PROTOKOLL. KKS - Styrelse. Sammanträdesdatum KK-stiftelsen. Plats

Transkript

1 Sammanträdesdatum PROTOKOLL KKS - Styrelse Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet KK-stiftelsen Kerstin Eliasson, ordförande Ola Asplund Eva Cederbalk Lars Ekedahl Kajsa Ellegård Bengt Lennartson Margareta Norell Bergendahl Björn Sundell Gunnar Wetterberg Madelene Sandström, VD Olof Hugander, sekr. Stefan Östholm Anmält förhinder Personalrepresentant Helena Malmqvist Olle Vogel 1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 2 Val av justeringspersoner Kajsa Ellegård utsågs att, jämte VD och ordförande, justera dagens protokoll. 3 Föregående mötesprotokoll 46/15 Föregående mötesprotokoll Protokollet från den 16 september 2015 godkändes. 4 Jäv Margareta Norell Bergendahl anmälde jäv avseende P. 49/15 och 52/15. 5 Ärenden för behandling 47/15 Anmälan om protokoll från kapitalutskottet Eva Cederbalk redogjorde för de viktigaste ärendena på kapitalutskottets sammanträde den 26 november. Stiftelsen har ett bra förvaltningsresultat för året och god ekonomi, trots marknadsturbulensen under sensommaren. Stiftelsens diversifieringsstrategi ser ut att fungera bra. Vad 1

2 gäller riskkontrollen har inga limiter eller nyckeltal överskridits sedan senaste mötet. Vid kapitalutskottets möte diskuterades även bufferten och planerade utbetalningar i förhållande till långtidsplaneringen. 48/15 VD:s rapport VD redogjorde för det viktigaste som skett sedan senaste styrelsemöte. Stefan Östholm redogjorde för utfallet inom olika utlysningar i programverksamheten som inte utgör föremål för styrelsebeslut Avans, Strategiska rekryteringar/strategisk kunskapsförstärkning och HÖG. Styrelsen diskuterade hur det står till med jämställdheten i den verksamhet som finansieras vid lärosätena och huruvida stiftelsen skulle kunna göra något för att verka för ökad jämställdhet. Styrelsen kommer fortsatt att följa frågan och kansliet kommer att arbeta vidare med frågan i dialogerna med lärosätena. VD redogjorde även för kommunikationsinsatser som genomförts, inklusive näringsministerns besök vid BTH. VD informerade även om det nya hyreskontrakt som har ingåtts med Vasakronan för den kommande treårsperioden. godkänna VD:s rapport. 49/15 Beslut om stöd inom programmet NU KK-stiftelsen inbjöd hösten 2015 högskolorna och de nya universiteten att söka planeringsbidrag för utveckling av en lärosätesgemensam strategi för nätbaserad utbildning. Planeringsbidraget är avsett att resultera i underlag för en ansökan inom en riktad utlysning för programmet NU Nätbaserad utbildning för internationell positionering. Utlysningen av planeringsbidrag skedde vid KK-stiftelsens höstlansering. 7 ansökningar inkom. Bedömargruppen rekommenderade att tre ansökningar skulle beviljas medel, att två ansökningar skulle avslås med medskick om behov av utveckling och förtydliganden i ansökan och att två ansökningar skulle avslås. Bedömargruppen uttryckte vidare önskemål om att de ansökningar som rekommenderas att avslås med medskick ska beredas möjlighet att inkomma med ansökningar i den riktade utlysningen, trots att de inte beviljas planeringsbidrag. VD stödjer bedömargruppens rekommendationer. 1. avsätta högst kr var (ingen OH utgår) från den ekonomiska ramen för ansökningarna : Planeringsbidrag NU 15 WISR-Strategy for webbased courses for international positioning of strategic research groups, Karlstads universitet, : Planeringsbidrag NU 15, Högskolan i Halmstad och : Small, private online courses (SPOCs) in bioinformatics analysis for Life Science Industry, Högskolan i Skövde. 2. avslå ansökningarna : Planeringsbidrag NU 15, Stiftelsen Högskolan i Jönköping och : Planeringsbidrag NU 15 Online Education for International Positioning, Linnéuniversitetet, men bereda möjlighet för dessa att inkomma med ansökningar i den riktade utlysningen. 3. avslå ansökningarna : Planeringsbidrag NU 15 PEPPA, Mittuniversitetet och : Planeringsbidrag NU 15, Högskolan i Borås. Margareta Norell Bergendahl deltog inte i beslutet. 2

