplan

3 22/13 Anmälan av protokoll från Kapitalutskottet Protokollet från kapital utskottets sammanträde den 21 maj 2013 anmäldes. 23/13 Anmälan av beslut av kapitalutskottet om undantag från placerinsspolicyn Kapitalutskottet har beslutat att göra ett undantag från placeringspolicyn och tillåta att andelen alternativa investeringar (hedgefonder) får uppgå till högst 20 % av det totalt förvaltade kapitalet (f. n. 15 %). Motivering till beslutet framgår av protokoll från utskottets sammanträde den 21 maj 2013, se p. 22/13 ovan. 24/13 Anmälan av beslut om OH till projekt inom Expertkompetens för innovation Genom ett förbiseende hade inte till påslag för OH-kostnader inkluderats i det per capsulam beslut som styrelsen fattade avseende rubricerade projekt den 7 maj Styrelseordföranden fattade ett tilläggsbeslut om täckande av OH-kostnader. att godkänna ordförandens beslut om tillägg för OH-kostnader, kr, till projektet PROMPT - Professionell masterutbildning i programvaruteknik dnr /13 Beslut om stöd till Gjutmagistern 3.0 vid Högskolan i Jönköping Jönköpings tekniska högskola har inkommit med två ansökningar, en inom programmet Expertkompetens för innovation och en inom IT i högre utbildning. Ett överlapp finns mellan ansökningarna. Efter dialog med högskolan har en reviderad projektplan inkommit, baserad på de två ansökningarna. Bedömargrupperna för resp. program har uttalat sig positivt om båda de ursprungliga ansökningarna. I den reviderade projektplanen har synpunkter från bedömargrupperna tagits om hand. Vd rekommenderar stöd till projektet Gjutmagistera 3.0 och avslag (formellt) till ansökan Gjutet 3.0, dnr avsätta högst kr ur den ekonomiska ramen Expertkompetens för innovation, (KUB) till projektet Gjutmagistern 3.0, dnr vid Jönköpings tekniska högskola 2. avslå ansökan Gjutet 3.0, dnr uppdra till vd att inleda förhandling med Jönköpings tekniska högskola om stödet till projektet. Paragrafen förklarades omedelbart justerad 26/13 Beslut om stöd till Forskarskola ITS-EASY+ vid Mälardalens högskola I stiftelsens verksamhetsplan för finns angivet att arbete ska påbörjas inom programformen Företagsforskarskolor. Inom ramen för arbetet har ett förslag tagits fram att befintliga företagsforskarskolor som startade 2011 ska kunna ta in ytterligare en grupp doktorander. Forskarskolor som startade 2012 har redan den möjligheten. Aktuella företagsforskarskolor från 2011 är ITS EASY vid Mälardalens högskola och Vipp vid Karlstads universitet. Ansökningar har inkommit från båda lärosätena. Efter hearing gick

4 ITS EASY:s ansökan (som avser 9 doktorander) vidare till bedömning av bedömargruppens ordförande Kyösti Tuutti. Forskarskolan som helhet är bedömd vid den ursprungliga ansökan. Kyösti Tuutti rekommenderar stöd till ansökan och vd instämmer i hans bedömning. 1. avsätta högst kr ur den ekonomiska ramen Företagsforskarskolor (KUB) till projektet ITS-EASY+ vid Mälardalens högskola, dnr uppdra till vd att inleda förhandlingar med Mälardalens högskola om stödet till projektet. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 27/13 Beslut om stöd till projekt inom programmet SIDUS Programmet SIDUS syftar till att stödja forskning som genomförs tillsammans av nya lärosäten och forskningsinstitut. Finansieringen av programmet hämtas från stiftelsens område IT- Främjande av informationsteknologi. Forskningen ska behandla frågor som gemensamt formulerats av de sökande parterna och frågorna ska ha relevans för näringslivets långsiktiga kunskapsbehov. Utlysningen av programmet var riktad till de fem sökanden som beviljats planeringsbidrag under Ansökningarna har bedömts såväl genom peer review som av den utsedda bedömargruppen. Bedömargruppen har rekommenderat avslag till ansökningarna , och samt rekommenderat stöd till och Vd instämmer i bedömargruppens rekommendationer. 1. avslå ansökningarna E-care@home: effektiv vård och omsorg via semantisk interoperabilitet vid Örebro universitet, Pålitliga virtuella mjukvarusystem vid Swedish Institute of computer Science AB samt Internet of Sports - Prestation och Upplevelse vid Swedish Institute of Computer Science AB 2. avsätta kr inkl. OH kr till projektet "TOCSYC: Testning av kritiska egenskaper i komplexa system" vid Mälardalens högskola, dnr , ur den ekonomiska ramen SIDUS (IT) 3. avsätta kr inkl. OH till projektet" READY - Forskningsmiljö för Internet med låg fördröjning" vid Swedish Institute of Computer Science AB, dnr ur den ekonomiska ramen SIDUS (IT). 4. uppdra till vd att inleda förhandlingar om stödet till projekten med Mälardalens högskola resp. Swedish Institute of Computer Science AB. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Leif Larsson deltog inte i besluten avseende dnr , dnr , dnr Margareta Norell Bergendahl deltog inte i beslutet avseende

5 28/13 Beslut om förordnanden för förtroendevalda revisorer Enligt 15 i stiftelsens stadgar ska stiftelsen ha två revisorer varav en ska vara auktoriserad. Stiftelsen har PwC som revisionsbyrå och auktoriserade revisorn Ulrika Granholm Dahl som huvudrevisor. Avtalet med PwC gäller t.o.m. 24 augusti Förre riksdagsdirektören Anders Forsberg har varit förtroendevald revisor på KK-stiftelsen sedan 1990-talet och förre ordföranden i TCO Sture Nordh hans suppleant sedan Båda är förordnade t.o.m. 30 juni 2013 och föreslås nu få förlängt förordnande under ett år. 1. utse Anders Forsberg till revisor för KK-stiftelsen under tiden 1 juli juni utse Sture Nordh till suppleant för Anders Forsberg under tiden 1 juli juni arvode ska utgå till revisor resp. revisorssuppleant med kr vardera. 29/13 Information om regeringens beslut om ledamöter i KK-stiftelsens styrelse från den 1 juli 2013 Det konstaterades att regeringen ännu inte fattat beslut om att utse ledamöter till KKstiftelsens styrelse. 30/13 Beslut om ledamöter i KK-stiftelsens styrelse från den 1 juli 2013 I enlighet med 5 i stiftelsens stadgar har förslag till ledamöter i KK-stiftelsens styrelse lämnats, via KV A, från de organisationer/motsv. som har att föreslå sju ledamöter till styrelsen. Förslaget är: Föreslagen av Namn Titel Akademierna (IVA och Ola Asplund Utredningschef IF Metall KVA) Akademierna (IVA och KVA) Björn Sundell FoU konsult, tidigare vd Stiftelsen Lantbruksforskning Akademierna (IVA och KVA) SUHF (Sveriges universitet och högskolor) SUHF (Sveriges universitet och högskolor) Samordningsgruppen (myndighetschefer VR, FAS, FORMAS, VINNOVA) Gunnar Wetterberg Kajsa Eliegård Bengt Lennartson Helena Malmqvist Lars Ekedahl Historiker, författare, f.d. samhällspolitisk chef SACO Professor i Teknik och social förändring, Linköpings universitet Professor i Automation, Chalmers tekniska högskola Samordnare extern forskning, ABB Professor kemisk ytfysik, f d rektor Högskolan Väst

6 Från nuvarande styrelse har inkommit förslag att utse Margareta Norell Bergendahl, professor i Integrerad produktutveckling, vice rektor, Kungliga tekniska högskolan, till ledamot i KKstiftelsens styrelse från den 1 juli Samtliga förslag avser tiden 1 juli juni till ledamöter i KK-stiftelsen styrelse utse Ola Asplund (förlängning) Björn Sundell Gunnar Wetterberg Kajsa Ellegård Bengt Lennartson Helena Malmqvist Lars Ekedahl Margareta Norell Bergendahl (förlängning) samtliga för perioden 1 juli juni kalla de nya styrelseledamöterna till ett konstituerande möte torsdagen den 27 juni kl på KK-stiftelsen, Mäster Samuelsgatan om regeringen utser ledamöter till styrelsen v.25 kalla även dessa till det konstituerande mötet. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Ola Asplund och Margareta Norell Bergendahl deltog inte i beslutet i p 1. 31/13 Utvärdering av styrelsearbetet Gunnar Hesse från Styrelseakademien föredrog den genomförda utvärderingen av styrelsens arbete. Styrelsen diskuterade utvärderingen och ansåg att följande skulle föras vidare till den nya styrelsen: arbeta mer med omvärldsanalys (utöver högskolorna) lägga in tid för reflektion över arbetet i styrelsen i slutet på varje möte på sikt utarbeta form för utvärdering av vd:s arbete 6 Mötets avslutande Ordföranden tackade ledamöterna för deras insatser i styrelsen under den gångna mandatperioden. Ett tack riktades också till vd och kansliet. Vid protokollet: Eva Högström

7 Justeras: Christina Ullenius Britta Lundgren