3 Beslut inom programmet KK-miljöer VD redogjorde på ett övergripande plan för programmets långsiktiga uppbyggnad och för expertgruppens synpunkter på föreslagna verksamhetsplaner från de tre KK-miljöerna. 50/15 Beslut om stöd inom programmet KK-miljöer, Högskolan i Skövde 1. avsätta högst kr till KK-miljö vid Högskolan i Skövde från den ekonomiska ramen (KK-miljö KUB) för insatsen Förlängning av strategisk rekrytering forskningsledare och att skriva avtal om denna. 2. avslå föreslagen verksamhetsplan för Högskolan i Skövde. 3. uppdra till VD att rekommendera Högskolan i Skövde att inkomma med en reviderad VP för KK-miljön senast den 1 maj /15 Beslut om stöd inom programmet KK-miljöer, Högskolan i Halmstad 1. avsätta högst kr till KK-miljön vid Högskolan i Halmstad från den ekonomiska ramen (KK-miljö KUB) avseende insatsen EISIGS+ och att skriva avtal om denna. 2. avslå föreslagen verksamhetsplan från Högskolan i Halmstad. 3. uppdra till VD att rekommendera Högskolan i Halmstad att inkomma med en kompletterad VP för KK-miljön senast den 1 maj /15 Beslut om stöd inom programmet KK-miljöer, Mittuniversitetet 1. avsätta högst kr (inklusive OH) till KK-miljön vid Mittuniversitet från den ekonomiska ramen (KK-miljö HÖG) avseende insatserna som föreslås beviljas i tabell 1 i underlaget, och att skriva avtal om dessa 2. avsätta högst kr (inklusive OH) till KK-miljön vid Mittuniversitet från den ekonomiska ramen (KK-miljö KUB) avseende insatserna som föreslås beviljas i tabell 1 i underlaget, och att skriva avtal om dessa 3. i enlighet med VD:s förslag bordlägga de i tabell 2 i underlaget redovisade insatsförslagen 4. styrelsen stödjer VD:s förfrågan om förtydligande av föreslagna insatser i rapporteringen i uppföljningsrapporten 5. uppdra till VD att låta genomföra en granskning av ansökan om Synergiprojekten LEAP och e2cmp och lägga fram för beslut på styrelsemötet i juni

4 Margareta Norell Bergendahl deltog inte i beslutet. 53/15 Beslut om stöd inom programmet Expertkompetens för innovation Vid styrelsemötet i september behandlades följande ansökan från Linnéuniversitetet: Sociala medier och webbteknologier för innovation och tillväxt, Dnr Utgående från rekommendationerna från bedömargrupp och VD beslutade styrelsen att projektet ges möjlighet att inkomma med kompletteringar. Bedömargruppen bedömer att inkommen komplettering kan anses tillräcklig och rekommenderar att KK-stiftelsen tillstyrker ansökan. ansökan bifalles då villkoret från tidigare styrelsebeslut nu är uppfyllt. 54/15 Beslut om stöd till programmet Företagsforskarskolor Programmen för forskarutbildning utlystes i mars Till programmet Företagsforskarskolor inkom en ansökan, från Mälardalens högskola: Företagsforskarskola i Tillförlitliga Inbyggda Sensorsystem (ITS HSS-H), dnr Bedömargruppen är positivt inställd till forskarskolan och ansökan som sådan men det finns allvarliga frågetecken om tillgång till personal vid lärosätet inom området. VD föreslår därför att frågan bordläggs tills det att lärosätet kunnat visa på en acceptabel långsiktig lösning av helheten avseende bemanning. frågan bordläggs i enlighet med VD:s förslag. 55/15 Beslut om verksamhetsplan för och budget för 2016 VD presenterade vilka förändringar som gjorts i VP utifrån den preliminära version som godkändes under septembermötet. Ökat fokus finns nu i dokumentet avseende områdena som lyftes i inspelet till den forskningspolitiska propositionen. Kravbilden KK-stiftelsen har på lärosätenas kommunikation och finansiella åtaganden i anknytning till större satsningar diskuterades. Vidare diskuterades huruvida KK-stiftelsen ännu tydligare skulle kunna ställa krav på självvärdering vid uppföljning av finansierad verksamhet, samt på lärosätenas egna redovisningar av kvalitet vid större satsningar i samproduktion. Frågan tas upp igen vid kommande styrelsemöte. Styrelsen diskuterade även huruvida ytterligare behov av personella resurser finns inom kapitalförvaltningen. VD kommer att utreda frågan. Kapitalutskottets roll togs även upp. Frågan skjuts upp till septembermötet. 1. godkänna verksamhetsplanen för godkänna föreslagen budget för projektstöd godkänna föreslagen budget för kansliet

5 56/15 Beslut om styrdokumentet "Riktlinjer för rapportering för KK-stiftelsens kapitalförvaltning" godkänna förslaget om upprättade riktlinjer för rapporteringen för KKstiftelsens kapitalförvaltning. 57/15 Beslut om registertecknare hos Länsstyrelsen Sedan ett antal år tillbaka finns möjligheten att lämna in uppgifter om förändringar avseende registertecknare i stiftelsen elektroniskt istället för att skicka informationen via post. För att detta ska vara möjligt krävs att styrelsen fattas beslut om vem som får lämna in dessa uppgifter elektroniskt. utse Fredrik Gunnarsson och Birgitta Olsson till registertecknare för KK-stiftelsen. 58/15 Beslut om remissvar ang. modell för resursfördelning till universitet och högskolor, FOKUS KK-stiftelsen har fått möjlighet att till utbildningsdepartementet inkomma med remissvar avseende Vetenskapsrådets föreslagna modell för resursfördelning till universitet och högskolor innefattande sakkunniggranskning av forskningens kvalitet och relevans FOKUS. Styrelseordförande har, med stöd från Lars Ekedahl och kansliet, tagit fram ett förslag till remissvar. godkänna det föreslagna remissvaret med smärre förändringar. 59/15 Information om IVA/KVA:s granskning VD och ordförande gav information dels om hur processen ser ut för tillsättande av nya styrelseledamöter under 2016 och dels om planeringen inför akademiernas granskning av stiftelsen under Vad gäller granskningen beror på kontrakteringsfrågan på vikten av samsyn vad gäller de personer som ska utvärdera verksamheten samt vilka frågor som ska inkluderas i granskningen. 60/15 Styrelseärenden, diskussion och vision Vid det senaste styrelsemötet gavs en arbetsgrupp i uppgift att ta fram ett utkast till vision för KK-stiftelsen. Utkastet diskuterades. uppdra till Kajsa Ellegård att arbeta vidare med visionen för fortsatta diskussioner. 5

6 6 Övriga frågor Styrelsen diskuterade mötestiderna för Följande förändringar beslutades: Sammanträde 1: Onsdagen den 30 mars kl Sammanträde 2: Tisdagen den 14 juni kl Sammanträde 3/Styrelseinternat (preliminärt, med ny styrelse förslagsvis vid Mälardalens högskola): Den september. Sammanträde 4 (preliminärt, med ny styrelse): Måndagen den 12 december kl Vid protokollet Olof Hugander sekr Justeras Kerstin Eliasson ordf. Kajsa Ellegård Madelene Sandström vd 6